Por que minha conta está restrita?

Last updated: 17 de dez. de 2025

Para garantir a segurança da sua conta Kraken e manter conformidade com exigências regulatórias, poderemos determinar que é necessário restringir determinados serviços e recursos da conta.

Ao utilizar os serviços da Kraken, você concorda que manterá a segurança da sua conta e nos notificará imediatamente sobre qualquer suspeita de problema de segurança; que não compartilhará sua senha ou informações de login com terceiros; e que assume total responsabilidade por todas as atividades realizadas em sua conta (consulte a Seção 1 dos nossos Termos de Serviço).

A Kraken se reserva o direito de restringir o acesso à conta ou desativar os recursos de depósitos e retiradas por motivos que incluem, entre outros, os seguintes

  1. 1

    Detecção de um possível problema de segurança,

  2. 2

    Suspeita de atividade maliciosa direcionada à sua conta,

  3. 3

    Retiradas para carteiras de criptomoedas associadas a atividades proibidas, ilegais ou relacionadas a golpes,

  4. 4

    Uma reversão de uma de suas transações recentes pelo seu banco ou emissor do cartão,

  5. 5

    Não manter informações precisas, verdadeiras e atualizadas sobre sua identidade e informações de contato,

  6. 6

    Deixar de responder a uma solicitação de informações adicionais, conforme exigido pelos regulamentos da jurisdição em que você reside,

  7. 7

     Uma violação de nossos Termos de Serviço.

Lembre-se de que, devido à natureza irreversível das transações de criptomoeda, não podemos reembolsar ou reverter a compra de ativos digitais. Se tivermos recebido aviso de reversão de pagamento de seu banco ou emissor de cartão, isso poderá afetar sua capacidade de concluir ordens futuros.

Se você estiver enfrentando problemas para acessar sua conta, consulte nossa página de solução de problemas de login. Consulte nossa página Encerramentos de contas para obter informações sobre o encerramento de contas.

Se depósitos e retiradas da sua conta tiverem sido temporariamente suspensos, você não poderá depositar ou retirar ativos em moeda fiduciária ou criptomoeda até que um membro da nossa equipe conclua a análise da sua conta. Durante o processo de análise, poderemos entrar em contato com você por e-mail solicitando informações ou documentos adicionais. Nós nos esforçamos para concluir todas as análises de contas em tempo hábil, portanto, monitore sua caixa de entrada e responda a todas as solicitações o mais rápido possível para nos ajudar a agilizar o processo de análise.

Se você recebeu um aviso de que os privilégios de depósitos e retiradas foram suspensos em sua conta Kraken, execute as seguintes ações:

  1. 1

    Certifique-se de que sua conta seja totalmente verificada e atenda aos nossos critérios de elegibilidade, que você resida em um país suportado e que suas transações não envolvam atividades ilegais ou uso proibido dos serviços da Kraken (conforme descrito aqui).

  2. 2

    Certifique-se de que a configuração da verificação em duas etapas esteja segura. Você pode seguir as instruções aqui para configurar a verificação em duas etapas, caso ainda não o tenha feito.

  3. 3

    Verifique sua caixa de entrada de e-mail e responda a todas as solicitações de documentação adicional de nossa equipe de suporte. A Kraken nunca ligará ou enviará e-mail solicitando suas credenciais de login ou pedindo acesso remoto aos seus dispositivos.

    Você pode confirmar se um e-mail foi enviado por nós utilizando este guia, mas se em algum momento tiver dúvidas sobre se um contato específico se originou da Kraken, é sempre melhor entrar em contato com nossa equipe de Suporte para confirmar.

  4. 4

    Redefina a senha da sua conta Kraken, revise seu histórico de transações e remova todos os dispositivos não reconhecidos ou não utilizados associados à sua conta. Familiarize-se com os indicadores comuns de ataques de phishing e reporte imediatamente qualquer atividade suspeita em sua conta utilizando nosso formulário online.

  5. 5

    Familiarize-se com os golpes comuns e aprenda a identificar os sinais de alerta lendo nosso guia aqui. Se você acredita ter sido vítima de um golpe ou crime financeiro, informe nossa equipe aqui e também às autoridades competentes.

Se tiver conhecimento de um estorno ou reversão de pagamento em uma transação recente, inclua essa informação ao entrar em contato com nossa equipe de suporte. Em caso de saldo negativo ou estorno de pagamento em sua conta, alguns métodos de depósitos poderão ficar temporariamente indisponíveis. Você precisará realizar um depósito via transferência bancária ou criptomoeda para cobrir o valor da compra não paga, ou poderá vender criptoativos e convertê-los em moeda fiduciária. Se recebermos a notificação de um depósito devolvido, nossa equipe entrará em contato com você por e-mail. Forneceremos instruções específicas para regularizar sua conta.

Realize as seguintes ações

Para manter sua conta Kraken segura, poderemos solicitar que você forneça informações adicionais para verificar sua identidade. Isso está de acordo com nossos padrões de segurança e conformidade como uma exchange regulamentada. A verificação de identidade ajuda a Kraken a prevenir invasões de conta, tentativas de personificação, transações não autorizadas e atividades fraudulentas direcionadas à sua conta. A verificação biométrica (como uma foto facial ao vivo) adiciona uma camada extra de proteção para garantir que você, e somente você, possa acessar sua conta.

Se você receber uma notificação ou e-mail solicitando a verificação de informações adicionais sobre sua identidade, tome providências imediatamente e siga todas as instruções no aplicativo para minimizar qualquer interrupção no acesso à conta. Na grande maioria dos casos, concluímos todas as verificações em poucos minutos. Se precisarmos de informações adicionais, entraremos em contato por e-mail. Para obter instruções e suporte sobre a verificação da sua Foto Facial, visite esta página.

Se você ainda tiver dúvidas ou precisar de suporte adicional para solucionar a suspensão da conta, entre em contato com nossa equipe de Suporte aqui.

Na Kraken, sua segurança é nossa prioridade. Para proteger seus ativos e manter a integridade da nossa plataforma, poderemos aplicar restrições temporárias à sua conta ou reter retiradas para análise. Essas medidas têm como objetivo prevenir perdas financeiras irreversíveis, já que golpes estão se tornando cada vez mais comuns no setor de criptomoedas.

Como as transações com criptomoedas são irreversíveis, uma vez que os ativos são retirados da nossa plataforma, não podem ser recuperados ou reembolsados. Por isso, nossos sistemas monitoram atividades suspeitas e podem reter transações para análise ou aplicar restrições temporárias para manter seus fundos seguros.

Entendemos que isso pode causar preocupação, por isso queremos esclarecer o que essas medidas de proteção significam para você e por que são necessárias.

Pontos principais a saber:

  • •

    As transações com criptomoedas são definitivas: Fundos retirados não podem ser revertidos nem recuperados.

  • •

    As restrições são uma medida de proteção: Essas limitações temporárias ajudam a prevenir perdas financeiras e manter sua conta segura, permitindo que você continue acessando e gerenciando seus fundos.

  • •

    As restrições são temporárias: Em alguns casos, as restrições podem ser removidas após um período de 90 dias. Esse período de 90 dias nos permite proteger você contra possíveis danos adicionais e, como parte da nossa política de segurança, as restrições não podem ser removidas antes desse prazo. Em outros casos, as restrições podem ser removidas imediatamente após a análise da sua conta por nossa equipe.

  • •

    Nossa equipe entrará em contato com você: Se restrições forem aplicadas à sua conta, um membro da equipe da Kraken entrará em contato pelo seu e-mail cadastrado com mais detalhes. Monitore sua caixa de entrada atentamente.

Medidas temporárias que podemos aplicar:

  • •

    Retiradas de criptomoedas desativadas: Isso tem como objetivo impedir que fundos sejam enviados para carteiras fora do seu controle. Você pode continuar comprando, vendendo e negociando criptomoedas. Você ainda pode retirar dinheiro para uma conta bancária em seu nome, mas os criptoativos devem primeiro ser convertidos em moeda fiduciária.

  • •

    Opções de depósitos reduzidas ou limites de depósito: Você pode verificar seus limites atuais na aba Limites nas configurações da sua conta. Alguns métodos de financiamento podem estar restritos; os métodos de depósito disponíveis são exibidos quando você inicia um depósito.

  • •

    Análises ou rejeições de retiradas: Podemos reter retiradas para análise interna ou rejeitar transferências para carteiras vinculadas a atividades proibidas. Se retivermos uma retirada para análise interna, nossa equipe entrará em contato por e-mail dentro de 24 horas. Monitore sua caixa de entrada e responda prontamente a qualquer solicitação de informações adicionais.

Golpes são comuns e estão em constante evolução no setor de criptomoedas, e golpistas podem se passar por consultores de investimento, especialistas de atendimento ao cliente, funcionários ou autoridades fiscais. Golpistas são sofisticados, eles trabalham para conquistar sua confiança e criar um senso de urgência, tentando fazer com que você aja rapidamente. A Kraken pode reter transações ou aplicar restrições temporárias à sua conta se suspeitarmos que você esteja em risco de se tornar vítima de um golpe, mas é importante que você permaneça atento e aprenda a reconhecer riscos e sinais de alerta por conta própria.

Aqui estão algumas dicas para proteger suas criptomoedas contra golpistas:

  • •

    Evite se envolver com oportunidades de investimento ou emprego não solicitadas por meio de redes sociais, aplicativos de relacionamento ou plataformas de mensagens; desconfie de qualquer oferta que pareça boa demais para ser verdade. Golpistas frequentemente constroem confiança com suas vítimas antes de convencê-las a investir em falsas oportunidades com criptomoedas, prometendo retornos garantidos. Esse golpe, conhecido como pig butchering (abate do porco), refere-se à prática em que golpistas “engordam” a vítima com atenção e persuasão antes de “abatê-la” ao roubar sua criptomoeda. Depois que a criptomoeda é enviada para um golpista, ela não pode ser recuperada.

  • •

    Sempre trate transações com novas pessoas ou organizações com cautela. Se estiver em dúvida, é sempre melhor desacelerar, avaliar a situação e buscar uma segunda opinião de um amigo ou familiar de confiança. Para máxima segurança, retire criptoativos apenas para endereços que você controla e gerencia.

  • •

    Nunca compartilhe seus dados bancários pessoais, códigos de autenticação de dois fatores (2FA) ou senhas com ninguém. Familiarize-se com os indicadores comuns de ataques de phishing e reporte imediatamente qualquer atividade suspeita ou acesso não autorizado à sua conta utilizando nosso formulário online.

  • •

    Aprofunde seu conhecimento sobre golpes comuns com criptomoedas e aprenda a identificar sinais de alerta lendo nosso guia sobre como reconhecer golpes. Se você acredita ter sido vítima de um golpe ou crime financeiro, informe nossa equipe aqui e também às autoridades competentes.

  • •

    Visite nossa Central de Suporte para mais dicas sobre como evitar golpes.

Importante: A Kraken nunca ligará ou enviará e-mail para solicitar suas credenciais de login ou acesso remoto aos seus dispositivos. Você pode confirmar se um e-mail foi enviado por nós utilizando este guia. Se tiver qualquer dúvida, é sempre melhor entrar em contato com nossa equipe de Suporte.

Precisa de mais ajuda?