We verwelkomen klanten uit de hele wereld, met een paar specifieke uitzonderingen vanwege internationale en lokale voorschriften. Afhankelijk van je geverifieerde verblijfplaats, kun je bepaalde beperkingen op je account hebben, inclusief met betrekking tot de crypto-activa die je kunt kopen, verkopen en storten. Raadpleeg onze Servicevoorwaarden voor volledige informatie over onze toelatingscriteria. Sommige accountfuncties zijn enkel beschikbaar op bepaalde verificatieniveaus.
Onze financieringsaanbieders kunnen naar eigen goeddunken financiering weigeren aan bepaalde geografische locaties.
In sommige regio's is het nog niet mogelijk om debit- of creditcards te gebruiken voor financiering. Raadpleeg onze FAQ over debet- of creditcards voor de volledige lijst met geaccepteerde regio's.
Terwijl rechtsgebieden doorgaan met het ontwikkelen van regelgevingskaders voor cryptovaluta voor lokale activiteiten, werken we wereldwijd samen met toezichthouders om klanten op een conforme manier van dienst te kunnen zijn. Op dit moment hebben we de volgende registraties, licenties, autorisaties en goedkeuringen:
Op Cyprus staat Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited onder toezicht van CySEC als investeringsonderneming (MiFID), met licentienummer 342/17. Het bedrijf is bevoegd om bepaalde investerings- en aanvullende diensten aan te bieden.
In Ierland beschikt Kraken over de volgende licenties, die het heeft doorgegeven aan alle EER-landen. Alle EER-klanten zullen met deze entiteiten een contract aangaan als ze gebruikmaken van de aangeboden diensten:
Payward Ireland Limited, handelend als 'Kraken', heeft een vergunning als Electronic Money Institution (EMI) bij de Central Bank of Ireland (CBI) (registratienr. C453020) om elektronisch geld en gerelateerde betaaldiensten aan te bieden, waaronder kredietoverboekingsdiensten.
Payward Europe Solutions Limited, handelend als 'Kraken', heeft een vergunning als Crypto Asset Service Provider (CASP onder MiCA) bij de CBI (registratienr. C468360):
In Ierland heeft Payward Global Solutions Limited, handelend als 'Kraken', een CASP-vergunning (onder MiCA) bij de CBI (registratienr. C559106) om een handelsplatform voor cryptoassets te exploiteren.
EER-klanten zijn onderworpen aan de volgende beperkingen:
Kan geen AIO, AKE, ALLO, APR, ART, ASTER, AUDX, AURA, AUSD, AVNT, BDX, BLUE, BMB, BOS, BRL1, CHECK, COPM, DAI, ENSO, EVAA, FF, FOLKS, FRNT, GAME2, GWEI, KULA, LINEA, LION, MET, MXNB, PTB, PYUSD, RIVER, RLUSD, SIDEKICK, SOMI, STABLE, STBL, SYND, TAKE, TEA, TEL, TGBP, TREMP, UAI, USD1, USDD, USDE, USDS, USDT, UXLINK, VELVET, VOOI, WLFI, XAUT, XMR en ZKP storten of traden.
USDG-rewards is niet beschikbaar voor klanten die in de EER wonen.
Klanten die in de EER wonen, kunnen Babylon Bitcoin-staking niet gebruiken.
Opt-inrewards (OIR) in de EER is alleen beschikbaar voor Bitcoin.
* EER - Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden
In het Verenigd Koninkrijk opereert Kraken lokaal als een Financial Conduct Authority (FCA)
Geregistreerde cryptoassetfirma (Payward Limited, FRN 928768) onder de Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017
Kraken is daarnaast geautoriseerd door de FCA als een e-geldinstelling (Payward Services Limited, FRN 1010381) onder de Electronic Money Regulations 2011.
Om bepaalde diensten in verband met cryptoassets aan in aanmerking komende klanten aan te bieden, beschikt Kraken via dochteronderneming Crypto Facilities Limited ook over een FCA-vergunning als investeringsonderneming (FRN 757895).
Voor klanten die in het VK wonen, gelden de volgende beperkingen:
Klanten die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen geen gebruik maken van Opt-In Rewards.
Krakbacks zijn niet beschikbaar voor klanten in het VK.
Kan geen LCAP, TREMP, XAUT en XMR storten of traden
Kan HNT niet kopen of verkopen.
Particuliere klanten die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen niet traden in derivaten.
Klanten in het VK kunnen niet deelnemen aan het Kraken Drops-programma.
xStocks zijn niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk.
Om klanten in Canada te bedienen, opereert Kraken als een geregistreerde Restricted Dealer, geregistreerd bij de Ontario Securities Commission en de effectenregelgevers in elk van de provincies en gebieden van Canada. Kraken heeft ook een registratie als gelddienstenbedrijf (Money Services Business) bij FINTRAC ('Payward Canada, Inc.', MSB-registratienummer. M19343731). Ga voor een compleet overzicht van alle wijzigingen in de regelgeving en wat ze betekenen voor Canadese klanten naar: Actuele regelgeving Canada.
Voor klanten die in Canada wonen, gelden de volgende beperkingen:
Klanten in Canada moeten hun account verifiëren.
Kunnen geen gebruik maken van Opt-in Rewards.
Kan geen GRT of FLR staken.
Klanten die in Canada wonen, kunnen Babylon Bitcoin-staking niet gebruiken
Kan geen ACA, ADI, AIN, AIO, AKE, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, ANLOG, APR, ARC, ART, ASTER, ATLAS, AUDX, AURA, AUSD, AVAAI, AVNT, BDXN, BKS, BLESS, BMB, BLUAI, BLUE, BODEN, BOS, BRL1, C98, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CTC, DAI, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, ENA, ENSO, EPT, ES, ESX, EURC, EUROP, EURQ, EURR, EVAA, FF, FHE, FLOCK, FOLKS, FLY, FOREST, FRNT, GAIA, GAME2, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, ICNT, IR, JITOSOL, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LION, LMWR, LSETH, MAT, MET, METH, MIRROR, MOCA, MXNB, NMR, NODE, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, PARTI, PAXG, PLANCK, PIPE, PLAY, PORTAL, PRCL, PTB, PYUSD, Q, QI, RAIIN, RAVE, REQ, REZ, RHEA, RIVER, RLUSD, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SOGNI, SOMI, SPICE, SPK, SSI, STABLE, STBL, STEP, SWARMS, SWELL, SYND, TAC, TAKE, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, THQ, TNSR, TREE, TREMP, TRUST, U, UAI, UNITE, USD1, USDD, USDE, USDG, USDQ, USDR, USDS, USDT, UXLINK, VELVET, VOOI, VVV, W, WAXL, WBTC, WEN, WLFI, XAUT, XMR, XNAP, XNY, XRT, YALA, YB, YGG, en ZEX storten, aanhouden of traden.
USDG is niet beschikbaar voor klanten die in Canada wonen.
Klanten die in Canada wonen, kunnen niet traden met marge.
Klanten die in Canada wonen, kunnen niet traden in derivaten.
Beperkingen XStocks:
xStocks zijn niet beschikbaar in Canada.
Om klanten in de Verenigde Staten (VS) te bedienen, heeft Kraken een registratie als gelddienstbedrijf bij FinCEN (‘Payward Interactive, Inc.’, MSB-registratienr. 31000270997766). Om digitale activabewaarservices aan in aanmerking komende klanten aan te bieden, onderhoudt Kraken ook via zijn dochteronderneming 'Kraken Financial' een in Wyoming opgerichte Special Purpose Depository Institution. Kraken biedt aandelenhandel in de VS aan via dochteronderneming Kraken Securities LLC, een broker-dealer die geregistreerd is bij de Securities and Exchange Commission en lid is van de Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) en de Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org). Kraken biedt investeringsadviesdiensten voor aandelen en aandelenbundels aan via Kraken Adviser LLC, een investeringsadviseur die geregistreerd is bij de Securities and Exchange Commission.
Voor klanten die in de VS wonen, gelden de volgende beperkingen:
Op dit moment biedt Kraken (inclusief Kraken Securities LLC en Kraken Adviser LLC) geen diensten aan inwoners van:
Maine (ME)
New York (NY)
Als je uit deze staten verhuist, kun je jouw nieuwe adres gebruiken voor reguliere verificatie. Zorg voor een bewijs van verblijf, zodat we je onze diensten legaal kunnen aanbieden.
Krak-beperkingen
Crypto-overboekingen zijn niet beschikbaar in de volgende staten waar we actief zijn: IN
Fiat-overboekingen zijn niet beschikbaar in de volgende staten waar we actief zijn: IN, LA, MA, UT
Inwoners van Texas en New Hampshire kunnen geen EUR storten of aanhouden en ook niet traden in EUR-paren.
Inwoners van de Verenigde Staten kunnen geen fiatvaluta anders dan USD storten.
Bewaarbeperkingen per staat
De diensten van Kraken Financial zijn alleen beschikbaar voor in aanmerking komende klanten in bepaalde staten. Meer informatie over de diensten die worden aangeboden door Kraken Financial kun je worden hier vinden.
Cryptovaluta-beperkingen
De volgende assets zijn beperkt voor klanten in de VS: ACA, AGLD, AIN, ALCH, ALICE, ALMANAK, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AVAAI, AVT, BDXN, BKS, BLESS, BLUE, C98, CGN, CHECK, CLOUD, CMETH, COOKIE, CORN, CSM, CTC, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EPT, ES, ESX, EVAA, FF, FHE, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, GAIA, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, ICNT, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KMNO, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LION, LMWR, MAT, MC, METH, MOCA, MV, NIL, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OXY, PARA, PARTI, PERP, PIPE, PLANCK, PORTAL, PRCL, PSTAKE, Q, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RNBW, ROOK, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SOGNI, SPICE, SPK, STEP, SWARMS, SWELL, TAC, TAKE, TANSSI, TEA, TEER, THQ, TREE, U, UNITE, VELVET, VOOI, VVV, WAL, WEN, WOO, XMN, XNAP, XRT, YALA, YB, YGG, EN ZEX.
Traden in derivaten
Makelaardijdiensten worden geleverd door NinjaTrader Clearing, LLC, handelend onder de naam Kraken Derivatives US, een Futures Commission Merchant geregistreerd bij de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en een lid van de National Futures Association (NFA ID #0309379).
Vereisten voor margehandel
Traden op marge is alleen beschikbaar voor Amerikaanse klanten die aan specifieke eisen voldoen.
Beperkingen op verdienen
Amerikaanse klanten kunnen geen gebruikmaken van Opt-In Rewards.
De rewardsfunctie op Kraken is alleen beschikbaar voor geselecteerde Amerikaanse staten.
Flare (FLR) staking is niet beschikbaar in de VS.
Beperkingen XStocks:
xStocks zijn niet beschikbaar in de Verenigde Staten.
Om klanten in Argentinië te bedienen, is Payward Trading Limited - Argentijnse vestiging geregistreerd als een Virtual Asset Service Provider bij de Argentijnse nationale effectencommissie (Comision Nacional de Valores, CNV). Deze registratie staat Kraken toe om cryptobewaring en exchange-diensten in de regio aan te bieden.
In Australië is Kraken actief in lokale activiteiten als geregistreerde Digital Currency Exchange (DCE) en Independent Remittance Dealer bij AUSTRAC (‘Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634’). Kraken-derivaten worden aangeboden via Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), een bedrijf van de Kraken-groep.
Australische grootzakelijke klanten hebbben toegang tot Kraken Derivatives via de Australische tussenpersoon met een vergunning voor financiële diensten, Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871 AFSL nr. 545124)
Crypto- en fiat-overboekingen zijn beschikbaar via Krak voor klanten die in Australië wonen.
Opt-In Rewards zijn niet beschikbaar in Australië.
Australische klanten kunnen geen DASH, LCAP, XMR, YB en ZEC storten, aanhouden of traden.
Particuliere klanten die in Australië wonen, kunnen geen fiat-extensies gebruiken bij margin trading zonder eerst een toelatingstest te doorlopen om te bevestigen dat ze binnen de doelmarkt van het product vallen.
XStocks-beperkingen:
xStocks zijn niet beschikbaar in Australië.
In Bermuda beschikt Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) over een Class F Digital Asset Business-licentie en het staat het onder toezicht van de Bermuda Monetary Authority (BMA) (registratienummer 202403268). PDSL treedt op als broker voor bepaalde spot-, derivaten- en getokeniseerde aandelenklanten, en als handelsplatform voor bepaalde futures-contracten (niet beschikbaar voor klanten in de EU).
Klanten die in Bermuda wonen, kunnen Babylon Bitcoin-staking niet gebruiken.
Kraken is niet gelicentieerd of gereguleerd in Singapore.
We bedienen geen klanten uit de volgende regio's en staan geen stortingen in euro's en cryptostortingen toe:
Afghanistan
Wit-Rusland
De Krim, Donetsk en Luhansk regio's van Oekraïne
Cuba
Democratische Republiek Congo
India
Iran
Irak
Japan
Kazakhstan
Libië
Noord-Korea
Rusland
Soedan
Zuid-Soedan
Syrië