Una prueba de las fuentes de los fondos (POSOF) es cualquier documento que explique dónde se originaron los fondos utilizados para un depósito bancario y dónde se originaron los activos utilizados para un retiro de divisa fiat.

Kraken se reserva el derecho de solicitar una prueba de las fuentes de los fondos para los clientes depositando o retirando divisas nacionales (cash).

Cualquier documento POSOF presentado debe cubrir todos los depósitos o retiros a través de ese método. Si un cliente ha realizado depósitos o retiros anteriormente, debe asegurarse de que la documentación del POSOF cubra todos los depósitos o retiros anteriores, así como el más reciente.

Declaración de impuestos (últimos dos años fiscales en los EE. UU.)

Carta del banco o contador indicando los activos

Estado de cuenta bancaria o estado de renta variable

Recibos de pago que muestran los ingresos de dos años anteriores

Una carta del contador que indique las propiedades inmobiliarias y la herencia de un cliente es suficiente para el patrimonio neto

Si tiene riqueza en Kraken: no se necesita documentación adicional.

Si mantiene riqueza en otro exchange: un estado de cuenta o una carta de comprobante de balances.

Si tiene riqueza en un monedero privado: firme un mensaje usando su dirección de criptomoneda (https://wiki.trezor.io/User_manual:Signing_and_verifying_messages).

Finanzas auditadas

Declaración de impuestos (últimos dos años fiscales en los EE. UU.)

Carta bancaria o de corretaje declarando activos

Declaración estandarizada de Kraken u otro exchange de activos digitales

Prueba de balances en cripto exchange(s)

Mensaje firmado en un monedero de cripto