Почему на мой аккаунт наложены ограничения?

Last updated: 17 дек. 2025 г.

Для обеспечения безопасности вашего аккаунта Kraken и соблюдения нормативных требований можем принять решение о необходимости ограничения доступа к определенным услугам и функциям аккаунта.

Используя услуги Kraken, вы соглашаетесь обеспечивать безопасность своего аккаунта и незамедлительно уведомлять нас о любых предполагаемых проблемах с безопасностью, не передавать свой пароль или данные для входа третьим лицам, а также нести полную ответственность за все действия, совершаемые с использованием вашего аккаунта (см. Раздел 1 наших Условий предоставления услуг).

Kraken оставляет за собой право ограничить доступ к аккаунту или запретить переводы по следующим причинам:

  1. 1

    обнаружение потенциальной проблемы безопасности;

  2. 2

    подозрительные вредоносные действия, направленные на ваш аккаунт;

  3. 3

    вывод средств в криптовалютные кошельки, связанные с запрещенной, незаконной или мошеннической деятельностью;

  4. 4

    отмена одной из ваших недавних транзакций вашим банком или эмитентом карты;

  5. 5

    непредоставление точной, правдивой и актуальной информации о вашей личности и контактных данных;

  6. 6

    непредоставление дополнительной информации в ответ на запрос, как того требуют правила юрисдикции, в которой вы проживаете;

  7. 7

     нарушение Условий предоставления услуг.

Обратите внимание, что в связи с необратимым характером криптовалютных транзакций мы не можем вернуть средства или отменить покупку цифровых активов. Если мы получили уведомление об отмене платежа от вашего банка или эмитента карты, это может повлиять на вашу возможность размещать ордера в будущем.

Если у вас возникли проблемы с входом в аккаунт, обратитесь к странице «Проблемы со входом в систему». Если вам требуется информация о закрытии аккаунта, см. страницу «Закрытие аккаунта».

Если пополнение вашего аккаунта временно приостановлено, вы не сможете вносить или выводить денежные средства и криптовалюту до тех пор, пока наш сотрудник не проведет проверку вашего аккаунта. В процессе проверки мы можем связаться с вами по электронной почте и запросить дополнительную информацию или документы. Мы стремимся своевременно проводить все проверки аккаунтов, поэтому, пожалуйста, следите за своей почтой и отвечайте на все запросы как можно быстрее, чтобы ускорить процесс проверки.

Если вы получили уведомление о приостановке возможности пополнения вашего аккаунта Kraken, выполните следующие действия:

  1. 1

    Убедитесь, что ваш аккаунт полностью верифицирован и отвечает нашим требованиям, что вы проживаете в поддерживаемой стране, и что ваши транзакции не связаны с незаконной деятельностью или запрещенным использованием услуг Kraken (как описано здесь).

  2. 2

    Убедитесь, что настроена надежная двухфакторная аутентификация. Если вы еще не сделали этого, вы можете выполнить приведенные здесь инструкции для настройки двухфакторной аутентификации.

  3. 3

    Проверьте электронную почту и ответьте на любые запросы дополнительной документации от нашей службы поддержки, Kraken никогда не будет звонить и отправлять вам по электронной почте запрос на предоставление учетных данных для входа в систему или удаленного доступа к вашим устройствам.

    Обратитесь к данному руководству, чтобы убедиться, что полученное вами письмо было отправлено нами. Если у вас возникнут сомнения в том, действительно ли конкретное сообщение поступило от Kraken, всегда лучше связаться с нашей службой поддержки для подтверждения.

  4. 4

    Сбросьте пароль от аккаунта Kraken, просмотрите историю транзакций и удалите все незнакомые или неиспользуемые устройства, привязанные к вашему аккаунту. Ознакомьтесь с распространенными признаками фишинговых атак и незамедлительно сообщайте о любой подозрительной активности в вашем аккаунте, используя нашу веб-форму.

  5. 5

    Ознакомьтесь с распространенными видами мошенничества и научитесь распознавать предупреждающие знаки, прочитав наше руководство здесь. Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества или финансового преступления, пожалуйста, сообщите об этом нашей команде здесь, а также соответствующим органам.

Если вам известно о возврате платежа или аннулировании транзакции, пожалуйста, укажите эту информацию при обращении в нашу службу поддержки. В случае отрицательного баланса или возврата платежа в вашем аккаунте некоторые способы пополнения могут быть временно недоступны. Вам потребуется внести средства банковским переводом или внести криптовалюту для покрытия остатка неоплаченной покупки, или вы можете продать криптовалютные активы и конвертировать их в денежную валюту. Если мы получим уведомление о возврате пополнения, наша команда свяжется с вами по электронной почте. Мы предоставим специальные инструкции по восстановлению вашего аккаунта.

Выполните следующие действия.

Чтобы обеспечить безопасность вашего аккаунта Kraken, мы можем попросить вас предоставить дополнительную информацию для подтверждения вашей личности. Этот принцип отвечает нашим стандартам безопасности и соответствия требованиям как регулируемой биржи. Подтверждение вашей личности поможет Kraken предотвратить захват аккаунта, попытки выдать себя за вас, несанкционированные транзакции и мошенническую деятельность, нацеленную на вашу учетную запись. Биометрическая проверка (например, фото лица в реальном времени) обеспечивает дополнительный уровень защиты вашего аккаунта, чтобы доступ к нему могли иметь только вы.

Если вы получили уведомление или электронное письмо с просьбой подтвердить дополнительную информацию о вас, немедленно сделайте это, следуя всем подсказкам в приложении, чтобы минимизировать любые перебои в доступе к учетной записи. В подавляющем большинстве случаев мы завершаем все проверки в течение нескольких минут. Если нам потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами по электронной почте. Для получения инструкций и помощи в отношении проверки фотографии лица посетите эту страницу.

Если у вас остались вопросы или вам нужна дополнительная помощь в устранении неполадок, связанных с блокировкой аккаунта, вы можете связаться с нашей службой поддержки здесь.

В Kraken ваша безопасность – наш главный приоритет. Для защиты ваших активов и поддержания целостности нашей платформы мы можем применять временные ограничения к вашему аккаунту или приостанавливать вывод средств для проверки. Эти меры призваны предотвратить необратимые финансовые потери, поскольку мошенничество становится все более распространенным явлением в криптоиндустрии.

Поскольку криптовалютные транзакции необратимы, после вывода активов с нашей платформы их невозможно вернуть или возместить. Именно поэтому наши системы отслеживают подозрительную активность, и мы можем приостанавливать транзакции для проверки или накладывать временные ограничения для обеспечения безопасности ваших средств.

Мы понимаем, что это может вызывать беспокойство, поэтому хотим разъяснить, что означают эти защитные меры для вас и почему они необходимы.

Ниже приведены основные сведения.

  • •

    Криптовалютные транзакции являются окончательными. Выведенные средства не подлежат возврату или восстановлению.

  • •

    Ограничения являются защитной мерой. Эти временные ограничения помогают предотвратить финансовые потери и обеспечить безопасность вашего аккаунта, при этом позволяя вам по-прежнему получать доступ к своим средствам и управлять ими.

  • •

    Ограничения являются временными. В некоторых случаях ограничения могут быть сняты по истечении 90 дней. Этот 90-дневный период позволяет нам защитить вас от дальнейшего потенциального вреда, и в соответствии с нашей политикой безопасности ограничения не могут быть сняты раньше. В других случаях ограничения могут быть сняты сразу после проверки вашего аккаунта нашей командой.

  • •

    Наша команда свяжется с вами. Если на ваш аккаунт наложены ограничения, специалист Kraken свяжется с вами по электронной почте и предоставит более подробную информацию. Внимательно следите за входящими сообщениями.

Временные меры, которые мы можем предпринять:

  • •

    Отключение возможности вывода криптовалюты: это необходимо для предотвращения отправки средств на кошельки, не находящиеся под вашим контролем. Вы можете продолжать покупать, продавать и обменивать криптовалюту. Вы по-прежнему можете выводить денежные средства на банковский счет на ваше имя, но криптовалютные активы сначала должны быть конвертированы в денежную валюту.

  • •

    Ограниченные возможности пополнения счета или лимиты пополнения: вы можете проверить свои текущие лимиты на вкладке «Лимиты» в настройках аккаунта. На некоторые способы пополнения могут быть наложены ограничения; доступные способы пополнения отображаются при его совершении.

  • •

    Проверка или отклонение запросов на вывод средств: мы можем задерживать вывод средств для внутренней проверки или отклонять переводы на кошельки, связанные с запрещенной деятельностью. Если мы задержим вывод средств для внутренней проверки, наша команда свяжется с вами по электронной почте в течение 24 часов. Пожалуйста, следите за своей электронной почтой и оперативно отвечайте на любые запросы о предоставлении дополнительной информации.

Мошенничество в криптовалютной сфере распространено и постоянно приобретает новые формы. Мошенники могут выдавать себя за инвестиционных консультантов, специалистов по обслуживанию клиентов, работодателей или налоговых инспекторов. Мошенники действуют изощренно – они стремятся завоевать ваше доверие и создать ощущение срочности, чтобы заставить вас действовать быстро. Kraken может заблокировать транзакции или наложить временные ограничения на ваш аккаунт, если мы подозреваем, что вы можете стать жертвой мошенничества, но важно сохранять бдительность и научиться самостоятельно распознавать риски и тревожные сигналы.

Вот несколько советов по защите вашей криптовалюты от мошенников.

  • •

    Избегайте непрошеных предложений об инвестициях или трудоустройстве через социальные сети, приложения для знакомств или мессенджеры и остерегайтесь любых предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Мошенники часто завоевывают доверие своих жертв, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые криптовалютные проекты, обещая гарантированную прибыль. Эта схема, известная под названием «забой свиней», описывает способ, которым мошенники «откармливают» свою жертву, завладевая ее вниманием и убеждая ее, прежде чем «забить» ее, украв криптовалюту – после того, как криптовалюта отправлена ​​мошеннику, ее невозможно вернуть.

  • •

    Всегда проявляйте осторожность при совершении сделок с новыми людьми или организациями. Если у вас есть сомнения, всегда лучше не спешить, оценить ситуацию и проконсультироваться с доверенным другом или членом семьи. Для максимальной безопасности и защиты выводите криптовалютные активы только на управляемые и контролируемые вами адреса.

  • •

    Никогда никому не сообщайте свои личные банковские реквизиты, коды двухфакторной аутентификации или пароли. Ознакомьтесь с распространенными признаками фишинговых атак и немедленно сообщайте о подозрительной активности или несанкционированном доступе к вашему аккаунту, используя нашу веб-форму.

  • •

    Ознакомьтесь с распространенными видами криптовалютного мошенничества и научитесь распознавать предупреждающие знаки, прочитав наше руководство по распознаванию мошенничества. Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества или финансового преступления, пожалуйста, сообщите об этом нашей команде и соответствующим органам.

  • •

    Посетите наш Центр поддержки, чтобы получить дополнительные советы по защите от мошенничества.

Обратите внимание: Kraken никогда не будет звонить и отправлять вам по электронной почте запрос на предоставление учетных данных для входа в систему или удаленного доступа к вашим устройствам. С помощью данного руководства вы можете проверить, было ли электронное письмо отправлено нами. Если у вас возникают сомнения, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Нужна дополнительная помощь?