Ми раді працювати з клієнтами з усього світу, але за деякими винятками через міжнародні та місцеві нормативні обмеження. Залежно від підтвердженого місця вашого проживання, у вашому обліковому записі можуть діяти певні обмеження, зокрема щодо криптоактивів, які ви можете купувати, продавати або вносити. Повну інформацію про критерії прийнятності викладено в наших Умовах надання послуг. Деякі функції облікового запису доступні лише на певних рівнях верифікації.
Наші підрядники, які здійснюють перекази, можуть на власний розсуд відмовити в переказі в певні географічні регіони.
У деяких регіонах ще не можна використовувати дебетові або кредитні картки для переказів. Повний список підтримуваних регіонів див. у наших відповідях на поширені запитання щодо дебетових і кредитних карток.
У міру того як юрисдикції продовжують формувати регуляторні рамки для криптовалютної діяльності, ми співпрацюємо з регуляторами по всьому світу, щоб надавати послуги клієнтам у відповідності з вимогами законодавства. Наразі ми маємо такі реєстрації, ліцензії, авторизації та схвалення:
На Кіпрі компанія Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулюється CySEC як інвестиційна компанія відповідно до Директиви ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID) з номером ліцензії 342/17 та має дозвіл на надання певних інвестиційних і супутніх послуг.
В Ірландії Kraken має такі ліцензії, які були видані в усіх країнах ЄЕЗ. Усі клієнти з ЄЕЗ укладуть договори з цими організаціями, якщо вони скористаються наданими послугами:
Payward Ireland Limited, що діє під торговою назвою «Kraken», ліцензована Центральним банком Ірландії (CBI) (реєстраційний номер C453020) як установа електронних грошей (EMI) для надання послуг з електронних грошей і повʼязаних платіжних послуг, зокрема кредитних переказів.
Компанія Payward Europe Solutions Limited, що веде діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію постачальника послуг з криптоактивами (CASP згідно з MiCA) від CBI (реєстраційний номер C468360) для:
В Ірландії компанія Payward Global Solutions Limited, що торгує під брендом «Kraken», має ліцензію як CASP (відповідно до MiCA) від CBI (реєстраційний номер C559106), щоб експлуатувати торгову платформу для криптоактивів.
Клієнти ЄЕЗ підлягають обмеженням, поданим нижче.
Заборонено вносити та торгувати: AKE, ALEO, ALLO, AMI, APXUSD, ART, ASSET, AUDX, AURA, AUSD, BASED, BDX, BLUE, BRL1, CASH, CFX, CGN, CHECK, COPM, DAI, EDEN, ESX, EURT, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, GENIUS, GWEI, HEMI, MET, MXNB, OPN, PACT, PEP, PROS, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, ROBO, SOMI, ST, STABLE, STBL, SUP, TAKE, TEA, TGBP, TUSD, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USD1, USAT, USDD, USDE, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, WAR, WFB, XAUT, XMR, 1MBABYDOGE*, ACE*, ARK*, AUKI*, BABYDOGE*, BANANA*, BKR*, BOOST*, BROCCOLI*, BUZZ*, CATI*, CETUS*, CUDIS*, D*, ENRON*, FAI*, GPS*, GROK*, HAEDAL*, HTX*, HYB*, HYPER*, IKA*, J*, JELLYJELLY*, KINTO*, MLG*, NAVX*, NC*, NFT*, NS*, PIPPIN*, SEND*, SHADOW*, SHELL*, SOMA*, TOILET*, TST*, VIDT*, WAVES*, WXTM*, XVG*.
* Лише для Німеччини.
Програма нагород USDG недоступна для клієнтів, які проживають у ЄЕЗ.
Клієнти, які проживають у ЄЕЗ, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Нагороди за реєстрацію (OIR) в ЄEЗ доступні лише для Bitcoin.
* ЄЕЗ – Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція
У Великій Британії Kraken діє як зареєстрована компанія Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA)
Зареєстрована компанія з криптоактивів (Payward Limited., FRN 928768) відповідно до Регламенту про відмивання коштів, фінансування тероризму та переказ коштів (інформація про платника) 2017 року.
Kraken також авторизований FCA як інститут електронних грошей (Payward Services Limited, FRN 1010381) відповідно до Регламенту про електронні гроші 2011 року.
Для надання певних послуг, повʼязаних із криптоактивами, прийнятним клієнтам Kraken також підтримує статус авторизованої інвестиційної компанії FCA (FRN 757895) через дочірню компанію Crypto Facilities Limited.
Відповідно до регуляторних вимог Великої Британії, особи, які вперше інвестують у криптовалюту, зобовʼязані дотримуватися обовʼязкового 24-годинного періоду очікування. Крім того, клієнти з Великої Британії, які відкривають обліковий запис Kraken, зобовʼязані пройти оцінку інвестора до початку торгівлі.
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, підлягають наступним обмеженням:
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
DeFi Earn недоступний у Великій Британії.
Krakbacks недоступні для клієнтів у Сполученому Королівстві.
Заборонено вносити або торгувати BDX, LCAP, TREMP, WAR та XMR
Не можна купувати або продавати HNT.
Роздрібні клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть торгувати деривативами.
Клієнти, які проживають у Великій Британії, не можуть брати участь у програмі Kraken Drops.
xStocks недоступні у Великій Британії.
Для обслуговування клієнтів у Канаді Kraken працює як зареєстрований обмежений дилер, зареєстрований у Комісії з цінних паперів Онтаріо та в регуляторах цінних паперів у кожній з провінцій та територій Канади. Kraken також має реєстрацію як компанія з надання грошових послуг у FINTRAC (Payward Canada, Inc., реєстраційний номер MSB M19343731). Щоб отримати повний огляд усіх нормативних оновлень та їх значення для канадських клієнтів, відвідайте вебсайт: Оновлення регуляторних норм для Канади.
Клієнти, які проживають у Канаді, підлягають наступним обмеженням.
Клієнти в Канаді мають верифікувати обліковий запис.
Не можна використовувати нагороди за реєстрацію.
Не можна переносити в стейкінг GRT або FLR.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking
Заборонено вносити та зберігати, а також торгувати ACA, AGLD, AIN, AKE, ALBT, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMI, AMP, ANC, ANLOG, APXUSD, ARC, ART, ASSET, ATLAS, AUDX, AURA, AURY, AUSD, AVAAI, AVT, AXL, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BODEN, BOO, BRL1, BZZ, C98, CASH, CATI, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CRU, CSM, CTC, DAI, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, ENA, EPT, EQ, ESX, EURC, EUROC, EUROP, EURQ, EURR, EURT, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRNT, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GMX, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LION, LMWR, LOOKS, LSETH, MAT, MC, MDT, MET, METH, MOCA, MXNB, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OTP, OXY, PACT, PARA, PARTI, PAXG, PEOPLE, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PROS, PSTAKE, PYUSD, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RLUSD, RMRK, RNBW, ROBO, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, ST, STABLE, STBL, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TRB, TREE, TREMP, TUSD, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, UNITE, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VGX, VOOI, VRA, W, WAR, WAXL, WAXP, WBTC, WEN, WETH, WFB, WNXM, XAUT, XAVA, XMR, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG та ZEX.
USDG недоступний для клієнтів, які проживають у Канаді.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати з використанням маржі.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати деривативами.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Канаді.
Для обслуговування клієнтів у Сполучених Штатах (США) Kraken зареєстрований як постачальник грошових послуг у FinCEN («Payward Interactive, Inc.», реєстраційний номер MSB: 31000270997766). Щоб запропонувати послуги зберігання цифрових активів для відповідних клієнтів, Kraken також підтримує через свою дочірню компанію Kraken Financial спеціалізований депозитарний інститут, зареєстрований у Вайомінгу. Kraken пропонує торгівлю акціями у США через дочірню компанію Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж, а також члена Регуляторного органу фінансової індустрії (www.finra.org) та Корпорації захисту інвесторів у цінні папери (www.sipc.org). Kraken надає інвестиційно-консультаційні послуги щодо акцій та комбінованих пакетів акцій через Kraken Adviser LLC — інвестиційного консультанта, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів та бірж США.
Клієнти, які проживають у США, підлягають наступним обмеженням.
Наразі Kraken (включно з Kraken Securities LLC та Kraken Adviser LLC) не надає послуги резидентам:
Штат Мен (ME)
New York (NY)
Якщо Ви переїхали за межі цих штатів, для стандартної верифікації можна вказати нову адресу. Обовʼязково надайте документ, що підтверджує місце проживання, — щоб ми могли надавати Вам послуги на законних підставах.
Обмеження Kraken
Перекази криптовалюти недоступні в таких штатах, де ми працюємо: IN
Перекази грошових коштів недоступні в таких штатах, де ми працюємо: IN, LA, MA, UT
Резиденти Техасу та Нью-Гемпширу не можуть вносити або зберігати EUR, а також торгувати парами EUR.
Резиденти США не можуть вносити фіатні валюти, крім USD.
Обмеження на зберігання по штатах
Послуги, що надаються Kraken Financial, доступні лише для відповідних клієнтів у окремих штатах. Більше інформації про послуги, що надаються Kraken Financial, можна знайти тут.
Обмеження на криптовалюти
Для клієнтів із США обмежено доступ до таких активів: ACA, AGLD, AIN, ALBT, ALCH, ALICE, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AURY, AVAAI, AVT, AXL, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BOO, BZZ, C98, CATI, CGN, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CRU, CSM, CTC, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EUROC, EV, EVAA, FF, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LMWR, LOOKS, MAT, MC, MDT, MOCA, MV, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PARA, PARTI, PEOPLE, PERP, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TRB, TREE, U, UNITE, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAXP, WEN, WNXM, WOO, XAVA, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.
Торгівля деривативами
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі торговельними ф’ючерсами (CFTC), а також членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).
Вимоги до маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля залишиться доступною для клієнтів зі США, які відповідають певним вимогам.
Обмеження Earn
Клієнти зі США не можуть використовувати опціональні нагороди.
Функція нагород на Kraken доступна лише для вибраних штатів США.
Стейкінг Flare (FLR) недоступний у США.
Обмеження xStocks:
xStocks не доступні в Сполучених Штатах.
Для обслуговування клієнтів в Аргентині, Payward Trading Limited – аргентинське відділення зареєстровано як постачальник послуг із віртуальних активів в національній комісії з цінних паперів Аргентини (Comision Nacional de Valores, CNV). Ця реєстрація дозволяє Kraken пропонувати послуги зберігання та обміну криптовалюти в регіоні.
DeFi Earn недоступний в Аргентині.
В Австралії Kraken здійснює місцеву діяльність як зареєстрована біржа цифрових валют (DCE) та незалежний оператор грошових переказів при AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативи Kraken пропонуються через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанію групи Kraken.
Оптові клієнти в Австралії можуть отримати доступ до Kraken Derivatives через ліцензованого австралійського брокера фінансових послуг – Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124).
Клієнтам, які проживають в Австралії, через Krak доступні перекази криптовалюти та грошових коштів.
Нагороди за реєстрацію недоступні в Австралії.
DeFi Earn недоступний в Австралії.
Клієнти в Австралії не можуть вносити, зберігати або торгувати ALBT, AMP, ANC, BOO, BZZ, CRU, DASH, DIA, EFI, EQ, FIDD, FRX, GEIST, HMT, LAYR, LCAP, NKN, PEOPLE, PICA, PNG, QCAD, RMRK, RON, ROSE, SKU, SLP, USAT, WAR, WAXP, WNXM, XAVA, XMR, XOR і ZEC.
Роздрібні клієнти в Австралії не можуть користуватися кредитними лімітами у фіатних коштах під час маржинальної торгівлі без попереднього проходження тесту на відповідність цільовому ринку продукту.
Обмеження xStocks:
На Бермудських островах компанія Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) має ліцензію класу F на діяльність з цифровими активами та перебуває під наглядом Валютного управління Бермудських островів (BMA) (реєстраційний номер 202403268). PDSL виступає брокером для певних клієнтів у сфері спот-торгівлі, деривативів та токенізованих акцій, а також торговим майданчиком для окремих ф'ючерсних контрактів (недоступно для клієнтів у ЄС).
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати DeFi Earn.
Kraken не має ліцензії та не регулюється в Сінгапурі.
DeFi Earn недоступний у Сінгапурі.
Ми не обслуговуємо клієнтів і не приймаємо готівкові та криптовалютні внесення з таких регіонів:
Афганістан
Білорусь
Крим, Донецька та Луганська області України
Куба
Демократична Республіка Конго
Індія
Іран
Ірак
Japan (Японія)
Лівія
КНДР
Росія
Судан
Південний Судан
Сирія