Vergeet niet: crypto-transacties zijn onomkeerbaar. Zodra een transactie je account verlaat, kan het geld niet meer worden teruggehaald. Kraken is niet in staat om geld voor je terug te vorderen of te herstellen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk om hiervoor geen verzoeken in te dienen.
Als klant van Kraken is het van belang om op de hoogte te zijn van de verschillende vormen van zwendel en phishingaanvallen die op je account gericht kunnen zijn. Wij zijn hier om je te helpen je account te beschermen en te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze kwaadaardige activiteiten.
Let op:
Als je een e-mail van Kraken Support ontvangt vanaf een ander adres dan @kraken.com, @futures.kraken.com, @email2.kraken.com of @email.krak.app, klik dan niet op de aanwezige links, aangezien deze niet afkomstig zijn van Kraken Support en niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.
Voor meer informatie zie Is deze e-mail van Kraken?
Onze marketing-e-mails worden verzonden via het domein @marketing.kraken.com, @email.kraken.com of @rewards-email.kraken.com en kunnen als veilig worden beschouwd als je ze in je inbox ontvangt. Meer e-mailadressen zijn hier te vinden.
Het sociale media-team van Kraken biedt algemene ondersteuning, maar geef hen nooit gevoelige informatie.
Phishing-fraude is een veelvoorkomende bedreiging voor klanten van Kraken, waarbij oplichters proberen je te misleiden om je inloggegevens of gevoelige informatie prijs te geven, meestal via links.
Oplichters creëren valse websites die het platform van Kraken nabootsen, met een andere, maar zeer vergelijkbare URL. (De officiële URL om je aan te melden op Kraken is: https://id.kraken.com/sign-in).
Ongevraagde e-mails of sms-berichten vragen je om op links te klikken of in te loggen op je account. Dit kan afkomstig zijn van iemand die zich voordoet als Kraken of een andere exchange of walletaanbieder.
Deze links leiden naar kwaadaardige websites die om je gebruikersnaam, wachtwoord of wallet seed phrase vragen.
Voeg de website van Kraken toe aan je favorieten: Vermijd het gebruik van zoekmachines om naar de site van Kraken te navigeren. Bookmark https://id.kraken.com/sign-in in plaats daarvan onder je favorieten.
Verifieer website-adressen: Zorg ervoor dat de URL begint met "https" en een gesloten hangslot-icoon heeft.
Klik nooit op links in e-mails, appjes of sms-berichten: Navigeer in plaats daarvan handmatig naar de website van Kraken.
Houd je wachtwoorden geheim: Maak je wallet seedzin van 12 of 24 woorden nooit online bekend.
Gebruik PGP-e-mailversleuteling: Verifieer de legitimiteit van de e-mails van Kraken met PGP-versleuteling.
Voor meer informatie, zie Wat is PGP/GPG-versleuteling?
Je wachtwoorden.
Verwijdering van 2FA-methoden of Master Key.
Toegang tot je apparaten via software voor externe desktoptoegang zoals AnyDesk of Teamviewer.
Imposterfraude vormt een toenemende bedreiging voor individuen, waarbij oplichters zich voordoen als medewerkers van legitieme bedrijven om toegang te verkrijgen tot je apparaten en je crypto te stelen.
Je ontvangt een ongevraagd telefoontje of e-mail van iemand die beweert van een legitiem bedrijf te zijn, zoals Apple, Amazon of Microsoft.
De oplichter beweert dat je recht hebt op een restitutie voor een artikel dat is geretourneerd, maar vraagt je om een betaling te doen of software voor externe toegang te installeren.
De oplichter overtuigt je om software voor externe toegang te installeren, zoals AnyDesk of Teamviewer, om toegang te krijgen tot je apparaat.
Zodra de oplichter toegang heeft, zal hij je vragen om in te loggen op je online bank en doen alsof er te veel geld op je rekening is teruggestort.
De oplichter zal proberen om geld van je bankrekening naar een account op een crypto-platform over te schrijven, dat hij vervolgens zal gebruiken om je geld om te zetten in crypto en het naar zijn eigen wallet zal overmaken.
Verifieer de identiteit van de beller: Vertrouw niet op de beller ID, aangezien telefoonnummers kunnen worden gewijzigd om iets anders weer te geven.
Navigeer naar de legitieme website van het bedrijf: Vind het telefoonnummer van het bedrijf op hun legitieme website zonder een zoekmachine te gebruiken.
Hang op bij ongevraagde telefoontjes: Hang onmiddellijk op bij ongevraagde telefoontjes van bedrijven die "terugbetalingen" aanbieden of beweren je apparaat te kunnen repareren.
Beveilig de toegang tot je apparaten: Weiger om software voor externe toegang te installeren, aangezien dit de oplichter volledige toegang tot je apparaat kan geven en hen in staat stelt je gevoelige informatie te stelen.
Bij scams door ongereguleerde brokers doen oplichters zich voor als investeringsadviseurs of traders om geld te stelen van nietsvermoedende investeerders. Ze garanderen vaak winsten en vragen je om je account alleen te financieren met cryptocurrency's.
Ongevraagde telefoontjes, e-mails of privéberichten op sociale media.
Dwang om onmiddellijk te investeren.
Beweren deel uit te maken van een gereguleerd of legitiem tradingplatform.
Noemen zichzelf "investeringsadviseur", "broker" of "accountmanager".
Bieden "promotionele" aanbiedingen aan.
Bieden "bonussen" aan voor degenen die grotere bedragen storten.
Ze laten het niet toe dat je je account direct financiert.
Eisen dat je een "belasting", "kosten" of "commissie" betaalt om je winst op te nemen.
Ze vereisen het gebruik van Remote Access Software.
Zijn niet in staat om uit te leggen hoe ze aan je contactgegevens zijn gekomen.
Leer hoe scams door ongereguleerde brokers werken en hoe je ze kunt vermijden.
Wees voorzichtig met aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn.
Onderzoek het tradingplatform en verifieer de legitimiteit ervan.
Blijf bij bekende en populaire tradingplatforms die een gevestigde reputatie hebben en vertrouwd zijn.
Voer de naam van het bedrijf + "scam" in Google in om resultaten te vinden over de legitimiteit van het bedrijf.
Win vooraf en schriftelijk informatie in over kosten en tarieven.
Telefoonoplichting is een toenemende bedreiging voor klanten van Kraken, waarbij oplichters proberen je te misleiden om gevoelige informatie over je account te onthullen via een frauduleus telefoonnummer.
Oplichting met uitgaande telefonische ondersteuning:
Een oplichter belt je, doet zich voor als lid van het ondersteuningsteam van Kraken en vraagt om gevoelige informatie om toegang te krijgen tot je account.
Oplichting met ingaande telefonische ondersteuning:
Een oplichter gebruikt een vals telefoonnummer om zich voor te doen als het ondersteuningsteam van Kraken en vraagt om gevoelige informatie om toegang te krijgen tot je account.
Verifieer telefoongesprekken: Als je een oproep ontvangt van iemand die beweert van Kraken te zijn, maar je hebt de oproep niet aangevraagd, hang dan onmiddellijk op en rapporteer het voorval aan het ondersteuningsteam van Kraken.
Gebruik bladwijzers: Voeg support.kraken.com aan je bladwijzers en gebruik deze link om naar het telefoonnummer van Kraken te navigeren, dat hier te vinden is: Contact opnemen met de telefonische ondersteuning van Kraken
Wees voorzichtig met resultaten van zoekmachines: Gebruik geen zoekmachines om het telefoonnummer of de website voor de ondersteuning van Kraken te vinden, omdat dit kan leiden tot valse resultaten.
Wachtwoord.
Twee-factorauthenticatiecode.
Goedkeuringscode apparaat.
Walletadressen of seedwoorden.
Masterkey.
Externe toegang tot je computer.
Wijzigingen in je beveiligingsinstellingen.
Investeringszwendel is een groeiende bedreiging voor individuen in de crypto-industrie. Nu er veel nieuwe bedrijven worden opgericht, gebruiken oplichters verschillende tactieken om geld te stelen van nietsvermoedende investeerders.
Valse Investering/Broker Platforms:
Oplichters creëren valse investerings- of brokerplatforms die de uitstraling en functionaliteit van legitieme tradingplatforms nabootsen. Ze beloven hoge rendementen met weinig tot geen risico en vragen om stortingen in crypto.
ICO (Initial Coin Offering) scams:
Oplichters gebruiken ICO's om geld in te zamelen voor valse of niet-bestaande bedrijven. Ze beloven investeerders een nieuwe cryptomunt in ruil voor Bitcoin of Ethereum.
Cloud Mining scams:
Oplichters bieden cloudmining-contracten aan die gegarandeerde rendementen beloven, maar vaak niet transparant zijn over de werkelijke kosten en afnemende rendementen.
Multi Level Marketing (MLM) scams:
Oplichters maken gebruik van MLM om mensen te verleiden met beloften van buitengewone winsten. Ze werken door het geld van nieuwe beleggers te gebruiken om eerdere beleggers te betalen.
Controleer de registratiestatus van het platform via betrouwbare websites van financiële toezichthouders.
Voer grondig onderzoek uit door meerdere bronnen te raadplegen op mogelijke waarschuwingssignalen van andere investeerders.
Lees de kleine lettertjes en zorg ervoor dat de beweringen van het bedrijf realistisch zijn en niet te mooi om waar te zijn. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo.
Wees voorzichtig met nieuwe investeringsplatforms en doe grondig onderzoek voordat je investeert.
Pas op met bedrijven met weinig of geen online beoordelingen.
Wees voorzichtig met bedrijven waarover buiten hun eigen website weinig tot geen informatie beschikbaar is.
Bij liefdes- of imitatiezwendel doen oplichters zich voor als een bekende of betrouwbare persoon in je omgeving om geld te stelen van nietsvermoedende slachtoffers. Dit is een veelvoorkomende soort zwendel en de imitatie kan vele vormen aannemen, zowel persoonlijk als onpersoonlijk. Liefdes- of imitatiezwendel kan geavanceerd en overtuigend zijn.
Imitatie van bekende personen:
Oplichters creëren valse sociale media-accounts die zich voordoen als bekende mensen en vragen je om crypto naar een specifieke website te sturen.
Zwendel met verwanten:
Oplichters doen zich voor als een ver familielid of een advocaat die beweert dat een verwante van je in de gevangenis zit of juridische problemen heeft.
Liefdeszwendel:
Oplichters gebruiken online datingsites en apps om je gevoelens te manipuleren en je te dwingen hen geld te sturen.
Verifieer de identiteit van de persoon: Vraag om een videogesprek om te controleren dat de persoon echt is of slechts een foto van een ander profiel.
Wees voorzichtig met persoonlijke gegevens: Geef nooit financiële gegevens en wees voorzichtig met alle gegevens die je verstrekt.
Let op waarschuwingssignalen: Als je een gevoel van urgentie bespeurt in hun verzoeken om details over jou of een behoefte aan geld, dan zou dat een alarmbel moeten doen afgaan.
Neem de tijd: Neem de tijd om de bedoelingen van deze persoon te achterhalen en om te zien of hij legitiem is of alleen maar probeert je crypto afhandig te maken.
Zwendel met cryptoweggeefacties is vaak te vinden op populaire sociale mediaplatforms zoals YouTube of Twitter en is een vorm van social engineering-aanval die wordt gebruikt om je te overtuigen crypto naar oplichters te sturen.
Een hacker hackt of doet zich voor als een prominent publiek figuur of bedrijf en beweert crypto weg te geven. Bijvoorbeeld: valse weggeefactie-accounts op X kunnen een blauw vinkje hebben, waardoor ze legitiemer lijken, of op YouTube kan een beroemdheid livestreamen met bots die commentaar geven dat ze de weggeefactie hebben ontvangen.
Om deel te nemen aan de cryptoweggeefactie moet je eerst een bedrag aan crypto sturen naar het adres dat ze adverteren.
In veel gevallen beloven ze het dubbele terug te sturen van wat jij ze stuurt.
Ze gebruiken dan nepaccounts om reacties achter te laten en het te laten lijken alsof mensen de crypto daadwerkelijk hebben ontvangen.
Bijna alle soorten crypto-weggeefacties zijn zwendel.
Wees je bewust van de 'fear of missing out'-tactiek (FOMO) die door oplichters wordt gebruikt om je tot een overhaaste beslissing te bewegen.
Als iemand je een weggeefactie aanbiedt of je vraagt om crypto te sturen, wees dan voorzichtig en stuur geen geld.
Verifieer de authenticiteit van de weggeefactie en de persoon of het bedrijf erachter.
Cryptotransacties zijn onomkeerbaar, wat betekent dat er geen manier is om je crypto terug te krijgen.
Arbeidsfraude is een groeiende bedreiging voor werkzoekenden, waarbij oplichters winstgevende werkgelegenheid beloven maar uiteindelijk je geld of crypto stelen.
Je krijgt een baan aangeboden zonder een persoonlijk of virtueel interview.
Je wordt gevraagd geld te ontvangen via een cheque of storting op je bankrekening.
Je krijgt instructies om een deel van het geld op te nemen, het om te zetten in crypto en het terug te sturen naar het bedrijf.
Het geld dat je hebt ontvangen is waarschijnlijk afkomstig van een gehackte bankrekening of van illegale activiteiten.
Wees voorzichtig met ongevraagde aanbiedingen voor werk: Wees op je hoede voor aanbiedingen voor werk die je via ongevraagde e-mails, sms-berichten of sociale media krijgt.
Onderzoek het bedrijf: Verifieer de legitimiteit en reputatie van het bedrijf voordat je solliciteert of werk accepteert.
Stuur nooit crypto of geld naar een onbekende entiteit: Vermijd het sturen van crypto of geld naar een onbekende entiteit, vooral als het deel uitmaakt van een aanbod voor werk.
Overheidsfraude is wanneer oplichters zich voordoen als overheidsfunctionarissen, nutsbedrijven of andere zakelijke entiteiten om geld te stelen van nietsvermoedende slachtoffers door te eisen dat een schuld onmiddellijk wordt betaald.
Oplichters bellen je en eisen betaling van een schuld, vaak met dreigementen van arrestatie of gevangenisstraf als je niet voldoet.
Oplichters vragen om betaling in de vorm van crypto, wat onmiddellijk een waarschuwing zou moeten zijn.
Oplichters doen zich voor als overheidsfunctionarissen of nutsbedrijven, zoals de belastingdienst of een lokaal energiebedrijf.
Stop en denk na, waarom zou een overheidsfunctionaris bellen en geen brief per post sturen? Bijna alle communicatie met de overheid begint met post of een officieel document.
Wees voorzichtig met cryptoverzoeken: De meeste overheden accepteren alleen hun eigen valuta, dus een verzoek om crypto zou een onmiddellijk waarschuwingssignaal moeten zijn.
Verifieer de identiteit van de beller: Als je denkt dat de persoon die contact met jou heeft opgenomen geen officiële vertegenwoordiger is van de entiteit/instantie, moet je het contact direct verbreken.
Neem rechtstreeks contact op met de legitieme organisatie: Zoek de link naar de legitieme organisatie die ze zeggen te vertegenwoordigen, en neem contact met hen op voor verificatie.
Bel niet naar het nummer dat gebruikt is om jou te bellen: Zoek in plaats daarvan het legitieme nummer van de organisatie en neem rechtstreeks contact met hen op.
Opportunistische fraude doet zich voor wanneer oplichters profiteren van nietsvermoedende of kwetsbare mensen tijdens grote evenementen, zoals natuurrampen of feestdagen.
Natuurrampen:
Oplichters maken websites of Facebook-groepen die beweren fondsen te werven voor rampenhulp en vragen om crypto te sturen.
Feestdagen:
Oplichters bieden goede deals voor gewilde producten, zoals elektronica, videogamesystemen of andere unieke items en eisen crypto als betaling.
Zorg ervoor dat de betrokken entiteiten, zoals goede doelen of online winkels, legitiem en betrouwbaar zijn.
Neem geen overhaaste beslissing, vooral als de deal te mooi lijkt om waar te zijn.
Vraag jezelf af waarom de verkoper om crypto vraagt en niet binnen de kaders van traditionele online winkels werkt.
Verifieer dat je met een legitieme verkoper te maken hebt en niet met een oplichter.
Wees je bewust van de emotionele aantrekkingskracht van opportunistische fraude, die kan ontworpen zijn om in te spelen op je emoties en je beoordelingsvermogen te vertroebelen.
Laat de druk van een tijdelijke aanbieding of een gevoel van urgentie je niet verleiden tot een overhaaste beslissing.
Zwendel met grote aankopen wanneer oplichters proberen geld te stelen van nietsvermoedende kopers door dure artikelen te verkopen, bijv. appartementen, auto's, boten, concerttickets of dure artikelen op websites als Amazon, Craigslist en AirBnB, met crypto als betaalmethode. Grote winkels accepteren normaal gesproken geen crypto en als ze dat wel doen, zal het zelden via een directe crypto-overboeking via e-mail zijn.
De aankoopprijs is veel lager dan de normale marktwaarde, waardoor het lijkt alsof het een geweldige deal is.
De oplichter zal proberen om de communicatie buiten de officiële website om te voeren, door gebruik te maken van e-mails die mogelijk vervalst zijn of zo zijn ontworpen dat ze lijken alsof ze afkomstig zijn van het echte bedrijf.
Het e-mailadres kan een vergelijkbare maar toch andere domeinnaam hebben, waardoor het lijkt alsof het afkomstig is van de officiële website.
De oplichter zal proberen je te overtuigen om het artikel buiten de legitieme webwinkel om te kopen of verkopen, wat een waarschuwingssignaal kan zijn.
Verifieer de identiteit van de verkoper: Verifieer dat je met een legitieme verkoper te maken hebt en niet met een oplichter.
Onderzoek de legitieme website: Vind de officiële website en verifieer het e-mailadres waarmee je correspondeert.
Wees voorzichtig met lage prijzen: Als de prijs te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo.
Communiceer niet buiten het officiële platform: Houd alle communicatie binnen de officiële website of het platform.