Requisitos de documentación para la verificación

Para poder ser verificado en el Nivel intermedio o superior, requerimos que los siguientes documentos sean subidos a su cuenta:

(1) Documento de identidadexpedido por el gobierno

Documentos válidos son:

  • Pasaporte
  • Licencia de conducir
  • Documento nacional de identidad (anverso y reverso)

Otros documentos de identidad emitidos por el gobierno pueden pueden ser aceptados si tiene su nombre legal completo, foto, fecha de nacimiento, y fechas de emisión y caducidad, todo ello en la parte delantera del documento de identidad.

Las licencias de armas de fuego  no son aceptadas.

Para cliente de Estados Unidossolamente los documentos de identidad  emitidos por el gobierno de los EE.UU. son admisibles para depositar y retirar en dólares estadounidenses.

Por favor, asegúrese de que sus fotos/escáneres del documento de identidad cumplan con los siguientes requisitos de imagen.

(2) Documento de Prueba de Residencia

Los documentos de prueba de residencia deben contener su nombre, dirección y confecha no mayor a tres meses desde la fecha de emisión.

Los documentos válidos incluyen, pero no se limitan a:

  • Extracto de cuenta bancaria
  • Estado de cuenta de la tarjeta de crédito
  • Factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas, Internet, teléfono)
  • Declaración de Nómina -o - Documento oficial de salario del empleador
  • Declaración de la aseguradora
  • Documento fiscal
  • Certificado de residencia

Nosotros NO aceptamos cartas de cambio de dirección de USPS.

Para documentos de idiomas que usan caracteres no latinos (como ruso, chino, tailandés, hebreo, etc.), una traducción notariada de su documento de prueba de residencia acelerará enormemente el tiempo de procesamiento.br>

(3) Número de Seguridad Social (SSN) válido (sólo para clientes de EE.UU.)

(4) Foto de confirmación de identidad (sólo para algunos países)

Se le pedirá que proporcione una foto de confirmación de identidadpara el nivel de verificación Intermedio si es:

  • Residente en EE.UU. o Alemania
  • Deposita o retira con una cuenta bancaria alemana
  • Realiza depósitos o retiros nacionales en dólares.

Sin embargo, también puede haber otras situaciones en las que le solicitemos que cargue una foto de confirmación de identidad.


Instrucciones para subir los documentos

Para subir todos los documentos requeridos a su cuenta en Kraken:

  • Vaya a la sección Sea verificadoen su cuenta
  • Seleccione el boton morado "Sea verificado" en la parte inferior de la columna Intermedia
  • Siga las instrucciones del formulario

Asegúrese de que todos los archivos subidos cumplan con los parámetros técnicos necesarios..