Kraken在哪里有许可或受监管？
我们欢迎来自世界各地的客户，但由于国际和地方加密货币法规要求，会有少数特殊例外情况。根据您经过验证的居住地，您的账户可能会受到某些限制，包括您可以购买、出售和存入加密货币资产的情况。有关我们的资格标准的完整信息，请参阅我们的服务条款。某些账户功能仅在特定的验证等级下提供。
在各司法管辖区继续为其当地加密货币运营制定监管框架的同时，我们与全球监管机构合作，以合规的方式为客户提供服务。我们目前持有以下注册、许可、授权和批准：
欧洲
在塞浦路斯，Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited 受 CYSEC 监管，是一家投资公司，许可证号为 342/17，经授权可提供某些投资和辅助服务。
在英国，根据 2017 年《反洗钱条例》，Kraken 作为金融行为监管局 (FCA) 注册的加密资产公司（“Payward Ltd.”，FRN 928768）在当地运营。
根据 2011 年《电子货币条例》，Kraken 还被 FCA 授权为电子货币机构（“Payward Services Limited”，FRN 1010381）。
为了向符合条件的客户提供某些与加密资产相关的服务，Kraken 还通过其子公司“Crypto Facilities Ltd.”注册为一家 FCA 授权的投资公司 (FRN 757895)。
- •
Payward Ireland Limited, trading as “Kraken”, is licensed as an E-Money Institution (EMI) with the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration no. C453020) to offer the execution of credit transfer services.
- •
Payward Europe Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a Crypto Asset Service Provider (CASP) with the CBI (Registration No. C468360) to provide:
- The custody and administration of crypto-assets on behalf of clients
- The exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets
- The execution of orders for crypto-assets on behalf of clients
- The reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients
- Providing placing of crypto-assets services
- Providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients
- Providing portfolio management on crypto-asset
In Ireland, Payward Global Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a CASP with the CBI (Registration No C559106), to operate a trading platform for crypto-assets.
EEA Clients are subject to the following restrictions:
- •
Cannot deposit or trade DAI, EURT, POL, PYUSD, RLUSD, TREMP, TUSD, USDT, UST, and XMR
- •
居住在比利时的客户无法使用 USDG 奖励。
- •
Clients residing in the EEA cannot use Babylon Bitcoin Staking.
- •
Opt-in Rewards (OIR) in EEA (excluding Germany) is only available for Bitcoin. For Germany, OIR is available for assets listed here.
* 欧洲经济区 - 奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典
In the United Kingdom, Kraken operates locally as a Financial Conduct Authority (FCA)
Registered Cryptoasset Firm ('Payward Ltd., FRN 928768) under the Money Laundering Regulations 2017.
Kraken is also authorised by the FCA as an Electronic Money Institution ('Payward Services Limited', FRN 1010381) under the Electronic Money Regulations 2011.
To offer certain crypto asset-related services to eligible clients, Kraken also maintains a FCA Authorised Investment Firm (FRN 757895) through its subsidiary 'Crypto Facilities Ltd..
Clients residing in the UK are subject to the following restrictions:
Business account verification
We've temporarily paused the approval of new UK corporate accounts while we enhance our onboarding
选择加入奖励限制
- •
居住在英国的客户无法使用选择加入奖励。
Krak 限制
- •
居住在英国的客户不能进行法定货币转账。
加密货币限制
- •
Cannot deposit or trade DAI, OMNI, TREMP, and XMR
- •
无法买入或卖出HNT。
衍生品交易限制
- •
居住在英国的客户无法交易衍生品。
Reef 限制
Clients located in the UK cannot participate in the Kraken Reef program.
北美
账户验证
- •
加拿大的客户需要验证达到中级水平。
赚取限制
- •
无法使用选择加入奖励。
- •
无法质押GRT或FLR。
- •
无法使用 ETH 重新质押。
- •
居住在加拿大的客户无法使用 USDG 奖励。
- •
居住在加拿大的客户无法使用 Babylon Bitcoin Staking
加密货币限制
- •
无法存入、持有或交易 ACA、AGLD、ALICE、ALCH、ANLOG、ARC、ATLAS、AVAAI、BDXN、BODEN、CLOUD、cmETH、COOKIE、CSM、C98、DAI、DBR、DOLO、DUCK、ENA、EUROP、EURR、EURQ、EURT、FHE、FLY、GENS、GMX、GRASS、HDX、HMSTR、INTR、K、KBTC、KERNEL、KIN、KMNO、KOBAN、L3、LAYER、LMWR、LSETH、MC、mETH、NIL、NMR、NODL、NYM、OMNI、ORDER、OTP、OXY、PAXG、PARA、PICA、PORTAL、PRCL、PSTAKE、PYUSD、REQ、REZ、ROOK、RLUSD、SDN、SPICE、STEP、SWARMS、SWELL、TBTC、TEER、TNSR、TREMP、TUSD、USDD、USDQ、USDR、USDS、USDT、UST、VVV、YGG、XRT、USDG、W、WAL、WAXL、WBTC、WEN 或 ZEX。
Krak 限制
- •
居住在加拿大的客户无法使用 USDG。
保证金交易限制
- •
居住在加拿大的客户无法使用保证金进行交易。
衍生品交易限制
- •
居住在加拿大的客户无法交易衍生品。
XStocks Limitations:
- •
xStocks are not available in Canada.
为了向美国 (US) 的客户提供服务，Kraken 在 FinCEN 注册为一家货币服务企业（“Payward Interactive, Inc.”，MSB 注册号为 31000270997766）。为了向符合条件的客户提供数字资产托管服务，Kraken还通过其子公司“Kraken Financial”保持作为怀俄明州特许的特殊用途存款机构的身份。Kraken 通过其子公司 Kraken Securities LLC 在美国提供股票交易服务，Kraken Securities LLC 是一家在美国证券交易委员会注册的经纪交易商，也是美国金融业监管局 (www.finra.org) 和美国证券投资者保护公司 (www.sipc.org) 的成员。
居住在美国的客户受以下限制：
地域限制
目前，Kraken（包括 Kraken Securities LLC）不向以下地区的居民提供服务：
- •
- •
纽约州 (NY)
- •
居住在加利福尼亚州、缅因州、马里兰州、新泽西州、纽约州、华盛顿州和威斯康星州的客户无法使用 Babylon Bitcoin Staking
如果您搬到这些州以外的地方，您可以使用新地址进行定期验证。请务必提供居住证明文件，以便我们按照法律向您提供服务。
质押限制
- •
质押服务不适用于美国以下各州：加利福尼亚州、马里兰州、新泽西州和威斯康星州。
Krak 限制
- •
居住在美国的客户不能进行法定货币转账。
- •
加密货币转账不适用于以下各州：印第安纳州、缅因州、纽约州。
- •
法定货币转账不适用于以下各州：加利福尼亚州、科罗拉多州、印第安纳州、路易斯安那州、缅因州、马萨诸塞州、纽约州、犹他州。
各州的资金服务限制
- •
德克萨斯州和新罕布什尔州的居民无法存入或持有欧元，也不能交易欧元货币对。马萨诸塞州的居民无法通过美国境外的银行存款或取款。
各州的托管限制
- •
Kraken Financial 提供的服务仅适用于某些州符合资格的客户。有关 Kraken Financial 提供的服务的更多信息，请参见此处。
加密货币限制
- •
以下资产对于美国客户设有限制：ACA、AGLD、ALCH、ALICE、ANLOG、ARC、ATLAS、AUDIO、AVAAI、BDXN、cmETH、COOKIE、C98、CLOUD、CSM、DBR、DOLO、DUCK、FHE、FLY、GRASS、HDX、HMSTR、INTR、K、KERNEL、KIN、KMNO、KOBAN、L3、LAYER、LMWR、MC、mETH、MV、NIL、NMR、NODL、NYM、OMNI、ORDER、OXY、PARA、PERP、PORTAL、PRCL、PSTAKE、REQ、REZ、ROOK、SDN、SPICE、STEP、SWARMS、SWELL、TEER、TERM、VVV、WAL、WEN、WOO、XRT、YGG、ZEX。
衍生品交易
Brokerage services are provided by NinjaTrader Clearing, LLC doing business as Kraken Derivatives US, a Futures Commission Merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and a member of the National Futures Association (NFA ID #0309379).
保证金交易要求
- •
保证金交易仅适用于符合特定要求的美国客户。
法定货币到法定货币的交易限制
- •
美国客户无法交易法定货币到法定货币的货币对。
赚取限制
- •
美国客户不能使用选择加入奖励。
- •
Kraken 上的奖励功能仅适用于部分美国州。
xStocks limitations:
- •
xStocks are not available in United States.
世界其他地区 (ROW)
在澳大利亚，Kraken 作为注册数字货币交易所 (DCE) (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634) 在当地运营。Kraken Derivatives由Kraken集团公司旗下的Beaufort Fiduciaries Pty Ltd（ACN 162 139 871，AFSL 545124）提供。
衍生品交易限制：
- •
澳大利亚的批发客户可以通过澳大利亚金融服务持牌经纪商Beaufort Fiduciaries Pty Ltd（ACN 162 139 871 AFSL no 545124）获取Kraken Derivatives服务。
Krak 限制：
- •
居住在澳大利亚的客户无法使用 Krak。
赚取奖励限制：
加密货币限制：
- •
无法存入、持有或交易 DASH、XMR 和 ZEC。
保证金交易限制
- •
居住在澳大利亚的零售客户在进行保证金交易时无法使用法定货币延期。
在百慕大，Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) 持有 F 类数字资产经营许可证，并受百慕大金融管理局 (BMA) 的监管（注册号 202403268）。PDSL 充当某些衍生品客户的经纪人，以及某些期货合约的市场场所（不适用于欧盟客户）。
居住在百慕大的客户无法使用 Babylon Bitcoin Staking。
Kraken 在新加坡没有获得许可，也不受监管。
禁止区域
我们不为以下地区的客户提供服务，也不允许其进行法定货币和加密货币存款：
- •
阿富汗
- •
白俄罗斯
- •
乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区
- •
古巴
- •
刚果民主共和国
- •
伊朗
- •
伊拉克
- •
日本
- •
利比亚
- •
朝鲜
- •
俄罗斯
- •
苏丹
- •
南苏丹
欧洲
北美
世界其他地区 (ROW)
禁止区域