Лицензии и регуляторный статус Kraken

Последнее обновление: 18 мая 2026 г.
hero

Мы обслуживаем клиентов со всего мира, за некоторыми исключениями, обусловленными международными и местными законодательствами. В зависимости от вашего подтвержденного резидентства, на ваш аккаунт могут быть наложены ограничения, в том числе на криптовалютные активы, которые вы можете покупать, продавать и пополнять. Полные сведения о критериях приемлемости см. в наших Условиях предоставления услуг. Некоторые функции аккаунта доступны только на определенных уровнях верификации.

 

Наши банковские партнеры могут по своему усмотрению отказать в переводе в определенные географические регионы.

В некоторых регионах пока невозможно использовать для пополнения дебетовые и кредитные карты. Полный список поддерживаемых регионов приведен в разделе вопросов и ответов о дебетовых и кредитных картах.

 

По мере того как юрисдикции формируют нормативно-правовую базу для работы с криптовалютами, мы взаимодействуем с регуляторами по всему миру, обеспечивая обслуживание клиентов в соответствии с требованиями законодательства. В настоящее время у нас есть следующие регистрации, лицензии, разрешения и утверждения:

Европа

На Кипре компания Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулируется CySEC как инвестиционная фирма (MiFID) с номером лицензии 342/17 и уполномочена предоставлять определённые инвестиционные и вспомогательные услуги.

В Ирландии у платформы Kraken есть следующие лицензии, которые она передала во все страны ЕЭЗ. Все клиенты в ЕЭЗ будут заключать контракты с этими организациями, если они воспользуются предоставляемыми услугами:

  • •

    Payward Ireland Limited, работающая под брендом «Kraken», лицензирована как Учреждение электронных денег (EMI) Центральным банком Ирландии (CBI) (рег. № C453020) и вправе предоставлять услуги электронных денег и смежные платёжные услуги, включая услуги кредитного перевода.

  • •

    Компания Payward Europe Solutions Limited, действующая под брендом «Kraken», лицензирована Центральным банком Ирландии (CBI) как поставщик услуг криптовалютных активов (CASP в соответствии с MiCA) под регистрационным номером C468360 для предоставления следующих услуг:

    1. Хранение и администрирование криптовалютных активов от имени клиентов
    2. Обмен криптовалютных активов на денежные средства или другие криптовалютные активы
    3. Выполнение ордеров на криптовалютные активы от имени клиентов
    4. Получение и передача ордеров на криптовалютные активы от имени клиентов
    5. Предоставление услуг по размещению криптовалютных активов
    6. Предоставление услуг по переводу криптовалютных активов от имени клиентов
    7. Предоставление управления портфелем в рамках криптовалютных активов

В Ирландии компания Payward Global Solutions Limited, действующая под брендом «Kraken», лицензирована Центральным банком Ирландии (CBI) в качестве CASP (в соответствии с MiCA) под регистрационным номером C559106 для управления трейдинговой платформой криптовалютных активов.

Клиенты ЕЭЗ подвергаются следующим ограничениям:

  • •

    Нельзя пополнять счёт и торговать: AKE, ALEO, ALLO, AMI, APXUSD, ART, ASSET, AUDX, AURA, AUSD, BASED, BDX, BLEND, BLUE, BRL1, CASH, CFX, CGN, CHECK, COPM, DAI, EDEN, ESX, EURT, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, GWEI, HEMI, MET, MXNB, OPN, PACT, PEP, PROS, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, ROBO, SOMI, ST, STABLE, STBL, SUP, TAKE, TEA, TGBP, TUSD, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USD1, USAT, USDD, USDE, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, WAR, WFB, XAUT, XMR, 1MBABYDOGE*, ACE*, ARK*, AUKI*, BABYDOGE*, BANANA*, BKR*, BOOST*, BROCCOLI*, BUZZ*, CATI*, CETUS*, CUDIS*, D*, ENRON*, FAI*, GAS*, GPS*, GROK*, HAEDAL*, HTX*, HYB*, HYPER*, IKA*, J*, JELLYJELLY*, KINTO*, MLG*, NAVX*, NC*, NFT*, NS*, PIPPIN*, SEND*, SHADOW*, SHELL*, SOMA*, TOILET*, TST*, VIDT*, WAVES*, WXTM*, XVG*.

    * Ограничение действует только в Германии.

  • •

    Вознаграждения USDG недоступны для клиентов, проживающих в ЕЭЗ.

  • •

    Клиенты, проживающие в ЕЭЗ, не могут использовать стейкинг Bitcoin в Babylon.

  • •

    Вознаграждения за регистрацию (OIR) в ЕЭЗ доступны только для Bitcoin.

* ЕЭЗ: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония

В Великобритании Kraken работает локально как Управление по финансовому поведению (FCA)

в качестве зарегистрированной фирмы по работе с криптоактивами (Payward Limited., FRN 928768) в соответствии с Регламентом о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств (Информация о плательщике) 2017 года.

Kraken также уполномочен FCA в качестве учреждения электронных денег (Payward Services Limited, FRN 1010381) в соответствии с Регламентом об электронных деньгах 2011 года.

Для предоставления ряда услуг, связанных с криптоактивами, клиентам, отвечающим установленным требованиям, Kraken также поддерживает статус уполномоченной инвестиционной фирмы FCA (FRN 757895) через дочернюю компанию Crypto Facilities Limited.

На клиентов, проживающих в Великобритании, распространяются следующие ограничения:

Ограничения на вознаграждения за регистрацию

  • •

    Клиенты, проживающие в Великобритании, не могут воспользоваться вознаграждениями за регистрацию.

Ограничения DeFi Earn

  • •

    DeFi Earn недоступен в Великобритании.

Ограничения Krak

Ограничения на криптовалюты

  • •

    Пополнение счёта и торговля BDX, LCAP, TREMP, WAR и XMR недоступны.

  • •

    Недоступна покупка и продажа HNT.

Ограничения на торговлю деривативами

  • •

    Розничные клиенты, проживающие в Великобритании, не могут торговать деривативами.

Ограничения, касающиеся Kraken Drops

  • •

    Клиенты из Великобритании не могут участвовать в программе Kraken Drops.

Ограничения xStocks

  • •

    xStocks недоступны в Великобритании.

Северная Америка

Для обслуживания клиентов в Канаде компания Kraken действует как Зарегистрированный дилер, на которого налагаются ограничения, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио и в органах по регулированию рынка ценных бумаг в каждой из провинций и территорий Канады. Компания Kraken также имеет регистрацию в качестве оператора денежных средств FINTRAC («Payward Canada, Inc.», регистрационный номер MSB M19343731). Полный обзор всех обновлений в сфере регулирования и их значений для клиентов в Канаде приведен в следующих материалах: Обновления нормативных актов Канады.

На клиентов, проживающих в Канаде, распространяются следующие ограничения:

Верификация аккаунта

Ограничения Earn

Ограничения на криптовалюты

  • •

    Торговля ETH2.S недоступна, однако стейкинг ETH разрешён.

  • •

    Запрещено пополнение, хранение и торговля следующими активами: ACA, AGLD, AIN, AKE, ALBT, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMI, AMP, ANC, ANLOG, APXUSD, ARC, ART, ASSET, ATLAS, AUDX, AURA, AURY, AUSD, AVAAI, AVT, AXL, BASED, BDXN, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BODEN, BOO, BRL1, BZZ, C98, CASH, CATI, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CRU, CSM, CTC, DAI, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, ENA, EPT, EQ, ESX, EURC, EUROC, EUROP, EURQ, EURR, EURT, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRNT, FRX, GAIA, GEIST, GENS, GLM, GMX, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LION, LMWR, LOOKS, LSETH, MAT, MC, MDT, MET, METH, MOCA, MXNB, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OTP, OXY, PACT, PARA, PARTI, PAXG, PEOPLE, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PROS, PSTAKE, PYUSD, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RLUSD, RMRK, RNBW, ROBO, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, ST, STABLE, STBL, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TRB, TREE, TREMP, TUSD, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, UNITE, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VGX, VOOI, VRA, W, WAR, WAXL, WAXP, WBTC, WEN, WETH, WFB, WNXM, XAUT, XAVA, XMR, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG и ZEX.

Ограничения Krak

  • •

    Валюта USDG недоступна для клиентов, проживающих в Канаде.

Ограничения маржинальной торговли

  • •

    Клиентам, проживающим в Канаде, недоступна торговля с маржой.

Ограничения на торговлю деривативами

  • •

    Клиентам, проживающим в Канаде, недоступна торговля деривативами.

Ограничения на xStocks:

Для обслуживания клиентов в США Kraken зарегистрирован в FinCEN в качестве оператора денежных услуг ('Payward Interactive, Inc.', регистрационный номер MSB: 31000270997766). Предоставление соответствующим клиентам услуг хранения цифровых активов компания Kraken осуществляет с помощью своей дочерней компании «Kraken Financial», Учреждения специального назначения, зарегистрированного в Вайоминге. Kraken предлагает торговлю акциями в США через дочернюю компанию Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам, члена FINRA (www.finra.org) и SIPC (www.sipc.org). Kraken предоставляет инвестиционно-консультационные услуги по акциям и комбинированным наборам акций через Kraken Adviser LLC — инвестиционного консультанта, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

 

На клиентов, проживающих в США, распространяются следующие ограничения:

Географические ограничения

На данный момент Kraken (включая Kraken Securities LLC и Kraken Adviser LLC) не предоставляет услуги резидентам следующих регионов:

  • •

    Мэн

  • •

    Нью-Йорк (NY)

Если вы переехали за пределы этих штатов, вы можете использовать новый адрес для стандартной верификации. Обязательно предоставьте документ, подтверждающий место проживания, — это необходимо для законного оказания вам наших услуг.

Ограничения Krak

  • •

    Переводы криптовалюты недоступны в следующих штатах, которые мы обслуживаем: IN

  • •

    Переводы денежных средств недоступны в следующих штатах, которые мы обслуживаем: IN, LA, MA, UT

  • •

    Жители Техаса и Нью-Гэмпшира не могут вносить или хранить EUR, а также торговать парами с EUR.

  • •

    Жители США не могут вносить денежные средства в валютах, отличных от USD.

Ограничения хранения по штатам

  • •

    Услуги, предоставляемые Kraken Financial, доступны только для соответствующих клиентов в определенных штатах. Дополнительную информацию об услугах, предоставляемых Kraken Financial, можно найти здесь.

Ограничения по криптовалютам<1>}

  • •

    Следующие активы недоступны для клиентов из США: ACA, AGLD, AIN, ALBT, ALCH, ALICE, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AURY, AVAAI, AVT, AXL, BDXN, BKS, BLESS, BLUAI, BLUE, BOO, BZZ, C98, CATI, CGN, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CRU, CSM, CTC, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EUROC, EVAA, FF, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRX, GAIA, GEIST, GENS, GLM, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LION, LMWR, LOOKS, MAT, MC, MDT, MOCA, MV, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PARA, PARTI, PEOPLE, PERP, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TRB, TREE, U, UNITE, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAXP, WEN, WNXM, WOO, XAVA, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.

Торговля деривативами

Брокерские услуги предоставляются компанией NinjaTrader Clearing, LLC, действующей под торговым наименованием «Kraken Derivatives US» и зарегистрированной в качестве комиссионного торговца фьючерсами Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и являющейся членом Национальной фьючерсной ассоциации (идентификатор NFA: 0309379).

Требования к маржинальной торговле<1>}

Ограничения Earn<1>}

Ограничения xStocks:

Другие страны

Для обслуживания клиентов в Аргентине компания Payward Trading Limited (Аргентинское подразделение) зарегистрирована как Поставщик услуг виртуальных активов Национальной комиссией по ценным бумагам Аргентины (Comision Nacional de Valores, CNV). Эта регистрация позволяет Kraken предлагать услуги по хранению и обмену криптовалют в регионе.

Ограничения DeFi Earn

  • •

    DeFi Earn недоступен в Аргентине.

В Австралии Kraken осуществляет местную деятельность в качестве зарегистрированной Digital Currency Exchange (DCE) и независимого оператора денежных переводов в AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативы Kraken предлагаются через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанию группы Kraken.

Ограничения на торговлю деривативами:

  • •

    Австралийские оптовые клиенты могут получить доступ к деривативам Kraken через лицензированного австралийского брокера финансовых услуг — Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124).

Ограничения Krak:

  • •

    Переводы криптовалюты и денежных средств через Krak доступны клиентам, проживающим в Австралии.

Ограничения заработка:

  • •

    Вознаграждения за регистрацию недоступны в Австралии.

  • •

    DeFi Earn недоступен в Австралии.

Ограничения для криптовалюты:

  • •

    Клиенты из Австралии не могут пополнять счёт, хранить или торговать следующими активами: ALBT, AMP, ANC, BOO, BZZ, CRU, DASH, DIA, EFI, EQ, FIDD, FRX, GEIST, HMT, LAYR, LCAP, NKN, PEOPLE, PICA, PNG, QCAD, RMRK, RON, ROSE, SKU, SLP, USAT, WAR, WAXP, WNXM, XAVA, XMR, XOR и ZEC.

Ограничения маржинальной торговли

  • •

    Розничные клиенты, проживающие в Австралии, не могут использовать расширение маржи при торговле с маржой без предварительного прохождения теста на пригодность для подтверждения соответствия целевой аудитории продукта.

Ограничения xStocks:

  • •

    xStocks недоступны в Австралии.

На Бермудских островах Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) имеет лицензию Class F Digital Asset Business и находится под надзором Валютного управления Бермудских островов (BMA) (регистрационный номер 202403268). PDSL выступает брокером для отдельных клиентов в сегментах спот, деривативов и токенизированных акций, а также торговой площадкой для определённых фьючерсных контрактов (недоступно для клиентов из ЕС).

Клиенты, проживающие на Бермудах, не могут использовать стейкинг Bitcoin в Babylon.

Клиенты, проживающие на Бермудских островах, не могут использовать DeFi Earn.

Kraken не является лицензированной или регулируемой организацией в Сингапуре.

DeFi Earn недоступен в Сингапуре.

Запрещённые регионы

Мы не обслуживаем клиентов и не принимаем пополнения фиатом или криптовалютой из следующих регионов:

  • •

    Афганистан

  • •

    Беларусь

  • •

  • •

    Куба

  • •

    Демократическая Республика Конго

  • •

    Индия

  • •

    Иран

  • •

    Ирак

  • •

    Япония

  • •

    Ливия

  • •

    Северная Корея

  • •

    Россия

  • •

    Судан

  • •

    Южный Судан

  • •

    Сирия

Нужна дополнительная помощь?