Escrocherii legate de investiții și relații romantice, inclusiv escrocherii de tip pig butchering

Numite și escrocherii de investiții bazate pe relații, acestea urmează de obicei același tipar:

1. Primul contact. Un mesaj de la un „număr greșit”, o potrivire pe o aplicație de întâlniri sau un mesaj pe rețelele sociale ori pe LinkedIn.
2. Câștigarea încrederii. Conversații zilnice și, uneori, romantism. Escrocul menționează cât de bine o duce datorită tranzacționării de cripto.
3. Introducerea. Îți oferă să-ți arate cum funcționează și te trimite către un site sau o aplicație de tranzacționare pe care o controlează.
4. Profituri false. Ți se spune să cumperi cripto (uneori pe Kraken) și să îl trimiți pe platformă. Soldul tău pare să crească rapid și este posibil să ți se permită o singură retragere mică pentru a-ți câștiga încrederea.
5. Presiunea. Când încerci să retragi o sumă mai mare, ți se spune să plătești mai întâi un „impozit”, un „comision” sau să faci o „depunere”. Plățile nu se mai termină.
6. Escrocii dispar, împreună cu tot ce ai trimis.

Odată ce cripto părăsește Contul tău Kraken, nu mai poate fi recuperat.

Escrocii se dau drept consilieri de investiții, brokeri sau „manageri de cont” și pretind că lucrează pentru o firmă reglementată sau cunoscută. Semne de avertizare:

• Un apel nesolicitat, un e-mail sau un mesaj direct pe care nu l-ai cerut.
• Profituri garantate, „bonusuri” pentru depuneri suplimentare sau presiuni să investești imediat.
• Ți se spune să îți alimentezi contul numai cu criptomonede, trimise la o adresă pe care ți-o furnizează.
• Ți se cere să instalezi un software de acces la distanță pentru ca escrocii să te poată „ajuta”.
• Trebuie să plătești un „impozit”, un „comision” sau un „comision de intermediere” înainte să poți retrage fonduri.
• Nu pot explica de unde au obținut datele tale de contact.

• Monede noi și vânzări de tokenuri: bani strânși pentru un proiect care nu există sau un token a cărui valoare este prăbușită după ce suficiente persoane au cumpărat.
• Minare în cloud: contracte care promit randamente garantate, dar nu oferă transparență cu privire la costurile reale sau la modul în care randamentele scad în timp.
• Roboți de tranzacționare și „tranzacționare cu AI”: software sau servicii care promit profituri automate.
• Scheme piramidale: randamente plătite din banii investitorilor noi, cu recompense pentru recrutarea altor persoane.

Nu toate escrocheriile romantice implică investiții. După ce construiește o relație online, escrocul pretinde brusc că are nevoie de bani pentru o factură medicală, pentru un zbor ca să vă întâlniți sau pentru a scăpa dintr-o situație dificilă și îți cere criptomonede.

• Are întotdeauna un motiv pentru care nu poate să se întâlnească personal sau să participe la un apel video în direct.
• Fotografiile sale apar și în alte locuri online, sub alte nume. O căutare inversă după imagine poate demonstra acest lucru.
• Un apel video poate fi falsificat cu ajutorul AI, așa că un simplu apel nu este o dovadă.

• Nu trimite niciodată cripto către o platformă sau o adresă sugerată de cineva pe care îl cunoști doar online.
• Verifică dacă firma este înregistrată la autoritatea de reglementare financiară din țara ta și dacă adresa site-ului corespunde celei din registrul autorității.
• Informează-te înainte să investești. Caută numele platformei împreună cu termenii „escrocherie” sau „recenzie”. Utilizează motoarele de căutare doar pentru informare, niciodată pentru a naviga direct către platformă.
• Dacă trebuie să plătești pentru a retrage fonduri, este o escrocherie. Nu mai trimite bani.
• Vorbește cu cineva în care ai încredere înainte să investești și ferește-te de oricine îți spune să păstrezi totul secret.
• Fii sincer dacă Kraken te întreabă despre o retragere. Escrocii îi instruiesc adesea pe victime ce să spună. Întrebările noastre sunt menite să te protejeze.
• Ai trimis deja fonduri? Raportează imediat escrocheria și urmează pașii din „Crezi că ai fost victima unei escrocherii?” în Protejează-te împotriva escrocheriilor. Ferește-te de escrocheriile de recuperare. Consultă „Pot recupera cripto pierdut într-o escrocherie?”