वेरिफ़िकेशन के लिए दस्तावेज़ संबंधी आवश्यकताएं

एड्रेस प्रूफ़ दस्तावेज़ में आपका नाम, पता होना चाहिए और वे सबमिशन की तारीख से तीन महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए. हम P.O. स्वीकार नहीं करते हैं. किसी भी देश के बॉक्स एड्रेस.

मान्य दस्तावेज़ों में ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

हम USPS के पते बदलने वाले लेटर स्वीकार नहीं करते हैं.

उन भाषाओं के दस्तावेज़ों के लिए जिनमें नॉन-लैटिन अक्षर इस्तेमाल होते हैं (जैसे रूसी, चीनी, थाई, हिब्रू, वगैरह), आपके एड्रेस प्रूफ़ दस्तावेज का नोटरी से सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग के समय में तेज़ी लाएगा.

मान्य दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

अगर आपके ID के सामने की तरफ आपका पूरा कानूनी नाम, फ़ोटो, जन्मतिथि और जारी होने और खत्म होने की तारीखें सभी मौजूद हैं, तो सरकार द्वारा जारी किए गए दूसरे मान्य ID भी स्वीकार किए जा सकते हैं.

टेक्सास में रहने वाले US क्लाइंट्स के लिए, USD फ़ंडिंग के लिए सिर्फ़ . कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी ID फ़ोटो/स्कैन इन इमेज ज़रूरतों को पूरा करते हों.

अगर आप निम्न में से एक हैं तो आपको अपनी चेहरे की फ़ोटो देनी होगी:

आपके रहने वाले देश के आधार पर, अगर आपका पता अपने आप कन्फर्म नहीं होता है, तो आपसे चेहरे की एक फ़ोटो और/या पते का प्रमाण दस्तावेज़ देने के लिए कहा जाएगा.

कुछ और भी स्थितियां हो सकती हैं जहां हमें आपसे चेहरे की फ़ोटो या ID कन्फर्मेशन फ़ोटो सबमिट करने के लिए कहना पड़ सकता है.

चेहरे की फ़ोटो और ID कन्फर्मेशन फ़ोटो को या तो आपके डिवाइस के कैमरे से लिया जा सकता है या कंप्यूटर से अपलोड किया जा सकता है.

केवल अमेरिकी ग्राहक.

नियामक मानकों का पालन करने और एक सुरक्षित वित्तीय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कुछ खास तरह के बिज़नेस को खास ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होता है.

क्रैकेन एएमएल उचित परिश्रम प्रश्नावली और प्रमाणन।
यह फॉर्म उन व्यवसायों के लिए आवश्यक है जो विशिष्ट श्रेणियों में आते हैं।

यहां फ़ाइल डाउनलोड करें

क्रैकेन एटीएम उचित परिश्रम प्रश्नावली और प्रमाणन।
यदि आपका व्यवसाय क्रिप्टो और/या फिएट एटीएम संचालित करता है, तो इस प्रश्नावली को पूरा करना अनिवार्य है।

यहां फ़ाइल डाउनलोड करें

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके ऑनबोर्डिंग या कंप्लायंस प्रोसेस के हिस्से के तौर पर ज़रूरी दस्तावेज़ीकरण पूरा किया गया है और सबमिट किया गया है.