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Proteger-se de golpes
Lembre-se: transações de criptomoedas são irreversíveis. Quando uma transação sai da sua conta, os fundos não podem ser recuperados. A Kraken não pode reverter ou recuperar fundos para você, então, por favor, não entre em contato para solicitar isso.
Como cliente da Kraken, é importante estar ciente das várias fraudes e ataques de phishing que podem atingir sua conta. Estamos aqui para ajudar você a proteger sua conta e evitar que você se torne vítima dessas atividades maliciosas.
Observe que:
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Se você receber um e-mail do Suporte da Kraken de qualquer outro endereço além de @kraken.com, @futures.kraken.com ou @email2.kraken.com, @email.krak.app, não clique em nenhum link que possa ser fornecido, pois eles não são oficiais do Suporte da Kraken e não são confiáveis.
Para mais informações, consulte Este e-mail é da Kraken?
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Nossos e-mails de marketing são enviados pelo domínio @marketing.kraken.com, @email.kraken.com ou @rewards-email.kraken.com e podem ser considerados seguros se você os receber em sua caixa de entrada. Mais endereços de e-mail podem ser encontrados aqui.
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A equipe de mídia social da Kraken fornece suporte geral, mas nunca forneça informações confidenciais a eles.
Golpes de phishing são uma ameaça comum para os clientes da Kraken, em que golpistas tentam enganar você para que você revele suas credenciais de login ou informações confidenciais, mais comumente através de links.
Como funcionam os golpes de phishing?
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Golpistas criam sites falsos que imitam a plataforma da Kraken, com um URL diferente, mas muito semelhante. (O URL oficial de login da Kraken é: https://id.kraken.com/sign-in).
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E-mails ou mensagens de texto não solicitados pedem que você clique em links ou faça login em sua conta. Isso pode ser de alguém se passando pela Kraken ou por outra plataforma de negociação ou provedor de carteira.
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Esses links levarão a sites maliciosos que solicitam seu nome de usuário, senha ou frase-semente da carteira.
Como se proteger:
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Adicione o site da Kraken aos seus Favoritos: Evite usar mecanismos de busca para acessar o site da Kraken. Adicione https://id.kraken.com/sign-in aos seus Favoritos em vez disso.
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Verifique o endereço dos sites: Certifique-se de que o URL comece com "https" e tenha um ícone de cadeado fechado.
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Nunca clique em links em e-mails ou mensagens de texto: Em vez disso, navegue manualmente até o site da Kraken.
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Mantenha suas senhas em segredo: Nunca divulgue a sua frase de seed de carteira online de 12 ou 24 palavras.
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Use criptografia de e-mail PGP: Verifique a legitimidade dos e-mails da Kraken usando criptografia PGP.
Para mais informações, consulte O que é criptografia PGP/GPG?
A Kraken nunca pedirá:
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Suas senhas.
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Remoção de métodos 2FA ou Master Key.
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Acesso aos seus dispositivos via software de acesso remoto a desktop como AnyDesk ou Teamviewer.
Golpes de impostores são uma ameaça crescente para indivíduos, em que golpistas se passam por funcionários de empresas legítimas para obter acesso aos seus dispositivos e roubar sua criptomoeda.
O que é um golpe de impostor?
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Você recebe uma ligação telefônica ou e-mail não solicitado de alguém que afirma ser de uma empresa legítima, como Apple, Amazon ou Microsoft.
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O impostor afirma que você tem um reembolso por um item que foi devolvido, mas exige que você faça um pagamento ou instale software de acesso remoto.
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O impostor convence você a instalar o software de acesso remoto, como AnyDesk ou Teamviewer, para obter acesso ao seu dispositivo.
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Uma vez que o impostor ganha o acesso, ele instruirá você a entrar na sua conta bancária online e fará parecer que muito dinheiro foi reembolsado em sua conta.
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O impostor tentará retirar seu dinheiro do seu banco e transferi-lo para uma conta de plataforma de criptomoeda, que ele usará para converter seu dinheiro em criptomoeda e transferi-lo para a carteira dele.
Como se proteger:
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Verifique a identidade do chamador: Não confie no identificador de chamadas, pois os números de telefone podem ser alterados para exibir qualquer coisa.
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Navegue até o site legítimo da empresa: Encontre o número de telefone da empresa em seu site legítimo, em vez de usar um mecanismo de busca.
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Desligue em chamadas não solicitadas: Desligue imediatamente em chamadas não solicitadas de empresas que oferecem "reembolsos" ou afirmam consertar seu dispositivo.
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Garanta o acesso aos seus dispositivos: Recuse-se a instalar software de acesso remoto, pois isso pode conceder ao impostor acesso completo ao seu dispositivo e permitir que ele roube suas informações confidenciais.
Golpes de corretores não regulamentados são aqueles em que golpistas se passam por consultores de investimento ou traders para roubar dinheiro de investidores desavisados. Eles geralmente garantem lucros e solicitarão que você financie sua conta apenas com criptomoedas.
Sinais de alerta vermelho a serem observados:
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Chamadas frias, e-mails ou mensagens privadas em redes sociais não solicitados.
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Pressão para investir imediatamente.
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Afirmam ser parte de uma plataforma de negociação regulamentada ou legítima.
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Referem-se como "consultor de investimento", "corretor" ou "gerente de conta".
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Fornecem ofertas "promocionais".
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Oferecem "bônus" para aqueles que depositam quantias maiores.
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Não permitir que você financie sua conta diretamente.
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Exigem que você pague um "imposto", "taxa" ou "comissão" para retirar seus lucros.
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Exigirão o uso de software de acesso remoto.
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Incapazes de explicar como eles conseguiram suas informações de contato.
Como se proteger:
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Saiba como funcionam os golpes de corretores não regulamentados e como evitá-los.
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Cuidado com ofertas que parecem boas demais para ser verdade.
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Pesquise a plataforma de negociação e verifique sua legitimidade.
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Fique com plataformas de negociação conhecidas e populares que são bem estabelecidas e confiáveis.
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Coloque o nome da empresa + "golpe" no Google para encontrar resultados sobre a legitimidade da empresa.
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Obtenha informações sobre taxas e tarifas antecipadamente e por escrito.
Golpes telefônicos são uma ameaça crescente para os clientes da Kraken, em que golpistas tentam enganar você para que você revele informações confidenciais sobre sua conta através de um número de telefone fraudulento.
Tipos de golpes telefônicos:
- 1
Golpes de suporte telefônico de saída:
Um golpista liga para você, fingindo ser da equipe de suporte da Kraken, e pede informações confidenciais para obter acesso à sua conta. - 2
Golpes de suporte telefônico de entrada:
Um golpista usa um número de telefone falso para se passar pela equipe de suporte da Kraken e pede informações confidenciais para obter acesso à sua conta.
Como se proteger:
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Verifique chamadas telefônicas: Se você receber uma ligação de alguém que afirma ser da Kraken, mas você não solicitou a chamada, desligue imediatamente e relate o incidente à equipe de suporte da Kraken.
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Use links dos seus Favoritos: Adicione support.kraken.com aos seus Favoritos e use-o para navegar até o número de telefone da Kraken, que pode ser encontrado aqui: Como entrar em contato com o suporte por telefone da Kraken
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Tenha cuidado com os resultados dos mecanismos de busca: Não use mecanismos de busca para localizar o número de telefone ou o site de suporte da Kraken, pois isso pode levar a resultados falsos.
A Kraken nunca pedirá:
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Senha.
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Código de verificação em duas etapas.
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Código de aprovação do dispositivo.
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Endereços de carteira ou palavras-semente.
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Master Key.
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Acesso remoto ao seu computador.
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Mudanças nas suas configurações de segurança.
Os golpes de investimento são uma ameaça crescente para indivíduos na indústria de criptomoedas, com muitas novas empresas sendo introduzidas, os golpistas agora usam várias táticas para roubar dinheiro de investidores desavisados.
Tipos de golpes de investimento:
- 1
Plataformas de investimento/corretoras falsas:
Golpistas criam plataformas de investimento ou corretoras falsas que imitam a aparência e a funcionalidade de plataformas de negociação legítimas. Eles prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco e pedem depósitos em criptomoedas. - 2
Golpes de ICO (oferta inicial de moeda):
Golpistas usam ICOs para arrecadar dinheiro para empresas falsas ou inexistentes. Eles prometem aos investidores uma nova moeda cripto em troca de Bitcoin ou Ethereum. - 3
Golpes de mineração em nuvem:
Golpistas oferecem contratos de mineração em nuvem que prometem retornos garantidos, mas muitas vezes são transparentes sobre os verdadeiros custos e retornos decrescentes. - 4
Esquemas de marketing multinível (MLM):
Golpistas usam esquemas de MLM para atrair pessoas com promessas de lucros extraordinários. Eles operam pegando dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores.
Como se proteger:
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Verifique o status de registro da plataforma através de sites regulatórios financeiros confiáveis.
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Realize uma pesquisa minuciosa verificando várias fontes em busca de quaisquer sinais de alerta vermelho ou avisos de outros investidores.
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Leia os termos e condições e certifique-se de que as alegações da empresa sejam viáveis e não sejam boas demais para ser verdade. Se parecerem boas demais para ser verdade, provavelmente são.
- •
Aborde novas plataformas de investimento com cautela e realize uma pesquisa minuciosa antes de investir.
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Tenha cuidado com empresas com poucas ou nenhuma avaliação online.
- •
Desconfie de empresas com pouca ou nenhuma informação disponível fora de seu site.
Golpes de romance ou de personificação são aqueles em que golpistas fingem ser uma pessoa famosa ou confiável em sua vida para roubar dinheiro de vítimas desavisadas. Este é um golpe comum, e o perfil falso pode assumir muitas formas, tanto pessoais quanto impessoais. Golpes de romance ou de personificação podem ser sofisticados e convincentes.
Tipos de golpes de romance / personificação:
- 1
Personificação de pessoas famosas:
Golpistas criam contas falsas em redes sociais personificando pessoas famosas e pedem que você envie criptomoedas para um site específico. - 2
Golpe de parente:
Golpistas fingem ser um parente distante ou um advogado alegando que um de seus parentes está na prisão ou com problemas legais. - 3
Golpes de romance:
Golpistas usam sites e aplicativos de namoro online para manipular seus sentimentos e forçar você a enviar dinheiro para eles.
Como se proteger:
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Verifique a identidade da pessoa: Peça uma videochamada para ver se a pessoa é real ou apenas uma foto tirada de outro perfil.
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Tenha cuidado com detalhes pessoais: Nunca forneça informações financeiras, e tome cuidado com todos os detalhes que você divulgar.
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Fique atento a sinais de alerta vermelho: Se você perceber que há um senso de urgência nas perguntas que essa pessoa faz sobre você, ou na solicitação de dinheiro, isso é um alerta vermelho.
- •
Não tenha pressa: Não tenha pressa para entender as intenções dessa pessoa e se elas são legítimas ou apenas estão tentando enganar você com suas criptomoedas.
Golpes de sorteios de criptomoedas são um tipo comum de ataque de engenharia social usado para convencar você a enviar criptomoedas para golpistas frequentemente encontrados em plataformas de mídia social.
O que é um golpe de sorteio de criptomoedas?
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Um hacker comprometerá ou personificará uma figura pública proeminente ou empresa e alegará estar dando criptomoedas. Por exemplo; contas falsas de sorteio no X podem ter um selo azul verificado, fazendo-as parecer mais legítimas ou, no YouTube, podem mostrar uma celebridade transmitindo ao vivo com bots comentando que ganharam no sorteio.
- 2
Para participar do sorteio de criptomoedas, você deve primeiro enviar uma quantia de criptomoedas para o endereço que eles anunciam.
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Em muitos casos, eles prometem devolver o dobro do que você enviar para eles.
- 4
Eles costumam usar contas falsas para deixar comentários e fazer parecer que as pessoas estão realmente recebendo criptomoedas.
Como se proteger:
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Quase todos os tipos de ofertas gratuitas de criptomoeda são golpes.
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Esteja ciente da tática do medo de perder (FOMO) usada por golpistas para apressá-lo em uma má decisão.
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Se alguém oferecer sorteio ou pedir que você envie criptomoeda, tenha cuidado e não envie nenhum dinheiro.
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Verifique a autenticidade do sorteio e da pessoa ou empresa por trás dele.
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Transações de criptomoedas são irreversíveis, o que significa que não há como recuperar sua criptomoeda.
Golpes de emprego são uma ameaça crescente para os candidatos, em que golpistas prometem emprego lucrativo, mas acabam roubando seu dinheiro ou criptomoeda.
O que é um golpe de emprego?
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É oferecido a você um emprego sem uma entrevista presencial ou virtual.
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Você é solicitado a receber dinheiro por meio de um cheque ou depósito em sua conta bancária.
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Você é instruído a retirar uma parte do dinheiro, convertê-la em criptomoeda e enviá-la de volta para a empresa.
- •
O dinheiro que você recebeu provavelmente é de uma conta bancária comprometida sem que você saiba ou de atividade ilícita.
Como se proteger:
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Tenha cuidado com ofertas de emprego não solicitadas: Desconfie de ofertas de emprego que chegam por e-mails não solicitados, mensagens de texto ou mensagens em redes sociais.
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Pesquise a empresa: Verifique a legitimidade e a reputação da empresa antes de se candidatar ou aceitar uma oferta de emprego.
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Nunca envie criptomoeda ou dinheiro para uma entidade desconhecida: Evite enviar criptomoeda ou dinheiro para uma entidade desconhecida, especialmente se fizer parte de uma oferta de emprego.
Golpes de escritório do governo são aqueles em que golpistas se passam por funcionários do governo, empresas de serviços públicos ou outras entidades comerciais para roubar dinheiro de vítimas desavisadas, exigindo um pagamento imediato.
Sinais de alerta vermelho a serem observados:
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Golpistas ligam para você e exigem o pagamento de uma dívida, muitas vezes usando ameaças de prisão ou cadeia se você não cumprir.
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Golpistas pedem pagamento na forma de criptomoeda, o que deve ser um sinal de alerta vermelho imediato.
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Golpistas se passam por funcionários do governo ou empresas de serviços públicos, como o IRS ou uma empresa de energia local.
Como se proteger:
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Pare e pense, por que um funcionário do governo ligaria em vez de enviar uma mensagem postal? Quase todas as comunicações com o governo começam pelo correio ou um documento oficial.
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Cuidado com solicitações de criptomoeda: A maioria dos governos aceita apenas sua própria moeda, então um pedido de criptomoeda deve ser um sinal de alerta vermelho imediato.
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Verifique a identidade do chamador: Se você sentir que a pessoa que entrou em contato com você não é um representante oficial da entidade/agência, encerre o contato imediatamente.
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Entre em contato diretamente com a organização legítima: Encontre o link da organização legítima que dizem representar e entre em contato com eles para verificação.
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Não ligue para o número usado para te ligar: Em vez disso, procure o número legítimo da organização e entre em contato diretamente com eles.
Golpes situacionais ocorrem quando golpistas se aproveitam de pessoas desavisadas ou vulneráveis durante grandes eventos, como desastres naturais ou feriados.
Tipos de golpes situacionais:
- 1
Desastres naturais:
Golpistas criam sites ou grupos no Facebook alegando coletar fundos para ajuda em desastres e pedem que criptomoeda seja enviada. - 2
Feriados:
Golpistas oferecem boas ofertas para produtos em alta demanda, como eletrônicos, sistemas de videogame ou outros itens únicos, e exigem criptomoeda como pagamento.
Como se proteger:
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Certifique-se de que as entidades envolvidas, como instituições de caridade ou varejistas online, sejam legítimas e respeitáveis.
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Não se apresse em tomar uma decisão, especialmente se a oferta parecer boa demais para ser verdade.
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Pergunte a si mesmo por que o vendedor está pedindo criptomoeda e não está trabalhando dentro dos limites dos varejistas online tradicionais.
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Certifique-se de que você está lidando com um vendedor legítimo e não com um golpista.
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Esteja ciente do apelo emocional dos golpes situacionais, que podem ser projetados para explorar suas emoções e nublar seu julgamento.
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Não deixe que a pressão de uma oferta por tempo limitado ou um senso de urgência o leve a tomar uma decisão apressada.
Os golpes de grandes compras são aqueles em que os golpistas tentam roubar dinheiro de compradores desavisados, vendendo itens caros como apartamentos, carros, barcos, ingressos para shows ou itens de alto valor de lugares como Amazon, Craigslist e AirBnB com criptomoeda como método de pagamento. Os grandes varejistas normalmente não aceitam criptomoeda e, se o fizerem, raramente será por meio de uma transferência direta de criptomoeda realizada por e-mail.
Sinais de alerta vermelho a serem observados:
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O preço de compra é muito mais baixo do que o valor de mercado típico, fazendo parecer um ótimo negócio.
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O golpista tentará levar as comunicações para fora do site oficial, usando e-mails que podem ser falsificados ou projetados para parecer que são da verdadeira empresa.
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O endereço de e-mail pode ter um nome de domínio semelhante, mas diferente, fazendo parecer que é do site oficial.
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O golpista tentará convencer você a comprar ou vender o item fora do site de varejo legítimo, o que pode ser um sinal de alerta vermelho.
Como se proteger:
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Verifique a identidade do vendedor: Certifique-se de que você está lidando com um vendedor legítimo e não com um golpista.
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Pesquise o site legítimo: Encontre o site oficial e verifique o endereço de e-mail com o qual você está se correspondendo.
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Tenha cuidado com preços baixos: Se o preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.
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Não se comunique fora da plataforma oficial: Mantenha todas as comunicações dentro do site ou plataforma oficial.