Yêu cầu về tài liệu để xác minh

Tài liệu chứng minh về địa chỉ phải có tên, địa chỉ của bạn và được cập nhật trong vòng ba tháng trước ngày gửi. Chúng tôi KHÔNG chấp nhận Địa chỉ hộp thư từ bất kỳ quốc gia nào.

Các giấy tờ hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Chúng tôi KHÔNG chấp nhận thư thay đổi địa chỉ của USPS.

Đối với các tài liệu bằng ngôn ngữ không sử dụng ký tự Latin (như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Do Thái, v.v.), bản dịch có công chứng của tài liệu chứng minh địa chỉ sẽ giúp đẩy nhanh thời gian xử lý.

Các giấy tờ hợp lệ bao gồm:

Có thể chấp nhận các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác do chính phủ cấp nếu trên đó có đầy đủ họ tên hợp pháp, ảnh, ngày sinh, ngày cấp và ngày hết hạn của bạn ở mặt trước giấy tờ tùy thân.

Đối với khách hàng Hoa Kỳ cư trú tại Texas, chỉ chấp nhận giấy tờ tùy thân do chính phủ . Vui lòng đảm bảo rằng ảnh/bản quét giấy tờ tùy thân của bạn đáp ứng các yêu cầu về hình ảnh này.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp ảnh chân dung nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

Tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn, nếu địa chỉ của bạn không được tự động xác nhận, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp ảnh khuôn mặt và/hoặc tài liệu chứng minh địa chỉ.

Ngoài ra, có thể có những trường hợp khác mà chúng tôi yêu cầu bạn gửi Ảnh chân dung hoặc Ảnh định danh.

Ảnh khuôn mặt và Ảnh định danh có thể được chụp bằng camera của thiết bị của bạn hoặc tải lên từ máy tính.

Chỉ dành cho khách hàng ở Hoa Kỳ.

Để tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và đảm bảo môi trường tài chính an toàn, một số loại hình doanh nghiệp nhất định phải hoàn tất các tài liệu thẩm định cụ thể.

Bản câu hỏi và chứng nhận thẩm định AML của Kraken.
Mẫu đơn này là bắt buộc đối với các doanh nghiệp thuộc một số danh mục cụ thể.

Tải xuống tập tin tại đây

Bản câu hỏi và chứng nhận thẩm định ATM Kraken.
Nếu doanh nghiệp của bạn vận hành máy ATM tiền điện tử và/hoặc tiền pháp định, việc hoàn thành bảng câu hỏi này là bắt buộc.

Tải xuống tập tin tại đây

Vui lòng đảm bảo tài liệu phù hợp được hoàn thành và nộp như một phần của quy trình tham gia hoặc tuân thủ của bạn.