Ми раді працювати з клієнтами з усього світу, але за деякими винятками через міжнародні та місцеві нормативні обмеження. Залежно від підтвердженого місця вашого проживання, у вашому обліковому записі можуть діяти певні обмеження, зокрема щодо криптоактивів, які ви можете купувати, продавати або вносити. Повну інформацію про критерії відповідності наведено в наших Умовах надання послуг. Деякі функції облікового запису доступні лише на певних рівнях верифікації.
Наші підрядники, які здійснюють перекази, можуть на власний розсуд відмовити в переказі в певні географічні регіони.
У деяких регіонах ще не можна використовувати дебетові або кредитні картки для переказів. Повний список підтримуваних регіонів див. у наших відповідях на поширені запитання щодо дебетових і кредитних карток.
Оскільки юрисдикції продовжують розвивати нормативно-правову базу для регулювання криптовалют на місцевому рівні, ми співпрацюємо з регуляторами в усьому світі, щоб обслуговувати клієнтів відповідно до вимог законодавства. Наразі ми маємо такі реєстрації, ліцензії, авторизації та схвалення:
На Кіпрі компанія Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулюється CYSEC як інвестиційна фірма (згідно з Директивою ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID)) на підставі ліцензії № 342/17 та уповноважена надавати певні інвестиційні та додаткові послуги.
В Ірландії Kraken має такі ліцензії, які були видані в усіх країнах ЄЕЗ. Усі клієнти з ЄЕЗ укладуть договори з цими організаціями, якщо вони скористаються наданими послугами:
Компанія Payward Ireland Limited, що діє під торговою назвою «Kraken», має ліцензію Центрального банку Ірландії (CBI) на діяльність установи електронних грошей (EMI) (реєстраційний номер C453020) для надання послуг з випуску електронних грошей та повʼязаних платіжних послуг, зокрема послуг кредитового переказу.
Компанія Payward Europe Solutions Limited, що веде діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію постачальника послуг з криптоактивами (CASP згідно з MiCA) від CBI (реєстраційний номер C468360) для:
В Ірландії компанія Payward Global Solutions Limited, що торгує під брендом «Kraken», має ліцензію як CASP (відповідно до MiCA) від CBI (реєстраційний номер C559106), щоб експлуатувати торгову платформу для криптоактивів.
Клієнти ЄЕЗ підлягають обмеженням, поданим нижче.
Внесення та торгівля недоступні для таких активів: AKE, ALEO, ALLO, AMI, APXUSD, ART, ASSET, AUDX, AURA, AUSD, BASED, BDX, BLUE, BRL1, CASH, CFX, CGN, CHECK, COPM, DAI, EDEN, ESX, EURT, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, GENIUS, GWEI, HEMI, MET, MXNB, OPN, PACT, PEP, PROS, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, ROBO, SOMI, ST, STABLE, STBL, SUP, TAKE, TEA, TGBP, TUSD, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USD1, USAT, USDD, USDE, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, WAR, WFB, XAUT, XMR, 1MBABYDOGE*, ACE*, ARK*, AUKI*, BABYDOGE*, BANANA*, BKR*, BOOST*, BROCCOLI*, BUZZ*, CATI*, CETUS*, CUDIS*, D*, ENRON*, FAI*, GPS*, GROK*, HAEDAL*, HTX*, HYB*, HYPER*, IKA*, J*, JELLYJELLY*, KINTO*, MLG*, NAVX*, NC*, NFT*, NS*, PIPPIN*, SEND*, SHADOW*, SHELL*, SOMA*, TOILET*, TST*, VIDT*, WAVES*, WXTM*, XVG*.
* Обмеження діє лише в Німеччині.
Програма нагород USDG недоступна для клієнтів, які проживають у ЄЕЗ.
Клієнти, які проживають у ЄЕЗ, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Нагороди за реєстрацію (OIR) в ЄEЗ доступні лише для Bitcoin.
* ЄEA – Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція
У Сполученому Королівстві Kraken працює як зареєстрована компанія з криптоактивів Управління фінансового нагляду (FCA)
(Payward Limited., FRN 928768) відповідно до Правил щодо відмивання коштів, фінансування тероризму та переказу коштів (Інформація про платника) 2017 року.
Kraken також має ліцензію FCA як установа електронних грошей (Payward Services Limited, FRN 1010381) відповідно до Правил щодо електронних грошей 2011 року.
Для надання певних послуг, повʼязаних із криптоактивами, кваліфікованим клієнтам Kraken також підтримує статус ліцензованої FCA інвестиційної компанії (FRN 757895) через свою дочірню компанію Crypto Facilities Limited.
Згідно з нормативними вимогами Сполученого Королівства, для всіх нових верифікованих роздрібних облікових записів Kraken у Сполученому Королівстві діє обовʼязковий 24-годинний період очікування перед початком торгівлі.
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, підлягають наступним обмеженням:
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
DeFi Earn недоступний у Сполученому Королівстві.
Krakbacks недоступні для клієнтів у Сполученому Королівстві.
BDX, LCAP, TREMP, WAR і XMR недоступні для внесення й торгівлі.
Не можна купувати або продавати HNT.
Роздрібні клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть торгувати деривативами.
Клієнти, які перебувають у Великій Британії, не можуть брати участь у програмі Kraken Drops.
xStocks недоступні у Великій Британії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне клієнтам у Великій Британії.
Для обслуговування клієнтів у Канаді Kraken працює як зареєстрований обмежений дилер, зареєстрований у Комісії з цінних паперів Онтаріо та в регуляторах цінних паперів у кожній з провінцій та територій Канади. Kraken також має реєстрацію як компанія з надання грошових послуг у FINTRAC (Payward Canada, Inc., реєстраційний номер MSB M19343731). Щоб отримати повний огляд усіх нормативних оновлень та їх значення для канадських клієнтів, відвідайте вебсайт: Оновлення регуляторних норм для Канади.
Клієнти, які проживають у Канаді, підлягають наступним обмеженням.
Клієнтам у Канаді потрібно верифікувати свій обліковий запис.
Не можна використовувати нагороди за реєстрацію.
Не можна переносити в стейкінг GRT або FLR.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking
Недоступні для внесення, зберігання та торгівлі: ACA, AGLD, AIN, AKE, ALBT, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMI, AMP, ANC, ANLOG, APXUSD, ARC, ART, ASSET, ATLAS, AUDX, AURA, AURY, AUSD, AVAAI, AVT, AXL, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BODEN, BOO, BRL1, BZZ, C98, CASH, CATI, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CRU, CSM, CTC, DAI, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, ENA, EPT, EQ, ESX, EURC, EUROC, EUROP, EURQ, EURR, EURT, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRNT, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GMX, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LION, LMWR, LOOKS, LSETH, MAT, MC, MDT, MET, METH, MOCA, MXNB, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OTP, OXY, PACT, PARA, PARTI, PAXG, PEOPLE, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PROS, PSTAKE, PYUSD, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RLUSD, RMRK, RNBW, ROBO, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, ST, STABLE, STBL, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TRB, TREE, TREMP, TUSD, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, UNITE, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VGX, VOOI, VRA, W, WAR, WAXL, WAXP, WBTC, WEN, WETH, WFB, WNXM, XAUT, XAVA, XMR, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG та ZEX.
USDG недоступний для клієнтів, які проживають у Канаді.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати з використанням маржі.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати деривативами.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Канаді.
IPO SpaceX через xStocks недоступне клієнтам у Канаді.
Для обслуговування клієнтів у Сполучених Штатах (США) Kraken зареєстрований як Money Services Business у FinCEN («Payward Interactive, Inc.», реєстраційний номер MSB 31000270997766). Щоб запропонувати послуги зберігання цифрових активів для відповідних клієнтів, Kraken також підтримує через свою дочірню компанію Kraken Financial спеціалізований депозитарний інститут, зареєстрований у Вайомінгу. Kraken пропонує торгівлю акціями у США через свою дочірню компанію Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), члена Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) та Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org). Kraken надає інвестиційно-консультаційні послуги щодо акцій та комбінованих пакетів акцій через Kraken Adviser LLC — інвестиційного радника, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Клієнти, які проживають у США, підлягають наступним обмеженням.
Наразі Kraken (у тому числі Kraken Securities LLC та Kraken Adviser LLC) не надає послуги резидентам:
Штат Мен (ME)
Нью-Йорку (NY)
Якщо Ви переїжджаєте за межі цих штатів, Ви можете використати нову адресу для стандартної верифікації. Обовʼязково надайте документ, що підтверджує місце проживання, щоб ми могли законно надавати Вам послуги.
Обмеження Kraken
Криптоперекази недоступні в таких штатах, які ми обслуговуємо: IN
Перекази в грошових коштах недоступні в таких штатах, які ми обслуговуємо: IN (Індіана), LA (Луїзіана), MA (Массачусетс), UT (Юта)
Резиденти Техасу та Нью-Гемпширу не можуть вносити або зберігати EUR, а також торгувати парами з EUR.
Резиденти Сполучених Штатів не можуть вносити грошові кошти в будь-якій валюті, окрім USD.
Обмеження на зберігання по штатах
Послуги, що надаються Kraken Financial, доступні лише для відповідних клієнтів у окремих штатах. Більше інформації про послуги, що надаються Kraken Financial, можна знайти тут.
Обмеження щодо криптовалют
Для клієнтів у США обмежено такі активи: ACA, AGLD, AIN, ALBT, ALCH, ALICE, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AURY, AVAAI, AVT, AXL, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BOO, BZZ, C98, CATI, CGN, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CRU, CSM, CTC, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EUROC, EV, EVAA, FF, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LMWR, LOOKS, MAT, MC, MDT, MOCA, MV, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PARA, PARTI, PEOPLE, PERP, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TRB, TREE, U, UNITE, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAXP, WEN, WNXM, WOO, XAVA, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.
Торгівля деривативами
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі ф’ючерсами (CFTC) та членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).
Вимоги до маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля доступна відповідним роздрібним клієнтам у США, а також клієнтам у США, які самостійно засвідчують статус Eligible Contract Participant (ECP).
Обмеження Earn
Клієнти зі США (окрім акредитованих інвесторів США) не можуть користуватися Нагородами за реєстрацію.
Функція нагород на Kraken доступна лише для вибраних штатів США.
Стейкінг Flare (FLR) недоступний у США.
Обмеження xStocks:
xStocks не доступні в Сполучених Штатах.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Сполучених Штатах.
Для обслуговування клієнтів в Аргентині, Payward Trading Limited – аргентинське відділення зареєстровано як постачальник послуг із віртуальних активів в національній комісії з цінних паперів Аргентини (Comision Nacional de Valores, CNV). Ця реєстрація дозволяє Kraken пропонувати послуги зберігання та обміну криптовалюти в регіоні.
DeFi Earn недоступний в Аргентині.
В Австралії Kraken здійснює місцеву діяльність як зареєстрована в AUSTRAC біржа цифрових валют (DCE) та незалежний оператор грошових переказів (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативи Kraken пропонуються через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанію групи Kraken.
Австралійські оптові клієнти мають доступ до Kraken Derivatives через ліцензованого австралійського брокера фінансових послуг Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124)
Перекази у криптовалюті та грошових коштах доступні через Krak для клієнтів, які проживають в Австралії.
Нагороди за реєстрацію недоступні в Австралії.
DeFi Earn недоступний в Австралії.
Клієнти з Австралії не можуть вносити, зберігати ALBT, AMP, ANC, BOO, BZZ, CRU, DASH, DIA, EFI, EQ, FIDD, FRX, GEIST, HMT, LAYR, LCAP, NKN, PEOPLE, PICA, PNG, QCAD, RMRK, RON, ROSE, SKU, SLP, USAT, WAR, WAXP, WNXM, XAVA, XMR, XOR та ZEC чи торгувати ними.
Роздрібні клієнти з Австралії не можуть користуватися фіатними кредитами під час маржинальної торгівлі, доки не пройдуть тест на відповідність, який підтверджує, що вони належать до цільової аудиторії цього продукту.
Обмеження xStocks:
xStocks не доступні в Австралії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів в Австралії.
На Бермудських островах Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) має ліцензію Class F на діяльність із цифровими активами та перебуває під наглядом Валютного управління Бермудських островів (BMA) (реєстраційний номер 202403268). PDSL виступає брокером для певних клієнтів спотового ринку, деривативів і токенізованих акцій, а також ринковим майданчиком для окремих фʼючерсних контрактів (недоступно для клієнтів у ЄС).
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Клієнти, що проживають на Бермудських островах, не можуть користуватися DeFi Earn.
Kraken не має ліцензії та не регулюється в Сінгапурі.
DeFi Earn недоступний у Сінгапурі.
Ми не обслуговуємо клієнтів і не приймаємо внесення готівки та криптовалюти з таких регіонів:
Афганістан
Білорусь
Крим, Донецька та Луганська області України
Куба
Демократична Республіка Конго
Індія
Іран
Ірак
Japan (Японія)
Лівія
КНДР
Філіппіни
Росія
Судан
Південний Судан
Сирія