De ce este restricționat contul meu?

Last updated: 17 dec. 2025

Pentru a asigura securitatea contului tău Kraken și pentru a respecta cerințele de reglementare, putem stabili că este necesar să restricționăm anumite servicii și funcții ale contului.

Prin utilizarea serviciilor Kraken, ești de acord că vei păstra securitatea contului tău și ne vei anunța imediat cu privire la orice probleme de securitate suspectate, nu vei comunica nimănui parola sau informațiile de conectare și că îți asumi întreaga responsabilitate pentru toate activitățile care apar în contul tău (consultă Secțiunea 1 din Termenii și condițiile de utilizare).

Kraken își rezervă dreptul de a restricționa accesul la cont sau de a dezactiva capacitățile de finanțare din motive care includ, dar nu se limitează la:

  1. 1

    detectarea unei potențiale probleme de securitate,

  2. 2

    activitate rău intenționată suspectată care vizează contul tău,

  3. 3

    retragerile către portofelele cripto asociate cu activități interzise, ilegale sau legate de înșelătorie,

  4. 4

    o anulare a uneia dintre tranzacțiile tale recente de către banca sau emitentul cardului,

  5. 5

    incapacitatea de păstrare a unor informații exacte, veridice și actualizate cu privire la identitatea și informațiile tale de contact,

  6. 6

    absența unui răspuns la o solicitare de informații suplimentare, conform reglementărilor din jurisdicția în care locuiți,

  7. 7

     o încălcare a Termenilor și condițiilor noastre de utilizare.

Reține că, din cauza naturii ireversibile a tranzacțiilor cu criptomonede, nu putem rambursa sau inversa achiziția de active digitale. În cazul în care am primit o notificare de la bancă sau de la emitentul cardului tău cu privire la o anulare a plății, acest lucru poate afecta capacitatea ta de a finaliza tranzacțiile viitoare.

În cazul în care întâmpini dificultăți la conectarea la contul tău, te rugăm să consulți pagina de depanare pentru problemele de conectare. Consultă pagina Închiderea conturilor pentru întrebări privind închiderea contului.

În cazul în care finanțarea a fost suspendată temporar pentru contul tău, nu vei putea depune sau retrage active, fie în monedă fiat, fie în criptomonedă, până când un membru al echipei noastre nu a finalizat o verificare contului tău. În timpul procesului de verificare, te putem contacta prin e-mail, solicitând informații sau documente suplimentare. Ne străduim să finalizăm toate verificările conturilor în timp util, așa că te rugăm să monitorizezi inboxul și să răspunzi la toate solicitările cât mai curând posibil pentru a ne ajuta să accelerăm procesul de verificare.

Dacă ai primit o notificare că privilegiile de finanțare au fost suspendate pentru contul tău Kraken, te rugăm să iei următoarele măsuri:

  1. 1

    Asigură-te că contul tău este complet verificat și îndeplinește criteriile noastre de eligibilitate, că locuiți într-o țară sprijinităși că tranzacțiile tale nu implică activități ilegale sau utilizarea interzisă a serviciilor Kraken (așa cum este descris aici).

  2. 2

    Asigură-te că autentificarea cu 2 factori este configurată în siguranță. Poți urma instrucțiunile de aici pentru a configura autentificarea cu 2 factori, dacă nu ai făcut deja acest lucru.

  3. 3

    Verifică inboxul și răspunde la orice solicitări de documentație suplimentară din partea echipei noastre de asistență. Kraken nu te va contacta niciodată prin apel sau prin e-mail pentru a-ți solicita datele de autentificare sau a-ți oferi acces de la distanță la dispozitivele tale.

    Poți confirma dacă un e-mail a fost trimis de noi folosind acest ghid. Dar dacă ai vreodată îndoieli că un anumit contact provine de la Kraken, este întotdeauna mai bine să iei legătura cu echipa noastră de asistență pentru a confirma.

  4. 4

    Resetează parola pentru contul tău Kraken, revizuiește istoricul tranzacțiilor și elimină dispozitivele nerecunoscute sau neutilizate asociate contului tău. Familiarizează-te cu indicatorii comuni ai atacurilor de phishing și raportează imediat orice activitate suspectă pe contul tău folosind formularul nostru web.

  5. 5

    Familiarizează-te cu înșelătoriile frecvente și învață să identifici semnele de avertizare citind ghidul nostru aici. În cazul în care consideri că ai fost victima unei înșelătorii sau a unei infracțiuni financiare, te rugăm să raportezi acest lucru echipei noastre aici  și autorităților relevante.

Dacă ai cunoștință de un chargeback sau de o anulare a plății pentru o tranzacție recentă, te rugăm să incluzi aceste informații atunci când iei legătura cu echipa noastră de asistență. În cazul unui sold negativ sau al unei anulări de plată în contul tău, unele metode de finanțare pot fi temporar indisponibile. Va trebui să depui fonduri prin transfer bancar sau criptomonedă pentru a acoperi soldul achiziției neplătite, sau poți vinde active criptografice și le poți converti în monedă fiat. Dacă primim o notificare cu privire la o depunere returnată, echipa noastră te va contacta prin e-mail. Îți vom oferi instrucțiuni clare pentru a-ți readuce contul în stare bună.

Te rugăm să iei următoarele măsuri

Pentru a-ți menține contul Kraken securizat, este posibil să-ți solicităm informații suplimentare pentru a-ți confirma identitatea. Aceasta este în conformitate cu standardele noastre de securitate și conformitate, în calitate de bursă reglementată. Confirmarea identității tale ajută Kraken să prevină preluările abuzive de conturi, încercările de uzurpare a identității, tranzacțiile neautorizate și activitățile frauduloase care vizează contul tău. Confirmarea biometrică (cum ar fi o fotografie live a feței) adaugă un strat suplimentar de protecție pentru a te asigura că doar tu poți accesa contul tău.

Dacă primești o notificare sau un e-mail pentru a confirma mai multe informații despre identitatea ta, te rugăm să acționezi imediat și să urmezi toate instrucțiunile din aplicație pentru a minimiza orice întrerupere a accesului la cont. În majoritatea cazurilor, finalizăm toate verificările de confirmare în câteva minute. Dacă avem nevoie de informații suplimentare, te vom contacta prin e-mail. Pentru instrucțiuni și asistență în confirmarea fotografiei tale cu fața, te rugăm să accesezi această pagină.

Dacă ai în continuare întrebări sau ai nevoie de asistență suplimentară pentru depanarea unei suspendări a contului, poți contacta echipa noastră de asistență aici.

Prioritatea principală a Kraken este securitatea ta. În scopul protejării activelor tale și a menținerii integrității platformei noastre, este posibil să aplicăm restricții temporare asupra contului tău sau să reținem retragerile pentru verificare. Aceste măsuri sunt concepute pentru a preveni pierderea financiară ireversibilă, deoarece înșelătoriile devin din ce în ce mai frecvente în industria cripto.

Deoarece tranzacțiile cripto sunt ireversibile, odată ce activele sunt retrase de pe platforma noastră, acestea nu pot fi recuperate sau rambursate. De aceea, sistemele noastre monitorizează activitatea suspectă și, dacă este cazul, pot reține tranzacțiile pentru revizuire sau pot aplica restricții temporare pentru a-ți proteja fondurile.

Înțelegem că acest lucru poate fi îngrijorător, așa că vrem să clarificăm ce înseamnă aceste măsuri de protecție pentru tine și de ce sunt necesare.

Lucruri esențiale de știut:

  • •

    Tranzacțiile cu criptomonede sunt definitive: Suma retrată nu poate fi restituită sau recuperată.

  • •

    Restricțiile reprezintă o măsură de protecție: Aceste limitări temporare ajută la prevenirea pierderilor financiare și la păstrarea contului în siguranță, permițându-ți în același timp să accesezi și să gestionezi fondurile.

  • •

    Restricțiile sunt temporare: În unele cazuri, restricțiile pot fi ridicate după o perioadă de 90 de zile. Această perioadă de 90 de zile ne permite să te protejăm de alte daune potențiale și, ca parte a politicii noastre de securitate, restricțiile nu pot fi ridicate mai devreme. În alte cazuri, restricțiile pot fi ridicate imediat după ce contul tău este verificat de echipa noastră.

  • •

    Echipa noastră te va contacta: Dacă se aplică restricții contului tău, un membru al echipei Kraken te va contacta la adresa de e-mail înregistrată cu mai multe detalii. Monitorizați cu atenție inboxul.

Măsuri temporare pe care le putem aplica:

  • •

    Retrageri cripto dezactivate: Acest lucru are scopul de a împiedica trimiterea fondurilor către portofele care nu se află sub controlul tău. Poți continua să cumpărați, să vinzi și să tranzacționezi criptomonede. Poți retrage în continuare numerar într-un cont bancar în numele tău, dar activele cripto trebuie mai întâi convertite în monedă fiat.

  • •

    Opțiuni de finanțare reduse sau limite de depunere reduse: Poți verifica limitele actuale în fila Limite din setările contului tău. Unele metode de finanțare pot fi restricționate; metodele de depunere disponibile sunt afișate atunci când inițiezi o depunere.

  • •

    Verificări sau respingeri ale retragerilor: Putem reține retragerile pentru verificare internă sau putem respinge transferurile către portofel legate de activități interzise. Dacă reținem o retragere pentru verificare internă, echipa noastră te va contacta prin e-mail în termen de 24 de ore. Te rugăm să monitorizezi inboxul și să răspunzi prompt la orice solicitări de informații suplimentare.

Înșelătoriile sunt comune și în continuă evoluție în industria cripto, iar înșelătorii pot fi consultanți de investiții, specialiști în servicii pentru clienți, angajatori sau funcționari fiscali. Escrocii sunt sofisticați – vor încerca să-ți câștige încrederea și să creeze un sentiment de urgență pentru a încerca să te facă să acționezi rapid. Kraken poate reține tranzacții sau impune restricții temporare asupra contului tău dacă suspectăm că ești expus riscului de a fi victima unei înșelătorii, dar este important să rămâi vigilent și să înveți să recunoști singur riscurile și semnalele de avertizare.

Iată câteva sfaturi pentru a-ți proteja criptomonedele de escroci:

  • •

    Evită să te implici în oportunități de investiții sau de angajare nesolicitate prin intermediul rețelelor sociale, aplicațiilor de dating sau platformelor de mesagerie și tratați cu precauție orice ofertă care pare prea bună pentru a fi adevărată. Escrocii construiesc adesea o relație de încredere cu victimele lor înainte de a le convinge să investească în oportunități false de criptomonede, promițând câștiguri garantate. Această schemă, cunoscută sub numele de înșelătorie Pig Butchering, se referă la modul în care escrocii își „îngrașă” victima cu atenție și convingere înainte de a o „sacrifica” furându-i criptomonedele – odată ce criptomonedele sunt trimise unui escroc, acestea nu poate fi recuperate.

  • •

    Tratează întotdeauna cu prudență tranzacțiile cu persoane sau organizații noi. Dacă ai dubii, este întotdeauna mai bine să nu te grăbești, să analizezi situația și să ceri o a doua opinie de la un prieten de încredere sau un membru al familiei. Pentru securitate și siguranță maxime, retrage activele cripto doar către adrese pe care le controlezi și le administrezi.

  • •

    Nu comunica niciodată nimănui detaliile bancare personale, codurile 2FA sau parolele. Familiarizează-te cu indicatorii comuni ai atacului de phishing și raportează imediat activitatea suspectă sau accesul neautorizat la contul tău utilizând formularul nostru web.

  • •

    Familiarizează-te și mai mult cu înșelătoriile cripto comune și învață să identifici semnele de avertizare citind ghidul nostru privind recunoașterea înșelătoriilor. În cazul în care consideri că ai fost victima unei înșelătorii sau a unei infracțiuni financiare, te rugăm să raportezi această situație echipei noastre și autorităților competente.

  • •

    Vizitează Centrul nostru de asistență pentru mai multe sfaturi privind evitarea înșelătoriilor.

Important: Kraken nu te va contacta niciodată prin apel sau prin e-mail pentru a-ți solicita datele de autentificare sau pentru a-ți oferi acces de la distanță la dispozitivele tale. Poți confirma dacă un e-mail a fost trimis de noi utilizând acest ghid. Dacă ai vreodată dubii, este întotdeauna cel mai bine să iei legătura cu echipa noastră de asistență.

Ai nevoie de mai mult ajutor?