Kraken được cấp phép hoặc quản lý ở đâu?

Cập nhật lần cuối: 26 thg 3, 2026

Chúng tôi hoan nghênh khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, trừ một vài trường hợp ngoại lệ cụ thể do các quy định quốc tế và địa phương. Tùy thuộc vào nơi cư trú đã được xác minh, bạn có thể bị hạn chế một số điều khoản đối với tài khoản của mình, bao gồm cả các loại tài sản tiền điện tử mà bạn có thể mua, bán và nạp vào. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi để biết thông tin đầy đủ về tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi. Một số tính năng tài khoản chỉ khả dụng khi đạt đến cấp độ xác minh nhất định.

Tạo tài khoản Kraken

Các nhà cung cấp dịch vụ nạp/rút của chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối nạp/rút cho một số địa điểm địa lý nhất định.

Một số khu vực hiện chưa thể sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để thanh toán. Vui lòng tham khảo mục Những câu hỏi thường gặp về thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng để xem danh sách đầy đủ các khu vực được chấp nhận.

Khi các quốc gia tiếp tục phát triển khung pháp lý về tiền điện tử cho các hoạt động địa phương, chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn cầu để phục vụ khách hàng một cách tuân thủ pháp luật. Hiện tại, chúng tôi đang nắm giữ các giấy chứng nhận, giấy phép, ủy quyền và phê duyệt sau:

Châu Âu

Cộng hòa Síp

Tại Síp, Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited được quy định bởi CYSEC như một Công ty Đầu tư (MiFID) với số giấy phép 342/17, được phép cung cấp một số dịch vụ đầu tư và dịch vụ bổ sung.

Khu vực kinh tế châu Âu (EEA)

Tại Ireland, Kraken sở hữu các giấy phép sau, và đã được cấp phép hoạt động tại tất cả các quốc gia thuộc EEA. Tất cả khách hàng thuộc EEA sẽ ký hợp đồng với các đơn vị này nếu họ sử dụng các dịch vụ được cung cấp:

•
Payward Ireland Limited, hoạt động dưới tên "Kraken", được cấp phép như một Tổ chức Tiền điện tử (EMI) với Ngân hàng Trung ương Ireland (CBI) (Số đăng ký C453020) để cung cấp dịch vụ tiền điện tử và các dịch vụ thanh toán liên quan bao gồm dịch vụ chuyển tiền tín dụng.
•
Công ty Payward Europe Solutions Limited, hoạt động dưới tên thương mại “Kraken”, được cấp phép là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP theo MiCA) bởi CBI (Số đăng ký C468360) để cung cấp:

Lưu ký và quản lý tài sản tiền điện tử thay mặt cho khách hàng

Việc trao đổi tài sản tiền điện tử lấy tiền mặt hoặc các tài sản tiền điện tử khác

Thực hiện các lệnh giao dịch tài sản tiền điện tử thay mặt cho khách hàng

Tiếp nhận và chuyển tiếp các lệnh giao dịch tài sản tiền điện tử thay mặt cho khách hàng

Cung cấp dịch vụ đặt lệnh mua bán tài sản tiền điện tử

Cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử thay mặt cho khách hàng

Cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tài sản tiền điện tử

Tại Ireland, Payward Global Solutions Limited, hoạt động dưới tên thương hiệu “Kraken”, được cấp phép là CASP (theo MiCA) bởi CBI (Số đăng ký C559106) để vận hành nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử.

Khách hàng EEA phải tuân thủ các hạn chế sau đây:

•
Không thể gửi tiền hoặc giao dịch AIO, AKE, ALLO, APR, ART, ASTER, AUDX, AURA, AUSD, AVNT, BDX, BLUE, BMB, BOS, BRL1, CHECK, COPM, DAI, ENSO, EVAA, FF, FOLKS, FRNT, GAME2, GWEI, KULA, LINEA, LION, MET, MXNB, PTB, PYUSD, RIVER, RLUSD, SIDEKICK, SOMI, STABLE, STBL, SYND, TAKE, TEA, TEL, TGBP, TREMP, UAI, USD1, USDD, USDE, USDS, USDT, UXLINK, VELVET, VOOI, WLFI, XAUT, XMR, và ZKP.
•
Phần thưởng USDG không áp dụng cho khách hàng cư trú tại EEA.
•
Khách hàng cư trú tại EEA không thể sử dụng Babylon Bitcoin Staking.
•
Phần thưởng chọn tham gia (OIR) tại EEA chỉ áp dụng cho Bitcoin.

* EEA - Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển

Vương quốc Anh

Tại Vương quốc Anh, Kraken hoạt động tại địa phương với tư cách là Financial Conduct Authority (FCA)

Công ty Cryptoasset đã đăng ký (Payward Limited., FRN 928768) theo quy định về Rửa tiền, Tài trợ Khủng bố và Chuyển tiền (Thông tin về Người trả tiền) năm 2017.

Kraken cũng được FCA cấp phép như một Tổ chức Tiền điện tử (Payward Services Limited, FRN 1010381) theo quy định về Tiền điện tử năm 2011.

Để cung cấp một số dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử cho các khách hàng đủ điều kiện, Kraken cũng duy trì một Công ty Đầu tư được FCA cấp phép (FRN 757895) thông qua công ty con Crypto Facilities Limited.

Khách hàng cư trú tại Vương quốc Anh phải tuân theo các hạn chế sau:

Hạn chế về phần thưởng chọn tham gia

•
Khách hàng cư trú tại Vương quốc Anh không thể sử dụng chương trình Phần thưởng chọn tham gia.

Hạn chế của Krak

•
Krakbacks hiện không phục vụ khách hàng tại Vương quốc Anh.

Hạn chế về tiền điện tử

•
Không thể nạp tiền hoặc giao dịch BDX, LCAP, TREMP, WAR, XAUT và XMR
•
Không thể mua hoặc bán HNT.

Hạn chế về giao dịch sản phẩm phái sinh

•
Khách hàng cá nhân cư trú tại Vương quốc Anh không thể giao dịch các sản phẩm phái sinh.

Các hạn chế của Kraken Drops

•
Khách hàng tại Vương quốc Anh không thể tham gia chương trình Kraken Drops.

Hạn chế xStocks

•
xStocks không có sẵn ở Vương quốc Anh.

Bắc Mỹ

Canada

Để phục vụ khách hàng tại Canada, Kraken hoạt động với tư cách là một Đại lý bị hạn chế đăng ký, được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Ontario và các cơ quan quản lý chứng khoán tại mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada. Kraken cũng duy trì đăng ký là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với FINTRAC (“Payward Canada, Inc.”, Số đăng ký MSB M19343731). Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các cập nhật quy định và ý nghĩa của chúng đối với khách hàng Canada, vui lòng truy cập: Cập nhật quy định của Canada.

Khách hàng cư trú tại Canada phải tuân thủ các hạn chế sau:

Xác minh tài khoản

•
Khách hàng ở Canada sẽ cần phải xác minh tài khoản của họ.

Hạn chế kiếm tiền

•
Không thể sử dụng Phần thưởng chọn tham gia.
•
Không thể staking GRT hoặc FLR.
•
Khách hàng cư trú tại Canada không thể sử dụng Babylon Bitcoin Staking

Hạn chế về tiền điện tử

•
Không thể giao dịch ETH2.S, tuy nhiên có thể staking ETH.
•
Không thể nạp tiền, giữ hoặc giao dịch ACA, ADI, AGLD, AIN, AKE, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMI, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDX, AURA, AUSD, AVAAI, AVT, BDXN, BKS, BLESS, BMB, BLUAI, BLUE, BODEN, BRL1, C98, CASH, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CSM, CTC, DAI, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, EDEN, ENA, ENSO, EPT, ES, ESX, EURC, EURQ, EURR, EURT, EUROP, EVAA, FF, FHE, FIDD, FLOCK, FOLKS, FLY, FOREST, FRNT, GAIA, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, ICNT, INTR, IR, JITOSOL, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LION, LMWR, LSETH, MAT, MET, METH, MOCA, MXNB, NMR, NODE, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PACT, PAXG, PIPE, PLANCK, PORTAL, PRCL, PYUSD, Q, RAIIN, RAVE, REQ, REZ, RHEA, RIVER, RLUSD, RNBW, ROBO, ROOK, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, SSI, STABLE, STBL, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TREE, TREMP, TUSD, U, UAI, UNITE, USD1, USAT, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, VVV, W, WAR, WAXL, WBTC, WEN, WETH, WFB, XAUT, XMR, XNAP, XRT, YALA, YB, YGG và ZEX.

Hạn chế của Krak

•
USDG không khả dụng đối với khách hàng cư trú tại Canada.

Hạn chế giao dịch ký quỹ

•
Khách hàng cư trú tại Canada không thể giao dịch bằng ký quỹ.

Hạn chế về giao dịch sản phẩm phái sinh

•
Khách hàng cư trú tại Canada không thể giao dịch các sản phẩm phái sinh.

Hạn chế của XStocks:

•
xStocks hiện không khả dụng tại Canada.

Hoa Kỳ

Để phục vụ khách hàng tại Hoa Kỳ (Mỹ), Kraken duy trì đăng ký là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ với FinCEN (“Payward Interactive, Inc.”, Số đăng ký MSB 31000270997766). Để cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số cho khách hàng đủ điều kiện, Kraken cũng duy trì thông qua công ty con "Kraken Financial" một Tổ chức lưu ký có mục đích đặc biệt được cấp phép tại Wyoming. Kraken cung cấp giao dịch cổ phiếu ở Mỹ thông qua công ty con Kraken Securities LLC, một nhà môi giới được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và là thành viên của Tổ chức Quản lý Ngành Tài chính (www.finra.org) và Tổ chức Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (www.sipc.org). Kraken cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho cổ phiếu và các gói kết hợp cổ phiếu thông qua Kraken Adviser LLC, một cố vấn đầu tư được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Khách hàng cư trú tại Hoa Kỳ phải tuân theo các hạn chế sau:

Giới hạn địa lý

Tại thời điểm này, Kraken (bao gồm cả Kraken Securities LLC và Kraken Adviser LLC) không cung cấp dịch vụ cho cư dân của:

•
Maine (ME)
•
New York (NY)

Nếu bạn chuyển ra khỏi những bang này, bạn có thể sử dụng địa chỉ mới để xác minh thường xuyên. Hãy đảm bảo cung cấp Giấy tờ chứng minh cư trú để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn một cách hợp pháp.

Hạn chế của Krak

•
Chuyển tiền điện tử không khả dụng ở các tiểu bang mà chúng tôi phục vụ: IN
•
Chuyển tiền fiat không khả dụng ở các tiểu bang mà chúng tôi phục vụ: IN, LA, MA, UT
•
Cư dân của Texas và New Hampshire không thể nạp hoặc nắm giữ EUR, cũng như không thể giao dịch các cặp EUR.
•
Cư dân của Hoa Kỳ không thể gửi các loại tiền tệ fiat khác ngoài USD.

Các hạn chế về quyền lưu ký theo từng tiểu bang

•
Các dịch vụ do Kraken Financial cung cấp chỉ dành cho khách hàng đủ điều kiện tại một số tiểu bang nhất định. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các dịch vụ do Kraken Financial cung cấp tại đây.

Hạn chế về tiền điện tử

•
Các tài sản sau đây bị hạn chế đối với khách hàng Hoa Kỳ: ART, AUDIO, BLESS, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EPT, ESX, FF, FHE, FLY, FOLKS, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, MAT, MC, METH, MIRROR, MOCA, MV, NIL, NMR, NODE, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PERP, PIPE, PLAY, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, QI, RAIIN, REQ, REZ, ROOK, SAROS, SDN, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TANSSI, TEER, TERM, TREE, U, UNITE, VVV, WAL, WEN, WOO, XMN, XNY, XRT, YB, YGG và ZEX.

Giao dịch sản phẩm phái sinh

Dịch vụ môi giới được cung cấp bởi NinjaTrader Clearing, LLC, hoạt động dưới tên Kraken Derivatives US, một công ty môi giới hợp đồng tương lai đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và là thành viên của Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA ID #0309379).

Yêu cầu giao dịch ký quỹ

•
Giao dịch ký quỹ chỉ dành cho khách hàng Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Hạn chế kiếm tiền

•
Khách hàng tại Hoa Kỳ không thể sử dụng chương trình Phần thưởng chọn tham gia.
•
Tính năng phần thưởng trên Kraken chỉ khả dụng tại một số tiểu bang nhất định của Hoa Kỳ.
•
Việc staking Flare (FLR) không có sẵn ở Mỹ.

Hạn chế của XStocks:

•
xStocks không khả dụng tại Hoa Kỳ.

Rest of World (ROW)

Argentina

Để phục vụ khách hàng tại Argentina, Payward Trading Limited - Chi nhánh Argentina được đăng ký là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với Ủy ban chứng khoán quốc gia Argentina (Comision Nacional de Valores, CNV). Việc đăng ký này cho phép Kraken cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử trong khu vực.

Úc

Tại Úc, Kraken duy trì hoạt động địa phương như một Sàn giao dịch Tiền điện tử (DCE) đã đăng ký và Nhà giao dịch Chuyển tiền Độc lập với AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Kraken Derivatives được cung cấp thông qua Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), một công ty thuộc tập đoàn Kraken.

Hạn chế giao dịch sản phẩm phái sinh:

•
Các khách hàng bán buôn Úc có thể truy cập Kraken Derivatives thông qua nhà môi giới được cấp phép dịch vụ tài chính Úc của mình, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124)

Hạn chế của Krak:

•
Chuyển tiền crypto và fiat có sẵn thông qua Krak cho các khách hàng cư trú tại Úc.

Hạn chế về kiếm tiền:

•
Phần thưởng Opt-In không có sẵn tại Úc.

Hạn chế về tiền điện tử:

•
Các khách hàng Úc không thể gửi, giữ hoặc giao dịch DASH, LCAP, XMR, YB và ZEC.

Hạn chế về giao dịch ký quỹ

•
Các khách hàng bán lẻ cư trú tại Úc không thể truy cập các tiện ích fiat khi giao dịch với đòn bẩy mà không vượt qua bài kiểm tra phù hợp trước để xác nhận họ nằm trong thị trường mục tiêu cho sản phẩm.

Hạn chế của XStocks:

•
xStocks không có sẵn có tại Úc.

Bermuda

Tại Bermuda, Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) sở hữu giấy phép kinh doanh tài sản kỹ thuật số loại F và chịu sự giám sát của Cơ quan Tiền tệ Bermuda (BMA) (số đăng ký 202403268). PDSL hoạt động như một nhà môi giới cho một số khách hàng về chứng khoán giao ngay, phái sinh và chứng khoán token hóa cũng như một địa điểm thị trường cho một số hợp đồng tương lai (không có sẵn cho khách hàng tại EU).

Khách hàng cư trú tại Bermuda không thể sử dụng Babylon Bitcoin Staking.

Singapore

Kraken không được cấp phép hoặc quản lý tại Singapore.