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¿Qué es la prueba de la fuente de fondos (POSOF)?
Una prueba de las fuentes de los fondos (POSOF) es cualquier documento que explique dónde se originaron los fondos utilizados para un depósito bancario y dónde se originaron los activos utilizados para un retiro de divisa fiat.
Kraken se reserva el derecho de solicitar una prueba de las fuentes de los fondos para los clientes depositando o retirando divisas nacionales (cash).
Cualquier documento POSOF presentado debe cubrir todos los depósitos o retiros a través de ese método. Si un cliente ha realizado depósitos o retiros anteriormente, debe asegurarse de que la documentación del POSOF cubra todos los depósitos o retiros anteriores, así como el más reciente.

POSOF individual aceptables

  • Declaración de impuestos (últimos dos años fiscales en los EE. UU.)
  • Carta del banco o contador indicando los activos
  • Estado de cuenta bancaria o estado de renta variable
  • Recibos de pago que muestran los ingresos de dos años anteriores
  • Una carta del contador que indique las propiedades inmobiliarias y la herencia de un cliente es suficiente para el patrimonio neto
Solo para límites altos:
  • Si tiene riqueza en Kraken: no se necesita documentación adicional.
  • Si mantiene riqueza en otro exchange: un estado de cuenta o una carta de comprobante de balances.
  • Si tiene  riqueza  en un monedero privado: firme un mensaje usando su dirección de criptomoneda.

POSOF corporativo aceptable

  • Finanzas auditadas
  • Declaración de impuestos (últimos dos años fiscales en los EE. UU.)
  • Carta bancaria o de corretaje declarando activos
  • Declaración estandarizada de Kraken u otro exchange de activos digitales
  • Prueba de balances en cripto exchange(s)
  • Mensaje firmado en un monedero de cripto