¿Por qué está restringida mi cuenta?

Last updated: 17 dic 2025

Para garantizar la seguridad de su cuenta de Kraken y cumplir con los requisitos normativos, podemos determinar que es necesario restringir ciertos servicios y funciones de la cuenta.

Al utilizar los servicios de Kraken, usted acepta proteger su cuenta y notificarnos de inmediato cualquier sospecha de problemas de seguridad. También se compromete a no compartir su contraseña ni la información de inicio de sesión con nadie más, y asume la responsabilidad de todas las actividades que se realicen en su cuenta (consulte la sección 1 de nuestros Términos de servicio).

Kraken se reserva el derecho de restringir el acceso a la cuenta o desactivar las funciones de depósitos y retiros por razones que incluyen, entre otras:

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    Detección de un posible problema de seguridad

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    Sospecha de actividad maliciosa dirigida a su cuenta

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    Retiros a monederos de criptomonedas asociados con actividades prohibidas, ilegales o relacionadas con estafas

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    Una reversión de una de sus transacciones recientes por parte de su banco o emisor de tarjeta

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    No mantener información precisa, veraz y actualizada con respecto a su identidad e información de contacto

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    Falta de respuesta a una solicitud de información adicional, según lo requerido por las regulaciones de la jurisdicción donde reside

  7. 7

     La infracción de nuestros Términos de servicio.

Tenga en cuenta que, debido a la naturaleza irreversible de las transacciones de criptomonedas, no podemos devolver ni revertir la compra de activos digitales. Si hemos recibido una notificación de una cancelación de pago por parte de su banco o emisor de tarjeta, esto puede afectar a su capacidad para completar pedidos en el futuro.

Si tiene problemas para iniciar sesión en su cuenta, consulte nuestra página de resolución de problemas de inicio de sesión. Consulte nuestra página de cierres de cuentas para ver preguntas relacionadas con el cierre de cuentas.

Si los depósitos y retiros se han suspendido temporalmente en su cuenta, no podrá depositar ni retirar activos en forma de dinero fiduciario o de criptomoneda hasta que un miembro de nuestro equipo revise su cuenta. Durante el proceso de revisión, puede que nos pongamos en contacto con usted por email para solicitar información o documentos adicionales. Nos esforzamos por completar todas las revisiones de cuentas de manera oportuna, así que monitorice su bandeja de entrada y responda a todas las solicitudes lo más rápido posible para ayudarnos a acelerar el proceso de revisión.

Si ha recibido un aviso de que se han suspendido los privilegios de depósitos y retiros de Kraken, tome las siguientes medidas:

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    Asegúrese de que su cuenta esté totalmente verificada y de que cumple con nuestros requisitos, que usted reside en un país admitido, y que sus transacciones no impliquen actividades ilegales ni el uso prohibido de los servicios de Kraken (tal y como se describeaquí).

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    Asegúrese de que su configuración de verificación de 2 pasos sea segura. Puede seguir las instrucciones de aquí para configurar la verificación de 2 pasos si aún no lo ha hecho.

  3. 3

    Revise su bandeja de entrada de email y responda a cualquier solicitud de documentación adicional de nuestro equipo de Atención al cliente. Kraken jamás le llamará ni le enviará un email para pedirle sus credenciales de inicio de sesión o que le proporcione acceso remoto a sus dispositivos.

    Puede confirmar si somos los remitentes de un email siguiendo esta guía. Sin embargo, si alguna vez tiene dudas sobre si un contacto en particular proviene de Kraken, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente para confirmarlo.

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    Restablezca la contraseña de su cuenta de Kraken, revise su historial de transacciones y elimine cualquier dispositivo no no reconozca ni haya usado con su cuenta. Familiarícese con los indicadores habituales de ataques de phishing e informe inmediatamente de cualquier actividad sospechosa en su cuenta utilizando nuestro formulario web.

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    Familiarícese con las estafas comunes y aprenda a detectar las señales de aviso leyendo nuestra guía en este enlace. Si cree que ha sido víctima de una estafa o de un delito financiero, informe a nuestro equipo mediante este enlace y también a las autoridades pertinentes.

Si tiene conocimiento de una devolución de cargo o una reversión de pago en una transacción reciente, incluya esta información cuando se ponga en contacto con nuestro equipo de Asistencia. En caso de que su cuenta presente un balance negativo o se produzca una reversión de pago, algunos métodos de financiación pueden estar temporalmente no disponibles. Tendrá que depositar fondos mediante transferencia bancaria o criptomonedas para cubrir el balance de compra pendiente, o bien vender activos de criptomonedas y convertirlos a moneda fiduciaria. Si recibimos un aviso de un depósito devuelto, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted por email. Le proporcionaremos instrucciones específicas para restablecer su cuenta correctamente.

Realice las siguientes acciones

Para mantener la seguridad de su cuenta de Kraken, es posible que le solicitemos información adicional para verificar su identidad. Esto forma parte de nuestros estándares de seguridad y cumplimiento como exchange regulado. Verificar su identidad ayuda a Kraken a prevenir la toma de control de cuentas, los intentos de suplantación, las transacciones no autorizadas y las actividades fraudulentas dirigidas a su cuenta. La verificación biométrica (como una foto en vivo de su rostro) añade una capa adicional de protección para garantizar que solo usted pueda acceder a su cuenta.

Si recibe una notificación o un email solicitando verificar más información sobre su identidad, actúe de inmediato y siga todas las indicaciones en la aplicación para minimizar cualquier interrupción en el acceso a la cuenta. En la gran mayoría de los casos, completamos las verificaciones en unos pocos minutos. Si necesitamos información adicional, nos pondremos en contacto con usted por email. Para obtener instrucciones y soporte sobre la verificación de la foto de su rostro, visite esta página.

Si aún tiene preguntas o necesita asistencia adicional para resolver problemas relacionados con la suspensión de una cuenta, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente aquí.

En Kraken, su seguridad es nuestra mayor prioridad. Para proteger sus activos y mantener la integridad de nuestra plataforma, podemos aplicar restricciones temporales en su cuenta o retener retiros para revisión. Estas medidas están diseñadas para evitar pérdidas financieras irreversibles, ya que las estafas son cada vez más comunes en el sector de las criptomonedas.

Dado que las transacciones de criptomonedas son irreversibles, una vez que los activos se retiran de nuestra plataforma, no se pueden recuperar ni reembolsar. Por este motivo, nuestros sistemas supervisan la actividad sospechosa, y podemos retener transacciones para revisión o aplicar restricciones temporales con el fin de proteger sus fondos.

Entendemos que esto puede resultar preocupante, por lo que queremos aclarar qué implican estas medidas de protección para usted y por qué son necesarias.

Aspectos clave que debe tener en cuenta:

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    Las transacciones de criptomonedas son definitivas: Los fondos retirados no pueden revertirse ni recuperarse.

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    Las restricciones son una medida de seguridad: Estas limitaciones temporales ayudan a evitar pérdidas financieras y proteger su cuenta, a la vez que le permiten acceder y gestionar sus fondos.

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    Las restricciones son temporales: En algunos casos, las restricciones pueden eliminarse después de un periodo de 90 días. Este periodo de 90 días nos permite protegerle de posibles daños adicionales, y como parte de nuestra política de seguridad, las restricciones no pueden eliminarse antes. En otros casos, las restricciones pueden eliminarse inmediatamente después de que nuestro equipo revise su cuenta.

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    Nuestro equipo se pondrá en contacto usted: Si se aplican restricciones a su cuenta, un miembro del equipo de Kraken le enviará un email a su dirección registrada con más detalles. Revise tu bandeja de entrada con frecuencia.

Medidas temporales que podemos aplicar:

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    Retiros de criptomonedas desactivados: Esta medida está diseñada para evitar que los fondos se envíen a monederos que no estén bajo su control. Puede seguir comprando, vendiendo y operando con criptomonedas. También puede retirar efectivo a una cuenta bancaria a su nombre, pero los criptoactivos deben convertirse primero a moneda fiduciaria.

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    Opciones de depósito y retiro reducidas o límites de depósito: Puede consultar sus límites actuales en la pestaña Límites en la configuración de su cuenta. Algunos métodos de depósito y retiro pueden estar restringidos; los métodos de depósito disponibles se mostrarán cuando inicie un depósito.

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    Revisiones o rechazos de retiros: Podemos retener los retiros para revisión interna o rechazar transferencias a monederos vinculados a actividades prohibidas. Si retenemos un retiro para revisión interna, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted por email en un plazo de 24 horas. Revise su bandeja de entrada y responda rápidamente a cualquier solicitud de información adicional.

Las estafas son comunes y están en constante evolución en el mundo de las criptomonedas. Los estafadores pueden hacerse pasar por asesores de inversión, especialistas en atención al cliente, empleadores o incluso funcionarios fiscales. Los estafadores suelen ser sofisticados: trabajan para ganarse su confianza y generar una sensación de urgencia para intentar que actúe rápidamente. Kraken puede retener transacciones o aplicar restricciones temporales a su cuenta si sospechamos que corre el riesgo de convertirse en víctima de una estafa. Sin embargo, es importante que se mantenga alerta y aprenda a reconocer los riesgos y las señales de advertencia.

A continuación, le ofrecemos algunos consejos para proteger sus criptomonedas de los estafadores:

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    Evite participar en oportunidades de inversión o empleo no solicitadas a través de redes sociales, aplicaciones de citas o plataformas de mensajería. Tenga especial cuidado con cualquier oferta que suene demasiado buena para ser verdad. Los estafadores suelen generar confianza con sus víctimas antes de convencerlas de invertir en oportunidades falsas de criptomonedas, prometiendo ingresos garantizados. Este tipo de esquema, conocido como "pig butchering scam" (engorde de cerdos), se refiere a cómo los estafadores "engordan" a la víctima con atención y persuasión antes de "despiezarla" robando sus criptomonedas. Una vez que las cripto se envían a un estafador, no pueden recuperarse.

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    Preste especial atención a las transacciones con personas u organizaciones nuevas. Si tiene dudas, es mejor no actuar de forma apresurada, analice la situación y pida una segunda opinión a un amigo o familiar de confianza. Para mayor seguridad y protección, retire criptoactivos únicamente a direcciones que usted controle y administre.

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    Nunca comparta sus datos bancarios personales, códigos 2FA ni contraseñas con nadie. Familiarícese con los indicadores habituales de ataques de phishing e informe inmediatamente de cualquier actividad sospechosa o acceso no autorizados a su cuenta utilizando nuestro formulario web.

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    Conozca en profundidad las estafas habituales de criptomonedas y aprenda a detectar señales de advertencia con nuestra guía para reconocer estafas. Si cree que ha sido víctima de una estafa o de un delito financiero, informe a nuestro equipo y también a las autoridades pertinentes.

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    Visite nuestro Centro de Atención al Cliente para obtener más consejos sobre cómo evitar estafas.

Importante: Kraken nunca le llamará ni le enviará un email para pedirle sus credenciales de inicio de sesión o que le proporcione acceso remoto a sus dispositivos. Puede confirmar si somo los remitentes de un email usando esta guía. En caso de duda, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

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