¿Dónde está autorizado o regulado Kraken?
Admitimos clientes de todo el mundo, salvo algunas excepciones específicas debido a normativas locales e internacionales. En función del lugar de residencia que haya verificado, puede tener ciertas restricciones en su cuenta, incluso con respecto a los criptoactivos que puede comprar, vender y depositar. Consulte nuestros Términos de servicio para obtener toda la información sobre nuestros criterios de elegibilidad. Algunas funciones de la cuenta solo están disponibles en determinados niveles de verificación.
Nuestros proveedores de fondos podrán, según su propio criterio, negar la financiación en ciertas ubicaciones geográficas.
Algunas regiones aún no admiten el uso de tarjetas de débito ni de crédito para realizar depósitos y retiros. Consulte nuestra sección de Preguntas frecuentes sobre tarjetas de crédito y de débito para ver la lista completa de regiones admitidas.
Conforme las jurisdicciones desarrollan marcos normativos en torno al uso de criptomonedas en operaciones locales, colaboramos con entidades reguladoras de todo el mundo a fin de prestar servicio a los clientes cumpliendo con las normativas. Actualmente, disponemos de las siguientes inscripciones, licencias, autorizaciones y aprobaciones:
Europa
En Chipre, Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited está regulada por la CYSEC como una empresa de inversión con número de licencia 342/17, y está autorizada a ofrecer determinados servicios de inversión y auxiliares.
En el Reino Unido, Kraken opera localmente como una empresa de criptoactivos registrada ("Payward Ltd.", FRN 928768) que figura en la Financial Conduct Authority (FCA), en virtud de la normativa sobre blanqueo de capitales de 2017.
Kraken también está autorizado por la FCA como una entidad de dinero electrónico ("Payward Services Limited", FRN 1010381) en virtud de la Ley de dinero electrónico de 2011.
Para ofrecer determinados servicios relacionados con los criptoactivos a clientes que reúnan ciertas condiciones, Kraken también opera a través de su filial "Crypto Facilities Ltd.", una empresa de inversión autorizada por la FCA (FRN 757895).
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Payward Ireland Limited, trading as “Kraken”, is licensed as an E-Money Institution (EMI) with the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration no. C453020) to offer the execution of credit transfer services.
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Payward Europe Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a Crypto Asset Service Provider (CASP) with the CBI (Registration No. C468360) to provide:
- The custody and administration of crypto-assets on behalf of clients
- The exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets
- The execution of orders for crypto-assets on behalf of clients
- The reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients
- Providing placing of crypto-assets services
- Providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients
- Providing portfolio management on crypto-asset
In Ireland, Payward Global Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a CASP with the CBI (Registration No C559106), to operate a trading platform for crypto-assets.
EEA Clients are subject to the following restrictions:
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Cannot deposit or trade DAI, EURT, POL, PYUSD, RLUSD, TREMP, TUSD, USDT, UST, and XMR
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USDG Rewards no está disponible para clientes que residen en Bélgica.
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Clients residing in the EEA cannot use Babylon Bitcoin Staking.
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Opt-in Rewards (OIR) in EEA (excluding Germany) is only available for Bitcoin. For Germany, OIR is available for assets listed here.
* EEA - Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
In the United Kingdom, Kraken operates locally as a Financial Conduct Authority (FCA)
Registered Cryptoasset Firm ('Payward Ltd., FRN 928768) under the Money Laundering Regulations 2017.
Kraken is also authorised by the FCA as an Electronic Money Institution ('Payward Services Limited', FRN 1010381) under the Electronic Money Regulations 2011.
To offer certain crypto asset-related services to eligible clients, Kraken also maintains a FCA Authorised Investment Firm (FRN 757895) through its subsidiary 'Crypto Facilities Ltd..
Clients residing in the UK are subject to the following restrictions:
Business account verification
We've temporarily paused the approval of new UK corporate accounts while we enhance our onboarding
Restricciones de Opt-in Rewards
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*Los clientes residentes en Reino Unido no pueden usar Opt-In Rewards.
Restricciones de Krak
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Los clientes que residen en el Reino Unido no pueden participar en transferencias de dinero fiduciario.
Restricciones de las criptomonedas
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Cannot deposit or trade DAI, OMNI, PUMP, TREMP, and XMR
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No se puede comprar ni vender HNT.
Restricciones del trading de derivados
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Los clientes minoristas residentes en Reino Unido no pueden operar con derivados.
Restricciones a Reef
Clients located in the UK cannot participate in the Kraken Reef program.
Norteamérica
Para prestar servicio a los clientes en Canadá, Kraken opera como un distribuidor restringido registrado en la Comisión de Valores de Ontario y en los organismos reguladores de valores de las provincias y los territorios de Canadá. Kraken también está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FINTRAC ("Payward Canada, Inc.", número de registro de MSB M19343731). Para obtener una vista general de todas las actualizaciones normativas y lo que suponen para los clientes de Canadá, visite: Actualizaciones normativas de Canadá.
Los clientes residentes en Canadá están sujetos a las siguientes restricciones:
Verificación de la cuenta
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Los clientes ubicados en Canadá deberán verificar su cuenta en el nivel Intermedio.
Restricciones a las ganancias
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Los clientes sin asignaciones activas en Staking Flexible o Ganar automáticamente ya no cumplen los requisitos para acceder a estos productos.
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*No se puede usar Opt-In Rewards.
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No se puede hacer staking con GRT ni FLR.
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No se puede usar la función de Restaking de ETH.
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USDG Rewards no está disponible para clientes que residen en Canadá.
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Los clientes que residen en Canadá no pueden usar Babylon Bitcoin Staking
Restricciones de las criptomonedas
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No se pueden hacer depósitos, mantener ni operar con ACA, AGLD, ALICE, ALCH, ANLOG, ARC, ATLAS, AVAAI, BDXN, BODEN, CLOUD, cmETH, COOKIE, CSM, C98, DAI, DBR, DOLO, DUCK, ENA, EUROP, EURR, EURQ, EURT, FHE, FLY, GENS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, INTR, K, KBTC, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, mETH, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, REQ, REZ, ROOK, RLUSD, SDN, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDD, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN ni ZEX.
Restricciones de Krak
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USDG no está disponible para clientes residentes en Canadá.
Restricciones del trading con margen
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Los clientes residentes en Canadá no pueden operar con margen.
Restricciones del trading de derivados
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Los clientes residentes en Canadá no pueden operar con derivados.
XStocks Limitations:
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xStocks are not available in Canada.
Para prestar servicio a clientes de Estados Unidos, Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FinCEN (“Payward Interactive, Inc.”, núm. de registro de MSB 31000270997766). Para ofrecer servicios de custodia de activos digitales a los clientes elegibles, Kraken también mantiene a través de su filial “Kraken Financial”, una Institución depositaria de propósito especial con sede en Wyoming. Kraken ofrece trading de valores en EE.UU. a través de su filial Kraken Securities LLC, una sociedad de valores y bolsa registrada en la Comisión de Bolsa y Valores y miembro de la Autoridad Reguladora del Sector Financiero (www.finra.org) y de la Corporación de Protección de Inversionistas en Valores (www.sipc.org).
Los clientes residentes en EE.UU. están sujetos a las siguientes restricciones:
Restricciones geográficas
En este momento, Kraken (incluyendo Kraken Securities LLC) no ofrece sus servicios a residentes en:
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Nueva York (NY)
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Los clientes que residen en California, Maine, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Washington y Wisconsin no pueden usar Babylon Bitcoin Staking
Si se desplaza fuera de estos estados, podrá usar su nueva dirección para una verificación regular. Asegúrese de facilitar un documento de prueba de residencia para que podamos prestarle nuestros servicios legalmente.
Restricciones de staking
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Los servicios de staking no están disponibles en estos estados de EE.UU.: California, Maryland, Nueva Jersey y Wisconsin.
Restricciones de Krak
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Los clientes que residen en EE.UU. no pueden participar en transferencias de dinero fiduciario.
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Las transferencias de criptomonedas no estarán disponibles en los siguientes estados: IN, ME, NY.
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Las transferencias de efectivo no están disponibles en los siguientes estados: CA, CO, IN, LA, ME, MA, NY, UT.
Restricciones de depósitos y retiros por estado
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Los residentes de Texas y New Hampshire no pueden realizar depósitos ni mantener euros, ni operar con pares del euro. Los residentes de Massachusetts no pueden realizar depósitos ni retiros a través de bancos fuera de Estados Unidos.
Restricciones de custodia por estado
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Los servicios proporcionados por Kraken Financial solo están disponibles para clientes elegibles en ciertos estados. Puede encontrar más información sobre los servicios prestados por Kraken Financial aquí.
Restricciones de las criptomonedas
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Los siguientes activos están restringidos para clientes de EE.UU.: ACA, AGLD, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, cmETH, COOKIE, C98, CLOUD, CSM, DBR, DMC, DOLO, DUCK, ESX, FHE, FLY, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, MC, mETH, MV, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, REQ, REZ, ROOK, SDN, SOGNI, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TEER, TERM, VVV, WAL, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.
Trading de derivados
Los servicios de corretaje son proporcionados por NinjaTrader Clearing, LLC que opera como Kraken Derivatives US, un comerciante de futuros registrado ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA ID #0309379).
Requisitos para el margin trading
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El margin trading solo está disponible para los clientes estadounidenses que cumplan unos requisitos específicos.
Restricciones para el trading de efectivo a efectivo
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Los clientes estadounidenses no pueden operar con pares de efectivo a efectivo.
Restricciones a las ganancias
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Los clientes estadounidenses no pueden usar Opt-In Rewards.
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La función Recompensas de Kraken solo está disponible en determinados estados de EE.UU.
xStocks limitations:
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xStocks are not available in United States.
Resto del Mundo (ROW)
En Australia, Kraken opera localmente como un exchange de monedas digitales (DCE, por sus siglas en inglés) registrado en AUSTRAC (“Bit Trade Pty Ltd.”, ACN 163 237 634). Los derivados de Kraken se ofrecen a través de Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), una empresa del grupo Kraken.
Restricciones del trading de derivados:
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Los clientes mayoristas australianos pueden acceder a Kraken Derivatives a través de su corredor autorizado de servicios financieros australiano, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL 545124)
Restricciones de Krak:
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Krak no está disponible para clientes que residen en Australia.
Restricciones a las ganancias:
Restricciones de las criptomonedas:
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No se pueden hacer depósitos, holding ni trading con DASH, XMR ni ZEC.
Restricciones del trading con margen
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Los clientes minoristas residentes en Australia no pueden acceder a extensiones de dinero fiduciario cuando operen con margen.
En Bermudas, Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) posee una licencia comercial de activos digitales clase F y está supervisada por la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA) (número de registro 202403268). PDSL actúa como broker para ciertos clientes de derivados, así como un lugar del mercado para ciertos contratos de futuros (no disponible para clientes en la UE).
Los clientes que residen en Bermudas no pueden usar Babylon Bitcoin Staking.
Kraken no tiene licencia ni está regulado en Singapur.
Regiones prohibidas
No atendemos a clientes ni permitimos depósitos en efectivo ni criptomonedas de las siguientes regiones:
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Afganistán
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Bielorrusia
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Regiones de Ucrania Crimea, Donetsk y Lugansk
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Cuba
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República Democrática del Congo
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Irán
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Irak
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Japón
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Libia
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Corea del Norte
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Rusia
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Sudán
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Sudán del Sur
Europa
Norteamérica
Resto del Mundo (ROW)
Regiones prohibidas