Damos as boas-vindas a clientes de todo o mundo, com algumas exceções específicas devido a regulamentos internacionais e locais. Dependendo da sua residência validada, poderá ter certas restrições impostas à sua conta, incluindo em relação aos criptoativos que pode comprar, vender e depositar. Consulte os nossos Termos de Serviço para obter informações completas sobre os nossos critérios de elegibilidade. Algumas funcionalidades da conta estão disponíveis apenas em certos níveis de validação.
Os nossos fornecedores de financiamento podem, a seu critério, recusar o financiamento em certas localizações geográficas.
Algumas regiões ainda não podem usar cartões de débito ou crédito para financiamento. Consulte as nossas Perguntas frequentes sobre cartões de débito e crédito para obter a lista completa de regiões aceites.
À medida que as jurisdições continuam a desenvolver quadros regulamentares para as criptomoedas nas operações locais, interagimos com os reguladores a nível global para servir os nossos clientes em conformidade com a legislação. Atualmente, possuímos os seguintes registos, licenças, autorizações e aprovações:
Em Chipre, a Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited é regulada pela CYSEC como sociedade de investimento (MiFID) com a licença número 342/17, autorizada a prestar determinados serviços de investimento e auxiliares.
Na Irlanda, a Kraken possui as seguintes licenças, que lhe conferem autorização para operar em todos os países do EEE. Todos os clientes do EEE celebrarão um contrato com estas entidades caso utilizem os serviços prestados:
A Payward Ireland Limited, que opera sob o nome comercial "Kraken", possui uma licença enquanto Instituição de Moeda Eletrónica (E-Money Institution, EMI) junto do Banco Central da Irlanda (CBI) (registo n.º C453020) para prestar serviços de transferência de crédito.
A Payward Europe Solutions Limited, que opera sob o nome "Kraken", possui uma licença enquanto Prestador de Serviços de Criptoativos (Crypto Asset Service Provider, CASP, ao abrigo da regulamentação MiCA) junto do CBI (registo n.º C468360) para prestar os seguintes serviços:
Na Irlanda, a Payward Global Solutions Limited, que opera sob o nome comercial "Kraken", possui uma licença CASP (ao abrigo da regulamentação MiCA) junto do CBI (registo n.º C559106) para operar uma plataforma de negociação de criptoativos.
Os clientes do EEE estão sujeitos às seguintes restrições:
Não podem depositar ou negociar AKE, ART, AURA, AVNT, BILLY, DAI, EDEN, EURT, FF, LINEA, MF, MXNB, PTB, PYUSD, RLUSD, SOON, STBL, TREMP, TUSD, USD1, USDD, USDE, USDS, USDT, UST, UXLINK, WLFI, XAUT e XMR.
As Recompensas em USDG não estão disponíveis para clientes residentes no EEE.
Os clientes residentes no EEE não podem utilizar o Babylon Bitcoin Staking.
As Recompensas por Adesão (Opt-in Rewards, OIR) no EEE estão apenas disponíveis para Bitcoin.
* EEE - Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Suécia
No Reino Unido, a Kraken opera localmente como sociedade de criptoativos registada junto da Autoridade de Conduta Financeira (FCA)
("Payward Ltd.", FRN 928768) de acordo com os Regulamentos de Branqueamento de Capitais de 2017.
A Kraken está também autorizada pela FCA enquanto Instituição de Moeda Eletrónica ("Payward Services Limited", FRN 1010381) de acordo com os Regulamentos de Moeda Eletrónica de 2011.
Para prestar determinados serviços relacionados com criptoativos a clientes elegíveis, a Kraken mantém também uma Sociedade de Investimento Autorizada pela FCA (FRN 757895) através da sua subsidiária "Crypto Facilities Ltd.".
Os clientes residentes no Reino Unido estão sujeitos às seguintes restrições:
Os clientes residentes no Reino Unido não podem usar as Recompensas por Adesão.
Os Krakbacks não estão disponíveis para clientes no Reino Unido.
Não podem depositar nem negociar LCAP, TREMP, XAUT e XMR
Não podem comprar nem vender HNT.
Os clientes de retalho residentes no Reino Unido não podem negociar derivados.
Os clientes localizados no Reino Unido não podem participar no programa Kraken Drops.
xStocks are not available in United Kingdom.
Para servir os clientes no Canadá, a Kraken opera como Corretora Restrita registada junto da Comissão de Valores Mobiliários do Ontário e dos reguladores de valores mobiliários em cada uma das províncias e territórios do Canadá. A Kraken mantém também um registo enquanto Sociedade de Serviços Monetários junto da FINTRAC ("Payward Canada, Inc.", registro MSB n.º M19343731). Para obter uma visão geral completa de todas as atualizações regulamentares e do que significam para os clientes canadianos, visite: Atualizações regulamentares para o Canadá.
Os clientes residentes no Canadá estão sujeitos às seguintes restrições:
Os clientes no Canadá necessitarão de validação para o Nível Intermédio.
Não podem utilizar as Recompensas por Adesão.
Não podem fazer staking de GRT ou FLR.
Os clientes residentes no Canadá não podem utilizar o Babylon Bitcoin Staking
Não podem depositar, deter ou negociar ACA, AGLD, AKE, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AURA, AVAAI, AVNT, AVT, BDXN, BILLY, BLESS, BODEN, C98, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, CSM, CTC, DAI, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, ENA, EPT, ESX, EUROP, EURC, EURQ, EURR, EURT, FF, FHE, FLY, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LMWE, LSETH, MAT, MC, METH, MF, MIRROR, MOCA, MXNB, NIL, NMR, NODL, NODE, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PAXG, PIPE, PLAY, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PTB, PYUSD, Q, QI, RAIIN, REQ, REZ, RLUSD, ROOK, SAROS, SDN, SOGNI, SOON, SPICE, SPK, STBL, SWARMS, SWELL, TAC, TANSSI, TBTC, TEER, TNSR, TREE, TREMP, TUSD, U, UNITE, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, UXLINK, VVV, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN, WETH, WLFI, XAUT, XMN, XMR, XNY, XRT, YB, YGG e ZEX
O USDG não está disponível para clientes residentes no Canadá.
Os clientes residentes no Canadá não podem negociar com margem.
Os clientes residentes no Canadá não podem negociar derivados.
Limitações de XStocks:
As xStocks não estão disponíveis no Canadá.
Para servir os clientes nos Estados Unidos (EUA), a Kraken mantém um registo como Sociedade de Serviços Monetários junto da FinCEN ("Payward Interactive, Inc.", número de registo MSB 31000270997766). Para oferecer serviços de custódia de ativos digitais a clientes elegíveis, a Kraken mantém também, através da sua subsidiária "Kraken Financial", uma Instituição Depositária de Propósito Específico com autorização do estado do Wyoming. A Kraken oferece negociação de ações nos EUA através da sua subsidiária Kraken Securities LLC, uma corretora registada na Securities and Exchange Commission e membro da Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) e da Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org).
Os clientes residentes nos EUA estão sujeitos às seguintes restrições:
Neste momento, a Kraken (incluindo a Kraken Securities LLC) não presta serviços a residentes dos seguintes estados:
Maine (ME)
Nova Iorque (NY)
Se se mudar para fora destes estados, pode utilizar a sua nova morada para validação regular. Certifique-se de que fornece um comprovativo de residência para que possamos prestar os nossos serviços legalmente.
Restrições da Krak
As transferências de criptoativos não estão disponíveis nos seguintes estados: IN, ME, NY.
As transferências de moeda fiduciária não estão disponíveis nos seguintes estados: IN, LA, ME, MA, NY, UT.
Os residentes do Texas e de New Hampshire não podem depositar ou deter EUR, nem negociar pares de EUR.
Residents of the United States cannot deposit fiat currencies other than USD.
Restrições de custódia por estado
Os serviços prestados pela Kraken Financial estão apenas disponíveis para clientes elegíveis em determinados estados. Pode encontrar mais informações sobre os serviços prestados pela Kraken Financial aqui.
Restrições de criptomoeda
Os seguintes ativos encontram-se restringidos para clientes dos EUA: ACA, AGLD, AIN, ALCH, ALICE, ALMANAK, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AVAAI, AVT, BDXN, BKS, BLESS, BLUE, C98, CGN, CHECK, CLOUD, CMETH, COOKIE, CORN, CSM, CTC, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EPT, ES, ESX, EVAA, FF, FHE, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, GAIA, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, ICNT, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LION, LMWR, MAT, MC, METH, MOCA, MV, NIL, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PERP, PIPE, PLANCK, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RNBW, ROOK, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TREE, U, UNITE, VELVET, VOOI, VVV, WAL, WEN, WOO, XMN, XNAP, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.
Negociação de derivados
Os serviços de corretagem são prestados pela NinjaTrader Clearing, LLC, que opera sob o nome comercial Kraken Derivatives US, uma Corretora de Futuros registada junto da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e membro da National Futures Association (ID NFA n.º 0309379).
Requisitos de negociação com margem
A negociação com margem está disponível apenas para clientes dos EUA que cumpram requisitos específicos.
Restrições de ganhos
Os clientes dos EUA não podem utilizar Recompensas por Adesão.
A funcionalidade de Recompensas na Kraken só está disponível em estados selecionados dos EUA.
Flare (FLR) staking is not available in the US.
Limitações para xStocks:
As xStocks não estão disponíveis nos Estados Unidos.
Para servir os clientes na Argentina, a Payward Trading Limited - Filial Argentina está registada como Prestador de Serviços de Ativos Virtuais junto da Comissão Nacional de Valores Mobiliários da Argentina (Comisión Nacional de Valores, CNV). Este registo permite à Kraken prestar serviços de custódia e câmbio de criptoativos na região.
Na Austrália, a Kraken mantém operações locais como Bolsa de Moedas Digitais (Digital Currency Exchange, DCE) registada junto da AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Os Derivados da Kraken são oferecidos através da Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), uma empresa do grupo Kraken.
Os clientes grossistas australianos podem aceder aos Derivados da Kraken através da sua corretora licenciada para serviços financeiros na Austrália, a Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL n.º 545124)
A Krak não está disponível para clientes residentes na Austrália.
Não é possível depositar, deter ou negociar DASH, LCAP, XMR, YB e ZEC.
Os clientes de retalho residentes na Austrália não podem aceder a extensões de moeda fiduciária ao negociar com margem.
Limitações de XStocks:
xStocks are not available in Australia.
Nas Bermudas, a Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) possui uma licença de Sociedade de Ativos Digitais de Classe F e é supervisionada pela Autoridade Monetária das Bermudas (BMA) (número de registo 202403268). A PDSL atua como corretora para determinados clientes de derivados, bem como plataforma de negociação para determinados contratos de futuros (não disponível para clientes na UE).
Os clientes residentes nas Bermudas não podem utilizar o Babylon Bitcoin Staking.
A Kraken não possui licença nem está regulada em Singapura.
Não servimos clientes, nem permitimos depósitos em dinheiro ou criptoativos, das seguintes regiões:
Afeganistão
Bielorrússia
Regiões da Crimeia, Donetsk e Lugansk da Ucrânia
Cuba
República Democrática do Congo
India
Irão
Iraque
Japão
Kazakhstan
Líbia
Coreia do Norte
Rússia
Sudão
Sudão do Sul
Síria