Ми раді працювати з клієнтами з усього світу, але за деякими винятками – через міжнародні й місцеві нормативні обмеження. Залежно від вашого підтвердженого місця проживання у вас можуть бути певні обмеження щодо вашого облікового запису, зокрема щодо криптоактивів, які ви можете купувати, продавати й переказувати. Щоб дізнатися все про наші критерії відповідності, дивіться Умови надання послуг. Деякі функції облікового запису доступні лише на певних рівнях верифікування.
Наші підрядники, які здійснюють перекази, можуть на власний розсуд відмовити в переказі в певні географічні регіони.
У деяких регіонах поки що не підтримується можливість використання дебетових і кредитних карток. Повний список підтримуваних регіонів див. у наших відповідях на поширені запитання щодо дебетових і кредитних карток.
Органи влади в різних юрисдикціях розробляють нормативно-правову базу для місцевих операцій із криптовалютами, і ми співпрацюємо з регуляторними органами в усьому світі, щоб клієнти отримували послуги належним чином. Наразі ми маємо такі реєстрації, ліцензії, авторизації та схвалення:
У Кіпрі компанія Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулюється CYSEC як Інвестиційна компанія (MiFID) з номером ліцензії 342/17, уповноважена на надання певних інвестиційних та супутніх послуг.
В Ірландії Kraken має такі ліцензії, які він отримав у всіх країнах ЄЕЗ. Усі клієнти, які користуються послугами, мають укласти договір із цими суб’єктами, якщо вони користуються наданими послугами:
Payward Ireland Limited, що торгує під брендом “Kraken”, має ліцензію як Інститут електронних грошей (EMI) від Центрального банку Ірландії (CBI) (реєстраційний номер C453020) для надання послуг електронних грошей та супутніх платіжних послуг, включаючи послуги переказу кредитів.
Компанія Payward Europe Solutions Limited, що виступає під торговою маркою Kraken, має ліцензію постачальника послуг криптовалютних активів (CASP згідно з MiCA) на здійснення CBI (реєстраційний номер C468360), яка надає:
В Ірландії компанія Payward Global Solutions Limited, що здійснює торгівлю під назвою «Kraken», має ліцензію CASP (згідно з MiCA) з CBI (реєстраційний номер C559106) на керування торговою платформою для криптоактивів.
Для клієнтів ЄЕЗ діють такі обмеження.
Не можна вносити депозит або торгувати AIO, AKE, ALLO, APR, ART, ASTER, AUDX, AURA, AUSD, AVNT, BDX, BLUE, BMB, BOS, BRL1, CHECK, COPM, DAI, ENSO, EVAA, FF, FOLKS, FRNT, GAME2, GWEI, KULA, LINEA, LION, MET, MXNB, PTB, PYUSD, RIVER, RLUSD, SIDEKICK, SOMI, STABLE, STBL, SYND, TAKE, TEA, TEL, TGBP, TREMP, UAI, USD1, USDD, USDE, USDS, USDT, UXLINK, VELVET, VOOI, WLFI, XAUT, XMR та ZKP.
Програма USDG Rewards недоступна для клієнтів, які проживають у ЄЕЗ.
Клієнти, які проживають в ЄЕЗ, не можуть використовувати стейкінг Bitcoin у мережі Babylon.
Нагороди за реєстрацію (OIR) у ЄЕЗ доступні лише у Bitcoin.
* ЄЕЗ – Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція
У Сполученому Королівстві Kraken працює на місцевому рівні як Управління з фінансового контролю (FCA)
Зареєстрована криптоактивна компанія (Payward Limited., FRN 928768) відповідно до Регламенту про боротьбу з відмиванням грошей, фінансування тероризму та передачу коштів (Інформація про платника) 2017 року.
Kraken також уповноважена FCA як Інститут електронних грошей (Payward Services Limited, FRN 1010381) відповідно до Регламенту про електронні гроші 2011 року.
Для надання певних послуг, пов’язаних із криптоактивами, Kraken також підтримує статус Інвестиційної компанії, уповноваженої FCA (FRN 757895) через свою дочірню компанію Crypto Facilities Limited.
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, підлягають наступним обмеженням:
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
Krakbacks недоступний для клієнтів у Сполученому Королівстві.
Неможливо внести або торгувати LCAP, TREMP, XAUT та XMR
Не можна купувати або продавати HNT.
Роздрібні клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть торгувати деривативами.
Клієнти, які перебувають у Сполученому Королівстві, не можуть брати участь у програмі Kraken Drops.
xStocks недоступні у Великій Британії.
Компанія Payward Canada Inc., що здійснює діяльність під назвою Kraken, зареєстрована як обмежений дилер у Комісії з цінних паперів Онтаріо та в регуляторах ринку цінних паперів у кожній із провінцій і територій Канади. Kraken також веде реєстрацію як компанія, що надає грошові послуги (Money Services Business), з FINTRAC (Payward Canada, Inc., реєстраційний номер MSB M19343731). Щоб отримати повний огляд усіх оновлень нормативних документів і відомостей про те, що вони означають для клієнтів із Канади, відвідайте сайт: Оновлення нормативних документів для Канади.
Клієнти, які проживають у Канаді, мають наступні обмеження.
Клієнти в Канаді повинні підтвердити свій рахунок.
Неможливо використати нагороди за реєстрацію.
Недоступний стейкінг GRT або FLR.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть використовувати стейкінг Bitcoin у мережі Babylon
Не можна вносити депозит, зберігати або торгувати ACA, ADI, AIN, AIO, AKE, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, ANLOG, APR, ARC, ART, ASTER, ATLAS, AUDX, AURA, AUSD, AVAAI, AVNT, BDXN, BKS, BLESS, BMB, BLUAI, BLUE, BODEN, BOS, BRL1, C98, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CTC, DAI, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, ENA, ENSO, EPT, ES, ESX, EURC, EUROP, EURQ, EURR, EVAA, FF, FHE, FLOCK, FOLKS, FLY, FOREST, FRNT, GAIA, GAME2, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, ICNT, IR, JITOSOL, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LION, LMWR, LSETH, MAT, MET, METH, MIRROR, MOCA, MXNB, NMR, NODE, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, PARTI, PAXG, PLANCK, PIPE, PLAY, PORTAL, PRCL, PTB, PYUSD, Q, QI, RAIIN, RAVE, REQ, REZ, RHEA, RIVER, RLUSD, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, SSI, STABLE, STBL, STEP, SWARMS, SWELL, SYND, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TREE, TREMP, TRUST, U, UAI, UNITE, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, UXLINK, VELVET, VOOI, VVV, W, WAXL, WBTC, WEN, WLFI, XAUT, XMR, XNAP, XNY, XRT, YALA, YB, YGG та ZEX.
USDG недоступні для клієнтів, які проживають у Канаді.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати з маржею.
Клієнти, які проживають в Канаді, не можуть торгувати деривативами.
Обмеження XStocks:
XStocks недоступні в Канаді.
Для обслуговування клієнтів у США біржа Kraken зареєстрована й веде свою діяльність як Оператор грошових коштів (Money Services Business) із FinCEN (Payward Ventures, Inc., реєстраційний номер MSB 31000270997766). Щоб запропонувати послуги зберігання цифрових активів для відповідних клієнтів, Kraken також підтримує через свою дочірню компанію Kraken Financial спеціалізований депозитарний інститут, зареєстрований у Вайомінгу. Kraken пропонує торгівлю акціями в США через свою дочірню компанію Kraken Securities LLC, брокера, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів та бірж і члена Фінансової індустрії регуляторної влади (www.finra.org) та Корпорації захисту інвесторів (www.sipc.org). Kraken пропонує послуги інвестиційного консалтингу для акцій та комбінацій акцій через Kraken Adviser LLC, інвестиційного консультанта, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів.
Клієнти, які проживають у США, підлягають наступним обмеженням.
На даний момент Kraken (включаючи Kraken Securities LLC та Kraken Adviser LLC) не надає послуги мешканцям:
Штат Мен (ME)
Штат Нью-Йорк(NY)
Якщо ви переїдете за межі цих штатів, ви зможете використовувати свою нову адресу для регулярного верифікування. Щоб ми могли законно надавати вам послуги, обов’язково надайте документ, що підтверджує адресу проживання.
Обмеження Krak
Перекази криптовалюти недоступні в таких штатах, в яких ми працюємо: IN
Перекази фіатних грошей недоступні в таких штатах, в яких ми працюємо: IN, LA, MA, UT
Резиденти Техасу й Нью-Гемпшира не можуть вносити або володіти EUR, а також торгувати парами з EUR.
Мешканці Сполучених Штатів не можуть вносити фіатні валюти, окрім USD.
Обмеження щодо кастодіального зберігання у різних штатах
Послуги, які надає Kraken Financial, доступні лише відповідним клієнтам у певних штатах. Більше інформації про послуги, які надає Kraken Financial, можна знайти тут.
Обмеження щодо криптовалют
Для клієнтів із США діють обмеження на такі активи: АРТ, АУДІО, БЛЕСК, DMC, ДОLO, КАЧКА, ЕДЕН, EPT, ESX, FF, FHE, ЛЕТІТИ, ЛЮДИ, ТРАВА, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, JITOSOL, K, ЯДРО, РІД, KMNO, КОБАН, L3, ШАР, LMWR, MAT, MC, МЕТОД, ДЗЕРКАЛО, MOCA, MV, NIL, NMR, NODE, NODL, NYM, OMNI, ЗАМОВЛЕННЯ, OXY, PARA, PARTI, PERP, PIPE, PLAY, ПОРТАЛ, PRCL, PSTAKE, Q, QI, RAIIN, REQ, REZ, ROOK, SAROS, SDN, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TANSSI, TEER, ТЕРМІН, ДЕРЕВО, U, ОБ'ЄДНАТИ, VVV, WAL, WEN, WOO, XMN, XNY, XRT, YB, YGG, і ZEX.
Торгівля деривативами
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі торговельними ф’ючерсами (CFTC), а також членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).
Вимоги до маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля залишиться доступною для клієнтів зі США, які відповідають певним вимогам.
Обмеження на заробіток
Клієнти з США не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
Функція нагород на Kraken доступна лише для деяких штатів США.
Ставка Flare (FLR) недоступна в США.
Обмеження щодо xStocks:
XStocks недоступні в США.
Для обслуговування клієнтів в Аргентині компанія Payward Trading Limited – Аргентинська філія зареєстрована як Постачальник послуг віртуальних активів при Національній комісії з цінних паперів Аргентини (Comision Nacional de Valores, CNV). Ця реєстрація дає змогу Kraken пропонувати послуги зберігання криптовалют і обміну ними в регіоні.
В Австралії Kraken підтримує місцеві операції як зареєстрована Біржа цифрових валют (DCE) та незалежний дилер з переказів з AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативи Kraken пропонуються через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанію групи Kraken.
Австралійські оптові клієнти можуть отримати доступ до Kraken Derivatives через свого брокера, ліцензованого фінансовими послугами Австралії, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124)
Крипто- та фіатні перекази доступні через Krak для клієнтів, які проживають в Австралії.
Нагороди за участь недоступні в Австралії.
Австралійські клієнти не можуть вносити, зберігати або торгувати DASH, LCAP, XMR, YB та ZEC.
Роздрібні клієнти, які проживають в Австралії, не можуть отримати доступ до фіатних розширень під час торгівлі з маржею без попереднього проходження тесту на придатність, щоб підтвердити, що вони входять до цільового ринку для продукту.
Обмеження XStocks:
xStocks не доступні в Австралії.
На Бермудських островах Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) має ліцензію класу F Digital Asset Business і контролюється Бермудським валютним управлінням (BMA) (реєстраційний номер 202403268). PDSL виступає брокером для певних клієнтів з спотовими, деривативними та токенізованими акціями, а також як ринкова площадка для певних ф'ючерсних контрактів (не доступних для клієнтів в ЄС).
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати стейкінг Bitcoin у мережі Babylon.
Kraken не ліцензується або не регулюється в Сінгапурі.
Ми не обслуговуємо клієнтів і не дозволяємо внесення грошових коштів і криптовалют із таких регіонів:
Афганістан
Білорусь
Крим, Донецька та Луганська області України
Куба
Демократична Республіка Конго
India
Іран
Ірак
Japan (Японія)
Kazakhstan
Лівія
КНДР
Росія
Судан
Південний Судан
Сирія