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A causa dell’incremento della domanda, la verifica dell’account potrebbe subire ritardi. Evita di inviare più richieste e, per ottenere risultati migliori, rivedi in anticipo i requisiti del documento.
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Account business con limiti Pro
Apri un account business con limiti Pro se desideri fare trading per scopi commerciali o per conto di un'entità commerciale. Con un account business potrai usufruire dei seguenti vantaggi:
Commissioni di trading: Le commissioni di trading sono le stesse per gli account Business e Personali, ma i programmi di sconto di Kraken premiano le attività frequenti e ad alto volume.
Requisiti per i versamenti: I depositi e i prelievi bancari possono essere trasferiti solo su/da un conto bancario aziendale registrato con lo stesso nome aziendale.
Requisiti del documento: Per richiedere un account business con limiti Pro, dovrai fornire documenti aziendali e documenti personali validi. Per assicurarti di disporre di tutti i documenti prima di candidarti, scarica la nostra checklist dei documenti.
Il tempo di elaborazione stimato è di cinque giorni. Per velocizzare l'elaborazione, fornisci tutti i documenti richiesti nel modulo di richiesta. I tempi di attesa per la verifica possono aumentare a seconda di eventuali informazioni o documenti aggiuntivi che il nostro team potrebbe richiedere. Durante i periodi di domanda elevata, i tempi di elaborazione possono subire notevoli rallentamenti. Se si verifica un ritardo, ciò non significa necessariamente che vi è un problema con l'applicazione.

FAQ:

Come fare domanda

Come si fa a richiedere un account business con limiti Pro?
  1. 1
    Seleziona Crea accountnell'angolo in alto a destra della pagina.
    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2
    Clicca quindi su Crea account business in fondo alla pagina.
    Verification_CreateYourAccount_02092021.png
  3. 3
    Inserisci i dati del tuo nuovo account e clicca sul pulsante Crea account.
    Verification_CreateABusinessAccount_02092021.png
  4. 4
    Una volta configurato l'account, assicurati di proteggerlo aggiungendo almeno un tipo di Autenticazione a Due Fattori (2FA) di accesso.
  5. 5
    Individua quindi il tuo nome nell'angolo in alto a destra della pagina e seleziona Verifica account.
    Verification_GetVerified_04272021.pnG
  6. 6
    Seleziona Verifica in Pro (funzionalità e limiti dell'account) per accedere al modulo di richiesta.
    Verification_ProAccountVerify_02092021.png
  7. 7
    Puoi salvare una richiesta se desideri accedervi in un secondo momento. In questo caso, puoi tornare indietro alla sezione Verifica account selezionando innanzitutto il tuo nome nell'angolo in alto a destra della pagina.
  8. 8
    Compila le informazioni richieste in ciascuna sezione.
    Verification_GetVerifiedforABusinessAccount_02092021.png
  9. 9
    Una volta completata una sezione, vedrai un segno di spunta viola accanto al titolo della sezione a indicare che la sezione è completa. Solo dopo aver completato tutte le sezioni della richiesta potrai inviarla.
    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  10. 10
    Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e aver incluso la documentazione necessaria, premi Invia.
Un account business con limiti Pro è adatto a me?
Un account business con limiti Pro è destinato a coloro che desiderano fare trading per scopi commerciali o per conto di un'entità commerciale. Se desideri finanziare il tuo account di Kraken dal tuo conto bancario aziendale, allora un account business potrebbe fare al caso tuo. I depositi e i prelievi bancari possono essere trasferiti solo su e da un conto bancario aziendale registrato con il tuo nome aziendale e non con il tuo nome personale.
Se desideri trasferire fondi da e verso il tuo conto bancario personale, pur usufruendo di molti dei vantaggi offerti da un account business, un conto personale con limiti Pro potrebbe essere quello che fa per te.
Quali tipi di entità aziendali possono aprire un account business su Kraken?
Vari tipi di entità aziendali possono aprire un account business su Kraken. Alcuni di questi tipi includono: 
Posso aprire un account business per un Self-Managed Super Funds in Australia(SMSF)?
Sì, puoi aprire un account business per un SMSF. Quando fai domanda per un account business, includi una copia autocertificata del tuo atto fiduciario SMSF. Puoi caricare tale atto come documento di costituzione aziendale.
Posso aprire un conto se gestisco la mia azienda con un DBA o un nome commerciale?
Sì, puoi aprire un conto se gestisci la tua attività con un DBA o un nome commerciale. Durante il processo di richiesta avrai l'opportunità di fornire il nome registrato della tua azienda insieme al tuo DBA o al nome della tua attività. Quando invii la documentazione richiesta, includi anche i documenti legali che ti consentono di operare con il tuo DBA o nome commerciale.
 

Documenti richiesti & e informazioni

Quali documenti aziendali sono necessari?
Per verificare il tuo account business, dovrai fornire informazioni generali sull'azienda (come il nome dell'entità, il numero di registrazione, la data di registrazione, l'indirizzo di registrazione e di esercizio) e i seguenti documenti: 
*Richiediamo anche la documentazione personale di ciascun beneficiario effettivo e di ogni utente dell'account.
Tieni presente che la documentazione aziendale può variare in modo significativo a seconda del paese di costituzione. Per essere sicuro di inviare i documenti corretti, fai riferimento alle informazioni fornite di seguito. Durante il processo di richiesta, potrebbe essere richiesta della documentazione aggiuntiva.
Quali documenti sono necessari per ciascun beneficiario o utente dell'account?
Oltre ai documenti aziendali richiesti, ti verrà chiesto di fornire informazioni di identificazione personali (come nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale/SSN) e documenti di verifica personali per:
  1. 1
    a) Se la tua azienda è registrata negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Australia, in Irlanda o in Italia, identifica tutti i soggetti che possiedono il 25% o più di azioni, partecipazioni o diritti di voto dell'entità commerciale..b) Se la tua azienda è registrata in un'altra giurisdizione, identifica tutti i soggetti che possiedono il 10% o più di azioni, partecipazioni o diritti di voto dell'entità commerciale.
  2. 2
    Qualsiasi individuo che mantiene un controllo significativo sulla gestione, incluso qualsiasi individuo che, direttamente o indirettamente, ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione o le operazioni complessive dell'entità aziendale (CEO, CFO, proprietario o posizione equivalente).
  3. 3
    Qualsiasi individuo che è il fiduciario, il beneficiario, il liquidatore/protettor (come applicabile) di un trust o i membri di una società che esercitano un controllo significativo sulla società.
  4. 4
    Qualsiasi individuo che avrà accesso all'account.
Cos'è un documento di costituzione aziendale valido?
Un documento di costituzione aziendale valido è un documento chiave che è stato rilasciato dopo la corretta registrazione della tua azienda con l'organismo di regolamentazione nel paese di registrazione.
Cos'è un documento di Share Registry (registro delle azioni) valido?
Un documento di registro delle azioni valido mostra la struttura azionaria completa ed è emesso da un organismo di regolamentazione. A seconda del tipo di attività, potrebbe trattarsi di un documento aziendale che mostra la piena titolarità delle azioni emesse dalla società oppure può citare un socio unico/proprietario unico e riportare il nome del proprietario.
Che cos'è un documento POBOA valido?
Un documento POBOA valido contiene il nome legale e l'indirizzo fisico della società (ossia il luogo in cui svolge la sua attività quotidiana) e non deve avere una data di emissione superiore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione. Non accettiamo caselle postali caselle postali in nessun Paese.
I documenti POBOA includono:
  • Estratto conto bancario aziendale
  • Estratto conto della carta di credito
  • Contratto di locazione
  • Bolletta
  • Documento di locazione/affitto registrato
  • Atto di proprietà intestato all'ente/impresa, debitamente timbrato e firmato
Perché Kraken richiede questi documenti per aprire un account business?
Per operare come exchange di criptovalute regolamentato in un'ampia varietà di giurisdizioni, siamo tenuti a richiedere documenti e informazioni chiave ai nostri clienti. Dobbiamo conservare questi documenti in archivio per ciascuno dei nostri clienti che apre un account business con Kraken al fine di rispettare queste normative.
Cosa sono i "servizi di rivendita"?
I servizi di rivendita includono qualsiasi tipo di servizio in cui un'azienda offre di acquistare e vendere criptovalute per conto di terzi.
Cos'è la "Provenienza dei Fondi" (SOF)?
Siamo tenuti a conoscere la fonte di tutti i fondi che vengono aggiunti a un account business di Kraken. La SOF indica come in che modo i fondi sono stati generati originariamente.
 

Domande generali

Quanto tempo ci vorrà per la verifica del mio account business?
A causa dei volumi attuali, l'elaborazione della tua richiesta potrebbe richiedere due settimane o più.
Per velocizzare l'elaborazione, fornisci tutti i documenti richiesti nel modulo di richiesta. I tempi di attesa per la verifica possono aumentare a seconda di eventuali informazioni o documenti aggiuntivi che il nostro team potrebbe richiedere.
Possiamo iniziare a elaborare la tua richiesta solo quando tutti i documenti richiesti sono stati ricevuti. Per velocizzare il processo, assicurati di scaricare la Checklist dei Documenti degli Account Business per assicurarti di includere tutti i documenti pertinenti nella richiesta iniziale.
Posso utilizzare la mia carta di credito o debito aziendale per finanziare il mio account business di Kraken?
Sì, puoi utilizzare la tua carta di credito o debito aziendale per finanziare il tuo account business con limiti Pro. Tieni presente che si applicano i limiti standard per le transazioni con carta di credito e debito. Consulta le FAQ sulla carta di debito & credito per saperne di più.
Posso trasferire fondi tra il mio account business e il mio account personale Kraken?
No, non puoi trasferire fondi tra il tuo account business e il tuo account personale Kraken.
Ho già verificato il mio account personale. Posso cambiarlo in un account business?
Se disponi di un account personale già verificato, puoi convertirlo in un account business se non disponi di uno storico delle transazioni sull'account. Per richiedere la conversione di un account, invia una richiesta al Centro di Supporto.
Cosa succede se ho richiesto accidentalmente un account business ma intendevo fare domanda per un account personale (o viceversa)? Posso tornare indietro e modificare il tipo di richiesta?
Se hai richiesto il tipo di account errato (ad esempio, hai richiesto un account personale, ma desideri richiedere un account business o viceversa), potresti convertire il tuo account nel tipo corretto se non disponi di uno storico delle transazioni sull'account. Per richiedere la conversione di un account, invia una richiesta al Centro di Supporto.