Admitimos clientes de todo el mundo, salvo algunas excepciones específicas debido a normativas locales e internacionales. En función del lugar de residencia que haya verificado, puede tener ciertas restricciones en su cuenta, incluso con respecto a los criptoactivos que puede comprar, vender y depositar. Consulte nuestros Términos de servicio para obtener toda la información sobre nuestros criterios de elegibilidad. Algunas funciones de la cuenta solo están disponibles en determinados niveles de verificación.
Nuestros proveedores de fondos podrán, según su propio criterio, negar la financiación en ciertas ubicaciones geográficas.
Algunas regiones aún no admiten el uso de tarjetas de débito ni de crédito para realizar depósitos y retiros. Consulte nuestra sección de Preguntas frecuentes sobre tarjetas de crédito y de débito para ver la lista completa de regiones admitidas.
Conforme las jurisdicciones desarrollan marcos normativos en torno al uso de criptomonedas en operaciones locales, colaboramos con entidades reguladoras de todo el mundo a fin de prestar servicio a los clientes cumpliendo con las normativas. Actualmente, disponemos de las siguientes inscripciones, licencias, autorizaciones y aprobaciones:
Europa
Bélgica
En Bélgica, Payward Europe Solutions Limited, que opera como “Kraken”, ha lanzado Virtual Asset Service Provider Services (servicios VASP) a través de su registro irlandés de Virtual Asset Service Provider (VASP) para proporcionar servicios de exchange y custodia de criptoactivos.
Los clientes residentes en Bélgica están sujetos a las siguientes restricciones:
- •No se pueden hacer depósitos ni operar con POL, TREMP ni XMR.
Chipre
En Chipre, Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited está regulada por la CYSEC como una empresa de inversión con número de licencia 342/17, y está autorizada a ofrecer determinados servicios de inversión y auxiliares.
Francia
En Francia, Coin Meester B.V., miembro de las empresas del grupo Kraken, que opera como “Kraken”, está registrada como proveedor de servicios de activos digitales (DASP, por sus siglas en inglés) en la Autorité des Marchés Financiers (AMF) (número de registro E2022-058) para ofrecer servicios de custodia de activos digitales, compra/venta de activos digitales de curso legal y exchange de activos digitales.
Los clientes residentes en Francia están sujetos a las siguientes restricciones:
- •No se pueden hacer depósitos ni operar con TREMP ni XMR.
Alemania
En Alemania, Kraken ofrece sus servicios a través de DLT Finance, una marca de DLT Securities GmbH y DLT Custody GmbH, que opera como “Kraken powered by DLT”. DLT Securities GmbH está regulada como empresa de inversión por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin, por su acrónimo en alemán). La BaFin concedió una licencia preliminar de custodia de criptoactivos a DLT Custody GmbH (sección 64y, párrafo 1 de la KWG alemana).
Los clientes residentes en Alemania están sujetos a las siguientes restricciones:
Restricciones del trading de derivados
- •Los clientes minoristas residentes en Alemania tienen una restricción sobre el apalancamiento de 2x (mantenimiento de 4x) en los contratos de derivados.
Restricciones de Kraken Pay:
- •Kraken Pay no está disponible para clientes residentes en Alemania.
Restricciones del trading con margen
- •Los préstamos con margen de dinero fiduciario y stablecoin no están disponibles para clientes residentes en Alemania.
Restricciones de Opt-in Rewards
- •Opt-in Rewards no está disponible con dinero fiduciario ni stablecoin para clientes residentes en Alemania.
Restricciones de staking
- •Las actividades de staking no están disponible para clientes residentes en Alemania.
Restricciones de las criptomonedas
- •Puede consultar una lista completa de los activos admitidos y no admitidos aquí.
Restricciones de NFT
- •El Marketplace de NFT de Kraken ya no está disponible para clientes residentes en Alemania.
Irlanda
En Irlanda, Payward Ireland Limited, que opera como “Kraken”, tiene una licencia de institución de dinero electrónico (EMI) con el Banco Central de Irlanda (CBI) (número de registro C453020) Además, Payward Europe Solutions Limited está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en el CBI (número de registro C468360) para ofrecer servicios de exchange, custodia y transferencia de criptoactivos.
Los clientes residentes en Irlanda están sujetos a las siguientes restricciones:
- •No se pueden hacer depósitos ni operar con POL, TREMP ni XMR.
Italia
En Italia, Payward Europe Solutions Limited, que opera como “Kraken”, está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en el Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) (número de registro PSV35) para ofrecer servicios de exchange y custodia de criptoactivos.
Los clientes residentes en Italia están sujetos a las siguientes restricciones:
- •No se puede operar con derivados.
- •No se pueden hacer depósitos ni operar con POL, TREMP ni XMR.
Polonia
En Polonia, Coin Meester B.V., miembro las empresas del grupo Kraken, que hace trading como "Kraken", está registrado como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) ante el Director de la Cámara de Administración Tributaria en Katowice (Número de registro RDWW-206) para ofrecer servicios de custodia y exchange de criptoactivos.
Los clientes residentes en Polonia están sujetos a las siguientes restricciones:
- •No se pueden hacer depósitos ni trading con KUJI, TREMP, WIF ni XMR.
Países Bajos
En los Países Bajos, Payward Continental Services Limited, que opera como “Kraken”, está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con el De Nederlandsche Bank (DNB) (número de registro R194010) para ofrecer servicios de exchange y custodia de criptoactivos.
Los clientes residentes en los Países Bajos están sujetos a las siguientes restricciones:
- •Los clientes que residen en los Países Bajos no pueden hacer depósitos ni operar con KUJI, OMNI, TREMP, WEN, XMR ni ZRO.
España
En España, Payward Europe Solutions Limited, que opera como “Kraken”, está registrada como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en el Banco de España (BDE) (número de inscripción D892) para ofrecer servicios de exchange y custodia de criptoactivos.
Los clientes residentes en España están sujetos a las siguientes restricciones:
- •Los clientes residentes en España no pueden operar con derivados.
- •Los clientes que residen en España no pueden hacer depósitos ni operar con TREMP ni XMR.
Reino Unido
En el Reino Unido, Kraken opera localmente como una empresa de criptoactivos registrada (“Payward Ltd.”, FRN 928768) que figura en la Financial Conduct Authority (FCA), en virtud de la normativa sobre blanqueo de capitales.
Para ofrecer determinados servicios relacionados con los criptoactivos a clientes que reúnan ciertas condiciones, Kraken también opera a través de su filial “Crypto Facilities Ltd.”, una empresa de inversión autorizada por la FCA (FRN 757895).
En octubre de 2023, la FCA impuso normativas que provocaron cambios en la experiencia de los clientes del Reino Unido al acceder a ciertos productos de Kraken. Para obtener más información, visite: Cambios para los clientes residentes en Reino Unido.
Los clientes residentes en Reino Unido están sujetos a las siguientes restricciones:
Restricciones de Opt-in Rewards:
- •*Los clientes residentes en Reino Unido no pueden usar Opt-In Rewards.
Restricciones de Kraken Pay:
- •Los clientes que residen en el Reino Unido no pueden participar en transferencias de dinero fiduciario.
Restricciones de las criptomonedas:
- •No se pueden hacer depósitos ni operar con NOS, OMNI, TREMP ni XMR.
- •No se puede comprar ni vender HNT.
Restricciones del trading de derivados
- •Los clientes minoristas residentes en Reino Unido no pueden operar con derivados.
Norteamérica
Canadá
Para prestar servicio a clientes de Canadá, Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FINTRAC (“Payward Canada, Inc.”, número de registro de MSB M19343731). Para obtener una vista general de todas las actualizaciones normativas y lo que suponen para los clientes de Canadá, visite: Actualizaciones normativas de Canadá.
Los clientes residentes en Canadá están sujetos a las siguientes restricciones:
Verificación de la cuenta
- •Los clientes ubicados en Canadá deberán verificar su cuenta en el nivel Intermedio.
Restricciones a las ganancias
- •*No se puede usar Opt-In Rewards.
- •No se puede hacer staking con GRT ni FLR.
- •No se puede usar la función de Restaking de ETH.
Restricciones de las criptomonedas
- •No se pueden tener, hacer depósitos ni operar con ACA, AGLD, ALICE, ANLOG, ATLAS, AVAAI, BODEN, CLOUD, CSM, C98, DAI, DBR, ENA, EUROP, EURR,EURQ, EURT, GENS, GMX, GRASS, HDX, INTR, KBTC, KIN, KMNO, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORCA, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, RAY, REQ, REZ, ROOK, RSR, SAMO, SDN, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDQ, USDR, USDS,USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAXL, WBTC, WEN ni ZEX.
Restricciones de Kraken Pay:
- •USDG no está disponible para clientes residentes en Canadá.
Restricciones del trading con margen
- •Los clientes residentes en Canadá no pueden operar con margen.
Restricciones del trading de derivados
- •Los clientes residentes en Canadá no pueden operar con derivados.
Estados Unidos
Para prestar servicio a clientes de Estados Unidos, Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FinCEN (“Payward Interactive, Inc.”, núm. de registro de MSB 31000270997766). Para ofrecer servicios de custodia de activos digitales a los clientes elegibles, Kraken también mantiene a través de su filial “Kraken Financial”, una Institución depositaria de propósito especial con sede en Wyoming.
Los clientes residentes en EE.UU. están sujetos a las siguientes restricciones:
Restricciones geográficas
En este momento, Kraken no ofrece servicios a los residentes en:
- •Nueva York (NY)
- •Washington (estado) (WA)
Si se desplaza fuera de estos estados, podrá usar su nueva dirección para una verificación regular. Asegúrese de facilitar un documento de prueba de residencia para que podamos prestarle nuestros servicios legalmente.
Restricciones de staking
- •Los servicios de onchain staking no están disponibles en estos estados de EE.UU.: California, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin.
Restricciones de Kraken Pay:
- •Los clientes que residen en EE.UU. no pueden participar en transferencias de dinero fiduciario.
- •Los servicios de Kraken Pay no están disponibles en estos estados y territorios: Indiana y Texas
Restricciones de depósitos y retiros por estado
- •Los residentes de Texas y New Hampshire no pueden realizar depósitos ni mantener euros, ni operar con pares del euro. Los residentes de Massachusetts no pueden realizar depósitos ni retiros a través de bancos fuera de Estados Unidos.
Restricciones de custodia por estado
- •Los servicios proporcionados por Kraken Financial solo están disponibles para clientes elegibles en ciertos estados. Puede encontrar más información sobre los servicios prestados por Kraken Financial aquí.
Restricciones del trading de derivados
- •Los clientes residentes en EE.UU. no pueden operar con derivados.
Requisitos para el margin trading
- •El margin trading solo está disponible para los clientes estadounidenses que cumplan unos requisitos específicos.
Restricciones para el trading de efectivo a efectivo
- •Los clientes estadounidenses no pueden operar con pares de efectivo a efectivo.
Restricciones a las ganancias
- •Los clientes estadounidenses no pueden usar Opt-In Rewards.
- •La función Recompensas de Kraken solo está disponible en determinados estados de EE.UU.
Restricciones de las criptomonedas
- •Los siguientes activos están restringidos para clientes de EE.UU.: ACA, AGLD, ALICE, ANLOG, ASTR, ATLAS, AUDIO, AVAAI, C98, CFG, CLOUD, CSM, DBR, GLMR, GRASS, HDX, INTR, KBTC, KIN, KMNO, L3, LAYER, LMWR, MC, MV, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORCA, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, RAY, REQ, REZ, ROOK, RSR, SAMO, SDN, STEP, SWARMS, SWELL, TEER, VVV, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.
FILA
Australia
En Australia, Kraken opera localmente como un exchange de monedas digitales (DCE, por sus siglas en inglés) registrado en AUSTRAC (“Bit Trade Pty Ltd.”, ACN 163 237 634). Los derivados de Kraken se ofrecen a través de Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), una empresa del grupo Kraken.
Restricciones del trading de derivados:
- •Los clientes mayoristas australianos pueden acceder a Kraken Derivatives a través de su corredor autorizado de servicios financieros australiano, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 | AFSL 545124)
Restricciones de Kraken Pay:
- •Kraken Pay no está disponible para los clientes que residen en Australia.
Restricciones a las ganancias:
Restricciones de las criptomonedas:
- •No se pueden hacer depósitos, holding ni trading con DASH, XMR ni ZEC.
Restricciones del trading con margen
- •Los clientes minoristas residentes en Australia no pueden acceder a extensiones de dinero fiduciario cuando operen con margen.
Bermudas
En Bermudas, Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) posee una licencia comercial de activos digitales clase F y está supervisada por la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA) (número de registro 202403268). PDSL actúa como broker para ciertos clientes de derivados, así como un lugar del mercado para ciertos contratos de futuros (no disponible para clientes en la UE).
Regiones prohibidas
No atendemos a clientes ni permitimos depósitos en efectivo ni criptomonedas de las siguientes regiones:
- •Afganistán
- •Bielorrusia
- •Regiones de Ucrania Crimea, Donetsk y Lugansk
- •Cuba
- •República Democrática del Congo
- •Irán
- •Irak
- •Japón
- •Libia
- •Corea del Norte
- •Rusia
- •Sudán
- •Sudán del Sur
- •Siria