All
Lọc theo:
Tôi có thể nạp tiền mặt vào tài khoản của mình bằng cách nào?
Tôi cần trợ giúp xác minh tài khoản
Tại sao tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình?
Có phí rút tiền điện tử không?
Tôi cần trợ giúp để đăng nhập vào tài khoản của tôi
Cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp
Cập nhật lần cuối: 31 thg 3, 2025
Thông tin quyền sở hữu công ty
Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với thông tin quyền sở hữu có lợi kể từ lần chứng nhận cuối cùng của bạn, vui lòng gửi biểu mẫu dưới đây và bao gồm bất kỳ thay đổi liên quan nào:
Chúng tôi đang yêu cầu cập nhật thông tin quyền sở hữu có lợi vì đây là yêu cầu pháp lý để cho phép bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên Kraken. Mọi thông tin nhạy cảm bạn cung cấp cho Kraken sẽ được giữ an toàn.
Bạn có thể được miễn cung cấp thông tin nếu công ty của bạn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây (tuy nhiên, bạn vẫn cần điền 5 phần đầu tiên của biểu mẫu, thông qua phần hỏi về tiêu chí miễn trừ):
- •
Doanh nghiệp tư nhân
- •
Hiệp hội không hợp nhất hoặc tổ chức phi lợi nhuận (ví dụ: liên đoàn thể thao thanh thiếu niên, đội hướng đạo sinh nam/nữ, v.v.)
- •
Đã đăng ký với SEC
- •
Đã đăng ký với FTC
- •
Công ty kế toán công theo điều 102 của Đạo luật Sarbanes-Oxley
- •
Một quỹ tín thác chưa được thành lập bởi một hồ sơ của Tiểu bang Hoa Kỳ
- •
Công ty kế toán công đã đăng ký
- •
Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, American hoặc Nasdaq. Điều này bao gồm bất kỳ công ty nào thuộc sở hữu đa số (51% trở lên) của thực thể niêm yết công khai
- •
Tổ chức tài chính được quản lý bởi Liên bang hoặc Tiểu bang Hoa Kỳ
- •
Các tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ được thành lập tại các khu vực pháp lý nơi các cơ quan quản lý duy trì thông tin quyền sở hữu có lợi đối với các tổ chức đó
- •
Công ty bảo hiểm đã đăng ký tại Tiểu bang Hoa Kỳ
- •
Thực thể chính phủ Tiểu bang Hoa Kỳ
- •
Bộ hoặc cơ quan chính phủ Liên bang hoặc Tiểu bang Hoa Kỳ bao gồm bất kỳ phân khu chính trị nào
- •
Tiện ích thị trường tài chính được Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính chỉ định theo Tiêu đề VIII của Đạo luật Cải cách Phố Wall và Bảo vệ Người tiêu dùng Dodd-Frank năm 2010
- •
Bộ, cơ quan và phân khu chính trị của chính phủ ngoài Hoa Kỳ tham gia vào các hoạt động chính phủ chứ không phải hoạt động thương mại
- •
Phương tiện đầu tư tập thể được vận hành hoặc tư vấn bởi một tổ chức tài chính được quản lý
- •
Một tài sản của Hoa Kỳ tồn tại mà không có hồ sơ của Bộ trưởng Ngoại giao hoặc tương đương
- •
Công ty bảo hiểm được quản lý bởi tiểu bang Hoa Kỳ
- •
Một thực thể Singapore được niêm yết là công ty đại chúng trên Sàn giao dịch Singapore
- •
Một công ty EU được niêm yết trên thị trường được quản lý của EEA
Nếu công ty của bạn không được miễn trừ, vui lòng xem các tiêu chí sở hữu có lợi dưới đây để cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp:
a) Nếu công ty của bạn được đăng ký tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Vương quốc Anh, Ý hoặc Ireland, vui lòng cung cấp thông tin sau khi điền vào biểu mẫu:
- 1
Đối với bất kỳ cá nhân nào sở hữu từ 25% trở lên lợi ích vốn chủ sở hữu hoặc cổ phần của pháp nhân: Họ và tên, ngày sinh, số ID (ví dụ: SSN hoặc mã số thuế), địa chỉ cư trú, quốc tịch, ảnh (chỉ dành cho Hoa Kỳ) hoặc bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, tỷ lệ sở hữu và vai trò trong công ty.
- 2
Đối với bất kỳ cá nhân nào duy trì quyền kiểm soát quản lý đáng kể đối với pháp nhân (CEO, CFO, Chủ sở hữu hoặc vị trí tương đương): Họ và tên, ngày sinh, số ID (ví dụ: SSN hoặc mã số thuế), địa chỉ cư trú, quốc tịch, ảnh hoặc bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, vai trò trong công ty.
- 3
Nếu pháp nhân của bạn thuộc sở hữu của một pháp nhân khác, vui lòng nêu chi tiết pháp nhân và tỷ lệ sở hữu: Tên pháp nhân, tỷ lệ sở hữu, xác định chủ sở hữu của pháp nhân (như trong mục 1 ở trên).
- 4
Tài liệu hỗ trợ về cơ cấu sở hữu của thực thể như:
- Sổ đăng ký cổ đông
- Sổ biên bản
- Sổ đăng ký chứng khoán hiện hành
- Điều lệ thành lập (AOI)
- Thỏa thuận cổ đông
- Thỏa thuận hợp tác
b) Nếu công ty của bạn được đăng ký tại bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, vui lòng cung cấp thông tin sau khi điền vào biểu mẫu:
- 1
Đối với bất kỳ cá nhân nào sở hữu từ 10% trở lên lợi ích vốn chủ sở hữu hoặc cổ phần của pháp nhân: Họ và tên, ngày sinh, số ID (ví dụ: SSN hoặc mã số thuế), địa chỉ cư trú, quốc tịch, ảnh (chỉ dành cho SA) hoặc bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, tỷ lệ sở hữu và vai trò trong công ty.
- 2
Đối với bất kỳ cá nhân nào duy trì quyền kiểm soát quản lý đáng kể đối với pháp nhân (CEO, CFO, Chủ sở hữu hoặc vị trí tương đương): Họ và tên, ngày sinh, số ID (ví dụ: SSN hoặc mã số thuế), địa chỉ cư trú, quốc tịch, ảnh hoặc bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, vai trò trong công ty.
- 3
Nếu pháp nhân của bạn thuộc sở hữu của một pháp nhân khác, vui lòng nêu chi tiết pháp nhân và tỷ lệ sở hữu: Tên pháp nhân, tỷ lệ sở hữu, xác định chủ sở hữu của pháp nhân (như trong mục 1 ở trên).
- 4
Tài liệu hỗ trợ về cơ cấu sở hữu của thực thể như:
- Sổ đăng ký cổ đông
- Sổ biên bản
- Sổ đăng ký chứng khoán hiện hành
- Điều lệ thành lập (AOI)
- Thỏa thuận cổ đông
- Thỏa thuận hợp tác
Có câu hỏi nào khác không?
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi.