Onde a Kraken é licenciada ou regulada?
Recebemos clientes de todo o mundo, com algumas exceções específicas devido às regulamentações locais e internacionais. Dependendo de sua residência verificada, você pode ter certas restrições em sua conta, inclusive em relação aos criptoativos que você pode comprar, vender e depositar. Consulte nossos Termos de serviço para obter informações completas sobre nossos critérios de elegibilidade. Alguns recursos de conta só estão disponíveis em determinados níveis de verificação.
Nossos fornecedores de depósitos e retiradas podem, a seu próprio critério, negar transações em determinadas localizações geográficas.
Ainda não é possível usar cartões de débito ou crédito para depósitos e retiradas em algumas regiões. Consulte nossas Perguntas frequentes sobre cartões de débito e crédito para obter a lista completa das regiões aceitas.
À medida que as jurisdições continuam a desenvolver estruturas regulatórias de criptomoedas para operações locais, nos envolvemos com reguladores globalmente para atender os clientes de maneira compatível. Atualmente, temos os seguintes registros, licenças, autorizações e aprovações:
Europa
No Chipre, a Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited é regulamentada pela CYSEC como uma empresa de investimentos com o número de licença 342/17, autorizada a oferecer determinados serviços de investimento e auxiliares.
No Reino Unido, a Kraken opera localmente como uma empresa de criptoativos registrada na Autoridade de Conduta Financeira(FCA) ("Payward Ltd.", FRN 928768) de acordo com os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro de 2017.
A Kraken também é autorizada pela FCA para atuar como uma Instituição de Dinheiro Eletrônico ("Payward Services Limited", FRN 1010381) de acordo com as Regulamentações de Dinheiro Eletrônico de 2011.
Para oferecer determinados serviços relacionados a criptoativos a clientes qualificados, a Kraken também mantém, por meio de sua subsidiária "Crypto Facilities Ltd.", uma Empresa de investimento autorizada pela FCA (FRN 757895).
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Payward Ireland Limited, trading as “Kraken”, is licensed as an E-Money Institution (EMI) with the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration no. C453020) to offer the execution of credit transfer services.
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Payward Europe Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a Crypto Asset Service Provider (CASP) with the CBI (Registration No. C468360) to provide:
- The custody and administration of crypto-assets on behalf of clients
- The exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets
- The execution of orders for crypto-assets on behalf of clients
- The reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients
- Providing placing of crypto-assets services
- Providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients
- Providing portfolio management on crypto-asset
In Ireland, Payward Global Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a CASP with the CBI (Registration No C559106), to operate a trading platform for crypto-assets.
EEA Clients are subject to the following restrictions:
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Cannot deposit or trade DAI, EURT, POL, PYUSD, RLUSD, TREMP, TUSD, USDT, UST, and XMR
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O USDG Rewards não está disponível para clientes residentes na Bélgica.
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Clients residing in the EEA cannot use Babylon Bitcoin Staking.
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Opt-in Rewards (OIR) in EEA (excluding Germany) is only available for Bitcoin. For Germany, OIR is available for assets listed here.
* EEA - Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
In the United Kingdom, Kraken operates locally as a Financial Conduct Authority (FCA)
Registered Cryptoasset Firm ('Payward Ltd., FRN 928768) under the Money Laundering Regulations 2017.
Kraken is also authorised by the FCA as an Electronic Money Institution ('Payward Services Limited', FRN 1010381) under the Electronic Money Regulations 2011.
To offer certain crypto asset-related services to eligible clients, Kraken also maintains a FCA Authorised Investment Firm (FRN 757895) through its subsidiary 'Crypto Facilities Ltd..
Clients residing in the UK are subject to the following restrictions:
Business account verification
We've temporarily paused the approval of new UK corporate accounts while we enhance our onboarding
Restrições de recompensa por adesão
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Clientes residentes no Reino Unido não podem usar as Recompensas por adesão.
Restrições do Krak
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Clientes residentes no Reino Unido não podem fazer transferências fiduciárias.
Restrições de criptomoeda
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Cannot deposit or trade DAI, OMNI, PUMP, TREMP, and XMR
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Não é possível comprar ou vender HNT.
Restrições à negociação de derivativos
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Clientes de varejo que moram no Reino Unido não podem negociar derivativos.
Restrições de Reef:
Clients located in the UK cannot participate in the Kraken Reef program.
América do Norte
Para atender aos clientes no Canadá, a Kraken opera como uma revendedora restrita registrado na Ontario Securities Commission e nos órgãos reguladores de valores mobiliários de cada uma das províncias e territórios do Canadá. Além disso, a Kraken mantém um registro como uma Empresa de serviços financeiros com a FINTRAC ("Payward Canada, Inc.", Registro MSB nº M19343731). Para obter uma visão geral completa de todas as atualizações regulatórias e do que representam para clientes canadenses, acesse: Atualizações regulatórias do Canadá.
Clientes residentes no Canadá estão sujeitos às seguintes restrições:
Verificação da conta
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Clientes no Canadá precisarão realizar a verificação para Nível Intermediário.
Restrições de ganho
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Os clientes sem alocações ativas no Flexible Staking ou no Ganhe automaticamente não são mais elegíveis para acessar esses produtos.
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Não é possível usar asRecompensas por adesão.
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Não é possível realizar stake de GRT nem FLR.
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Não é possível usar Restaking de ETH.
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O USDG Rewards não está disponível para clientes residentes no Canadá.
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Clientes residentes no Canadá não podem usar o Stake de Bitcoin da Babylon
Restrições de criptomoeda
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Não é possível depositar, manter ou negociar ACA, AGLD, ALICE, ALCH, ANLOG, ARC, ATLAS, AVAAI, BDXN, BODEN, CLOUD, cmETH, COOKIE, CSM, C98, DAI, DBR, DOLO, DUCK, ENA, EUROP, EURR, EURQ, EURT, FHE, FLY, GENS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, INTR, K, KBTC, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, mETH, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, REQ, REZ, ROOK, RLUSD, SDN, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDD, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN ou ZEX.
Restrições do Krak
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USDG não está disponível para clientes residentes no Canadá.
Restrições para negociação com margem
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Clientes residentes no Canadá não podem negociar usando margem.
Restrições à negociação de derivativos
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Clientes residentes no Canadá não podem negociar derivativos.
XStocks Limitations:
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xStocks are not available in Canada.
Para atender clientes nos Estados Unidos (EUA), a Kraken mantém um registro como uma Empresa de serviços financeiros com a FinCEN ("Payward Interactive, Inc.", Registro MSB n° 31000270997766). Para oferecer serviços de custódia de ativos digitais a clientes elegíveis, a Kraken também mantém, por meio de sua subsidiária 'Kraken Financial', uma instituição depositária para fins especiais licenciada pelo Wyoming. A Kraken oferece negociação de ações nos EUA por meio de sua subsidiária Kraken Securities LLC, uma corretora registrada na Comissão de Valores Mobiliários e membro da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro(www.finra.org) e da Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org).
Clientes residentes nos EUA estão sujeitos às seguintes restrições:
Restrições Geográficas
No momento, a Kraken (incluindo Kraken Securities LLC) não oferece serviços a residentes de:
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Nova York (NY)
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Clientes residentes na Califórnia, Maine, Maryland, Nova Jersey, Nova York, Washington e Wisconsin não podem usar o Stake de Bitcoin da Babylon
Se você não estiver nesses estados, poderá usar seu novo endereço para verificação regular. Certifique-se de fornecer um documento comprovante de residência para que possamos fornecer nossos serviços legalmente a você.
Restrições de stake
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Os serviços de staking não estão disponíveis nesses estados dos EUA: Califórnia, Maryland, Nova Jersey e Wisconsin.
Restrições do Krak
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Clientes residentes nos EUA não podem fazer transferências fiduciárias.
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As transferências de criptomoedas não estarão disponíveis nos seguintes estados: IN, ME, NY.
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As transferências em dinheiro não estarão disponíveis nos seguintes estados: CA, CO, IN, LA, ME, MA, NY, UT.
Restrições de depósitos e retiradas por estado
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Os residentes do Texas e de New Hampshire não podem depositar ou manter EUR, nem negociar pares de EUR. Os residentes de Massachusetts não podem depositar ou retirar fundos em bancos fora dos EUA.
Restrições de custódia em cada estado
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Os serviços fornecidos pela Kraken Financial estão disponíveis apenas para clientes elegíveis em alguns estados. Mais informações sobre os serviços fornecidos pela Kraken Financial podem ser encontradas aqui.
Restrições de criptomoeda
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Os seguintes ativos são restritos a clientes dos EUA: ACA, AGLD, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, cmETH, COOKIE, C98, CLOUD, CSM, DBR, DMC, DOLO, DUCK, ESX, FHE, FLY, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, MC, mETH, MV, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, REQ, REZ, ROOK, SDN, SOGNI, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TEER, TERM, VVV, WAL, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.
Negociação de derivativos
Brokerage services are provided by NinjaTrader Clearing, LLC doing business as Kraken Derivatives US, a Futures Commission Merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and a member of the National Futures Association (NFA ID #0309379).
Requisitos do trading de margem
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A negociação com margem só está disponível para clientes nos EUA que atendem a requisitos específicos.
Restrição de trading de moeda nacional para moeda nacional
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Os clientes nos EUA não podem negociar pares de moeda nacional para moeda nacional.
Restrições de ganho
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Os clientes dos EUA não podem usar as Recompensas por adesão.
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O recurso de Recompensas da Kraken está disponível apenas para alguns estados dos EUA.
xStocks limitations:
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xStocks are not available in United States.
Resto do mundo (ROW)
Na Austrália, a Kraken mantém as operações locais como uma Exchange de moeda digital (DCE) registrada na AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ACN 163 237 634). Os derivados da Kraken são oferecidos pela Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), uma empresa do grupo Kraken.
Restrições de negociação de derivativos:
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Clientes atacadistas australianos podem acessar a Kraken Derivatives por meio de sua corretora australiana licenciada em serviços financeiros, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL no 545124)
Restrições do Krak:
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O Krak não está disponível para clientes residentes na Austrália.
Restrições de ganho:
Restrições de criptomoeda:
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Não é possível depositar, reter ou negociar DASH, XMR e ZEC.
Restrições para negociação com margem
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Clientes de varejo residentes na Austrália não podem acessar extensões fiduciárias ao negociar com margem.
Nas Bermudas, a Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) possui uma licença de Negócio de Ativos Digitais Classe F e é supervisionada pela Bermuda Monetary Authority (BMA) (número de registro 202403268). A PDSL atua como corretora para determinados clientes de derivativos, bem como um local de mercado para determinados contratos de futuros (não disponíveis para clientes na UE).
Clientes residentes nas Bermudas não podem usar o Stake de Bitcoin da Babylon.
A Kraken não é licenciada ou regulamentada em Cingapura.
Regiões proibidas
Não atendemos clientes, nem permitimos depósitos em dinheiro e criptomoedas, das seguintes regiões:
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Afeganistão
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Bielorrússia
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Regiões da Crimeia, Donetsk e Luhansk da Ucrânia
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Cuba
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República Democrática do Congo
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Irã
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Iraque
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Japão
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Líbia
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Coreia do Norte
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Rússia
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Sudão
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Sudão do Sul
Europa
América do Norte
Resto do mundo (ROW)
Regiões proibidas