Kraken è una società autorizzata o regolamentata?

hero

Kraken è disponibile in tutto il mondo, con alcune eccezioni specifiche dovute alle normative internazionali e locali. A seconda del Paese di residenza verificato, è possibile che vengano applicate alcune restrizioni sul tuo account anche relativamente agli asset crypto che puoi acquistare, vendere e depositare. Per informazioni complete sui criteri di idoneità che applichiamo, consulta i nostri Termini di servizio. Alcune funzionalità dell'account sono disponibili solo a determinati livelli di verifica.

 

I nostri fornitori di servizi di versamento possono, a propria discrezione, negare versamenti per determinati Paesi.

In alcune aree geografiche non è ancora possibile utilizzare carte di debito o credito per effettuare versamenti. Ti invitiamo a consultare le nostre FAQ sulle carte di debito e credito per ottenere un elenco completo delle regioni supportate.

 

Man mano che le giurisdizioni continuano a sviluppare quadri normativi sulle criptovalute per le operazioni locali, ci impegniamo con le autorità internazionali di regolamentazione a servire i clienti in modo conforme. Attualmente deteniamo le seguenti registrazioni, licenze, autorizzazioni e approvazioni:

Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

A Cipro, Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited è regolamentata dalla CYSEC come società di investimento con numero di licenza 342/17, autorizzata a offrire determinati servizi di investimento e servizi accessori.

Nel Regno Unito, Kraken opera a livello locale come società di asset crypto registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA) ("Payward Ltd.", FRN 928768) e soggetta alle normative antiriciclaggio del 2017.

Kraken è anche autorizzata dalla FCA come Istituto di moneta elettronica ("Payward Services Limited", FRN 1010381) ai sensi del Regolamento sulla moneta elettronica del 2011.

Al fine di offrire ai clienti idonei determinati servizi correlati agli asset crypto, Kraken opera attraverso la controllata "Crypto Facilities Ltd.", una società di investimento autorizzata presso la FCA (FRN 757895).

  • •

    Payward Ireland Limited, trading as “Kraken”, is licensed as an E-Money Institution (EMI) with the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration no. C453020) to offer the execution of credit transfer services.

  • •

    Payward Europe Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a Crypto Asset Service Provider (CASP) with the CBI (Registration No. C468360) to provide:

    1. The custody and administration of crypto-assets on behalf of clients
    2. The exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets
    3. The execution of orders for crypto-assets on behalf of clients
    4. The reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients
    5. Providing placing of crypto-assets services
    6. Providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients
    7. Providing portfolio management on crypto-asset

In Ireland, Payward Global Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a CASP with the CBI (Registration No C559106),  to operate a trading platform for crypto-assets.

EEA Clients are subject to the following restrictions:

  • •

    Cannot deposit or trade DAI, EURT, POL, PYUSD, RLUSD, TREMP, TUSD, USDT, UST, and XMR

  • •

    USDG Rewards is not available to clients residing in Belgium.

  • •

    Clients residing in the EEA cannot use Babylon Bitcoin Staking.

* EEA - Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

In the United Kingdom, Kraken operates locally as a Financial Conduct Authority (FCA)

Registered Cryptoasset Firm ('Payward Ltd., FRN 928768) under the Money Laundering Regulations 2017.

Kraken is also authorised by the FCA as an Electronic Money Institution ('Payward Services Limited', FRN 1010381) under the Electronic Money Regulations 2011.

To offer certain crypto asset-related services to eligible clients, Kraken also maintains a FCA Authorised Investment Firm (FRN 757895) through its subsidiary 'Crypto Facilities Ltd..

Clients residing in the UK are subject to the following restrictions:

Business account verification

We've temporarily paused the approval of new UK corporate accounts while we enhance our onboarding

Opt-in reward restrictions

  • •

    Clients residing in the United Kingdom cannot use Opt-in Rewards.

Krak restrictions

  • •

    Clients residing in the UK cannot engage in fiat transfers.

Cryptocurrency restrictions

  • •

    Cannot deposit or trade DAI, OMNI, TREMP, and XMR

  • •

    Cannot buy or sell HNT.

Derivatives trading restrictions

  • •

    Retail clients living in the United Kingdom cannot trade derivatives.

Reef restrictions

Clients located in the UK cannot participate in the Kraken Reef program.

Nord America

Per offrire i propri servizi ai clienti in Canada, Kraken opera come Dealer con restrizioni registrato presso la Ontario Securities Commission e le autorità di regolamentazione dei titoli in ciascuna delle province e territori del Canada. Kraken è inoltre registrata come Money Services Business presso la FINTRAC ("Payward Canada, Inc.", n. di registrazione MSB M19343731). Per una panoramica completa di tutti gli aggiornamenti normativi e del loro impatto sui clienti canadesi, consulta la pagina: Aggiornamenti normativi in Canada.

I clienti residenti in Canada sono soggetti alle seguenti restrizioni:

Verifica dell'account

Restrizioni relative alle opzioni di guadagno

  • •

    I clienti senza allocazioni attive in Staking flessibile o Auto Earn non sono più idonei ad accedere a questi prodotti.

  • •

    Non è possibile usufruire delle ricompense opt-in.

  • •

    Non è possibile eseguire lo staking di GRT o FLR.

  • •

    Non è possibile eseguire il restaking di ETH.

  • •

    Ricompense USDG non è disponibile per i clienti residenti in Canada.

  • •

    I clienti residenti in Canada non possono utilizzare Babylon Bitcoin Staking

Restrizioni relative alle criptovalute

  • •

    Non è possibile effettuare il trading di ETH2.S, ma è possibile eseguire lo staking di ETH.

  • •

    Non è possibile depositare, detenere o fare trading di ACA, AGLD, ALICE, ALCH, ANLOG, ARC, ATLAS, AVAAI, BDXN, BODEN, CLOUD, cmETH, COOKIE, CSM, C98, DAI, DBR, DOLO, DUCK, ENA, EUROP, EURR, EURQ, EURT, FHE, FLY, GENS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, INTR, K, KBTC, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, mETH, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, REQ, REZ, ROOK, RLUSD, SDN, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDD, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN o ZEX.

Restrizioni Krak

  • •

    USDG non è disponibile per i clienti residenti in Canada.

Restrizioni sul trading con margine

  • •

    I clienti residenti in Canada non possono fare trading con margine.

Restrizioni sul trading di derivati

  • •

    I clienti residenti in Canada non possono fare trading di derivati.

XStocks Limitations:

  • •

    xStocks are not available in Canada.

Per offrire i propri servizi ai clienti negli Stati Uniti, Kraken è registrata come Money Services Business (MSB) presso la FinCEN ("Payward Interactive, Inc.", n. di registrazione MSB 31000270997766). Per offrire servizi di custodia di asset digitali ai clienti idonei, Kraken opera anche attraverso la controllata "Kraken Financial", una Special Purpose Depository Institution registrata in Wyoming. Kraken offre trading di azioni negli Stati Uniti attraverso la sua controllata Kraken Securities LLC, un broker-dealer registrato presso la Securities and Exchange Commission e membro della Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) e della Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org).

I clienti residenti negli Stati Uniti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

Restrizioni geografiche

In questo momento, Kraken (inclusa Kraken Securities LLC) non offre servizi ai residenti di:

  • •

    Maine

  • •

    New York (NY)

  • •

    I clienti residenti in California, Maine, Maryland, New Jersey, New York, Washington e Wisconsin non possono utilizzare Babylon Bitcoin Staking

Se ti trasferisci al di fuori di questi stati, puoi utilizzare il nuovo indirizzo per la verifica regolare. Assicurati di fornire un documento idoneo come Prova di residenza, in modo che possiamo fornirti legalmente i nostri servizi.

Restrizioni relative allo staking

  • •

    I servizi di staking non sono disponibili nei seguenti stati degli Stati Uniti: California, Maryland, New Jersey e Wisconsin.

Restrizioni Krak

  • •

    I clienti residenti negli Stati Uniti non possono effettuare trasferimenti in valuta tradizionale.

  • •

    I trasferimenti di criptovaluta non sono disponibili nei seguenti Stati: IN, ME, NY.

  • •

    I trasferimenti di valuta tradizionale non sono disponibili nei seguenti Stati: CA, CO, IN, LA, ME, MA, NY, UT.

Restrizioni sui versamenti per singolo Stato

  • •

    I clienti residenti in Texas e nel New Hampshire non possono depositare o detenere euro né utilizzare gli euro per le coppie di trading. I clienti residenti in Massachusetts non possono depositare né prelevare fondi tramite banche al di fuori degli Stati Uniti.

Restrizioni sulla custodia per singolo Stato

  • •

    I servizi forniti da Kraken Financial sono disponibili per i clienti idonei solo in alcuni stati. Ulteriori informazioni sui servizi forniti da Kraken Financial sono disponibili qui.

Restrizioni relative alle criptovalute

  • •

    Restrizioni sui seguenti asset per i clienti residenti negli Stati Uniti: ACA, AGLD, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, cmETH, COOKIE, C98, CLOUD, CSM, DBR, DOLO, DUCK, FHE, FLY,  GRASS, HDX, HMSTR, INTR, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, MC, mETH, MV, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, REQ, REZ, ROOK, SDN, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TEER, TERM, VVV, WAL, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.

Restrizioni sul trading di derivati

Brokerage services are provided by NinjaTrader Clearing, LLC doing business as Kraken Derivatives US, a Futures Commission Merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and a member of the National Futures Association (NFA ID #0309379).

Requisiti del trading con margine

Restrizioni relative al trading cash-to-cash

Restrizioni relative alle opzioni di guadagno

xStocks limitations:

  • •

    xStocks are not available in United States.

Resto del mondo

In Australia, Kraken opera a livello locale come Digital Currency Exchange (DCE) registrato presso AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ACN 163 237 634). I servizi Kraken Derivatives sono offerti tramite Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), una società del gruppo Kraken.

Restrizioni sul trading di derivati:

  • •

    I clienti wholesale australiani possono accedere a Kraken Derivatives tramite il broker di servizi finanziari autorizzato in Australia, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL 545124)

Restrizioni Krak:

  • •

    Krak non è disponibile per i clienti residenti in Australia.

Restrizioni sui guadagni:

Restrizioni relative alle criptovalute:

  • •

    Non è possibile depositare, detenere o fare trading di DASH, XMR o ZEC.

Restrizioni sul trading con margine

  • •

    I clienti retail residenti in Australia non possono accedere alle estensioni per valuta tradizionale quando fanno trading con margine.

XStocks Limitations: are not available in Australia. 

Nelle Bermuda, Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) detiene una licenza commerciale di asset digitali di classe F ed è supervisionata dalla Bermuda Monetary Authority (BMA) (numero di registrazione 202403268). PDSL funge da broker per alcuni clienti di derivati, nonché da sede di mercato per alcuni contratti futures (non disponibile per i clienti nell'UE).

I clienti residenti alle Bermuda non possono utilizzare Babylon Bitcoin Staking.

Kraken non è autorizzata o regolamentata a Singapore.

Aree geografiche vietate

Non offriamo i nostri servizi o consentiamo depositi in valuta tradizionale e crypto ai clienti delle seguenti aree geografiche:

  • •

    Afghanistan

  • •

    Bielorussia

  • •

    Crimea e regioni ucraine di Donetsk e Luhansk

  • •

    Cuba

  • •

    Repubblica Democratica del Congo

  • •

    Iran

  • •

    Iraq

  • •

    Giappone

  • •

    Libia

  • •

    Corea del Nord

  • •

    Russia

  • •

    Sudan

  • •

    Sudan del Sud

Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.
Nord America
Resto del mondo
Aree geografiche vietate

Hai ancora bisogno di aiuto?