Ενίοτε επιβάλλουμε προσωρινούς περιορισμούς σε έναν λογαριασμό για να τον διατηρούμε ασφαλή και να τηρούμε τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Ορισμένες λειτουργίες, όπως οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση. Οι περισσότεροι περιορισμοί αίρονται μόλις ολοκληρώσουμε την επανεξέταση, η οποία συνήθως διαρκεί 10–14 εργάσιμες ημέρες.
Ως ρυθμιζόμενο Ανταλλακτήριο, οφείλουμε να διατηρούμε τους λογαριασμούς ασφαλείς και να τηρούμε τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα διαμονής των πελατών μας. Αν και δεν μπορούμε πάντα να γνωστοποιούμε τον ακριβή λόγο ενός περιορισμού, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι:
Ασφάλεια του λογαριασμού σας. Εντοπίσαμε ασυνήθιστη σύνδεση ή δραστηριότητα, ή υποψιαζόμαστε ότι κάποιος άλλος απέκτησε πρόσβαση.
Παλαιά ή ελλιπή στοιχεία. Τα στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας σας λείπουν, έχουν λήξει ή δεν ήταν δυνατή η επαλήθευσή τους, ή ζητήσαμε πρόσθετες πληροφορίες και δεν τις λάβαμε. Η νομοθεσία της χώρας σας ενδέχεται να μας υποχρεώνει να το ζητήσουμε.
Αντιστροφή πληρωμής. Η τράπεζά σας ή ο εκδότης της κάρτας σας προέβη σε αντιστροφή πρόσφατης αγοράς, ή εσείς την αμφισβητήσατε. Οι αγορές crypto δεν επιστρέφονται ούτε αντιστρέφονται, οπότε η αντιστροφή κατάθεσης μπορεί να επηρεάσει μελλοντικές εντολές σας έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.
Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μια επανεξέταση που οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε ή μια αλλαγή στη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε τη χώρα σας.
Δραστηριότητα που δεν πληροί τους όρους μας. Για παράδειγμα, αποστολή κεφαλαίων σε Wallet που συνδέεται με απαγορευμένη δραστηριότητα. Δείτε τους Όρους Χρήσης για την πλήρη λίστα.
Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στον λογαριασμό σας εξαρτώνται από τον εκάστοτε περιορισμό. Σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνουμε την επανεξέταση χωρίς να χρειαστεί κάτι από εσάς. Αν χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες, θα σας στείλουμε email και ειδοποίηση στην εφαρμογή. Οι επανεξετάσεις διαρκούν συνήθως 10–14 εργάσιμες ημέρες, αν και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, γι' αυτό παρακαλούμε να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας το συντομότερο δυνατό.
Σας έχουμε ζητήσει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία ταυτότητάς σας είναι ενημερωμένα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο. Για το βήμα της φωτογραφίας προσώπου, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες φωτογραφίας προσώπου.
Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις έχουν ανασταλεί. Δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε καταθέσεις ή αναλήψεις fiat ή κρυπτονομισμάτων μέχρι να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο του λογαριασμού σας. Ελέγξτε τα email και τις ειδοποιήσεις σας και απαντήστε άμεσα αν δείτε αίτημα από εμάς για περισσότερες πληροφορίες.
Μια ανάληψη είναι σε αναμονή ή έχει απορριφθεί. Ελέγχουμε τη μεταφορά στο πλαίσιο των ελέγχων ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Ενδέχεται να απορρίψουμε μεταφορές σε Wallet που συνδέονται με απαγορευμένες δραστηριότητες. Παρακολουθείτε το email σας για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την ανάληψη και απαντήστε άμεσα.
Η τράπεζα ή ο εκδότης της κάρτας σας αντέστρεψε μια πληρωμή. Μια επιστροφή χρημάτων ή αντιστροφή μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στον λογαριασμό σας. Ακολουθήστε τα βήματα στο πώς να επιλύσετε μια επιστροφή χρημάτων.
Περιορίσαμε την πρόσβαση λόγω πιθανής έκθεσης σε απάτη ή ζήτημα ασφάλειας. Εντοπίσαμε δραστηριότητα που ταιριάζει με συνηθισμένα μοτίβα απάτης και περιορίσαμε την πρόσβαση σε ορισμένα features για την προστασία του λογαριασμού σας. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης απατών και γιατί ο λογαριασμός σας μπορεί να έχει προσωρινά προστατευτικά μέτρα.
Εντοπίστε το αίτημά μας. Αναζητήστε email από το Kraken (ελέγξτε και τον φάκελο spam) καθώς και Ειδοποιήσεις στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο. Δεν είστε σίγουροι αν ένα email προέρχεται πραγματικά από εμάς; Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό επαλήθευσης email από το Kraken.
Συμπληρώστε το εξ ολοκλήρου, με τη μία. Ανεβάστε ευκρινή, ενημερωμένα έγγραφα και απαντήστε σε κάθε ερώτηση. Οι ελλιπείς απαντήσεις μπορεί να παρατείνουν τον έλεγχο κατά αρκετές ημέρες.
Ενημερώστε μας για τυχόν αντιστροφή πληρωμής. Εάν η τράπεζά σας ή ο εκδότης της κάρτας σας αντέστρεψε πρόσφατη πληρωμή, ανατρέξτε στο Επίλυση επιστροφής χρημάτων.
Ελέγξτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας είναι πλήρως επαληθευμένος, τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι ενημερωμένα και ότι διαμένετε σε χώρα όπου το Kraken είναι διαθέσιμο.
Περιμένετε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Συνήθως διαρκεί 10–14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του περιορισμού, και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Θα σας αποστείλουμε email εάν χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες. Εάν δεν έχετε λάβει νέα μας και έχουν παρέλθει περισσότερες από 14 εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω chat υποστήριξης.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος απέκτησε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, ή εάν σας ενημερώσαμε για ύποπτη δραστηριότητα.
Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας και αφαιρέστε τυχόν συσκευές που δεν αναγνωρίζετε.
Βεβαιωθείτε ότι ο Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ενεργοποιημένος.
Ελέγξτε τις πρόσφατες συναλλαγές σας για οτιδήποτε δεν αναγνωρίζετε.
Το Kraken δεν θα σας καλέσει ποτέ τηλεφωνικά ή μέσω email για να ζητήσει τα στοιχεία σύνδεσής σας ή απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή σας.
Σταματήστε να στέλνετε χρήματα και επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή τον πάροχο πληρωμών σας το συντομότερο δυνατό. Διαβάστε γιατί ο λογαριασμός σας ενδέχεται να έχει προσωρινά προστατευτικά μέτρα για να δείτε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, και αναφέρετε την απάτη στο Kraken. Αναφέρετέ την επίσης στις τοπικές αρχές.
Εάν η τράπεζά σας ή ο εκδότης της κάρτας σας αντέστρεψε μια αγορά, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίσει αρνητικό υπόλοιπο και ορισμένες μέθοδοι κατάθεσης να μην είναι διαθέσιμες για κάποιο διάστημα. Εάν λάβουμε ειδοποίηση ότι μια κατάθεση επιστράφηκε, θα σας αποστείλουμε email με τα συγκεκριμένα βήματα για να επαναφέρετε τον λογαριασμό σας σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να καλύψετε το υπόλοιπο:
καταθέτοντας κεφάλαια μέσω Bank Wire ή crypto, ή
πουλώντας crypto και μετατρέποντάς τα σε fiat.
Σημαντικό: Η Kraken δεν θα σας καλέσει ούτε θα σας στείλει email ποτέ για να σας ζητήσει να συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας ή να σας ζητήσει να της παρέχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις συσκευές σας. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν στείλαμε email χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό. Αν έχετε αμφιβολίες, είναι πάντα καλύτερο να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης.