Man mano che le giurisdizioni continuano a sviluppare quadri normativi sulle criptovalute per le operazioni locali, ci impegniamo con le autorità internazionali di regolamentazione a servire i clienti in modo conforme. Attualmente deteniamo le seguenti registrazioni, licenze, autorizzazioni e approvazioni:
Stati Uniti (tranne gli stati di New York, Washington e Maine), Canada, Messico
Per i clienti negli Stati Uniti, Kraken è registrata come Money Services Business (MSB) presso FinCEN ("Payward Interactive, Inc.", registrazione MSB n. 31000270997766).
Kraken Bank è inoltre soggetta alla vigilanza di Wyoming Division of Banking ai sensi di uno statuto di Special Purpose Depository Institution ("Payward Financial, Inc.", atto n. 269), per l'esecuzione di determinati servizi correlati agli asset digitali.
Per i clienti con sede in Canada, Kraken è registrata come Money Services Business presso FINTRAC ("Payward Canada, Inc.", registrazione MSB n. M19343731).
Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.
Nel Regno Unito, Kraken è registrata dalla Financial Conduct Authority (FCA) come una Registered Cryptoasset Firm ("Payward Ltd.", FRN 928768) soggetta alla Money Laundering Regulations (legislazione britannica antiriciclaggio).
Al fine di offrire a clienti idonei determinati servizi correlati agli asset crypto, Kraken dispone anche della controllata "Crypto Facilities Ltd.", una Investment Firm autorizzata da FCA (FRN 757895).
Payward Europe Solutions Limited, che esegue operazioni di trading come "Kraken", è registrata come Fornitore di servizi di attività virtuali
- In Italia, presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) (n. registrazione PSV35).
- In Spagna, presso il Banco de España (BoS) (n. registrazione D892).
- In Irlanda, presso la CBI (Central Bank of Ireland) (n. registrazione C468360).
- In Belgio, sulla base di accordi transfrontalieri, mediante la registrazione menzionata sopra presso la CBI.
Nei Paesi Bassi, Payward Continental Services Limited, che esegue operazioni di trading come "Kraken", è registrata come fornitore di servizi di attività virtuali presso la De Nederlandsche Bank (DNB) (n. registrazione R194010).
In Irlanda, Payward Ireland Limited, che esegue operazioni di trading come "Kraken", è autorizzata come istituto di moneta elettronica (IMEL) presso la CBI (Central Bank of Ireland) (n. registrazione C453020)
AUSTRALIA
In Australia, Kraken opera come Digital Currency Exchange (DCE) presso AUSTRAC ("Bit Trade Pty Ltd.", ABN 42 163 237 634 e ACN 163 237 634).
Medio Oriente
Nel mercato globale di Abu Dhabi (ADGM), Kraken opera ai sensi di un'autorizzazione per i servizi finanziari (FSP) fornita dalla Financial Services Regulatory Authority (FSRA) per svolgere le attività regolamentate di custodia in relazione agli asset digitali e alla gestione di un sistema multilaterale di trading ("Payward MENA Holdings Ltd.", FSP n. 190008).