Лицензии и регуляторный статус Kraken

Последнее обновление: 21 июля 2026 г.
hero

Мы обслуживаем клиентов со всего мира, за некоторыми исключениями, обусловленными международными и местными законодательствами. В зависимости от вашего подтвержденного резидентства, на ваш аккаунт могут быть наложены ограничения, в том числе на криптовалютные активы, которые вы можете покупать, продавать и пополнять. Полную информацию о критериях доступа см. в наших Условиях предоставления услуг. Некоторые функции аккаунта доступны только на определенных уровнях верификации.

 

Наши банковские партнеры могут по своему усмотрению отказать в переводе в определенные географические регионы.

В некоторых регионах пока невозможно использовать для пополнения дебетовые и кредитные карты. Полный список поддерживаемых регионов приведен в разделе вопросов и ответов о дебетовых и кредитных картах.

 

Поскольку юрисдикции продолжают формировать нормативную базу для операций с криптовалютой на местном уровне, мы взаимодействуем с регуляторами по всему миру, чтобы обслуживать клиентов в полном соответствии с требованиями законодательства. В настоящее время у нас есть следующие регистрации, лицензии, разрешения и утверждения:

Европа

На Кипре компания Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулируется CYSEC в качестве инвестиционной фирмы (MiFID) с номером лицензии 342/17 и уполномочена предоставлять определённые инвестиционные и сопутствующие услуги.

В Ирландии у платформы Kraken есть следующие лицензии, которые она передала во все страны ЕЭЗ. Все клиенты в ЕЭЗ будут заключать контракты с этими организациями, если они воспользуются предоставляемыми услугами:

  • •

    Компания Payward Ireland Limited, действующая под наименованием «Kraken», имеет лицензию учреждения электронных денег (EMI), выданную Центральным банком Ирландии (CBI) (регистрационный номер C453020), на предоставление услуг электронных денег и связанных с ними платёжных услуг, включая услуги кредитового перевода.

  • •

    Компания Payward Europe Solutions Limited, действующая под брендом «Kraken», лицензирована Центральным банком Ирландии (CBI) как поставщик услуг криптовалютных активов (CASP в соответствии с MiCA) под регистрационным номером C468360 для предоставления следующих услуг:

    1. Хранение и администрирование криптовалютных активов от имени клиентов
    2. Обмен криптовалютных активов на денежные средства или другие криптовалютные активы
    3. Выполнение ордеров на криптовалютные активы от имени клиентов
    4. Получение и передача ордеров на криптовалютные активы от имени клиентов
    5. Предоставление услуг по размещению криптовалютных активов
    6. Предоставление услуг по переводу криптовалютных активов от имени клиентов
    7. Предоставление управления портфелем в рамках криптовалютных активов

В Ирландии компания Payward Global Solutions Limited, действующая под брендом «Kraken», лицензирована Центральным банком Ирландии (CBI) в качестве CASP (в соответствии с MiCA) под регистрационным номером C559106 для управления трейдинговой платформой криптовалютных активов.

Клиенты ЕЭЗ подвергаются следующим ограничениям:

  • •

    Недоступны для пополнения и торговли: AKE, ALEO, ALLO, AMI, APXUSD, ART, ASSET, AUDX, AURA, AUSD, BASED, BDX, BLUE, BRL1, CASH, CFX, CGN, CHECK, COPM, DAI, EDEN, ESX, EURT, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, GENIUS, GWEI, HEMI, MET, MXNB, OPN, PACT, PEP, PROS, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, ROBO, SOMI, ST, STABLE, STBL, SUP, TAKE, TEA, TGBP, TUSD, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USD1, USAT, USDD, USDE, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, WAR, WFB, XAUT, XMR, 1MBABYDOGE*, ACE*, ARK*, AUKI*, BABYDOGE*, BANANA*, BKR*, BOOST*, BROCCOLI*, BUZZ*, CATI*, CETUS*, CUDIS*, D*, ENRON*, FAI*, GPS*, GROK*, HAEDAL*, HTX*, HYB*, HYPER*, IKA*, J*, JELLYJELLY*, KINTO*, MLG*, NAVX*, NC*, NFT*, NS*, PIPPIN*, SEND*, SHADOW*, SHELL*, SOMA*, TOILET*, TST*, VIDT*, WAVES*, WXTM*, XVG*.

    * Ограничение действует только в Германии.

  • •

    Вознаграждения USDG недоступны для клиентов, проживающих в ЕЭЗ.

  • •

    Клиенты, проживающие в ЕЭЗ, не могут использовать стейкинг Bitcoin в Babylon.

  • •

    Вознаграждения за регистрацию (OIR) в ЕЭЗ доступны только для Bitcoin.

* ЕЭЗ: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония

В Великобритании Kraken работает как компания, зарегистрированная в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA)

в качестве зарегистрированной компании по операциям с криптоактивами (Payward Limited., FRN 928768) в соответствии с Положениями 2017 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу денежных средств (информация о плательщике).

Kraken также имеет разрешение FCA на деятельность в качестве организации электронных денег (Payward Services Limited, FRN 1010381) в соответствии с Положениями об электронных деньгах 2011 года.

Для предоставления соответствующим клиентам ряда услуг, связанных с криптоактивами, Kraken также использует свою дочернюю компанию Crypto Facilities Limited — инвестиционную фирму с лицензией FCA (FRN 757895).

В соответствии с регуляторными требованиями Великобритании для всех новых верифицированных розничных аккаунтов Kraken в Великобритании действует обязательный 24-часовой период ожидания перед началом торговли.

На клиентов, проживающих в Великобритании, распространяются следующие ограничения:

Ограничения на вознаграждения за регистрацию

  • •

    Клиенты, проживающие в Великобритании, не могут воспользоваться вознаграждениями за регистрацию.

Ограничения DeFi Earn

  • •

    DeFi Earn недоступен в Великобритании.

Ограничения Krak

Ограничения по криптовалютам

  • •

    Недоступны пополнение и торговля BDX, LCAP, TREMP, WAR и XMR.

  • •

    Недоступна покупка и продажа HNT.

Ограничения на торговлю деривативами

  • •

    Розничные клиенты, проживающие в Великобритании, не могут торговать деривативами.

Ограничения, касающиеся Kraken Drops

  • •

    Клиенты, находящиеся в Великобритании, не могут участвовать в программе Kraken Drops.

Ограничения по xStocks

  • •

    xStocks недоступны в Великобритании.

  • •

    IPO SpaceX через xStocks недоступно клиентам в Великобритании.

Северная Америка

Для обслуживания клиентов в Канаде компания Kraken действует как Зарегистрированный дилер, на которого налагаются ограничения, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио и в органах по регулированию рынка ценных бумаг в каждой из провинций и территорий Канады. Компания Kraken также имеет регистрацию в качестве оператора денежных средств FINTRAC («Payward Canada, Inc.», регистрационный номер MSB M19343731). Полный обзор всех обновлений в сфере регулирования и их значений для клиентов в Канаде приведен в следующих материалах: Обновления нормативных актов Канады.

На клиентов, проживающих в Канаде, распространяются следующие ограничения:

Верификация аккаунта

Ограничения по Earn

Ограничения по криптовалютам

  • •

    Торговля ETH2.S недоступна, однако доступен стейкинг ETH.

  • •

    Недоступны пополнение, хранение и торговля ACA, AGLD, AIN, AKE, ALBT, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMI, AMP, ANC, ANLOG, APXUSD, ARC, ART, ASSET, ATLAS, AUDX, AURA, AURY, AUSD, AVAAI, AVT, AXL, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BODEN, BOO, BRL1, BZZ, C98, CASH, CATI, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CRU, CSM, CTC, DAI, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, ENA, EPT, EQ, ESX, EURC, EUROC, EUROP, EURQ, EURR, EURT, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRNT, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GMX, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LION, LMWR, LOOKS, LSETH, MAT, MC, MDT, MET, METH, MOCA, MXNB, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OTP, OXY, PACT, PARA, PARTI, PAXG, PEOPLE, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PROS, PSTAKE, PYUSD, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RLUSD, RMRK, RNBW, ROBO, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, ST, STABLE, STBL, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TRB, TREE, TREMP, TUSD, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, UNITE, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VGX, VOOI, VRA, W, WAR, WAXL, WAXP, WBTC, WEN, WETH, WFB, WNXM, XAUT, XAVA, XMR, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG и ZEX.

Ограничения Krak

  • •

    Валюта USDG недоступна для клиентов, проживающих в Канаде.

Ограничения маржинальной торговли

  • •

    Клиентам, проживающим в Канаде, недоступна торговля с маржой.

Ограничения на торговлю деривативами

  • •

    Клиентам, проживающим в Канаде, недоступна торговля деривативами.

Ограничения на xStocks:

  • •

    Решение xStocks недоступно в Канаде.

  • •

    IPO SpaceX через xStocks недоступно клиентам в Канаде.

Для обслуживания клиентов в Соединённых Штатах (США) Kraken имеет регистрацию в качестве компании, оказывающей финансовые услуги (Money Services Business), в FinCEN («Payward Interactive, Inc.», регистрационный номер MSB 31000270997766). Предоставление соответствующим клиентам услуг хранения цифровых активов компания Kraken осуществляет с помощью своей дочерней компании «Kraken Financial», Учреждения специального назначения, зарегистрированного в Вайоминге. Kraken предлагает торговлю акциями в США через свою дочернюю компанию Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющегося членом Управления по регулированию финансовой отрасли (www.finra.org) и Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги (www.sipc.org). Kraken предоставляет услуги инвестиционного консультирования по акциям и комбинированным наборам акций через Kraken Adviser LLC — инвестиционного консультанта, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

 

На клиентов, проживающих в США, распространяются следующие ограничения:

Географические ограничения

В настоящее время Kraken (включая Kraken Securities LLC и Kraken Adviser LLC) не предоставляет услуги резидентам следующих штатов:

  • •

    Мэн

  • •

    Нью-Йорк (NY)

Если вы переезжаете за пределы этих штатов, вы можете использовать свой новый адрес для стандартной верификации. Обязательно предоставьте документ, подтверждающий место жительства, чтобы мы могли законно оказывать вам наши услуги.

Ограничения Krak

  • •

    Переводы криптовалюты недоступны в следующих штатах, где мы работаем: IN

  • •

    Переводы денежных средств недоступны в следующих штатах, где мы работаем: IN, LA, MA, UT

  • •

    Резиденты Техаса и Нью-Гэмпшира не могут пополнять счёт или хранить EUR, а также торговать парами с EUR.

  • •

    Резиденты Соединённых Штатов не могут вносить денежные средства в валютах, отличных от USD.

Ограничения хранения по штатам

  • •

    Услуги, предоставляемые Kraken Financial, доступны только для соответствующих клиентов в определенных штатах. Дополнительную информацию об услугах, предоставляемых Kraken Financial, можно найти здесь.

Ограничения по криптовалютам

  • •

    Для клиентов из США ограничены следующие активы: ACA, AGLD, AIN, ALBT, ALCH, ALICE, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AURY, AVAAI, AVT, AXL, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BOO, BZZ, C98, CATI, CGN, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CRU, CSM, CTC, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EUROC, EV, EVAA, FF, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LMWR, LOOKS, MAT, MC, MDT, MOCA, MV, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PARA, PARTI, PEOPLE, PERP, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TRB, TREE, U, UNITE, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAXP, WEN, WNXM, WOO, XAVA, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.

Торговля деривативами

Брокерские услуги предоставляются компанией NinjaTrader Clearing, LLC, действующей под торговым наименованием «Kraken Derivatives US» и зарегистрированной в качестве комиссионного торговца фьючерсами Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и являющейся членом Национальной фьючерсной ассоциации (идентификатор NFA: 0309379).

Требования к маржинальной торговле

Ограничения по Earn

Ограничения xStocks:

  • •

    Решение xStocks недоступно в Соединенных Штатах.

  • •

    IPO SpaceX через xStocks недоступно клиентам в США.

Другие страны

Для обслуживания клиентов в Аргентине компания Payward Trading Limited (Аргентинское подразделение) зарегистрирована как Поставщик услуг виртуальных активов Национальной комиссией по ценным бумагам Аргентины (Comision Nacional de Valores, CNV). Эта регистрация позволяет Kraken предлагать услуги по хранению и обмену криптовалют в регионе.

Ограничения DeFi Earn

  • •

    DeFi Earn недоступен в Аргентине.

В Австралии Kraken осуществляет локальную деятельность в качестве зарегистрированной биржи цифровых валют (DCE) и независимого оператора денежных переводов в AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативы Kraken предлагаются через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанию группы Kraken.

Ограничения на торговлю деривативами:

  • •

    Оптовые клиенты в Австралии могут получить доступ к Kraken Derivatives через лицензированного австралийского брокера финансовых услуг Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124)

Ограничения Krak:

  • •

    Переводы криптовалют и денежных средств через Krak доступны клиентам, проживающим в Австралии.

Ограничения заработка:

  • •

    Вознаграждения за регистрацию недоступны в Австралии.

  • •

    DeFi Earn недоступен в Австралии.

Ограничения для криптовалюты:

  • •

    Клиенты в Австралии не могут вносить, хранить или торговать следующими активами: ALBT, AMP, ANC, BOO, BZZ, CRU, DASH, DIA, EFI, EQ, FIDD, FRX, GEIST, HMT, LAYR, LCAP, NKN, PEOPLE, PICA, PNG, QCAD, RMRK, RON, ROSE, SKU, SLP, USAT, WAR, WAXP, WNXM, XAVA, XMR, XOR и ZEC.

Ограничения маржинальной торговли

  • •

    Розничные клиенты, проживающие в Австралии, не могут использовать фиатное кредитное плечо при маржинальной торговле без предварительного прохождения теста на соответствие, подтверждающего их принадлежность к целевой аудитории продукта.

Ограничения xStocks:

  • •

    xStocks недоступны в Австралии.

  • •

    IPO SpaceX через xStocks недоступно клиентам в Австралии.

На Бермудских островах компания Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) имеет лицензию Class F Digital Asset Business и находится под надзором Валютного управления Бермудских островов (BMA) (регистрационный номер 202403268). PDSL выступает брокером для отдельных клиентов на спотовом рынке, рынке деривативов и токенизированных акций, а также торговой площадкой для отдельных фьючерсных контрактов (недоступно клиентам в ЕС).

Клиенты, проживающие на Бермудах, не могут использовать стейкинг Bitcoin в Babylon.

Клиенты, проживающие на Бермудских островах, не могут использовать DeFi Earn.

Kraken не является лицензированной или регулируемой организацией в Сингапуре.

DeFi Earn недоступен в Сингапуре.

Запрещённые регионы

Мы не обслуживаем клиентов и не принимаем пополнения в фиатных валютах и криптовалюте из следующих регионов:

  • •

    Афганистан

  • •

    Беларусь

  • •

  • •

    Куба

  • •

    Демократическая Республика Конго

  • •

    Индия

  • •

    Иран

  • •

    Ирак

  • •

    Япония

  • •

    Ливия

  • •

    Северная Корея

  • •

    Филиппины

  • •

    Россия

  • •

    Судан

  • •

    Южный Судан

  • •

    Сирия

Нужна дополнительная помощь?