Cách xác minh tài khoản Doanh nghiệp

Tài khoản Doanh nghiệp được thiết kế cho cá nhân hoặc tổ chức giao dịch thay mặt cho một doanh nghiệp. Nếu bạn dự định nạp tiền vào tài khoản Kraken bằng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp hoặc ví tiền điện tử thuộc sở hữu của doanh nghiệp, loại tài khoản này có thể phù hợp với bạn. Dưới đây là các thông tin chi tiết chính:

Nhiều thực thể công ty có thể mở tài khoản doanh nghiệp tại Kraken. Một số thực thể đó bao gồm: 

Có, bạn có thể mở tài khoản doanh nghiệp cho quỹ SMSF. Khi đăng ký tài khoản doanh nghiệp, vui lòng đính kèm bản sao tự chứng thực của giấy ủy thác quỹ SMSF. Bạn có thể tải lên giấy ủy thác như một dạng Tài liệu thành lập doanh nghiệp.

Có, bạn có thể mở tài khoản nếu bạn kinh doanh dưới tên DBA hoặc tên thương mại. Trong quá trình nộp đơn đăng ký, bạn sẽ có cơ hội cung cấp tên đăng ký của công ty cùng với tên DBA hoặc tên doanh nghiệp của bạn. Khi nộp tài liệu bắt buộc, vui lòng bao gồm cả các tài liệu pháp lý cho phép bạn hoạt động dưới tên DBA hoặc tên thương mại của bạn.

Để xác minh tài khoản doanh nghiệp, bạn sẽ cần phải nộp thông tin doanh nghiệp chung (ví dụ: tên thực thể, số đăng ký, ngày đăng ký, địa chỉ đăng ký và địa chỉ hoạt động) cũng như các tài liệu sau: 

*Chúng tôi cũng yêu cầu tài liệu cá nhân cho mỗi người sở hữu thụ hưởng và người truy cập tài khoản.

Vui lòng lưu ý rằng tài liệu doanh nghiệp có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào quốc gia thành lập. Để đảm bảo rằng bạn nộp đúng tài liệu, vui lòng tham khảo thông tin được cung cấp dưới đây. Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu trong quá trình nộp đơn đăng ký.

Ngoài các tài liệu kinh doanh cần thiết, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân (như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và Số an sinh xã hội, nếu có), cùng với tài liệu xác minh cá nhân cho các cá nhân sau:

Giấy chứng nhận thành lập công ty hợp lệ là một tài liệu quan trọng được cấp sau khi công ty của bạn được đăng ký thành công với cơ quan quản lý tại quốc gia đăng ký.

Tài liệu đăng ký cổ phần hợp lệ hiển thị đầy đủ cấu trúc cổ đông và được cơ quan quản lý cấp. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, tài liệu này có thể là văn bản pháp lý của công ty thể hiện đầy đủ quyền sở hữu đối với toàn bộ số cổ phần đã phát hành, hoặc có thể nêu rõ doanh nghiệp chỉ có một thành viên/chủ sở hữu duy nhất và hiển thị tên của chủ sở hữu đó.

Tài liệu về Bằng chứng về địa chỉ hoạt động kinh doanh hợp lệ (POBOA) chứa tên hợp pháp và địa chỉ thực tế của công ty (tức là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh hàng ngày), đồng thời có ngày phát hành không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Chúng tôi KHÔNG chấp nhận hộp thư bưu điện. Địa chỉ hộp thư từ bất kỳ quốc gia nào.

Tài liệu POBOA bao gồm:

Để hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý tại nhiều khu vực pháp lý, chúng tôi cần yêu cầu tài liệu và thông tin quan trọng từ khách hàng của mình. Chúng tôi phải lưu trữ các tài liệu này trong hồ sơ đối với từng khách hàng mở tài khoản doanh nghiệp tại Kraken nhằm tuân thủ các quy định pháp lý này.

Dịch vụ bán lại bao gồm bất kỳ loại dịch vụ nào mà một doanh nghiệp cung cấp để mua và bán tiền điện tử thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi cần biết nguồn gốc của bất kỳ khoản tiền nào được thêm vào tài khoản doanh nghiệp tại Kraken. SOF cho biết nguồn gốc hình thành của các khoản tiền lúc đầu.