Qué es la condición de inversor acreditado (EE. UU.)

Opt-In Rewards se ofrece a clientes estadounidenses al amparo de una exención de oferta privada (Regulation D, Rule 506(c)), disponible únicamente para inversores acreditados. Por tanto, los clientes que cumplan los requisitos como inversores acreditados podrán optar al programa Opt-In Rewards.

Primero tendrás que verificar tu cuenta antes de poder certificar tu estatus de inversor acreditado. Puedes cumplir los requisitos como persona física o como entidad jurídica conforme a la Rule 501(a).

Las principales vías para que una persona física cumpla los requisitos son:

• Tener un mínimo de 1.500.000 USD en activos en la plataforma, o bien ya contar con el estatus de Eligible Contract Participant (ECP).
  

Además, se te pedirá que certifiques lo siguiente:

• Posees en beneficio propio, solo o junto con tu cónyuge, activos netos superiores a 1.000.000 USD.

• El patrimonio neto debe calcularse conforme a la Rule 501(a)(5), que exige deducir tus pasivos.

• No has incluido el valor de tu residencia habitual en el cálculo de tu patrimonio neto.

• Los fondos de tu cuenta de Kraken son capital propio y no han sido prestados.

• No tienes deudas ni pasivos no declarados que pudieran situar tu patrimonio neto por debajo del umbral aplicable.

• Notificarás a Kraken de inmediato si tu condición de inversor acreditado cambia de forma que afecte a tu elegibilidad.
  

Las principales vías para que una entidad cumpla los requisitos son:

• Tener un mínimo de 6.000.000 USD en activos en la plataforma, o bien ya contar con el estatus de Eligible Contract Participant (ECP).
  

Además, se te pedirá que certifiques lo siguiente:

• Eres una institución financiera regulada; por ejemplo, un banco, broker-dealer, compañía de seguros, asesor de inversiones registrado, sociedad de inversión registrada, business development company (BDC) o small business investment company (SBIC/RBIC).

• Eres una corporación, LLC (sociedad de responsabilidad limitada), sociedad o entidad benéfica 501(c)(3) con más de 5.000.000 USD en activos, y la entidad no se constituyó específicamente para realizar esta inversión.

• Eres un trust con más de 5.000.000 USD en activos, dirigido por una persona con amplia experiencia financiera, y no fue constituido específicamente para realizar esta inversión.

• Eres un family office (y sus clientes familiares) con al menos 5.000.000 USD bajo gestión que cumple las condiciones de la normativa.

• Eres una entidad cuyos titulares son todos inversores acreditados.

• Eres cualquier otro tipo de entidad que posea más de 5.000.000 USD en inversiones y no fue constituida específicamente para realizar esta inversión.

• Notificarás a Kraken de inmediato si tu condición de inversor acreditado cambia de forma que afecte a tu elegibilidad.

Si certificas en nombre de una entidad y no tienes claro qué categoría corresponde, ponte en contacto con Atención al cliente de Kraken.

Como cliente estadounidense, es tu responsabilidad conocer los requisitos para acreditarte como inversor acreditado según la legislación de EE. UU. Si tienes dudas sobre si cumples los requisitos, consulta con tu asesor legal. Según los Términos de servicio, tú (o la entidad que representas) estáis obligados a proporcionar información exacta y veraz, y a actualizar sin demora los datos de vuestra cuenta de Kraken. Si te certificas como inversor acreditado y tu condición cambia, o te certificas en nombre de una entidad y la condición de esta cambia, debes notificarlo a Kraken sin demora.