A kanadai szabályozási követelmények fényében a Kraken platformján elérhető egyes funkciók és szolgáltatások igénybevétele attól függ, hogy a kanadai ügyfél Engedélyezett Kriptóügyfélnek, Akkreditált Kriptóbefektetőnek vagy Jogosult Befektetőnek minősül-e.
A kanadai szabályozási követelmények korlátozzák bizonyos kriptoeszközök nettó vásárlásait egy gördülő 12 hónapos időszakon belül. Az alkalmazandó korlátok attól függnek, hogy Engedélyezett Ügyfélnek, Akkreditált Ügyfélnek vagy Jogosult Ügyfélnek minősül-e.A korlátok nem vonatkoznak Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) vagy Litecoin (LTC) vásárlására. Ha Alberta, Brit Columbia, Manitoba, Québec vagy Saskatchewan tartományban él, ezek a korlátok nem alkalmazandók. Az alábbi táblázat összefoglalja a korlátokat:
Az Engedélyezett Ügyfelek és az Akkreditált Befektetők nem korlátozott összegben vásárolhatnak kriptoeszközöket.
A Jogosult Befektetőkre vonatkozik a korlát: gördülő 12 hónapos időszakon belül legfeljebb 100 000 CAD nettó összegű vásárlást hajthatnak végre.
Az összes többi ügyfélre vonatkozik a korlát: gördülő 12 hónapos időszakon belül legfeljebb 30 000 CAD nettó összegű vásárlást hajthatnak végre.
További információt a kereskedési korlátokról itt talál.
A kanadai ügyfeleknek először ellenőriztetniük kell magukat, mielőtt Engedélyezett Ügyfélként, Akkreditált Befektetőként vagy Jogosult Befektetőként tanúsíthatják magukat. Ha korábban már tanúsította magát Engedélyezett Ügyfélként, Akkreditált Befektetőként vagy Jogosult Befektetőként, és státusza megváltozott, vagy hibát vétett a tanúsítási folyamat során, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Az Engedélyezett Kriptóügyfél-státusz megszerzésének fő módjai:
Magánszemély esetén*: Tényleges tulajdonosként olyan pénzügyi eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek összesített realizálható értéke – adózás előtt, de a kapcsolódó kötelezettségekkel csökkentve – meghaladja az 5 millió CAD-t. Ez a feltétel a nettó pénzügyi eszközökre (eszközök mínusz kötelezettségek) összpontosít, nem a bruttó eszközökre. Pénzügyi eszközök közé tartoznak például: készpénz, részvények, kötvények, befektetési alapok és kriptoeszközök. A pénzügyi eszközök nem tartalmazzák az ingatlanokat. A tényleges tulajdon olyan pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyeket közvetlenül Ön tulajdonol, valamint amelyeket vagyonkezelőn, jogi képviselőn, megbízotton, illetve az Ön teljes tulajdonában álló gazdasági társaságon vagy más jogi személyen keresztül tart.
Gazdasági társaság esetén: A képviselt társaság legutóbbi pénzügyi kimutatásai alapján legalább 25 millió CAD nettó eszközértékkel kell rendelkeznie. Ez a feltétel a nettó eszközökre (eszközök mínusz kötelezettségek) összpontosít, nem a bruttó eszközökre. A nettó eszközök magukban foglalják az ingatlanvagyon értékét, mínusz az ingatlanvagyonhoz kapcsolódó jelzáloghitel vagy egyéb tartozás összege. Ha az Ön által képviselt társaság nem felel meg az Engedélyezett Kriptóügyfél-státuszhoz szükséges 25 millió CAD-os nettó eszközértékre vonatkozó feltételnek, lehetséges, hogy az Engedélyezett Kriptóügyfél-státusz más kategóriái valamelyike alapján mégis minősülhet. Kérjük, tekintse át a feltételeket, és ha a képviselt társaság legalább egyiknek megfelel, vegye fel a kapcsolatot a Kraken Támogatással.
*A „magánszemély" fogalma a következőkre terjed ki: természetes személy, társas vállalkozás, bejegyzés nélküli egyesület, bejegyzés nélküli szindikátus, bejegyzés nélküli szervezet, tröszt, vagyonkezelő, végrehajtó, adminisztrátor vagy más jogi képviselő.
A magánszemély Accredited Crypto Investor minősítés megszerzésének főbb feltételei:
Az elmúlt két naptári év mindegyikében az adózás előtti nettó jövedelem meghaladja a 200 000 CAD-t, vagy házastárssal együtt a 300 000 CAD-t, és az aktuális naptári évben is várhatóan meghaladja ezt a szintet; vagy
Egyedül vagy házastárssal együtt legalább 5 millió CAD nettó vagyonnal rendelkezik; vagy
Egyedül vagy házastárssal együtt olyan pénzügyi eszközöket tart, amelyek adózás előtti, de kapcsolódó kötelezettségekkel csökkentett együttes realizálható értéke meghaladja az 1 millió CAD-t. Ez a feltétel a nettó pénzügyi eszközökre (eszközök mínusz kötelezettségek) összpontosít, nem a bruttó eszközökre. Pénzügyi eszközök közé tartoznak például: készpénz, részvények, kötvények, befektetési alapok és kriptoeszközök. A pénzügyi eszközök nem tartalmazzák az ingatlanokat. A tényleges tulajdon olyan pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyeket közvetlenül Ön tulajdonol, valamint amelyeket vagyonkezelőn, jogi képviselőn, megbízotton, illetve az Ön teljes tulajdonában álló gazdasági társaságon vagy más jogi személyen keresztül tart.
A jogi személy Accredited Crypto Investor minősítés megszerzésének főbb feltételei:
Megfelel az Accredited Crypto Investor minősítés feltételei közül legalább egynek. Ha az Ön által képviselt vállalat legalább egynek megfelel, kérjük, tekintse át a feltételeket, és vegye fel a kapcsolatot a Kraken Támogatással.
Az Eligible Investor minősítés megszerzésének főbb feltételei magánszemély esetén:
Az elmúlt két naptári év mindegyikében az adózás előtti nettó jövedelem meghaladja a 75 000 CAD-t, illetve magánszemély esetén házastárssal együtt a 125 000 CAD-t, és az aktuális naptári évben is várhatóan meghaladja ezt a szintet; vagy
Magánszemély esetén egyedül vagy házastárssal együtt 400 000 CAD-t meghaladó nettó vagyonnal rendelkezik.
Gazdasági társaság esetén: Jogi személyek nem szerezhetnek Eligible Investor minősítést.
*A „magánszemély" fogalma a következőkre terjed ki: természetes személy, társas vállalkozás, bejegyzés nélküli egyesület, bejegyzés nélküli szindikátus, bejegyzés nélküli szervezet, tröszt, vagyonkezelő, végrehajtó, adminisztrátor vagy más jogi képviselő.
Kanadai ügyfélként az Ön felelőssége, hogy ismerje a kanadai jog szerinti Permitted Client, Accredited Investor és Eligible Investor minősítés megszerzésének feltételeit. Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy jogosult-e a minősítésre, forduljon jogi tanácsadójához. A Szolgáltatási feltételek értelmében Ön vagy az Ön által képviselt intézmény köteles pontos és valós adatokat megadni, valamint haladéktalanul frissíteni a saját vagy az intézmény Kraken-fiókjának adatait. Ha Ön Permitted Client, Accredited Investor vagy Eligible Investor minősítést szerzett, és státusza megváltozik, vagy intézménye nevében igazolta a minősítést, és az intézmény státusza megváltozik, Ön vagy az intézmény köteles ezt haladéktalanul jelezni a Krakennek.
Kérjük, vedd figyelembe: A minősítést felülvizsgálhatjuk. Ha az átvilágítás során további információra van szükségünk a státusza ellenőrzéséhez, e-mailben keressük meg további kérdésekkel.