З огляду на канадські нормативні вимоги доступність певних можливостей і послуг, які пропонує Kraken, залежатиме від того, чи є канадський клієнт дозволеним клієнтом у сфері криптоактивів, акредитованим інвестором у сфері криптоактивів чи відповідним інвестором.
Канадські нормативні вимоги обмежують чисті покупки певних криптоактивів протягом ковзного 12-місячного періоду. Застосовні ліміти залежать від того, чи відповідаєте ви статусу дозволеного клієнта, акредитованого клієнта або відповідного клієнта.Ліміти не поширюються на купівлю Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) або Litecoin (LTC). Якщо ви проживаєте в Альберті, Британській Колумбії, Манітобі, Квебеку чи Саскачевані, ці ліміти не застосовуються. Нижче наведено короткий опис лімітів:
Для дозволених клієнтів і акредитованих інвесторів не встановлюватиметься ліміт на обсяг криптоактивів, які вони можуть придбати.
Для відповідних інвесторів чистий обсяг покупок буде обмежуватися сумою 100 000 CAD протягом ковзного 12-місячного періоду.
Для всіх інших клієнтів чистий обсяг покупок буде обмежуватися сумою 30 000 CAD протягом ковзного 12-місячного періоду.
Дізнайтеся більше про ліміти торгівлі тут.
Canadian clients will first need to get verified before having the opportunity to certify as a Permitted Client, Accredited Investor or Eligible Investor. If you have previously certified as a Permitted Client, Accredited Investor or Eligible Investor, and your status has changed or you made an error in the certification process, please contact Support.
Основні способи відповідати статусу дозволеного клієнта у сфері криптоактивів:
Для фізичної особи*: ви повинні бути бенефіціарним власником фінансових активів із сукупною реалізаційною вартістю, яка до сплати податків, але за вирахуванням будь-яких пов’язаних зобов’язань, перевищує 5 млн CAD. Цей критерій стосується чистих фінансових активів (активи за мінусом зобов’язань), а не валових активів. До фінансових активів належать, наприклад, грошові кошти, акції, облігації, пайові інвестиційні фонди та криптоактиви. Нерухомість не належить до фінансових активів. Бенефіціарне володіння означає фінансові активи, якими ви володієте безпосередньо, а також активи, якими ви володієте через довірчого керуючого, офіційного представника, агента або будь-яку корпорацію чи іншу юридичну особу, що повністю належить вам.
Для корпорації: Чисті активи компанії, яку ви представляєте, мають становити щонайменше 25 млн канадських доларів, згідно з її нещодавно підготовленою фінансовою звітністю. Ця перевірка стосується чистих активів (активи за вирахуванням зобовʼязань), а не валових активів. Чисті активи включають вартість нерухомості за вирахуванням суми будь-якої іпотеки або іншої заборгованості, повʼязаної з такою нерухомістю. Якщо ви представляєте компанію, яка не відповідає вимогам до Дозволеного криптоклієнта за критерієм чистих активів у розмірі 25 млн канадських доларів, ваша компанія може відповідати вимогам до Дозволеного криптоклієнта за однією з інших категорій, визначених для Дозволеного криптоклієнта. Перегляньте вимоги та зверніться до Служби підтримки Kraken, якщо компанія, яку ви представляєте, відповідає принаймні одній із них.
*«Фізична особа» визначається як фізична особа, партнерство, некорпоративне об’єднання, некорпоративний синдикат, некорпоративна організація, траст, довірчий керуючий, виконавець заповіту, адміністратор або інший офіційний представник.
Основні способи, за допомогою яких фізична особа може відповідати статусу акредитованого інвестора у сфері криптоактивів:
Мати дохід до сплати податків понад 200 000 CAD у кожному з двох останніх календарних років або сукупний дохід до сплати податків разом із доходом чоловіка чи дружини понад 300 000 CAD у кожному з двох останніх календарних років і мати обґрунтовані підстави очікувати перевищення цього рівня доходу в поточному календарному році, або
Бути бенефіціарним власником, одноосібно або разом із чоловіком чи дружиною, чистих активів на суму щонайменше 5 млн CAD, або
Бути бенефіціарним власником, одноосібно або разом із чоловіком чи дружиною, фінансових активів із сукупною реалізаційною вартістю, яка до сплати податків, але за вирахуванням будь-яких пов’язаних зобов’язань, перевищує 1 млн CAD. Цей критерій стосується чистих фінансових активів (активи за мінусом зобов’язань), а не валових активів. До фінансових активів належать, наприклад, грошові кошти, акції, облігації, пайові інвестиційні фонди та криптоактиви. Нерухомість не належить до фінансових активів. Бенефіціарне володіння означає фінансові активи, якими ви володієте безпосередньо, а також активи, якими ви володієте через довірчого керуючого, офіційного представника, агента або будь-яку корпорацію чи іншу юридичну особу, що повністю належить вам.
Основні способи, за допомогою яких корпорація може відповідати статусу акредитованого інвестора у сфері криптоактивів:
Відповідайте одному з критеріїв, щоб отримати статус акредитованого криптоінвестора. Перегляньте вимоги до акредитованих інвесторів для корпорацій і зверніться до Служби підтримки Kraken, якщо компанія, яку ви представляєте, відповідає принаймні одній із них.
Основні критерії для отримання статусу відповідного інвестора як фізична особа такі:
Мати чистий дохід до оподаткування понад 75 000 CAD у кожному з двох останніх календарних років або, якщо йдеться про фізичну особу, мати чистий дохід до оподаткування разом із доходом чоловіка або дружини понад 125 000 CAD у кожному з двох останніх календарних років і обґрунтовано очікувати, що в поточному календарному році цей рівень чистого доходу буде перевищено, або
Якщо йдеться про фізичну особу, одноосібно або разом із чоловіком чи дружиною володіти чистими активами вартістю понад 400 000 CAD.
Для корпорації: Корпорації не можуть відповідати вимогам для отримання статусу відповідного інвестора
*«Фізична особа» визначається як фізична особа, партнерство, некорпоративне об’єднання, некорпоративний синдикат, некорпоративна організація, траст, довірчий керуючий, виконавець заповіту, адміністратор або інший офіційний представник.
Як клієнт із Канади, ви несете відповідальність за розуміння вимог для отримання статусу дозволеного клієнта, акредитованого інвестора або відповідного інвестора відповідно до законодавства Канади. Якщо у вас виникли запитання щодо відповідності цим вимогам, зверніться до свого юридичного консультанта. Відповідно до Умов надання послуг, ви або установа, яку ви представляєте, зобов’язані надавати точну й достовірну інформацію та своєчасно оновлювати інформацію вашого облікового запису Kraken або облікового запису Kraken цієї установи. Якщо ви засвідчуєте, що маєте статус дозволеного клієнта, акредитованого інвестора або відповідного інвестора, а ваш статус змінюється, або якщо ви засвідчуєте це від імені своєї установи, а її статус змінюється, ви або ваша установа повинні негайно повідомити про це Kraken.
Зверніть увагу: Вашу сертифікацію буде перевірено. Якщо під час нашої перевірки належної обачності нам знадобиться додаткова інформація для підтвердження вашого статусу, ми надішлемо вам електронного листа з додатковими запитаннями.