Una prova di origine dei fondi (proof of source of funds - POSOF) è un qualsiasi documento che spieghi da dove hanno avuto origine i fondi utilizzati per un deposito bancario e da dove hanno avuto origine i crypto asset utilizzati per un prelievo di valuta tradizionale.
Kraken si riserva il diritto di richiedere una prova di origine dei fondi per i clienti che depositano o prelevano valuta tradizionale.
Qualsiasi documento POSOF inviato deve coprire tutti i depositi o prelievi tramite quel particolare metodo di versamento. Se un cliente ha effettuato depositi o prelievi in precedenza, dovrebbe assicurarsi che la documentazione POSOF copra eventuali depositi o prelievi precedenti, nonché quello più recente.
POSOF individuali accettati
Dichiarazione dei redditi (ultimi due anni d'imposta)
Lettera della banca o del commercialista attestante gli asset
Estratto conto bancario o equities statement
Buste paga che mostrano il reddito dei due anni precedenti
La lettera di un commercialista che indica le proprietà immobiliari e l'eredità di un cliente sufficiente per il patrimonio netto
Solo per Limiti alti (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/360000455043):
Se detieni beni su Kraken: non è necessaria alcuna documentazione aggiuntiva.
Se detieni beni su un altro exchange: un estratto conto o una lettera di prova dei saldi.
Se detieni beni su un wallet privato: firma un messaggio utilizzando il tuo indirizzo di criptovaluta. (https://wiki.trezor.io/User_manual:Signing_and_verifying_messages)
POSOF corporate accettati
Audit dati finanziari
Dichiarazione dei redditi (ultimi due anni d'imposta)
Lettera della banca o dell'intermediazione che indica gli asset
Dichiarazione standardizzata di Kraken o altro exchange di asset digitali
Prova di saldo presso exchange di criptovalute
Messaggio firmato su un crypto wallet