Unde este Kraken licențiat sau reglementat?

Ultima actualizare: 26 mar. 2026

Acceptăm clienți din întreaga lume, cu câteva excepții specifice impuse de reglementări internaționale și locale. În funcție de rezidența verificată, este posibil să ai anumite restricții impuse asupra contului tău, inclusiv în ceea ce privește activele cripto pe care le poți cumpăra, vinde și depune. Consultă Termenii și condițiile noastre pentru informații complete despre criteriile noastre de eligibilitate. Unele funcții ale contului sunt disponibile doar la anumite niveluri de verificare.

Creează un cont Kraken

Furnizorii noștri de servicii de plată pot refuza, la propria discreție, alimentarea cu fonduri pentru anumite locații geografice.

Unele regiuni nu pot încă folosi carduri de debit sau de credit pentru alimentare cu fonduri. Consultă întrebările frecvente despre cardurile de debit și de credit pentru lista completă a regiunilor acceptate.

Pe măsură ce jurisdicțiile continuă să dezvolte cadre de reglementare a criptomonedelor pentru operațiunile locale, interacționăm cu autoritățile de reglementare la nivel global pentru a deservi clienții într-o manieră conformă. În prezent, deținem următoarele înregistrări, licențe, autorizații și aprobări:

Europa

Cipru

În Cipru, Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited este reglementată de CYSEC ca firmă de investiții (MiFID) cu numărul de licență 342/17, autorizată să ofere anumite servicii de investiții și servicii auxiliare.

Spațiul Economic European (SEE)

În Irlanda, Kraken deține următoarele licențe, pe care le-a notificat pentru utilizare în toate țările din SEE. Toți clienții din SEE vor încheia contracte cu aceste entități dacă utilizează serviciile oferite:

•
Payward Ireland Limited, care operează sub denumirea de „Kraken”, este licențiată ca Instituție de Monedă Electronică (EMI) de Banca Centrală a Irlandei (CBI) (Numărul de înregistrare C453020) pentru a oferi executarea serviciilor de transfer de credit.
•
Payward Europe Solutions Limited, care operează sub denumirea „Kraken”, este licențiată ca furnizor de servicii pentru active cripto (CASP în baza MiCA) de către Banca Centrală a Irlandei (CBI), cu numărul de înregistrare C468360, pentru a furniza:

Custodia și administrarea activelor cripto în numele clienților

Schimbul de active cripto în fonduri sau în alte active cripto

Executarea ordinelor pentru active cripto în numele clienților

Primirea și transmiterea ordinelor pentru active cripto în numele clienților

Furnizarea de servicii de plasare a activelor cripto

Furnizarea de servicii de transfer pentru active cripto în numele clienților.

Furnizarea serviciilor de administrare a portofoliilor de active cripto

În Irlanda, Payward Global Solutions Limited, care operează sub denumirea „Kraken”, este licențiată ca furnizor de servicii pentru active cripto (CASP), în baza MiCA, de către Banca Centrală a Irlandei (CBI), cu numărul de înregistrare C559106, pentru a opera o platformă de tranzacționare pentru active cripto.

Clienții din SEE sunt supuși următoarelor restricții:

•
Nu pot depune sau tranzacționa AKE, ART, AURA, AVNT, BILLY, DAI, EDEN, EURT, FF, LINEA, MF, MXNB, PTB, PYUSD, RLUSD, SOON, STBL, TREMP, TUSD, USD1, USDD, USDE, USDS, USDT, UST, UXLINK, WLFI, XAUT și XMR
•
USDG Rewards nu este disponibil pentru clienții care locuiesc în SEE.
•
Clienții care locuiesc în SEE nu pot folosi Babylon Bitcoin Staking.
•
Opt-in Rewards (OIR) în SEE este disponibil doar pentru Bitcoin.

* SEE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria

Regatul Unit

În Regatul Unit, Kraken operează local ca Autoritate de Conduită Financiară (FCA)

Firmă de criptoactive înregistrată („Payward Ltd.”, FRN 928768) conform Regulamentului privind spălarea banilor 2017.

Kraken este, de asemenea, autorizată de FCA ca Instituție pentru monedă electronică („Payward Services Limited”, FRN 1010381) conform Regulamentului privind banii electronici 2011.

Pentru a le oferi anumite servicii legate de criptoactive clienților eligibili, Kraken menține, de asemenea, o firmă de investiții autorizată de FCA (FRN 757895) prin subsidiara sa „Crypto Facilities Ltd.”.

Clienții care locuiesc în Regatul Unit sunt supuși următoarelor restricții.

Restricții privind Recompensele Opt-in

•
Clienții care locuiesc în Regatul Unit nu pot folosi Recompensele Opt-in.

Restricții Krak

•
Krakbacks nu sunt disponibile pentru clienții din Regatul Unit.

Restricții privind criptomonedele

•
Nu pot depune sau tranzacționa LCAP, TREMP, XAUT și XMR
•
Nu pot cumpăra sau vinde HNT.

Restricții privind tranzacționarea instrumentelor derivate

•
Clienții de retail care locuiesc în Regatul Unit nu pot tranzacționa instrumente derivate.

Restricții Kraken Drops

•
Clienții aflați în Regatul Unit nu pot participa la programul Kraken Drops.

xStocks restrictions

•
xStocks are not available in United Kingdom.

America de Nord

Canada

Pentru a deservi clienți din Canada, Kraken operează ca dealer restricționat înregistrat, autorizat de Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario și de autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din fiecare provincie și teritoriu al Canadei. Kraken este, de asemenea, înregistrată ca Money Services Business la FINTRAC („Payward Canada, Inc.”, cu numărul de înregistrare MSB M19343731). Pentru o prezentare completă a tuturor actualizărilor de reglementare și a impactului acestora asupra clienților din Canada, te rugăm să vizitezi: Actualizări de reglementare pentru Canada.

Clienții care locuiesc în Canada sunt supuși următoarelor restricții:

Verificarea contului

•
Clienții din Canada vor trebui să primească confirmarea pentru nivelul intermediar.

Restricții Earn

•
Nu pot folosi Recompensele Opt-in.
•
Nu pot face staking pentru GRT sau FLR.
•
Clienții care locuiesc în Canada nu pot folosi Babylon Bitcoin Staking

Restricții privind criptomonedele

•
Nu pot tranzacționa ETH2.S, însă pot face staking cu ETH.
•
Nu se pot depune, deține sau tranzacționa ACA, AGLD, AKE, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AURA, AVAAI, AVNT, AVT, BDXN, BILLY, BLESS, BODEN, C98, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, CSM, CTC, DAI, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, ENA, EPT, ESX, EUROP, EURC, EURQ, EURR, EURT, FF, FHE, FLY, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LMWE, LSETH, MAT, MC, METH, MF, MIRROR, MOCA, MXNB, NIL, NMR, NODL, NODE, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PAXG, PIPE, PLAY, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PTB, PYUSD, Q, QI, RAIIN, REQ, REZ, RLUSD, ROOK, SAROS, SDN, SOGNI, SOON, SPICE, SPK, STBL, SWARMS, SWELL, TAC, TANSSI, TBTC, TEER, TNSR, TREE, TREMP, TUSD, U, UNITE, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, UXLINK, VVV, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN, WETH, WLFI, XAUT, XMN, XMR, XNY, XRT, YB, YGG și ZEX

Restricții Krak

•
USDG nu este disponibil pentru clienții care locuiesc în Canada.

Restricții privind tranzacționarea în marjă

•
Clienții care locuiesc în Canada nu pot tranzacționa în marjă.

Restricții privind tranzacționarea instrumentelor derivate

•
Clienții care locuiesc în Canada nu pot tranzacționa instrumente derivate.

Limitări XStocks:

•
xStocks nu sunt disponibile în Canada.

Statele Unite

Pentru a deservi clienții din Statele Unite (SUA), Kraken menține o înregistrare ca Furnizor de servicii monetare la FinCEN („Payward Interactive, Inc.”, numărul de înregistrare MSB 31000270997766). Pentru a oferi servicii de custodie a activelor digitale clienților eligibili, Kraken menține, prin subsidiara sa „Kraken Financial”, o instituție de depozitare cu scop special înregistrată în Wyoming. Kraken oferă tranzacționare de acțiuni în SUA prin subsidiara sa Kraken Securities LLC, broker-distribuitor înregistrat la Comisia pentru Valori Mobiliare și membru al Autorității de Reglementare a Industriei Financiare (www.finra.org) și al Corporației pentru Protecția Investitorilor în Valori Mobiliare (www.sipc.org).

Clienții care locuiesc în SUA sunt supuși următoarelor restricții:

Restricții geografice

În acest moment, Kraken (inclusiv Kraken Securities LLC) nu oferă servicii pentru rezidenții din:

•
Maine (ME)
•
New York (NY)

Dacă te muți în afara acestor state, poți folosi noua adresă pentru verificarea standard. Asigură-te că furnizezi un document de dovadă a rezidenței, astfel încât să îți putem oferi serviciile în mod legal.

Restricții Krak

•
Transferurile de criptomonede nu sunt disponibile în următoarele state: IN, ME, NY.
•
Transferurile fiat nu sunt disponibile în următoarele state: IN, LA, ME, MA, NY, UT.
•
Rezidenții din Texas și New Hampshire nu pot depune sau deține EUR și nici nu pot tranzacționa perechi în EUR.
•
Residents of the United States cannot deposit fiat currencies other than USD.

Restricții privind custodia la nivel de stat

•
Serviciile oferite de Kraken Financial sunt disponibile doar pentru clienți eligibili din anumite state. Mai multe informații despre serviciile oferite de Kraken Financial pot fi găsite aici.

Restricții privind criptomonedele

•
Următoarele active sunt restricționate pentru clienții din SUA: ACA, AGLD, AIN, ALCH, ALICE, ALMANAK, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AVAAI, AVT, BDXN, BKS, BLESS, BLUE, C98, CGN, CHECK, CLOUD, CMETH, COOKIE, CORN, CSM, CTC, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EPT, ES, ESX, EVAA, FF, FHE, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, GAIA, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, ICNT, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LION, LMWR, MAT, MC, METH, MOCA, MV, NIL, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PERP, PIPE, PLANCK, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RNBW, ROOK, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TREE, U, UNITE, VELVET, VOOI, VVV, WAL, WEN, WOO, XMN, XNAP, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.

Tranzacționarea cu instrumente derivate

Serviciile de brokeraj sunt furnizate de NinjaTrader Clearing, LLC, care își desfășoară activitatea sub numele Kraken Derivatives US, un comerciant de contracte futures pe bază de comision înregistrat la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și membru al National Futures Association (ID NFA nr. 0309379).

Cerințe privind tranzacționarea în marjă

•
Tranzacționarea cu marje este disponibilă doar pentru clienții din SUA care îndeplinesc anumite cerințe.

Restricții Earn

•
Clienții din SUA nu pot utiliza Recompensele Opt-In.
•
Funcția Recompense de pe Kraken este disponibilă doar pentru anumite state din SUA.
•
Flare (FLR) staking is not available in the US.

Limitări xStocks:

•
XStocks nu sunt disponibile în Statele Unite.

Restul lumii (ROW)

Argentina

Pentru a deservi clienți din Argentina, Payward Trading Limited, sucursala din Argentina, este înregistrată ca furnizor de servicii pentru active virtuale la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare din Argentina (Comision Nacional de Valores, CNV). Această înregistrare permite Kraken să ofere servicii de custodie cripto și de schimb în regiune.

Australia

În Australia, Kraken își menține operațiunile locale ca Bursă de Monede Digitale (DCE) înregistrată la AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Instrumentele financiare derivate Kraken sunt oferite prin Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), o companie din grupul Kraken.

Restricții privind tranzacționarea instrumentelor derivate:

•
Clienții en-gros din Australia pot accesa instrumentele financiare derivate Kraken prin brokerul său autorizat de servicii financiare din Australia, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL nr. 545124)

Restricții Krak:

•
Krak nu este disponibil pentru clienții care locuiesc în Australia.

Restricții Earn:

•
Nu se pot folosi recompensele cu înscriere.

Restricții privind criptomonedele:

•
Nu se pot depune, deține sau tranzacționa DASH, LCAP, XMR, YB și ZEC.

Restricții privind tranzacționarea în marjă

•
Clienții cu amănuntul care locuiesc în Australia nu pot accesa extensii fiat când tranzacționează cu marje.

Limitări XStocks:

•
xStocks are not available in Australia.

Bermuda

În Bermuda, Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) deține o licență de afaceri cu active digitale din Clasa F și este supravegheată de Autoritatea Monetară din Bermuda (BMA) (numărul de înregistrare 202403268). PDSL acționează ca un broker pentru anumiți clienți de instrumente financiare derivate, precum și ca o platformă de piață pentru anumite contracte futures (indisponibile pentru clienții din UE).

Clienții care locuiesc în Bermuda nu pot utiliza Babylon Bitcoin Staking.

Singapore

Kraken nu este licențiat sau reglementat în Singapore.