Чому мій обліковий запис обмежено?

Last updated: 17 груд. 2025 р.

Щоб гарантувати безпеку вашого облікового запису Kraken і дотримуватися нормативних вимог, ми можемо визначити, що необхідно обмежити певні послуги для облікового запису та його функції.

Використовуючи послуги Kraken, ви погоджуєтеся з тим, що зберігатимете безпеку свого облікового запису та негайно повідомлятимете нас про будь-які потенційні проблеми, не будете ділитися своїм паролем або даними для входу з іншими особами та берете на себе повну відповідальність за всі дії, які відбуваються у вашому обліковому записі (див. Розділ 1 наших Умов надання послуг).

Kraken залишає за собою право обмежити доступ до облікового запису або вимкнути можливості переказів із наступних причин:

  1. 1

    виявлення потенційної проблеми з безпекою;

  2. 2

    підозрілі зловмисні дії, спрямовані на ваш обліковий запис;

  3. 3

    виведення коштів у криптовалютні гаманці, пов’язані із забороненою, незаконною або шахрайською діяльністю;

  4. 4

    скасування однієї з ваших останніх транзакцій банком або емітентом картки;

  5. 5

    нездатність підтримувати точну, правдиву та актуальну інформацію щодо вашої особи та контактної інформації;

  6. 6

    відсутність відповіді на запит на додаткову інформацію відповідно до вимог нормативних актів у юрисдикції, де ви проживаєте.

  7. 7

     Порушення наших Умов надання послуг.

Пам’ятайте, що через незворотний характер криптовалютних транзакцій ми не можемо повернути або скасувати покупку цифрових активів. Якщо ми отримали повідомлення про скасування платежу від вашого банку або емітента картки, це може вплинути на вашу здатність виконувати майбутні ордери.

Якщо у вас виникли проблеми із входом до облікового запису, відвідайте нашусторінку усунення несправностей під час входу в систему. Якщо у вас виникли запитання щодо закриття облікового запису, відвідайте нашу сторінку закриття облікового запису.

Якщо переказ тимчасово призупинено на ваш рахунок, ви не зможете вносити або виводити активи з грошових коштів або криптовалюти, доки відповідний фахівець нашої команди не завершить перевірку вашого рахунку. Під час розгляду ми можемо зв’язатися з вами електронною поштою із запитом щодо надання додаткової інформації або документів. Ми прагнемо своєчасно завершувати всі перевірки облікових записів, тож слідкуйте за своєю поштовою скринькою та відповідайте на всі запити якомога швидше, щоб допомогти нам пришвидшити процес перевірки.

Якщо ви отримали повідомлення про те, що для вашого облікового запису Kraken були призупинені привілеї переказів, виконайте дії, вказані нижче.

  1. 1

    Переконайтеся, що ваш обліковий запис повністю верифікований і відповідає нашим критеріям відповідності, що ви мешкаєте в підтримуваній країні, і що ваші транзакції не пов’язані з незаконною діяльністю або забороненим використанням послуг Kraken (як описано тут).

  2. 2

    Переконайтеся, що 2-факторна аутентифікація безпечна. Якщо ви ще не зробили цього, ви можете скористатися наведеними тут інструкціями, щоб налаштувати 2-факторну аутентифікацію.

  3. 3

    Перевірте свою поштову скриньку і дайте відповідь на будь-які запити щодо додаткової документації від нашої Служби підтримки. Kraken ніколи не зателефонує вам або не відправить вам електронний лист із проханням надати свої облікові дані для входу або надати віддалений доступ до ваших пристроїв.

    Ви можете підтвердити, чи був електронний лист надісланий нами з використанням цього посібника. Проте якщо у вас виникнуть сумніви щодо того, чи походить певний контакт із Kraken, найкраще зв’язатися з нашою Службою підтримки, щоб підтвердити його.

  4. 4

    Скиньте пароль для свого облікового запису Kraken, перегляньте історію транзакцій і видаліть усі нерозпізнані або невикористані пристрої, пов’язані з вашим обліковим записом. Ознайомтеся з типовими індикаторами фішингової атаки та негайно повідомте про будь-яку підозрілу активність у вашому обліковому записі за допомогою нашої веб-форми.

  5. 5

    Ознайомтеся з поширеними аферами та навчіться виявляти попереджувальні знаки, прочитавши наш посібник тут. Якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства або фінансового злочину, повідомте про це нашу команду тут і у відповідні органи.

Якщо ви знаєте про повернення платежу або скасування платежу за нещодавню транзакцію, включіть цю інформацію в повідомлення, коли зв’язуєтеся з нашою Службою підтримки. У разі негативного балансу або скасування платежу на вашому рахунку деякі методи переказів можуть бути тимчасово недоступні. Вам потрібно буде внести кошти через банківський переказ або криптовалюту, щоб покрити несплачену покупку, або продати криптоактиви й конвертувати їх у грошову валюту. Якщо ми отримаємо повідомлення про повернення внесення, наша команда зв’яжеться з вами електронною поштою. Ми надамо детальні інструкції для відновлення належного статусу вашого облікового запису.

Виконайте наведені далі дії

Щоб гарантувати безпеку вашого облікового запису Kraken, ми можемо попросити вас надати додаткову інформацію для підтвердження вашої особи. Це відповідає нашим стандартам безпеки й відповідності вимогам регульованої біржі. Верифікація вашої особи допомагає Kraken запобігати перехопленню облікових записів, спробам видавання себе за іншу особу, несанкціонованим транзакціям і шахрайській діяльності, спрямованій проти вашого облікового запису. Біометрична верифікація (наприклад, фото обличчя в режимі реального часу) додає додатковий рівень захисту, щоб гарантувати, що саме ви, і тільки ви, можете отримати доступ до свого облікового запису.

Якщо ви отримали сповіщення або електронний лист із проханням надати додаткову інформацію для підтвердження вашої особи, негайно виконайте необхідні дії й дотримуйтесь усіх підказок у застосунку, щоб мінімізувати можливі перебої з доступом до облікового запису. У більшості випадків ми завершуємо всі перевірки протягом кількох хвилин. Якщо нам знадобиться додаткова інформація, ми зв’яжемося з вами електронною поштою. Інструкції й допомогу щодо підтвердження вашої фотографії обличчя можна знайти на цій сторінці.

Якщо у вас залишилися запитання або вам потрібна додаткова підтримка в усуненні неполадок із призупиненням облікового запису, ви можете зв’язатися з нашою Cлужбою підтримки тут.

У Kraken ваша безпека є нашим головним пріоритетом. Щоб захистити ваші активи й підтримувати цілісність нашої платформи, ми можемо застосовувати тимчасові обмеження до вашого рахунку або утримувати виведення коштів для перегляду. Ці заходи спрямовані на запобігання незворотних грошових втрат, оскільки шахрайство стає все більш поширеним у криптоіндустрії.

Оскільки криптовалютні транзакції є незворотними, після виведення активів із нашої платформи їх не можна повернути або відшкодувати. Саме тому наші системи відстежують підозрілу активність, і ми можемо проводити транзакції для перевірки або застосовувати тимчасові обмеження, щоб убезпечити ваші кошти.

Ми розуміємо, що це може викликати занепокоєння, тому хочемо пояснити, що означають ці захисні заходи для вас і чому вони необхідні.

Основні відомості.

  • •

    Усі транзакції остаточні. Виведені кошти не можна скасувати або повернути.

  • •

    Обмеження є захисним засобом. Ці тимчасові обмеження допомагають запобігти фінансовим втратам і захистити ваш рахунок, водночас дозволяючи вам отримати доступ до своїх коштів і керувати ними.

  • •

    Обмеження є тимчасовими. У деяких випадках обмеження можуть бути зняті через 90 днів. Цей 90-денний період дає нам змогу захистити вас від подальшої потенційної шкоди, і в рамках нашої політики безпеки обмеження не можуть бути зняті раніше. В інших випадках обмеження можуть бути скасовані відразу після того, як наша команда розгляне ваш обліковий запис.

  • •

    Наша команда зв’яжеться з вами за наступних умов. Якщо до вашого облікового запису будуть застосовані обмеження, фахівець команди Kraken зв’яжеться з вами за зареєстрованою адресою електронної пошти, щоб дізнатися більше. Уважно стежте за вхідними повідомленнями.

Тимчасові заходи, які ми можемо застосувати.

  • •

    Вимкнені виведення криптовалюти. Це має на меті запобігти надсиланню коштів у гаманці поза вашим контролем. Ви можете продовжувати купувати, продавати й торгувати криптовалютою. Ви все ще можете вивести грошові кошти на банківський рахунок від свого імені, але криптоактиви спочатку мають бути конвертовані у грошову валюту.

  • •

    Обмежені можливості переказів або ліміти на внесення коштів. Ви можете перевірити свої поточні ліміти на вкладці Ліміти в налаштуваннях облікового запису. Деякі методи переказів можуть бути обмежені; доступні способи внесення відображаються, коли ви ініціюєте внесення.

  • •

    Відгуки про відкликання або відмови. Ми можемо зберігати виведення коштів для внутрішнього рецензування або відхиляти перекази на гаманці, пов’язані із забороненою діяльністю. Якщо ми збережемо виведення коштів для внутрішнього розгляду, наша команда зв’яжеться з вами електронною поштою протягом 24 годин. Cтежте за електронною поштою та оперативно відповідайте на будь-які запити щодо додаткової інформації.

Шахраї часто й постійно розвиваються в галузі криптовалют, і вони можуть представляти себе інвестиційними консультантами, спеціалістами з обслуговування клієнтів, роботодавцями або податковими посадами. Шахраї дуже винахідливі, адже вони працюватимуть, щоб заслужити вашу довіру та створити відчуття терміновості, щоб змусити вас діяти швидко. Kraken може зберігати транзакції або встановлювати тимчасові обмеження на ваш рахунок, якщо ми підозрюємо, що ви ризикуєте стати жертвою шахрайства, але вам важливо бути пильними й навчитися самостійно розпізнавати ризики й тривожні сигнали.

Ось кілька порад щодо захисту вашої криптовалюти від шахраїв.

  • •

    Уникайте залучення небажаних інвестицій або можливостей працевлаштування через соціальні мережі, застосунки для знайомств або платформи обміну повідомленнями, і будьте обережні з будь-якою пропозицією, яка звучить занадто добре, щоб бути правдою. Шахраї часто довіряють жертвам, перш ніж переконати їх інвестувати в фальшиві криптовалютні активи, обіцяючи гарантовані прибутки. Ця схема, відома як шахрайство «свиня на забій», описує спосіб, за якого шахраї спочатку «відгодовують» жертву увагою та переконанням, а потім «обробляють» її, викрадаючи криптовалюту. Після того як криптовалюту надіслано шахраю, повернути її вже неможливо.

  • •

    Завжди ставтеся до транзакцій із новими людьми або організаціями з обережністю. Якщо ви сумніваєтеся, завжди краще сповільнитися, розглянути ситуацію й проконсультуватися з надійним другом або родичем. Для максимальної безпеки й обережності виводьте криптоактиви лише на адреси, які ви контролюєте і якими керуєте.

  • •

    Ніколи нікому не повідомляйте свої особисті банківські реквізити, коди 2FA чи паролі. Ознайомтеся з типовими індикаторами фішингової атаки та негайно повідомте про підозрілу активність або несанкціонований доступ до вашого облікового запису за допомогою нашої веб-форми.

  • •

    Ознайомтеся з поширеними криптовалютними аферами й навчіться виявляти тривожні ознаки, ознайомившись із нашим посібником із розпізнавання шахрайства. Якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства або фінансового злочину, повідомте про це нашу команду та відповідні органи.

  • •

    Відвідайте наш Центр підтримки, щоб отримати додаткові поради щодо уникнення шахрайства.

Важливо! Kraken ніколи не зателефонує вам або не відправить вам електронний лист із проханням надати свої облікові дані для входу або надати віддалений доступ до ваших пристроїв. Ви можете перевірити, чи був електронний лист надісланий нами за допомогою цього посібника. Якщо ви коли-небудь сумніваєтеся, завжди краще зв’язатися з нашою командою підтримки.

Потрібна додаткова допомога?