De ce au fost aplicate contului meu măsuri temporare de protecție?

Ultima actualizare: 22 octombrie 2026

Fraudele devin tot mai frecvente și mai sofisticate în zona cripto și a bankingului online, iar escrocii pot viza pe oricine. Pentru a te ajuta să te protejezi împotriva pierderilor financiare, este posibil să aplicăm protecții temporare contului tău dacă sistemele noastre detectează activitate care corespunde tiparelor obișnuite de fraudă. Acest articol explică ce sunt aceste protecții, de ce le utilizăm, cum să identifici și să raportezi fraudele și cum să soliciți o verificare a contului tău.

Nu uita: tranzacțiile cripto sunt ireversibile. Odată ce activele cripto părăsesc contul tău Kraken, acestea nu mai pot fi recuperate sau anulate. De aceea acționăm înainte ca fondurile să fie trimise.

Ce protecții pot fi aplicate contului meu?

În funcție de contul tău, este posibil să vezi una sau ambele opțiuni de mai jos.

Limite de finanțare reduse

Limitele de finanțare variază în funcție de cont, pe baza tipului contului, a statutului verificării, a activității de tranzacționare, a perioadei de când ai un cont Kraken și a altor factori. Dacă activitatea ta recentă de tranzacționare corespunde tiparelor asociate fraudelor sau expunerii la portofele care ți-ar putea pune contul în pericol, este posibil să aplicăm temporar limite de finanțare ca măsură de protecție:

•
Unele metode de finanțare în numerar și limitele de depunere pot fi reduse.
•
Retragerile cripto pot fi supuse unei limite lunare reduse.

Pentru a vedea limitele actuale și metodele de plată disponibile, conectează-te la contul tău și accesează setările contului > limite. Limitele sunt dinamice și se pot modifica în timp, iar în majoritatea cazurilor, limitele tale de finanțare vor crește cu cât utilizezi mai mult Kraken. Dacă dorești să soliciți o creștere a limitelor de finanțare, contactează echipa noastră de Suport prin chat, iar aceasta îți va comunica pașii următori dacă contul tău este eligibil pentru limite mai mari.

Retrageri de criptomonede blocate

Retragerile cripto sunt dezactivate temporar, iar toate retragerile cripto în așteptare sunt anulate. Activele rămân în soldul contului tău.

Unele metode de finanțare și limitele de depunere pot fi reduse.

Astfel, activele tale nu pot fi trimise către un portofel pe care nu îl controlezi, deoarece, odată ce fondurile au fost retrase, nu le mai putem recupera.

Ce poți face în continuare

•
Cumpără, vinde și tranzacționează cripto ca de obicei.
•
Depune cripto sau numerar în contul tău.
•
Retrage numerar într-un cont bancar pe numele tău. Pentru a retrage un activ cripto, convertește-l mai întâi în numerar.
•
Cheltuiește folosind cardul tău de debit Kraken, dacă ai unul.
•
Continuă să câștigi recompense prin programele noastre de câștig automat, acolo unde sunt disponibile în țara ta de reședință.

De ce a fost aplicată această măsură contului meu?

Sistemele noastre de monitorizare au semnalat activitate care corespunde tiparelor asociate în mod frecvent fraudelor, cum ar fi trimiterea de fonduri către o persoană sau o platformă nouă după ce ai fost contactat online. Aceasta este o măsură de precauție pentru a-ți proteja fondurile. Nu înseamnă că ai făcut ceva greșit.

Dacă am aplicat protecții contului tău, un membru al echipei Kraken îți va trimite un e-mail la adresa înregistrată, cu mai multe detalii. Te rugăm să îți verifici căsuța de e-mail.

Cât timp rămân în vigoare protecțiile?

Aceste protecții rămân în vigoare pentru o perioadă minimă de până la 90 de zile, ca parte a politicii noastre de siguranță a clienților. Durata restricției poate varia în funcție de diferiți factori de risc asociați activității contului tău. Echipa noastră de Suport este disponibilă prin chat pentru a răspunde la întrebări despre ce poți face în continuare cât timp contul tău beneficiază de măsuri de protecție, însă nu le poate elimina înainte de expirarea perioadei minime menționate, deoarece acest lucru te protejează de posibile prejudicii suplimentare. După expirarea acesteia, poți solicita o verificare a contului (consultă mai jos Cum să soliciți o verificare a contului).

Cum să recunoști o fraudă

Escrocii îți câștigă încrederea în timp, creează un sentiment de urgență și se dau adesea drept oficiali guvernamentali sau persoane cunoscute. Printre semnele de avertizare frecvente se numără:

•
Randamente garantate sau neobișnuit de mari. Nicio investiție legitimă nu poate garanta profitul. Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil chiar așa este.
•
Cineva cunoscut online te îndrumă. Un prieten nou, o persoană de care te-ai apropiat romantic sau un „consilier” cunoscut pe rețelele sociale, într-o aplicație de întâlniri sau într-o aplicație de mesagerie îți cere să deschizi un Cont Kraken, să cumperi cripto sau să muți bani în numele său. Escrocii construiesc adesea o relație timp de câteva săptămâni înainte de a introduce o „oportunitate de investiții”. Aceasta este cunoscută drept o escrocherie de tip „pig butchering”.
•
Presiune să acționezi rapid. Ofertele valabile pentru o perioadă limitată, amenințările sau avertismentele de tipul „contul tău va fi închis” sunt concepute pentru a te face să acționezi rapid, fără să te oprești să analizezi situația.
•
Solicitări de a trimite cripto pentru plata unui comision sau a unui impozit. Dacă ți se cere să plătești un comision, un impozit sau o taxă cu cripto pentru a-ți retrage profiturile, este o escrocherie.
•
Solicitări de acces la distanță. Oricine îți cere să instalezi software precum AnyDesk sau TeamViewer pentru a „remedia” o problemă sau a procesa o „rambursare” este un escroc.
•
Uzurparea identității. Escrocii se dau drept Asistența Kraken, bănci, agenții guvernamentale, angajatori sau persoane cunoscute. Nu te baza niciodată pe identificarea apelantului sau pe numele afișat al unui mesaj.
•
Platforme pe care nu le poți verifica. Dacă poți alimenta o „platformă de investiții” doar cu cripto sau nu îți permite să retragi cu ușurință, este un semn clar că e o escrocherie.

Kraken nu inițiază contacte nesolicitate cu clienții prin mesaje text sau platforme de socializare. Echipa noastră de Asistența Kraken nu te va suna niciodată fără să stabilească mai întâi acest lucru cu tine prin canalele noastre oficiale de asistență prin chat sau e-mail. De asemenea, nu îți vom cere niciodată parola, codurile 2FA, codurile de Aprobare a dispozitivului, fraza de seed sau acces la distanță la dispozitivul tău. E-mailurile oficiale provin doar de la o adresă kraken.com. Consultă Acest e-mail este de la Kraken? Pentru a afla mai multe despre anumite tipuri de escrocherii, consultă Protejează-te de escrocherii.

Ce să faci dacă crezi că ai fost înșelat

1
Oprește comunicarea cu persoana respectivă și nu mai trimite fonduri, chiar dacă spune că sunt necesare pentru a recupera ceea ce ai trimis deja.
2
Raportează situația către noi folosind formularul de raportare a unei înșelătorii. Include orice adrese de portofel, ID-uri de tranzacții, nume de platforme și mesaje pe care le ai.
3
Raportează situația autorităților. Contactează banca și autoritățile locale sau agenția de raportare a fraudelor. În SUA, poți face o sesizare la Centrul FBI pentru plângeri privind criminalitatea pe internet (IC3). Raportarea ajută autoritățile să investigheze și poate contribui la protejarea altor persoane.
4
Securizează-ți contul urmând pașii de mai jos.

Kraken nu poate anula sau recupera cripto după ce aceasta a fost retrasă din contul tău. Raportarea rămâne importantă, deoarece ne ajută să te protejăm pe tine și pe ceilalți clienți.

Securizează-ți Contul Kraken

•
Actualizează-ți parola și alege una puternică și unică. Nu comunica niciodată nimănui datele tale de autentificare, codurile 2FA sau frazele de seed.
•
Activează o autentificare cu doi factori puternică, precum o Cheie de acces.
•
Verifică dispozitivele asociate contului tău și elimină-le pe cele pe care nu le recunoști.
•
Dacă crezi că altcineva ți-a accesat contul, raportează situația folosind formularul nostru pentru activități suspecte.

Cum să soliciți o verificare a contului

După trecerea perioadei minime, poți solicita echipei noastre să îți verifice contul.

•
Asigură-te că ai urmat pașii de securitate de mai sus și că ai încetat orice contact cu persoana care te-a îndrumat să muți fonduri.
•
Contactează echipa noastră de Asistența Kraken prin chat și solicită verificarea contului. Îți va comunica pașii următori dacă contul tău este eligibil pentru limite mai mari.
•
Verifică-ți e-mailul pentru solicitări de informații suplimentare și răspunde cât mai curând posibil. Astfel, ne ajuți să finalizăm mai repede verificarea.

Îți vom trimite prin e-mail rezultatul evaluării. Dacă consideri că aceste măsuri de protecție au fost aplicate din greșeală, poți contacta oricând echipa noastră de asistență prin chat.