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Che cos'è la prova di origine dei fondi (POSOF)?
Una prova di origine dei fondi (proof of source of funds - POSOF) è un qualsiasi documento che spieghi da dove hanno avuto origine i fondi utilizzati per un deposito bancario e da dove hanno avuto origine i crypto asset utilizzati per un prelievo di valuta tradizionale.
Kraken si riserva il diritto di richiedere una prova di origine dei fondi per i clienti che depositano o prelevano valuta tradizionale.
Qualsiasi documento POSOF inviato deve coprire tutti i depositi o prelievi tramite quel particolare metodo di versamento. Se un cliente ha effettuato depositi o prelievi in precedenza, dovrebbe assicurarsi che la documentazione POSOF copra eventuali depositi o prelievi precedenti, nonché quello più recente.

POSOF individuali accettati

  • Dichiarazione dei redditi (ultimi due anni d'imposta)
  • Lettera della banca o del commercialista attestante gli asset
  • Estratto conto bancario o equities statement
  • Buste paga che mostrano il reddito dei due anni precedenti
  • La lettera di un commercialista che indica le proprietà immobiliari e l'eredità di un cliente sufficiente per il patrimonio netto
Solo per Limiti alti:

POSOF corporate accettati

  • Audit dati finanziari
  • Dichiarazione dei redditi (ultimi due anni d'imposta)
  • Lettera della banca o dell'intermediazione che indica gli asset
  • Dichiarazione standardizzata di Kraken o altro exchange di asset digitali
  • Prova di saldo presso exchange di criptovalute
  • Messaggio firmato su un crypto wallet