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保护自己免受诈骗
请记住：加密货币交易是不可逆的。一旦交易从您的账户发起，资金将无法撤回。Kraken 无法为您撤销或追回资金，因此请勿提交此类请求。
作为 Kraken 的客户，了解可能针对您的账户的各种诈骗和网络钓鱼攻击非常重要。我们会协助您保护账户，避免成为此类恶意行为的受害者。
请注意：
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若您收到的 Kraken 客服团队邮件并非来自 @kraken.com、@futures.kraken.com、@email2.kraken.com 或 @email.krak.app 域名，请勿点击其中任何链接，此类邮件并非 Kraken 客服团队发出，不可信任。
如需了解更多信息，请查看这封电子邮件是否来自 Kraken？
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我们的营销电子邮件通过 @marketing.kraken.com、@email.kraken.com 或 @rewards-email.kraken.com 域名发送，如果您在收件箱中收到它们，可以认为是安全的。更多电子邮件地址可以在这里找到。
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Kraken 的社交媒体团队提供一般支持，但绝不要向他们提供敏感信息。
网络钓鱼诈骗是 Kraken 客户面临的常见威胁，诈骗者试图欺骗您透露您的登录凭据或敏感信息，通常通过链接进行。
网络钓鱼诈骗是如何运作的？
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诈骗者创建假网站，模仿 Kraken 的平台，使用不同但非常相似的 URL。（Kraken 的官方登录 URL 是： https://id.kraken.com/sign-in）。
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未经请求的电子邮件或短信会要求您点击链接或登录账户。这可能是有人冒充 Kraken 或其他交易平台、钱包供应商发来的信息。
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这些链接会跳转到恶意网站，骗取您的用户名、密码或钱包种子短语。
如何保护自己：
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添加 Kraken 网站到收藏夹：请勿通过搜索引擎访问 Kraken 官网。将 https://id.kraken.com/sign-in 添加到收藏夹。
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验证网站地址：请确认网址以 "https" 开头，且页面显示已锁定的锁形图标。
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切勿点击电子邮件或短信中的链接。请手动访问 Kraken 官网。
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严格保密密码：切勿在网上泄露您的 12 位或 24 位钱包种子短语。
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使用 PGP 电子邮件加密：通过 PGP 加密验证 Kraken 电子邮件的真实性。
有关更多信息，请参见什么是 PGP/GPG 加密？
Kraken 永远不会要求您提供：
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您的密码。
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删除双重身份验证方法或主密钥。
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通过远程桌面访问软件（如 AnyDesk 或 Teamviewer）访问您的设备。
冒名诈骗正日益成为威胁个人财产安全的隐患，诈骗分子会冒充正规企业工作人员，伺机获取您的设备控制权，进而盗取您的加密货币。
什么是冒名诈骗？
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您会接到陌生来电，或收到未经请求的电子邮件，对方声称自己来自 Apple、Amazon、Microsoft 等正规企业。
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诈骗分子谎称您有退货商品的退款可领取，却要求您进行付款操作或安装远程控制软件。
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诈骗分子会诱骗您安装 AnyDesk、TeamViewer 等远程访问软件，从而获取您设备的控制权。
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一旦诈骗分子获取控制权，就会诱导您登录网上银行，并故意制造出退款金额多打了的假象。
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诈骗分子会试图将您银行账户中的资金转入加密货币平台账户，再将资金兑换成加密货币，最终提现到他们自己的钱包。
如何保护自己：
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验证来电者的身份：不要仅凭来电显示判断，因为电话号码可以被伪造显示。
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访问该公司的官方正规网站：在该公司官方正规网站上查找其联系电话，不要使用搜索引擎提供的号码。
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主动挂断非邀约来电：立即挂断主动来电、声称可提供“退款”或修复设备的陌生企业电话。
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保护您设备的访问权限：拒绝安装任何远程访问软件，因为这会让诈骗分子完全控制您的设备，并窃取您的敏感信息。
无监管经纪商诈骗是指诈骗分子冒充投资顾问或交易员，向毫无防备的投资者骗取资金。他们通常会承诺保本保收益，并要求您仅使用加密货币为账户充值。
需警惕的危险信号：
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主动打来的陌生电话、未经请求的邮件或社交媒体私信。
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催促您立刻投资。
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声称自己属于受监管的正规交易平台。
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自称是“投资顾问”、“经纪人”或“账户经理”。
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提供所谓“推广”优惠。
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向存入更大金额的人提供“奖金”。
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不允许您直接为您的账户充值。
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要求您支付“税”、“费用”或“佣金”以取出您的利润。
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将要求使用远程访问软件。
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无法说明是如何获取您的联系方式。
如何保护自己：
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了解无监管经纪人诈骗的运作方式及防范方法。
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对那些好得令人难以置信的邀约务必保持警惕。
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调查该交易平台并核实其合法性。
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选择信誉良好、广为人知且运营成熟、值得信赖的交易平台。
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在搜素引擎中输入公司名称 + “诈骗”，检索该公司是否存在诈骗相关记录，以核实其合法性。
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事先以书面形式获取费用与费率的相关信息。
电话诈骗正对 Kraken 客户构成日益严重的威胁。诈骗分子会通过虚假电话号码，诱骗您泄露账户相关敏感信息。
电话诈骗的类型：
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外呼电话客服诈骗:
诈骗分子致电您，冒充 Kraken 客服人员，并索要您的敏感信息，以获取您的账户权限。 - 2
入站电话客服诈骗:
诈骗分子使用虚假电话号码冒充 Kraken 客服团队，并向您索要敏感信息，以获取您的账户访问权限。
如何保护自己：
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验证电话：若您接到自称来自 Kraken 的来电，但您并未主动发起客服请求，请立即挂断，并将此事上报给 Kraken 客服团队。
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使用已添加书签的链接。将 support.kraken.com 添加为书签，并通过该链接查找 Kraken 官方客服电话，可在此处找到：如何联系 Kraken 电话客服
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谨慎对待搜索引擎结果：切勿通过搜索引擎查找 Kraken 的客服电话或官方网站，此举可能会指向虚假信息。
Kraken 永远不会要求您提供：
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密码。
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双重身份验证 (2FA) 代码。
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设备批准代码。
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钱包地址或种子词。
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主密钥。
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远程访问您的计算机。
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对您的安全设置的更改。
投资诈骗正对加密货币行业的个人用户构成日益严重的威胁。随着大量新公司不断涌现，诈骗分子正通过各种手段骗取毫无防备的投资者的资金。
投资诈骗的类型：
- 1
虚假投资/经纪平台：
诈骗分子会仿冒合法交易平台的界面与功能，搭建虚假投资或经纪商平台。他们承诺低风险甚至零风险的高回报，并要求您以加密货币支付。 - 2
ICO（首次代币发行）骗局：
诈骗分子通过 ICO 为虚假或根本不存在的公司募集资金。他们向投资者承诺会发放全新加密货币，以此换取 Bitcoin 或 Ethereum。 - 3
云挖矿骗局：
诈骗分子提供云挖矿合约，并承诺保本收益，但往往对真实成本与收益递减的情况刻意隐瞒。 - 4
多层次营销 (MLM) 诈骗：
诈骗分子利用 MLM 诈骗，以承诺高额暴利为诱饵引诱他人参与。其运作模式是用新投资者的资金来支付给先前的投资者。
如何保护自己：
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通过可靠的金融监管网站核查该平台的注册状态。
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通过多方渠道开展全面调查，留意其他投资者提示的风险信号或预警信息。
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仔细阅读细则条款，确认该公司的宣传承诺合理可行，而非好得令人难以置信。如果一件事听起来好得令人难以置信，那它大概率就是假的。
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对新型投资平台务必保持谨慎，投资前务必做好充分调研。
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对网上评价很少或没有评价的公司要保持警惕。
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对除官网之外几乎没有任何公开信息的公司保持警惕。
婚恋诈骗或冒充诈骗：诈骗分子会冒充您身边知名或可信的人，以此骗取毫无防备的受害者的钱财。此类诈骗十分常见，诈骗分子的冒充手段多种多样，既有冒充个人身份，也有非个人身份的冒充形式。婚恋或冒充诈骗可能手段十分高明，令人信以为真。
婚恋/冒充诈骗的类型：
- 1
冒充名人:
诈骗分子会创建冒充名人的虚假社交媒体账号，诱导您向指定网站转账加密货币。 - 2
亲属诈骗:
诈骗分子会冒充远房亲戚或律师，声称您的某位亲人入狱或陷入法律纠纷。 - 3
婚恋诈骗:
诈骗分子利用婚恋网站和应用程序操控您的情感，胁迫您向其转账。
如何保护自己：
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验证个人身份：要求进行视频通话，确认对方是真人，而非盗用他人照片的虚假账号。
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对个人信息保持谨慎：绝不泄露财务信息，谨慎提供任何个人资料。
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警惕这些危险信号：如果对方在索要您的个人信息或要求转账时表现得非常急切，这就是一个危险信号。
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慢慢观察：慢慢观察对方的真实意图，判断对方是正经交往，还是只想骗取您的加密货币。
加密货币馈赠诈骗是一种常见的社交工程攻击，诈骗者通常在社交平台上诱导用户向其转账加密货币。
什么是加密货币馈赠诈骗？
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黑客会盗取或冒充知名公众人物或企业账号，声称要免费赠送加密货币。例如：X 上的虚假馈赠账号可能会带有蓝色认证标识，显得更正规；而在 YouTube 上，骗子会伪造名人直播，并用机器人刷评论谎称已领到馈赠。
- 2
要参与所谓的加密货币馈赠活动，您须先向他们公布的地址转账一定数量的加密货币。
- 3
在多数情况下，他们会承诺双倍返还您转入的加密货币。
- 4
他们经常会使用虚假账号留言，营造出真的有人领到加密货币的假象。
如何保护自己：
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几乎所有类型的加密货币馈赠都是诈骗。
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要警惕骗子利用错失恐惧症 (FOMO) 逼您匆忙做出错误决定。
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如果有人向您提供馈赠活动或要求您转账加密货币，一定要保持警惕，切勿转账。
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核实此类馈赠活动以及背后相关个人或企业的真实性。
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加密货币交易不可撤销，这意味着您的加密货币一旦转出将无法追回。
求职诈骗正成为求职者日益严重的威胁，骗子承诺提供高薪稳定工作，最终却盗取您的资金或加密货币。
什么是求职诈骗？
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对方未经线下或线上面试就直接向您提供工作。
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对方要求您通过支票接收资金或将资金存入您的银行账户。
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对方要求您提取部分资金，将其转换成加密货币后再转回给该公司。
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您收到的这笔资金很可能来自他人被盗用的银行账户或非法活动。
如何保护自己：
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警惕主动找上门的工作机会：警惕主动通过陌生邮件、短信或社交媒体消息发来的工作机会。
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调查该公司的背景信息：在应聘或接受工作录用前，务必核实该公司的合法性与信誉。
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切勿向陌生机构或个人转账加密货币或资金：切勿向陌生机构或个人转账加密货币或资金，尤其是在工作招聘相关的场景中。
政府办公类诈骗中，骗子会冒充政府官员、公用事业公司或其他商业机构，以要求立即扣款的方式，骗取毫无防备的受害者的资金。
需警惕的危险信号：
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诈骗者致电您，声称您欠下款项并要求立即还款，常以逮捕或监禁相威胁，逼迫您服从。
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诈骗者要求您以加密货币的形式支付款项，这一点应立即视为危险信号。
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诈骗者骗子会冒充政府官员或公用事业单位人员，例如 IRS 或当地电力公司。
如何保护自己：
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停下思考一下，政府官员为何会致电联系，却不通过邮政信函发送正式通知？几乎所有与政府的正式沟通，都会以邮件或官方文件作为起始方式。
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务必警惕任何要求您支付加密货币的请求：绝大多数政府只接受法定货币，因此任何要求使用加密货币支付的请求，都应立即视为危险信号。
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验证来电者的身份：如果您察觉联系您的人并非相关机构或部门的正式代表，请立即停止沟通。
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直接联系合法组织：找到他们声称所代表的正规组织的官方链接，并联系该机构进行核实。
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不要拨打用于联系您的号码：相反，请自行搜索该组织的官方正规号码，并直接联系他们核实。
情景诈骗是指诈骗分子在自然灾害、节假日等大型事件期间，利用毫无防备或易受侵害的人群实施诈骗。
情景诈骗的类型：
- 1
自然灾害：
诈骗分子会搭建网站或创建Facebook群组，声称是为救灾筹款，并要求以加密货币形式转账。 - 2
节假日期间：
诈骗分子对电子产品、游戏机等紧俏商品提供虚假优惠，并要求使用加密货币支付。
如何保护自己：
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确保涉及的机构，如慈善机构或在线零售商，合法合规、信誉良好。
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不要急于做决定，尤其是当优惠看起来好得离谱、不真实时。
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问问自己，为什么卖家只收加密货币，而不通过正规在线零售商的常规渠道交易。
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确保您是在和正规卖家交易，而非诈骗分子。
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要警惕情景诈骗中的情感诱导，这类骗局往往会利用您的情绪，干扰您的判断。
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不要让限时优惠的压力或紧迫感驱使您做出仓促决定。
大额购物诈骗是指诈骗分子向毫无防备的买家出售昂贵物品，例如公寓、汽车、船只、演唱会门票或是来自 Amazon、Craigslist、AirBnB 等平台的高价商品，并要求以加密货币作为支付方式，以此骗取钱财。大型零售商通常不接受加密货币，即便接受，也极少会通过电子邮件直接进行加密货币转账。
需警惕的危险信号：
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购买价格远低于正常市场价值，让您觉得这是一笔很划算的交易。
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诈骗分子会试图将沟通转移到官方网站之外，使用可能是伪造的、看似来自正规商家的电子邮件进行联系。
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该电子邮件地址可能拥有相似但不同的域名，让您误以为它来自官方网站。
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诈骗分子会试图劝说您在正规零售网站之外进行物品买卖，这一点需要格外警惕。
如何保护自己：
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验证卖家的身份:确保您是在和正规卖家交易，而非诈骗分子。
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请您查询正规网站：找到官方网站，并核实您正在联系的电子邮件地址是否真实。
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对低价保持警惕：如果价格好得令人难以置信，那它很可能就是骗局。
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不要在官方平台之外沟通：所有沟通都请在官方网站或平台内进行。