W jakich krajach platforma Kraken podlega licencjonowaniu lub regulacjom?
Obsługujemy klientów na całym świecie, oprócz kilku lokalizacji, w których obowiązują ograniczenia międzynarodowe i lokalne. W zależności od Twojego zweryfikowanego miejsca zamieszkania Twoje konto może podlegać pewnym ograniczeniom, w tym w odniesieniu do aktywów kryptowalutowych możliwych do zakupu, sprzedaży i wypłaty. Aby uzyskać kompletne informacje na temat kryteriów kwalifikowalności, zapoznaj się z naszymi Warunkami świadczenia usług. Niektóre funkcje konta mogą być dostępne tylko na określonych poziomach weryfikacji.
Nasi dostawcy finansowania mogą, według własnego uznania, odmówić finansowania w określonych lokalizacjach geograficznych.
W niektórych regionach używanie kart debetowych lub kredytowych nie jest jeszcze możliwe. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat kart debetowych i kredytowych – znajdziesz tam pełną listę zatwierdzonych regionów.
W związku z tym, że poszczególne jurysdykcje nadal opracowują ramy prawne dotyczące kryptowalut w zakresie lokalnych operacji, współpracujemy z organami regulacyjnymi na całym świecie, aby obsługiwać klientów w sposób zgodny z przepisami. Obecnie posiadamy następujące rejestracje, licencje, zezwolenia i zatwierdzenia:
Europa
Na Cyprze spółka Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited podlega regulacjom CYSEC jako firma inwestycyjna z licencją numer 342/17, uprawniona do oferowania określonych usług inwestycyjnych i dodatkowych.
W Wielkiej Brytanii Kraken działa lokalnie jako zarejestrowana w Financial Conduct Authority (FCA) spółka z sektora kryptowalut (Payward Ltd., FRN 928768) zgodnie z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy z 2017 roku.
Kraken jest również zatwierdzony przez FCA jako instytucja pieniądza elektronicznego („Payward Services Limited”, FRN 1010381) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 roku.
Aby oferować niektórym uprawnionym klientom usługi związane z aktywami kryptowalutowymi, Kraken prowadzi również firmę inwestycyjną autoryzowaną przez FCA (FRN 757895) za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego Crypto Facilities Ltd.
- •
Payward Ireland Limited, trading as “Kraken”, is licensed as an E-Money Institution (EMI) with the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration no. C453020) to offer the execution of credit transfer services.
- •
Payward Europe Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a Crypto Asset Service Provider (CASP) with the CBI (Registration No. C468360) to provide:
- The custody and administration of crypto-assets on behalf of clients
- The exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets
- The execution of orders for crypto-assets on behalf of clients
- The reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients
- Providing placing of crypto-assets services
- Providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients
- Providing portfolio management on crypto-asset
In Ireland, Payward Global Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a CASP with the CBI (Registration No C559106), to operate a trading platform for crypto-assets.
EEA Clients are subject to the following restrictions:
- •
Cannot deposit or trade DAI, EURT, POL, PYUSD, RLUSD, TREMP, TUSD, USDT, UST, and XMR
- •
Nagrody w USDG nie są dostępne dla klientów mieszkających w Belgii.
- •
Clients residing in the EEA cannot use Babylon Bitcoin Staking.
- •
Opt-in Rewards (OIR) in EEA (excluding Germany) is only available for Bitcoin. For Germany, OIR is available for assets listed here.
* EEA - Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
In the United Kingdom, Kraken operates locally as a Financial Conduct Authority (FCA)
Registered Cryptoasset Firm ('Payward Ltd., FRN 928768) under the Money Laundering Regulations 2017.
Kraken is also authorised by the FCA as an Electronic Money Institution ('Payward Services Limited', FRN 1010381) under the Electronic Money Regulations 2011.
To offer certain crypto asset-related services to eligible clients, Kraken also maintains a FCA Authorised Investment Firm (FRN 757895) through its subsidiary 'Crypto Facilities Ltd..
Clients residing in the UK are subject to the following restrictions:
Business account verification
We've temporarily paused the approval of new UK corporate accounts while we enhance our onboarding
Ograniczenia dotyczące nagród Opt-in
- •
Klienci mieszkający w Wielkiej Brytanii nie mogą korzystać z nagród Opt-In.
Ograniczenia Kraka
- •
Klienci mieszkający w Wielkiej Brytanii nie mogą dokonywać przelewów fiat.
Ograniczenia dotyczące kryptowalut
- •
Cannot deposit or trade DAI, OMNI, PUMP, TREMP, and XMR
- •
Brak możliwości zakupu lub sprzedaży kryptowaluty HNT.
Ograniczenia dotyczące handlu instrumentami pochodnymi
- •
Klienci detaliczni mieszkający w Wielkiej Brytanii nie mogą handlować instrumentami pochodnymi.
Ograniczenia programu Reef
Clients located in the UK cannot participate in the Kraken Reef program.
Ameryka Północna
Aby obsługiwać klientów w Kanadzie, platforma Kraken działa jako Ograniczony sprzedawca, zarejestrowany w Ontario Securities Commission i organach nadzoru papierów wartościowych we wszystkich prowincjach i na wszystkich terytoriach Kanady. Platforma Kraken jest również zarejestrowana w agencji FINTRAC jako podmiot Money Services Business (Payward Canada, Inc., nr rejestracji MSB M19343731). Pełny przegląd wszystkich aktualizacji przepisów i ich znaczenie dla klientów z Kanady można znaleźć na stronie: Aktualizacje dotyczące przepisów w Kanadzie.
Klienci mieszkający w Kanadzie podlegają następującym ograniczeniom:
Weryfikacja konta
- •
Klienci w Kanadzie muszą zweryfikować się do poziomu Intermediate.
Ograniczenia zarabiania
- •
Klienci bez aktywnych alokacji w ramach elastycznego stakingu lub automatycznego zarabiania nie są już uprawnieni do dostępu do tych produktów.
- •
Brak możliwości korzystania z nagród Opt-In.
- •
Brak możliwości stakowania GRT i FLR.
- •
Nie można użyć funkcji restakowania ETH.
- •
Nagrody w USDG nie są dostępne dla klientów mieszkających w Kanadzie.
- •
Klienci mieszkający w Kanadzie nie mogą korzystać z Babylon Bitcoin Staking
Ograniczenia dotyczące kryptowalut
- •
Brak możliwości wpłacania, przechowywania lub handlowania w przypadku tych kryptowalut: ACA, AGLD, ALICE, ALCH, ANLOG, ARC, ATLAS, AVAAI, BDXN, BODEN, CLOUD, cmETH, COOKIE, CSM, C98, DAI, DBR, DOLO, DUCK, ENA, EUROP, EURR, EURQ, EURT, FHE, FLY, GENS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, INTR, K, KBTC, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, mETH, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, REQ, REZ, ROOK, RLUSD, SDN, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDD, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN lub ZEX.
Ograniczenia Kraka
- •
Kryptowaluta USDG nie jest dostępna dla klientów mieszkających w Kanadzie.
Ograniczenia dotyczące handlu margin
- •
Klienci mieszkający w Kanadzie nie mogą handlować przy użyciu dźwigni.
Ograniczenia dotyczące handlu instrumentami pochodnymi
- •
Klienci mieszkający w Kanadzie nie mogą handlować instrumentami pochodnymi.
XStocks Limitations:
- •
xStocks are not available in Canada.
Aby obsługiwać klientów w Stanach Zjednoczonych, platforma Kraken jest zarejestrowana w agencji FinCEN jako podmiot o statusie Money Services Business (Payward Interactive, Inc., numer rejestracji MSB 31000270997766). Aby oferować uprawnionym klientom usługi powiernicze związane z aktywami cyfrowymi, Kraken, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego, prowadzi także spółkę Kraken Financial, instytucję depozytową specjalnego przeznaczenia z siedzibą w stanie Wyoming. Kraken oferuje handel akcjami w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem swojej spółki zależnej Kraken Securities LLC, brokera/sprzedawcy zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz członka Financial Industry Regulatory Authority(www.finra.org) i Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org).
Klienci mieszkający w USA podlegają następującym ograniczeniom:
Ograniczenia geograficzne
W tej chwili Kraken (w tym Kraken Securities LLC) nie oferuje usług dla mieszkańców:
- •
Nowego Jorku (NY)
- •
Klienci mieszkający w Kalifornii, Maine, Maryland, New Jersey, Nowym Jorku, Waszyngtonie i Wisconsin nie mogą korzystać z Babylon Bitcoin Staking
Jeśli wyprowadzisz się z jednego z tych stanów, możesz użyć swojego nowego adresu do regularnej weryfikacji. Upewnij się, że jesteś w stanie dostarczyć dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, abyśmy mogli świadczyć Ci usługi w sposób legalny.
Ograniczenia dotyczące stakingu
- •
Usługi stakingu nie są dostępne w następujących stanach USA: Kalifornia, Maryland, New Jersey i Wisconsin.
Ograniczenia Kraka
- •
Klienci mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie mogą dokonywać przelewów fiat.
- •
Przelewy kryptowalutowe nie są dostępne w następujących stanach: IN, ME, NY.
- •
Przelewy gotówkowe nie są dostępne w następujących stanach: CA, CO, IN, LA, ME, MA, NY, UT.
Ograniczenia finansowania w poszczególnych stanach
- •
Mieszkańcy stanów Teksas i New Hampshire nie mogą wpłacać ani przechowywać EUR, ani handlować parami EUR. Mieszkańcy stanu Massachusetts nie mogą wpłacać ani wypłacać środków poprzez banki spoza Stanów Zjednoczonych.
Ograniczenia w zakresie powiernictwa w poszczególnych stanach
- •
Usługi świadczone przez Kraken Financial są dostępne tylko dla uprawnionych klientów w niektórych stanach. Więcej informacji na temat usług świadczonych przez Kraken Financial można znaleźć tutaj.
Ograniczenia dotyczące kryptowalut
- •
Poniższe aktywa są ograniczone dla klientów w Stanach Zjednoczonych: ACA, AGLD, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, cmETH, COOKIE, C98, CLOUD, CSM, DBR, DMC, DOLO, DUCK, ESX, FHE, FLY, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, MC, mETH, MV, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, REQ, REZ, ROOK, SDN, SOGNI, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TEER, TERM, VVV, WAL, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.
Handel instrumentami pochodnymi
Brokerage services are provided by NinjaTrader Clearing, LLC doing business as Kraken Derivatives US, a Futures Commission Merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and a member of the National Futures Association (NFA ID #0309379).
Wymagania dotyczące handlu margin
- •
Handel margin jest dostępny tylko dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, którzy spełniają określone wymagania.
Ograniczenia w zakresie handlu gotówka/gotówka
- •
Amerykańscy klienci nie mogę handlować w parach gotówka/gotówka.
Ograniczenia zarabiania
- •
Klienci z USA nie mogą korzystać z nagród Opt-In.
- •
Funkcja nagród na platformie Kraken jest dostępna tylko w wybranych stanach USA.
xStocks limitations:
- •
xStocks are not available in United States.
Reszta świata (ROW)
W Australii platforma Kraken działa lokalnie jako podmiot Digital Currency Exchange (DCE) zarejestrowany w AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ABN 163 237 634). Instrumenty pochodne Kraken są oferowane za pośrednictwem Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), spółki należącej do grupy Kraken.
Ograniczenia dotyczące handlu instrumentami pochodnymi:
- •
Klienci hurtowi z Australii mogą uzyskać dostęp do instrumentów pochodnych Kraken za pośrednictwem licencjonowanego australijskiego brokera usług finansowych, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 Nr AFSL 545124).
Ograniczenia Kraka:
- •
Usługa Krak nie jest dostępna dla klientów mieszkających w Australii.
Ograniczenia zarabiania:
Ograniczenia dotyczące kryptowalut:
- •
Brak możliwości wpłaty, przechowywania i handlu kryptowalutami DASH, XMR i ZEC.
Ograniczenia dotyczące handlu margin
- •
W przypadku handlu z dźwignią klienci detaliczni mieszkający w Australii nie mają dostępu do rozszerzeń walut fiat.
Na Bermudach spółka Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) posiada licencję biznesową klasy F i jest nadzorowana przez Urząd Monetarny Bermudów (BMA) (numer rejestracyjny 202403268). PDSL pełni funkcję brokera dla niektórych klientów korzystających z instrumentów pochodnych, a także platformy rynkowej w przypadku niektórych kontraktów terminowych (niedostępnych dla klientów w UE).
Klienci mieszkający na Bermudach nie mogą korzystać z Babylon Bitcoin Staking.
Kraken nie ma licencji ani nie podlega regulacjom w Singapurze.
Zakazane regiony
Nie obsługujemy klientów ani nie zezwalamy na wpłaty gotówkowe i kryptograficzne z następujących regionów:
- •
Afganistan
- •
Białoruś
- •
Regiony Krymu, Doniecka i Ługańska na Ukrainie
- •
Kuba
- •
Demokratyczna Republika Konga
- •
Iran
- •
Irak
- •
Japonia
- •
Libia
- •
Korea Północna
- •
Rosja
- •
Sudan
- •
Sudan Południowy
Europa
Ameryka Północna
Reszta świata (ROW)
Zakazane regiony