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¿Dónde tiene licencia o está regulado Kraken?
Última actualización: 21 de julio de 2026
Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo, con algunas excepciones específicas debido a las normativas internacionales y locales. En función de tu residencia verificada, es posible que tu cuenta esté sujeta a ciertas restricciones, incluidas las relativas a los criptoactivos que puedes comprar, vender y depositar. Consulta nuestros Términos de servicio para obtener información completa sobre nuestros criterios de elegibilidad. Algunas funciones de la cuenta solo están disponibles en determinados niveles de verificación.
Nuestros proveedores de fondos podrán, según su propio criterio, negar la financiación en ciertas ubicaciones geográficas.
Algunas regiones aún no pueden utilizar tarjetas de débito o crédito para realizar depósitos. Consulta nuestras preguntas frecuentes sobre tarjetas de débito y crédito para ver la lista completa de regiones aceptadas.
A medida que las distintas jurisdicciones siguen desarrollando marcos regulatorios para las criptomonedas a nivel local, colaboramos con reguladores de todo el mundo para prestar servicio a nuestros clientes cumpliendo la normativa aplicable. Actualmente, disponemos de las siguientes inscripciones, licencias, autorizaciones y aprobaciones:
Europa
En Chipre, Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited está regulada por CYSEC como una empresa de inversión (MiFID) con el número de licencia 342/17, autorizada para ofrecer determinados servicios de inversión y auxiliares.
En Irlanda, Kraken cuenta con las siguientes licencias, que ha extendido mediante pasaporte comunitario a todos los países del EEE. Todos los clientes del EEE contratarán con estas entidades si utilizan los servicios ofrecidos:
- •
Payward Ireland Limited, que opera como “Kraken”, está autorizada como una entidad de dinero electrónico (EMI) con el Banco Central de Irlanda (CBI) (n. º de registro C453020) para proporcionar servicios de dinero electrónico y servicios de pago relacionados, incluidos los servicios de transferencia de crédito.
- •
Payward Europe Solutions Limited, que opera como “Kraken”, está autorizada para operar como proveedor de criptoactivos (CASP en virtud de la MiCA) por el CBI (n. º de registro C468360) para proporcionar:
- La custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes
- El intercambio de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos
- La ejecución de órdenes sobre criptoactivos por cuenta de clientes
- La recepción y transmisión de órdenes sobre criptoactivos por cuenta de clientes
- La prestación de servicios de colocación de criptoactivos
- La prestación de servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes
- La prestación de servicios de gestión de carteras de criptoactivos
En Irlanda, Payward Global Solutions Limited, que opera como “Kraken”, está autorizada para operar como un CASP (en virtud de la MiCA) por el CBI (n. º de registro C559106), para operar una plataforma de trading para criptoactivos.
Los clientes del EEE están sujetos a las siguientes restricciones:
- •
No se pueden depositar ni operar: AKE, ALEO, ALLO, AMI, APXUSD, ART, ASSET, AUDX, AURA, AUSD, BASED, BDX, BLUE, BRL1, CASH, CFX, CGN, CHECK, COPM, DAI, EDEN, ESX, EURT, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, GENIUS, GWEI, HEMI, MET, MXNB, OPN, PACT, PEP, PROS, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, ROBO, SOMI, ST, STABLE, STBL, SUP, TAKE, TEA, TGBP, TUSD, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USD1, USAT, USDD, USDE, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, WAR, WFB, XAUT, XMR, 1MBABYDOGE*, ACE*, ARK*, AUKI*, BABYDOGE*, BANANA*, BKR*, BOOST*, BROCCOLI*, BUZZ*, CATI*, CETUS*, CUDIS*, D*, ENRON*, FAI*, GPS*, GROK*, HAEDAL*, HTX*, HYB*, HYPER*, IKA*, J*, JELLYJELLY*, KINTO*, MLG*, NAVX*, NC*, NFT*, NS*, PIPPIN*, SEND*, SHADOW*, SHELL*, SOMA*, TOILET*, TST*, VIDT*, WAVES*, WXTM*, XVG*.
* Restringido únicamente en Alemania.
- •
USDG Rewards no está disponible para clientes residentes en el EEE.
- •
Los clientes residentes en el EEE no pueden utilizar Babylon Bitcoin Staking.
- •
Opt-in Rewards (OIR) en el EEE solo están disponibles para Bitcoin.
* EEE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia
En el Reino Unido, Kraken opera localmente como empresa registrada de criptoactivos ante la Financial Conduct Authority (FCA)
Empresa de criptoactivos registrada (Payward Limited, FRN 928768) en virtud del Reglamento de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el pagador) de 2017.
Kraken también está autorizada por la FCA como una entidad de dinero electrónico (Payward Services Limited, FRN 1010381) en virtud del Reglamento sobre dinero electrónico de 2011.
Para ofrecer determinados servicios relacionados con los criptoactivos a clientes que reúnan ciertas condiciones, Kraken también opera una empresa de inversión autorizada por la FCA a través de su filial Crypto Facilities Ltd. (FRN 757895).
De acuerdo con la normativa del Reino Unido, todas las cuentas minoristas de Kraken recién verificadas en el Reino Unido están sujetas a un periodo de reflexión obligatorio de 24 horas antes de poder empezar a operar.
Los clientes residentes en el Reino Unido están sujetos a las siguientes restricciones:
Restricciones de Opt-In Rewards
- •
Los clientes residentes en el Reino Unido no pueden utilizar Opt-In Rewards.
Restricciones de DeFi Earn
- •
DeFi Earn no está disponible en el Reino Unido.
Restricciones de Krak
- •
Las Krakbacks no están disponibles para los clientes del Reino Unido.
Restricciones de las criptomonedas
- •
No se puede depositar ni operar con BDX, LCAP, TREMP, WAR ni XMR
- •
No se puede comprar ni vender HNT.
Restricciones del trading de derivados
- •
Los clientes minoristas residentes en el Reino Unido no pueden operar con derivados.
Restricciones de Kraken Drops
- •
Los clientes ubicados en el Reino Unido no pueden participar en el programa Kraken Drops.
Restricciones de xStocks
- •
xStocks no está disponible en el Reino Unido.
- •
La OPV de SpaceX a través de xStocks no está disponible para los clientes del Reino Unido.
Norteamérica
Para prestar servicio a los clientes en Canadá, Kraken opera como Restricted Dealer registrado ante la Ontario Securities Commission y ante los reguladores de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá. Kraken también mantiene su registro como Money Services Business ante FINTRAC (Payward Canada, Inc., n.º de registro MSB M19343731). Para consultar un resumen completo de todas las novedades regulatorias y de lo que suponen para los clientes canadienses, visita: Novedades regulatorias en Canadá.
Los clientes residentes en Canadá están sujetos a las siguientes restricciones:
Verificación de la cuenta
- •
Los clientes en Canadá deberán verificar su cuenta.
Restricciones a las ganancias
- •
No pueden utilizar Opt-In Rewards.
- •
No pueden hacer staking con GRT ni FLR.
- •
Los clientes residentes en Canadá no pueden utilizar Babylon Bitcoin Staking.
Restricciones de las criptomonedas
- •
No se puede depositar, mantener ni operar con ACA, AGLD, AIN, AKE, ALBT, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMI, AMP, ANC, ANLOG, APXUSD, ARC, ART, ASSET, ATLAS, AUDX, AURA, AURY, AUSD, AVAAI, AVT, AXL, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BODEN, BOO, BRL1, BZZ, C98, CASH, CATI, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CRU, CSM, CTC, DAI, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, ENA, EPT, EQ, ESX, EURC, EUROC, EUROP, EURQ, EURR, EURT, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRNT, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GMX, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LION, LMWR, LOOKS, LSETH, MAT, MC, MDT, MET, METH, MOCA, MXNB, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OTP, OXY, PACT, PARA, PARTI, PAXG, PEOPLE, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PROS, PSTAKE, PYUSD, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RLUSD, RMRK, RNBW, ROBO, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, ST, STABLE, STBL, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TRB, TREE, TREMP, TUSD, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, UNITE, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VGX, VOOI, VRA, W, WAR, WAXL, WAXP, WBTC, WEN, WETH, WFB, WNXM, XAUT, XAVA, XMR, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG ni ZEX.
Restricciones de Krak
- •
USDG no está disponible para los clientes residentes en Canadá.
Restricciones del trading con margen
- •
Los clientes residentes en Canadá no pueden operar con margen.
Restricciones del trading de derivados
- •
Los clientes residentes en Canadá no pueden acceder al trading de derivados.
Limitaciones de los xStocks:
- •
xStocks no está disponible en Canadá.
- •
La OPV de SpaceX a través de xStocks no está disponible para clientes de Canadá.
Para prestar servicio a clientes de Estados Unidos (EE.UU.), Kraken está registrada como empresa de servicios financieros (MSB) con FinCEN (“Payward Interactive, Inc.”, n. º de registro de MSB 31000270997766). Para ofrecer servicios de custodia de activos digitales a clientes elegibles, Kraken también mantiene, a través de su filial "Kraken Financial", una Special Purpose Depository Institution constituida en Wyoming. Kraken ofrece trading de valores en EE.UU. a través de su filial Kraken Securities LLC, una sociedad de valores y bolsa registrada en la Securities and Exchange Commission y miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) y de la Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org). Kraken ofrece servicios de asesoramiento en materia de inversiones para valores y paquetes de combinación de acciones a través de Kraken Adviser LLC, un asesor de inversiones registrado en la Securities and Exchange Commission.
Los clientes residentes en EE. UU. están sujetos a las siguientes restricciones:
Restricciones geográficas
En este momento, Kraken (incluidos Kraken Securities LLC y Kraken Adviser LLC) no ofrece servicios a residentes de:
- •
Maine (ME)
- •
Nueva York (NY)
Si se desplaza fuera de estos estados, podrá usar su nueva dirección para una verificación regular. Asegúrate de aportar un justificante de domicilio para que podamos prestarte nuestros servicios de forma legal.
Restricciones de Krak
- •
No se pueden hacer transferencias de criptomonedas en estos estados en los que prestamos servicios: IN
- •
No se pueden hacer transferencias de dinero fiduciario en los siguientes estados en los que prestamos servicios: IN, LA, MA, UT
- •
Los residentes de los estados norteamericanos de Texas y New Hampshire no pueden realizar depósitos ni mantener euros, ni operar con pares del euro.
- •
Los residentes de Estados Unidos no pueden depositar dinero fiduciario que no sean USD.
Restricciones de custodia por estado
- •
Los servicios prestados por Kraken Financial solo están disponibles para clientes elegibles en determinados estados. Puedes consultar más información sobre los servicios prestados por Kraken Financial aquí.
Restricciones de las criptomonedas
- •
Los siguientes activos están restringidos para clientes de EE.UU.: ACA, AGLD, AIN, ALBT, ALCH, ALICE, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AURY, AVAAI, AVT, AXL, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BOO, BZZ, C98, CATI, CGN, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CRU, CSM, CTC, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EUROC, EV, EVAA, FF, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LMWR, LOOKS, MAT, MC, MDT, MOCA, MV, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PARA, PARTI, PEOPLE, PERP, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TRB, TREE, U, UNITE, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAXP, WEN, WNXM, WOO, XAVA, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.
Trading de derivados
Los servicios de corretaje los proporciona NinjaTrader Clearing LLC, que opera como Kraken Derivatives US y es un comerciante de futuros registrado en la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) y miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA, por sus siglas en inglés, con n.º de identificación 0309379).
Requisitos para el margin trading
- •
El trading con margen está disponible para clientes minoristas elegibles de EE. UU. y para clientes de EE. UU. que se autocertifiquen como Eligible Contract Participant (ECP).
Restricciones a las ganancias
- •
Los clientes de EE. UU. (excepto los inversores acreditados de EE. UU.) no pueden utilizar Opt-In Rewards.
- •
La función de recompensas de Kraken solo está disponible en algunos estados de EE. UU.
- •
El staking de Flare (FLR) no está disponible en EE.UU.
Limitaciones de xStocks:
- •
xStocks no está disponible en Estados Unidos.
- •
La OPV de SpaceX a través de xStocks no está disponible para clientes de Estados Unidos.
Resto del mundo (ROW)
Para atender a los clientes en Argentina, Payward Trading Limited - Sucursal Argentina está registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ante la comisión nacional de valores de Argentina (Comisión Nacional de Valores, CNV). Esta inscripción permite a Kraken ofrecer servicios de custodia y exchange de criptomonedas en la región.
Restricciones de DeFi Earn
- •
DeFi Earn no está disponible en Argentina.
En Australia, Kraken opera localmente como un exchange de monedas digitales (DCE) y operador independiente de remesas registrado en AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ABN 163 237 634). Kraken Derivatives se ofrece a través de Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), una empresa del grupo Kraken.
Restricciones del trading de derivados:
- •
Los clientes mayoristas australianos pueden acceder a Kraken Derivatives a través de su bróker autorizado para prestar servicios financieros en Australia, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL 545124).
Restricciones de Krak:
- •
Las transferencias de criptomonedas y dinero fiduciario están disponibles a través de Krak para clientes que residen en Australia.
Restricciones de Earn:
- •
Opt-In Rewards no están disponibles en Australia.
- •
DeFi Earn no está disponible en Australia.
Restricciones de las criptomonedas:
- •
Los clientes australianos no pueden depositar, mantener ni operar con ALBT, AMP, ANC, BOO, BZZ, CRU, DASH, DIA, EFI, EQ, FIDD, FRX, GEIST, HMT, LAYR, LCAP, NKN, PEOPLE, PICA, PNG, QCAD, RMRK, RON, ROSE, SKU, SLP, USAT, WAR, WAXP, WNXM, XAVA, XMR, XOR y ZEC.
Restricciones del trading con margen
- •
Los clientes minoristas que residen en Australia no pueden acceder a extensiones de dinero fiduciario al operar con margen sin antes superar una prueba de idoneidad para confirmar que se encuentran dentro del mercado objetivo del producto.
Limitaciones de XStocks:
- •
xStocks no están disponibles en Australia.
- •
La OPV de SpaceX a través de xStocks no está disponible para clientes en Australia.
En Bermudas, Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) posee una licencia comercial para operar activos digitales de Clase F y está supervisada por la Bermuda Monetary Authority (BMA) (n.º de registro 202403268). PDSL actúa como bróker para determinados clientes de spot, derivados y valores tokenizados, así como un mercado para ciertos contratos de futuros (no disponibles para clientes en la UE).
Los clientes residentes en las Bermudas no pueden usar Babylon Bitcoin Staking.
Los clientes residentes en las Bermudas no pueden usar DeFi Earn.
Kraken no cuenta con licencia ni está regulado en Singapur.
DeFi Earn no está disponible en Singapur.
Regiones prohibidas
No atendemos a clientes ni permitimos depósitos en efectivo ni criptomonedas de las siguientes regiones:
- •
Afganistán
- •
Bielorrusia
- •
Regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Lugansk
- •
Cuba
- •
República Democrática del Congo
- •
India
- •
Irán
- •
Irak
- •
Japón
- •
Libia
- •
Corea del Norte
- •
Filipinas
- •
Rusia
- •
Sudán
- •
Sudán del Sur
- •
Siria