Waar is Kraken gelicentieerd of gereguleerd?
We verwelkomen klanten uit de hele wereld, met een paar specifieke uitzonderingen vanwege internationale en lokale voorschriften. Afhankelijk van je geverifieerde verblijfplaats, kun je bepaalde beperkingen op je account hebben, inclusief met betrekking tot de crypto-activa die je kunt kopen, verkopen en storten. Raadpleeg onze Servicevoorwaarden voor volledige informatie over onze toelatingscriteria. Sommige accountfuncties zijn enkel beschikbaar op bepaalde verificatieniveaus.
Onze financieringsaanbieders kunnen naar eigen goeddunken financiering weigeren aan bepaalde geografische locaties.
In sommige regio's is het nog niet mogelijk om debit- of creditcards te gebruiken voor financiering. Raadpleeg onze FAQ over debet- of creditcards voor de volledige lijst met geaccepteerde regio's.
Terwijl rechtsgebieden doorgaan met het ontwikkelen van regelgevingskaders voor cryptovaluta voor lokale activiteiten, werken we wereldwijd samen met toezichthouders om klanten op een conforme manier van dienst te kunnen zijn. Op dit moment hebben we de volgende registraties, licenties, autorisaties en goedkeuringen:
Europa
In Cyprus staat Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited onder toezicht van CYSEC als een beleggingsonderneming met licentienummer 342/17, bevoegd om bepaalde beleggings- en aanverwante diensten aan te bieden.
In het Verenigd Koninkrijk opereert Kraken lokaal als een door de Financial Conduct Authority (FCA) geregistreerd Cryptoasset Firm ('Payward Ltd.', FRN 928768) volgens the Money Laundering Regulations van 2017.
Kraken heeft ook een vergunning van de FCA als e-geldinstelling ('Payward Services Limited', FRN 1010381) krachtens de Electronic Money Regulations van 2011.
Om bepaalde diensten in verband met cryptoassets aan in aanmerking komende klanten aan te bieden, onderhoudt Kraken ook een door de FCA erkende beleggingsonderneming (Investment Firm) (FRN 757895) via haar dochteronderneming 'Crypto Facilities Ltd'.
- •
Payward Ireland Limited, trading as “Kraken”, is licensed as an E-Money Institution (EMI) with the Central Bank of Ireland (CBI) (Registration no. C453020) to offer the execution of credit transfer services.
- •
Payward Europe Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a Crypto Asset Service Provider (CASP) with the CBI (Registration No. C468360) to provide:
- The custody and administration of crypto-assets on behalf of clients
- The exchange of crypto-assets for funds or other crypto-assets
- The execution of orders for crypto-assets on behalf of clients
- The reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients
- Providing placing of crypto-assets services
- Providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients
- Providing portfolio management on crypto-asset
In Ireland, Payward Global Solutions Limited, trading as “Kraken”, is licensed as a CASP with the CBI (Registration No C559106), to operate a trading platform for crypto-assets.
EEA Clients are subject to the following restrictions:
- •
Cannot deposit or trade DAI, EURT, POL, PYUSD, RLUSD, TREMP, TUSD, USDT, UST, and XMR
- •
USDG-rewards is niet beschikbaar voor klanten die in België wonen.
- •
Clients residing in the EEA cannot use Babylon Bitcoin Staking.
- •
Opt-in Rewards (OIR) in EEA (excluding Germany) is only available for Bitcoin. For Germany, OIR is available for assets listed here.
* EEA - Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
In the United Kingdom, Kraken operates locally as a Financial Conduct Authority (FCA)
Registered Cryptoasset Firm ('Payward Ltd., FRN 928768) under the Money Laundering Regulations 2017.
Kraken is also authorised by the FCA as an Electronic Money Institution ('Payward Services Limited', FRN 1010381) under the Electronic Money Regulations 2011.
To offer certain crypto asset-related services to eligible clients, Kraken also maintains a FCA Authorised Investment Firm (FRN 757895) through its subsidiary 'Crypto Facilities Ltd..
Clients residing in the UK are subject to the following restrictions:
Business account verification
We've temporarily paused the approval of new UK corporate accounts while we enhance our onboarding
Opt-in rewardsbeperkingen
- •
Klanten die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen geen gebruik maken van Opt-In Rewards.
Krak-beperkingen
- •
Klanten die in het VK wonen, kunnen geen overboekingen doen.
Cryptovaluta-beperkingen
- •
Cannot deposit or trade DAI, OMNI, PUMP, TREMP, and XMR
- •
Kan HNT niet kopen of verkopen.
Beperkingen op het traden in derivaten
- •
Particuliere klanten die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen niet traden in derivaten.
Reef-beperkingen
Clients located in the UK cannot participate in the Kraken Reef program.
Noord-Amerika
Om klanten in Canada te bedienen, opereert Kraken als een geregistreerde Restricted Dealer, geregistreerd bij de Ontario Securities Commission en de effectenregelgevers in elk van de provincies en gebieden van Canada. Kraken heeft ook een registratie als gelddienstenbedrijf (Money Services Business) bij FINTRAC ('Payward Canada, Inc.', MSB-registratienummer. M19343731). Ga voor een compleet overzicht van alle wijzigingen in de regelgeving en wat ze betekenen voor Canadese klanten naar: Actuele regelgeving Canada.
Voor klanten die in Canada wonen, gelden de volgende beperkingen:
Accountverificatie
- •
Klanten in Canada moeten worden geverifieerd naar het Gemiddeld niveau.
Beperkingen op verdienen
- •
Klanten zonder actieve toewijzingen in Flexible staking of Auto Earn komen niet meer in aanmerking voor toegang tot deze producten.
- •
Kunnen geen gebruik maken van Opt-in Rewards.
- •
Kan geen GRT of FLR staken.
- •
Kunnen geen gebruik maken van herstaken van ETH.
- •
USDG-rewards is niet beschikbaar voor klanten die in Canada wonen.
- •
Klanten die in Canada wonen, kunnen Babylon Bitcoin-staking niet gebruiken
Cryptovaluta-beperkingen
- •
Kunnen geen ACA, AGLD, ALICE, ALCH, ANLOG, ARC, ATLAS, AVAAI, BDXN, BODEN, CLOUD, cmETH, COOKIE, CSM, C98, DAI, DBR, DOLO, DUCK, ENA, EUROP, EURR, EURQ, EURT, FHE, FLY, GENS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, INTR, K, KBTC, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, LSETH, MC, mETH, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PAXG, PARA, PICA, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, REQ, REZ, ROOK, RLUSD, SDN, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TBTC, TEER, TNSR, TREMP, TUSD, USDD, USDQ, USDR, USDS, USDT, UST, VVV, YGG, XRT, USDG, W, WAL, WAXL, WBTC, WEN of ZEX storten, aanhouden of erin traden.
Krak-beperkingen
- •
USDG is niet beschikbaar voor klanten die in Canada wonen.
Beperkingen op margehandel
- •
Klanten die in Canada wonen, kunnen niet traden met marge.
Beperkingen op het traden in derivaten
- •
Klanten die in Canada wonen, kunnen niet traden in derivaten.
XStocks Limitations:
- •
xStocks are not available in Canada.
Om klanten in de Verenigde Staten van dienst te zijn, heeft Kraken een registratie als gelddienstenbedrijf (Money Services Business) bij FinCEN ('Payward Interactive, Inc.', MSB-registratienummer 31000270997766). Om digitale activabewaarservices aan in aanmerking komende klanten aan te bieden, onderhoudt Kraken ook via zijn dochteronderneming 'Kraken Financial' een in Wyoming opgerichte Special Purpose Depository Institution. Kraken biedt aandelenhandel in de VS aan via haar dochteronderneming Kraken Securities LLC, een broker-dealer geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission en lid van de Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) en de Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org).
Voor klanten die in de VS wonen, gelden de volgende beperkingen:
Geografische beperkingen
Op dit moment biedt Kraken (inclusief Kraken Securities LLC) geen service aan bewoners van:
- •
Maine (ME)
- •
New York (NY)
- •
Klanten die in Californië, Maine, Maryland, New Jersey, New York, Washington en Wisconsin wonen, kunnen Babylon Bitcoin-staking niet gebruiken
Als je uit deze staten verhuist, kun je jouw nieuwe adres gebruiken voor reguliere verificatie. Zorg voor een bewijs van verblijf, zodat we je onze diensten legaal kunnen aanbieden.
Stakingbeperkingen
- •
Stakingdiensten zijn niet beschikbaar in deze Amerikaanse staten: Californië, Maryland, New Jersey en Wisconsin.
Krak-beperkingen
- •
Klanten die in de VS wonen, kunnen geen overboekingen doen.
- •
Crypto-overdrachten zijn niet beschikbaar in de volgende staten: IN, ME, NY.
- •
Contante overdrachten zijn niet beschikbaar in de volgende staten: CA, CO, IN, LA, ME, MA, NY, UT.
Financieringsbeperkingen per staat
- •
Inwoners van Texas en New Hampshire kunnen geen EUR storten of aanhouden, noch EUR-paren traden. Inwoners van Massachusetts kunnen geen geld storten of opnemen via banken buiten de VS.
Bewaarbeperkingen per staat
- •
De diensten van Kraken Financial zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende klanten in bepaalde staten. Meer informatie over de diensten die worden aangeboden door Kraken Financial kun je worden hier vinden.
Cryptovaluta-beperkingen
- •
De volgende assets zijn beperkt voor klanten in de VS: ACA, AGLD, ALCH, ALICE, ANLOG, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, cmETH, COOKIE, C98, CLOUD, CSM, DBR, DMC, DOLO, DUCK, ESX, FHE, FLY, GRASS, HDX, HMSTR, ICNT, INTR, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LMWR, MC, mETH, MV, NIL, NMR, NODL, NYM, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PERP, PORTAL, PRCL, PSTAKE, REQ, REZ, ROOK, SDN, SOGNI, SPICE, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TEER, TERM, VVV, WAL, WEN, WOO, XRT, YGG, ZEX.
Traden in derivaten
Makelaardijdiensten worden geleverd door NinjaTrader Clearing, LLC, handelend onder de naam Kraken Derivatives US, een Futures Commission Merchant geregistreerd bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en een lid van de National Futures Association (NFA ID #0309379).
Vereisten voor margehandel
- •
Traden op marge is alleen beschikbaar voor Amerikaanse klanten die aan specifieke eisen voldoen.
Cash-to-cash handelsbeperking
- •
Klanten uit de VS kunnen niet traden in cash-to-cash paren.
Beperkingen op verdienen
- •
Amerikaanse klanten kunnen geen gebruikmaken van Opt-In Rewards.
- •
De rewardsfunctie op Kraken is alleen beschikbaar voor geselecteerde Amerikaanse staten.
xStocks limitations:
- •
xStocks are not available in United States.
Rest van de wereld (ROW)
In Australië voert Kraken lokale activiteiten uit als een geregistreerde Digital Currency Exchange (DCE) met AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd., ACN 163 237 634). Kraken-derivaten worden aangeboden via Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), een bedrijf van de Kraken-groep.
Beperkingen op het traden in derivaten:
- •
Australische groothandelsklanten kunnen toegang krijgen tot Kraken-derivaten via zijn Australische financiële dienstverlener Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL nr 545124)
Krak-beperkingen:
- •
Krak is niet beschikbaar voor klanten die in Australië wonen.
Beperkingen op verdienen:
Cryptovaluta-beperkingen:
- •
Kunnen geen DASH, XMR en ZEC storten, aanhouden of traden.
Beperkingen op margehandel
- •
Particuliere klanten die in Australië wonen, kunnen geen extensies gebruiken bij het traden met marge.
In Bermuda heeft Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) een Class F Digital Asset Business-licentie en wordt het toezicht gehouden door de Bermuda Monetary Authority (BMA) (registratienummer 202403268). PDSL fungeert als makelaar voor bepaalde derivatenklanten en als marktplatform voor bepaalde futurescontracten (niet beschikbaar voor klanten in de EU).
Klanten die in Bermuda wonen, kunnen Babylon Bitcoin-staking niet gebruiken.
Kraken is niet gelicentieerd of gereguleerd in Singapore.
Verboden regio's
We bedienen geen klanten uit de volgende regio's en staan geen stortingen in euro's en cryptostortingen toe:
- •
Afghanistan
- •
Wit-Rusland
- •
De Krim, Donetsk en Luhansk regio's van Oekraïne
- •
Cuba
- •
Democratische Republiek Congo
- •
Iran
- •
Irak
- •
Japan
- •
Libië
- •
Noord-Korea
- •
Rusland
- •
Soedan
- •
Zuid Soedan
Europa
Noord-Amerika
Rest van de wereld (ROW)
Verboden regio's