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Protéjase de las estafas
Recuerde que las transacciones de criptomonedas son irreversibles. Una vez que los fondos salen de su cuenta, no se pueden recuperar. Kraken no puede revertir ni recuperar fondos en su nombre, así que no se ponga en contacto con nosotros para este tipo de solicitud.
Como cliente de Kraken, es importante estar al tanto de las diversas estafas y ataques de phishing que pueden dirigirse a su cuenta. Estamos aquí para ayudarle a proteger su cuenta y evitar que sea víctima de estas actividades maliciosas.
Tenga en cuenta que:
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Si recibe un email del equipo de Atención al cliente de Kraken de una dirección que no sea @kraken.com, @futures.kraken.com o @email2.kraken.com, @email.krak.app, no haga clic en ningún enlace que se le proporcione, ya que, en realidad, no provienen del equipo de Atención al cliente de Kraken ni son fiables.
Para más información, consulte ¿Es este email de Kraken?
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Nuestros emails de marketing se envían a través del dominio @marketing.kraken.com, @email.kraken.com o @rewards-email.kraken.com y se pueden considerar seguros si los recibe en su bandeja de entrada. Pueden encontrar más direcciones de email aquí.
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El equipo de redes sociales de Kraken proporciona asistencia general, pero nunca les proporcione información confidencial.
Las estafas de phishing son una amenaza común para los clientes de Kraken, donde los estafadores intentan engañarle para que revele sus credenciales de inicio de sesión o información confidencial, sobre todo a través de enlaces.
¿Cómo funcionan las estafas de phishing?
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Los estafadores crean sitios web falsos que imitan la plataforma de Kraken, con una URL diferente, pero muy similar. (La URL oficial de inicio de sesión de Kraken es: https://id.kraken.com/sign-in).
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Los emails o mensajes de texto no solicitados le piden que haga clic en enlaces o que inicie sesión en su cuenta. Esto podría ser de alguien que se hace pasar por Kraken o por otra plataforma de trading o proveedor de monedero.
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Estos enlaces llevarán a sitios web maliciosos que solicitan su nombre de usuario, contraseña o frase semilla de su monedero.
Cómo protegerse:
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Añada a favoritos el sitio web de Kraken: Evite usar motores de búsqueda para navegar al sitio de Kraken. En su lugar, añada https://id.kraken.com/sign-in a favoritos.
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Verifique las direcciones de los sitios web: Asegúrese de que la URL comience con "https" y tenga un icono de candado cerrado.
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Nunca haga clic en enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto: En su lugar, navegue manualmente al sitio web de Kraken.
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Mantenga sus contraseñas en secreto: No publique online la frase semilla de 12 o 24 palabras de su monedero.
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Use cifrado de email PGP: Verifique la legitimidad de los emails de Kraken utilizando el cifrado PGP.
Para más información, consulte ¿Qué es el cifrado PGP/GPG?
Kraken nunca le pedirá:
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Sus contraseñas.
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La eliminación de métodos para la verificación en dos pasos o la Master Key.
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Acceso a sus dispositivos a través de software de acceso remoto como AnyDesk o Teamviewer.
Las estafas de suplantación son una amenaza creciente para los individuos, ya que los estafadores se hacen pasar por empleados de negocios legítimos para obtener acceso a sus dispositivos y robar su criptomoneda.
¿Qué es una estafa de suplantación?
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Recibe una llamada telefónica o un email no solicitado de alguien que dice ser de un negocio legítimo, como Apple, Amazon o Microsoft.
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El impostor afirma que tiene una devolución por un artículo que fue devuelto, pero requiere que realice un pago o instale software de acceso remoto.
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El impostor le convence para instalar software de acceso remoto, como AnyDesk o Teamviewer, para obtener acceso a su dispositivo.
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Una vez que el impostor obtiene acceso, le indicará que inicie sesión en su banco en línea y hará que parezca que se reembolsó demasiado dinero a su cuenta.
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El impostor intentará retirar su dinero de su banco a una cuenta de plataforma de criptomonedas, que luego utilizará para convertir su dinero en criptomonedas y retirarlo a su monedero.
Cómo protegerse:
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Verifique la identidad de la persona que le llama: No se fíe del identificador de llamada, ya que los números de teléfono se pueden cambiar para que no se muestre nada.
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Navegue al sitio web legítimo de la empresa: Encuentre el número de teléfono de la empresa en su sitio web legítimo, en lugar de usar un motor de búsqueda.
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Cuelgue las llamadas no solicitadas: Cuelgue inmediatamente las llamadas no solicitadas de empresas que ofrecen "reembolsos" o que afirman arreglar su dispositivo.
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Proteja el acceso a sus dispositivos: Rechace instalar software de acceso remoto, ya que esto puede otorgar al impostor acceso completo a su dispositivo y permitirle robar su información confidencial.
En las estafas de brókers no regulados, los estafadores se hacen pasar por asesores de inversión o traders para robar el dinero de inversores incautos. Seguramente, le garantice beneficios y le pida que solo financie su cuenta con criptomonedas.
Señales de alerta a tener en cuenta:
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Llamadas comerciales, emails o mensajes privados en redes sociales no solicitados.
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Presión para invertir de inmediato.
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Afirman ser parte de una plataforma de trading regulada o legítima.
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Se refieren a sí mismos como "asesor de inversiones", "bróker" o "gestor de cuentas".
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Proporcionan ofertas "promocionales".
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Ofrecen "bonos" a quienes depositan importes más grandes.
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No permiten que financie su cuenta directamente.
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Exigen que pague un "impuesto", "honorario" o "comisión" para retirar sus ganancias.
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Requerirán el uso de software de acceso remoto.
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No explican cómo consiguieron su información de contacto.
Cómo protegerse:
- •
Aprenda cómo funcionan las estafas de brókers no regulados y cómo evitarlas.
- •
Desconfíe de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
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Investigue la plataforma de trading y verifique su legitimidad.
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Cíñase a plataformas de trading conocidas y populares que estén bien establecidas y sean de confianza.
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Ponga el nombre de la empresa + "estafa" en Google para encontrar resultados sobre la legitimidad de la empresa.
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Obtenga información sobre comisiones y tasas por adelantado y por escrito.
Las estafas telefónicas son una amenaza creciente para los clientes de Kraken, ya los estafadores intentan engañarle para que revele información sensible sobre su cuenta a través de un número de teléfono fraudulento.
Tipos de estafas telefónicas:
- 1
Estafas de asistencia telefónica saliente:
Un estafador le llama fingiendo ser del equipo de asistencia de Kraken y le pide información sensible para acceder a su cuenta. - 2
Estafas de asistencia telefónica entrante:
Un estafador utiliza un número de teléfono falso para hacerse pasar por el equipo de asistencia de Kraken y le pide información sensible para acceder a su cuenta.
Cómo protegerse:
- •
Verifique las llamadas telefónicas: Si recibe una llamada de alguien que dice ser de Kraken, pero usted no solicitó la llamada, cuelgue inmediatamente e informe del incidente al equipo de asistencia de Kraken.
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Use enlaces marcados como favoritos: Marque support.kraken.com como favorito y úselo para navegar al número de teléfono de Kraken, que se puede encontrar aquí: Cómo recibir asistencia telefónica de Kraken
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Tenga cuidado con los resultados de los motores de búsqueda: No utilice motores de búsqueda para localizar el número de teléfono o el sitio web de asistencia de Kraken, ya que esto puede llevar a resultados falsos.
Kraken nunca le pedirá:
- •
Contraseña.
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Código de verificación en dos pasos.
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Código de aprobación del dispositivo.
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Direcciones de monedero o palabras semilla.
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Master Key.
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Acceso remoto a su ordenador.
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Cambios en su configuración de seguridad.
Las estafas de inversión son una amenaza creciente para los individuos en el sector de las criptomonedas, al que entran muchas empresas nuevas constantemente. Los estafadores ahora utilizan diversas tácticas para robar dinero a inversores incautos.
Tipos de estafas de inversión:
- 1
Plataformas de inversión/de brókers falsas:
Los estafadores crean plataformas de inversión o de brókers falsas que imitan la apariencia y funcionalidad de las plataformas de trading legítimas. Prometen altos retornos con poco o ningún riesgo y piden depósitos en criptomonedas. - 2
Estafas de oferta inicial de monedas (ICO):
Los estafadores utilizan ofertas iniciales de monedas (ICO) para recaudar dinero para empresas falsas o inexistentes. Prometen a los inversores una nueva moneda cripto a cambio de Bitcoin o Ethereum. - 3
Estafas de minería en la nube:
Los estafadores ofrecen contratos de minería en la nube que prometen retornos garantizados, pero no suelen ser transparentes sobre los verdaderos costes y los retornos decrecientes. - 4
Estafas de marketing multinivel (MLM):
Los estafadores usan esquemas de MLM para atraer a las personas con promesas de beneficios extraordinarios. Operan tomando dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores.
Cómo protegerse:
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Verifique el estado de inscripción de la plataforma a través de sitios web de regulación financiera fiables.
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Realice una investigación exhaustiva revisando múltiples fuentes en busca de señales de advertencia o alertas de otros inversores.
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Lea la letra pequeña y asegúrese de que las afirmaciones de la empresa sean viables y no demasiado buenas para ser verdad. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
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Aborde nuevas plataformas de inversión con precaución y realice una investigación exhaustiva antes de invertir.
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Tenga cuidado con las empresas con pocas o ninguna reseña en línea.
- •
Desconfíe de las empresas con poca o ninguna información disponible fuera de su sitio web.
Las estafas en las que hay elementos románticos o suplantación de identidad son aquellas en las que los estafadores pretenden ser una persona conocida o de confianza en su vida para robar dinero a víctimas incautas. Esta es una estafa común y la suplantación puede adoptar muchas formas, tanto personales como impersonales. Las estafas con elementos románticos o suplantación de identidad pueden ser sofisticadas y convincentes.
Tipos de estafas con elementos románticos/suplantación:
- 1
Suplantación de personas famosas:
Los estafadores crean cuentas falsas en redes sociales suplantando a personas famosas y le piden que envíe criptomonedas a un sitio web específico. - 2
Estafa con familiares:
Los estafadores pretenden ser un pariente lejano o un abogado que afirma que un pariente suyo está en la cárcel o tiene problemas legales. - 3
Estafas en las que hay elementos románticos:
Los estafadores utilizan sitios y aplicaciones de citas en línea para manipular sus sentimientos y obligarle a enviarles fondos.
Cómo protegerse:
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Verifique la identidad de la persona: Pida una videollamada para ver si la persona es real o solo una foto tomada de otro perfil.
- •
Tenga cuidado con los datos personales: Nunca dé detalles financieros y tenga cuidado con la información que proporcione.
- •
Preste atención a las señales: Si nota una sensación de urgencia a la hora de solicitarle información sobre usted o una necesidad de dinero, esto debería ponerle alerta.
- •
Tómese su tiempo: Tómese tu tiempo para evaluar las intenciones de esta persona y si son legítimas, o simplemente intenta estafarle con su criptomoneda.
Las estafas de sorteos de criptomonedas son un tipo común de ataque de ingeniería social utilizado para convencerle de enviar criptomonedas a estafadores que a menudo se encuentran en plataformas de redes sociales.
¿Qué es una estafa de sorteo de criptomonedas?
- 1
Un hacker comprometerá o suplantará a una figura pública prominente o a una empresa y afirmará que está sorteando criptomonedas. Por ejemplo, las cuentas de sorteos falsas en X pueden tener una marca de verificación azul, lo que las hace parecer más legítimas, o en YouTube pueden mostrar a una persona famosa transmitiendo en vivo con bots comentando que recibieron el sorteo.
- 2
Para participar en el sorteo de criptomonedas, primero debe enviar una cantidad de criptomonedas a la dirección que publicitan.
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En muchos casos, prometerán devolver el doble de lo que le envíes.
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A menudo usarán cuentas falsas para dejar comentarios y hacer que parezca que las personas realmente están recibiendo la criptomoneda.
Cómo protegerse:
- •
Casi todos los tipos de donaciones de criptomonedas son estafas.
- •
Tenga en cuenta la táctica del miedo a perder la oportunidad (FOMO) utilizada por los estafadores para meterle prisa a tomar una mala decisión.
- •
Si alguien le ofrece un sorteo o le pide que envíe criptomonedas, tenga cuidado y no envíe ningún fondo.
- •
Verifique la autenticidad del sorteo y de la persona o empresa que está detrás de él.
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Las transacciones de criptomonedas son irreversibles, lo que significa que no hay forma de recuperar su criptomoneda.
Las estafas de empleo son una amenaza creciente para los que buscan trabajo, ya que los estafadores prometen empleo remunerado pero, en última instancia, roban su dinero o sus criptomonedas.
¿Qué es una estafa de empleo?
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Le ofrecen un trabajo sin una entrevista en persona o entrevista virtual.
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Le piden que reciba dinero a través de un cheque o depósito en su cuenta bancaria.
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Se le indica que retire una parte del dinero, que lo convierta en criptomonedas y que las envíe de vuelta a la empresa.
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El dinero que recibió probablemente provenía de una cuenta bancaria comprometida sin que lo sepa o de una actividad ilícita.
Cómo protegerse:
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Tenga cuidado con las ofertas de empleo no solicitadas: Desconfíe de las ofertas de trabajo que llegan a través de emails, mensajes de texto o mensajes en redes sociales no solicitados.
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Investigue a la empresa: Verifique la legitimidad y reputación de la empresa antes de postularse o aceptar una oferta de trabajo.
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Nunca envíe criptomonedas o dinero a una entidad desconocida: Evite enviar criptomonedas o dinero a una entidad desconocida, especialmente si forma parte de una oferta de trabajo.
Las estafas de oficinas gubernamentales son aquellas en las que los estafadores se hacen pasar por funcionarios del gobierno, compañías de servicios públicos u otras entidades comerciales para robar dinero a víctimas incautas exigiendo el pago inmediato de una deuda.
Señales de alerta a tener en cuenta:
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Los estafadores le llaman y le exigen el pago de una deuda, a menudo utilizando amenazas de arresto o cárcel si no acata las órdenes.
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Los estafadores piden el pago en forma de criptomonedas, lo que debería ser una señal de alerta inmediata.
- •
Los estafadores se hacen pasar por funcionarios del gobierno o compañías de servicios públicos, como el IRS o una compañía eléctrica local.
Cómo protegerse:
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Deténgase y piense: ¿por qué un funcionario del gobierno le llamaría en lugar de enviarle una carta? Casi todas las comunicaciones con el gobierno comienzan con un correo postal o un documento oficial.
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Tenga cuidado con las solicitudes de criptomonedas: La mayoría de los gobiernos solo aceptan su propia divisa, por lo que una solicitud de criptomonedas debería ser una señal de alerta inmediata.
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Verifique la identidad de la persona que le llama: Si siente que la persona que se puso en contacto con usted no es un representante oficial de la entidad/agencia, cese el contacto de inmediato.
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Póngase en contacto directamente con la organización legítima: Encuentre el enlace a la organización legítima que dicen representar y contacte con ellos para verificar.
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No llame al número que le llamó a usted: En su lugar, busque el número legítimo de la organización y comuníquese directamente con ellos.
Las estafas circunstanciales ocurren cuando los estafadores se aprovechan de personas ingenuas o vulnerables durante grandes eventos, como desastres naturales o festividades.
Tipos de estafas circunstanciales:
- 1
Desastres naturales:
Los estafadores crean sitios web o grupos de Facebook que afirman recaudar fondos para ayudar a los afectados por los desastres y piden que se envíen criptomonedas. - 2
Festividades:
Los estafadores ofrecen buenas ofertas para productos muy demandados, como productos electrónicos, videojuegos u otros artículos únicos, y exigen criptomonedas como pago.
Cómo protegerse:
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Asegúrese de que las entidades involucradas, como organizaciones benéficas o minoristas en línea, sean legítimas y tengan una buena reputación.
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No se apresure a tomar una decisión, especialmente si la oferta parece demasiado buena para ser verdad.
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Pregúntese por qué el vendedor está pidiendo criptomonedas y no trabaja dentro de los límites de los minoristas en línea tradicionales.
- •
Asegúrese de estar tratando con un vendedor legítimo y no con un estafador.
- •
Tenga en cuenta el atractivo emocional de las estafas circunstanciales, que pueden estar diseñadas para jugar con sus emociones y nublar su juicio.
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No deje que la presión de una oferta por tiempo limitado o un sentido de urgencia le lleve a tomar una decisión apresurada.
Las estafas de compras grandes son aquellas en las que los estafadores intentan robar dinero de compradores incautos vendiendo artículos caros como apartamentos, coches, barcos, entradas de conciertos o artículos de alto precio de lugares como Amazon, Craigslist y AirBnB con criptomonedas como método de pago. Los grandes minoristas normalmente no aceptan criptomonedas y, si lo hacen, rara vez será a través de una transferencia directa de criptomonedas realizada por correo electrónico.
Señales de alerta a tener en cuenta:
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El precio de compra es mucho más bajo que el valor típico de mercado, lo que hace que parezca una gran oferta.
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El estafador intentará llevar las comunicaciones fuera del sitio web oficial, utilizando emails que pueden estar falsificados o diseñados para parecer que son de la verdadera empresa.
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La dirección de email puede tener un nombre de dominio similar, pero diferente, lo que hace que parezca que es del sitio web oficial.
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El estafador intentará convencerle de comprar o vender el artículo fuera del sitio web minorista legítimo, lo que puede ser una señal de advertencia.
Cómo protegerse:
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Verifique la identidad del vendedor: Asegúrese de estar tratando con un vendedor legítimo y no con un estafador.
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Investigue el sitio web legítimo: Encuentre el sitio web oficial y verifique la dirección de correo electrónico con la que se está comunicando.
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Tenga cuidado con los precios bajos: Si el precio es demasiado bueno para ser verdad, probablemente se trate de una estafa.
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No se comunique fuera de la plataforma oficial: Mantenga todas las comunicaciones dentro del sitio web o plataforma oficial.