A kanadai szabályozási követelmények fényében a Kraken platformján kínált bizonyos funkciók és szolgáltatások elérhetősége attól függ, hogy egy kanadai ügyfél Permitted Client, Accredited Investor vagy Eligible Investor.
A kanadai szabályozási követelmények korlátozzák bizonyos kriptoeszközök nettó vásárlását egy gördülő 12 hónapos időszak alatt. Az alkalmazandó korlátok attól függenek, hogy Ön Permitted Client, Accredited Client vagy Eligible Client minősítésű-e.A korlátok nem vonatkoznak a Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) vagy Litecoin (LTC) vásárlására. Ha Ön Albertában, Brit Columbiában, Manitobában, Quebecben vagy Saskatchewanban él, ezek a korlátok nem érvényesek. A korlátok összefoglalása alább található:
A Permitted Clientek és az Accredited Investorok nem lesznek korlátozva a megvásárolható kriptoeszközök mennyiségében.
Az Eligible Investorok nettó vásárlási összege korlátozva lesz 100 000 CAD-re egy gördülő 12 hónapos időszak alatt.
Minden más ügyfél nettó vásárlási összege korlátozva lesz 30 000 CAD-re egy gördülő 12 hónapos időszak alatt.
További információkat a kereskedési limitekről itt talál.
A kanadai ügyfeleknek először hitelesíteniük kell magukat, mielőtt lehetőségük nyílik Permitted Client, Accredited Investor vagy Eligible Investor minősítést szerezni. Ha korábban már minősítette magát Permitted Clientként, Accredited Investorként vagy Eligible Investorként, és státusza megváltozott, vagy hibát vétett a minősítési folyamatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
A Permitted Client minősítés megszerzésének fő módjai a következők:
Személyek* esetében: Önnek olyan pénzügyi eszközök tényleges tulajdonosának kell lennie, amelyek összesített realizálható értéke adózás előtt, de a kapcsolódó kötelezettségek levonása után meghaladja az 5 millió CAD-t. Ez a teszt a nettó pénzügyi eszközökre (eszközök mínusz kötelezettségek) összpontosít, szemben a bruttó eszközökkel. A pénzügyi eszközök közé tartozik például a készpénz, részvények, kötvények, befektetési alapok és kriptoeszközök. A pénzügyi eszközök nem foglalják magukban az ingatlanokat. A tényleges tulajdonjog azokra a pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyek teljes egészében az Ön tulajdonában vannak, valamint azokra, amelyek bármely vagyonkezelőn, jogi képviselőn, ügynökön vagy bármely olyan vállalat vagy más jogi entitás révén vannak a tulajdonában, amely teljes egészében az Ön tulajdonában van.
Vállalatok esetében: Az Ön által képviselt vállalatnak legalább 25 millió CAD nettó vagyonnal kell rendelkeznie a legutóbb elkészített pénzügyi kimutatásai szerint. Ez a teszt a nettó eszközökre (eszközök mínusz kötelezettségek) összpontosít, szemben a bruttó eszközökkel. A nettó eszközök magukban foglalják az ingatlanvagyon értékét, mínusz az ilyen ingatlanvagyonhoz kapcsolódó jelzálog vagy egyéb tartozás összege. Ha Ön egy vállalatot képvisel, és a vállalat nem minősül Permitted Clientnek a 25 millió CAD nettó eszközre vonatkozó teszt alapján, akkor az Ön vállalata minősülhet Permitted Clientnek a Permitted Client definíciójának más kategóriái szerint. Kérjük, tekintse át a kategóriákat, és lépjen kapcsolatba a Kraken ügyfélszolgálatával, ha az Ön által képviselt vállalat legalább egynek megfelel.
A Permitted Client státuszra vonatkozó intézményi minősítési követelményekről további információkat a következő cikkben talál. *A „személy” definíciója: magánszemély, partnerség, bejegyzés nélküli egyesület, bejegyzés nélküli szindikátus, bejegyzés nélküli szervezet, vagyonkezelő, vagyonkezelő, végrehajtó, adminisztrátor vagy más jogi képviselő.
Az egyéni Accredited Investor minősítés megszerzésének fő módjai a következők:
Az elmúlt két naptári év mindegyikében az adózás előtti nettó jövedelme meghaladta a 200 000 CAD-t, vagy az adózás előtti nettó jövedelme házastársával együtt meghaladta a 300 000 CAD-t az elmúlt két naptári év mindegyikében, és ésszerűen elvárható, hogy az aktuális naptári évben is meghaladja ezt a nettó jövedelmi szintet, vagy,
Ön vagy házastársa ténylegesen legalább 5 millió CAD nettó vagyonnal rendelkezik, vagy,
Ön vagy házastársa ténylegesen olyan pénzügyi eszközökkel rendelkezik, amelyek összesített realizálható értéke adózás előtt, de a kapcsolódó kötelezettségek levonása után meghaladja az 1 millió CAD-t. Ez a teszt a nettó pénzügyi eszközökre (eszközök mínusz kötelezettségek) összpontosít, szemben a bruttó eszközökkel. A pénzügyi eszközök közé tartozik például a készpénz, részvények, kötvények, befektetési alapok és kriptoeszközök. A pénzügyi eszközök nem foglalják magukban az ingatlanokat. A tényleges tulajdonjog azokra a pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyek teljes egészében az Ön tulajdonában vannak, valamint azokra, amelyek bármely vagyonkezelőn, jogi képviselőn, ügynökön vagy bármely olyan vállalat vagy más jogi entitás révén vannak a tulajdonában, amely teljes egészében az Ön tulajdonában van.
A vállalatok Accredited Investor minősítés megszerzésének fő módjai a következők:
Feleljen meg az alábbi cikkben felsorolt kritériumok egyikének, hogy Accredited Investor minősítést szerezzen. Kérjük, tekintse át a kategóriákat, és lépjen kapcsolatba a Kraken ügyfélszolgálatával, ha az Ön által képviselt vállalat legalább egynek megfelel.
Az egyéni Eligible Investor minősítés megszerzésének fő módjai a következők:
Az elmúlt két naptári év mindegyikében az adózás előtti nettó jövedelme meghaladta a 75 000 CAD-t, vagy egyéni esetében az adózás előtti nettó jövedelme házastársával együtt meghaladta a 125 000 CAD-t az elmúlt két naptári év mindegyikében, és ésszerűen elvárható, hogy az aktuális naptári évben is meghaladja ezt a nettó jövedelmi szintet, vagy
Egyéni esetében, önállóan vagy házastársával együtt, legalább 400 000 CAD nettó vagyonnal rendelkezik.
Vállalatok esetében: A vállalatok nem minősülhetnek Eligible Investornak
*A „személy” definíciója: magánszemély, partnerség, bejegyzés nélküli egyesület, bejegyzés nélküli szindikátus, bejegyzés nélküli szervezet, vagyonkezelő, vagyonkezelő, végrehajtó, adminisztrátor vagy más jogi képviselő.
Kanadai ügyfélként az Ön felelőssége, hogy megértse a kanadai jogszabályok szerinti Permitted Client, Accredited Investor vagy Eligible Investor minősítés megszerzésének követelményeit. Ha bármilyen kérdése van a minősítésével kapcsolatban, konzultáljon jogi tanácsadójával. A Szolgáltatási feltételek értelmében Önnek vagy az Ön által képviselt intézménynek pontos és valós információkat kell szolgáltatnia, és haladéktalanul frissítenie kell a Kraken fiókjára vonatkozó adatait. Ha Ön Permitted Clientként, Accredited Investorként vagy Eligible Investorként minősíti magát, és státusza megváltozik, vagy intézménye nevében minősíti magát, és annak státusza megváltozik, Önnek vagy intézményének haladéktalanul értesítenie kell a Kraken-t.
Kérjük, vegye figyelembe: Az Ön minősítése felülvizsgálat tárgyát képezi. Amennyiben átvilágításunk során további információkra van szükségünk Öntől státuszának ellenőrzéséhez, e-mailben további kérdéseket küldünk Önnek.