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Debido al aumento de la demanda, la verificación de la cuenta puede retrasarse. Evite enviar varias solicitudes y, para obtener mejores resultados, revise previamente nuestros requisitos de documentación.
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Cuentas corporativas con límites Pro
Abra una cuenta corporativa con límites Pro si desea realizar operaciones con fines comerciales o en nombre de una entidad corporativa. Con una cuenta corporativa, disfrutará de las siguientes ventajas:
Tarifas de trading: Las tarifas de trading son las mismas para cuentas de empresa y personales, pero los programas de descuento de Kraken recompensan la actividad frecuente y de gran volumen.
Requisitos relativos a los fondos: Los depósitos y retiros bancarios solo pueden transferirse a/desde una cuenta bancaria registrada con el mismo nombre comercial.
Requisitos de documentación: Para solicitar una cuenta corporativa con límites Pro, deberá proporcionar documentos de empresa y personales válidos. Para asegurarse de que tiene todos los documentos listos antes de solicitarla, descargue nuestro Listado de documentos.
El tiempo de procesamiento estimado es de cinco días. Para acelerar el procesamiento, proporcione todos los documentos solicitados en el formulario de solicitud. Los tiempos de verificación pueden aumentar a la espera de cualquier información o documentación adicional que solicite nuestro equipo. Durante los períodos de alta demanda, los tiempos de procesamiento pueden ralentizarse considerablemente. Si se produce un retraso, no significa necesariamente que haya algún problema con la aplicación.

Preguntas frecuentes:

¿Cómo se solicita?

¿Cómo solicito una cuenta de empresa con límites Pro?
  1. 1
    Seleccione Crear una cuenta en la esquina superior derecha de la página.
    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2
    A continuación, haga clic en Crear una cuenta corporativa en la parte inferior de la página.
    Verification_CreateYourAccount_02092021.png
  3. 3
    Luego, rellene los datos de la nueva cuenta y haga clic en el botón Crear cuenta.
    Verification_CreateABusinessAccount_02092021.png
  4. 4
    Una vez configurada su cuenta, asegúrese de protegerla añadiendo al menos una forma de inicio de sesión con verificación en dos pasos.
  5. 5
    A continuación, desplácese hasta su nombre en la esquina superior derecha de la página y seleccione Verifíquese.
    Verification_GetVerified_04272021.pnG
  6. 6
    Seleccione Verificar en la columna Pro (funciones y límites de la cuenta) para acceder al formulario de solicitud.
    Verification_ProAccountVerify_02092021.png
  7. 7
    Puede guardar su solicitud si desea continuar más tarde. Para continuar con su solicitud, simplemente vuelva a la sección Verifíquese haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la página.
  8. 8
    Complete la información requerida en cada sección.
    Verification_GetVerifiedforABusinessAccount_02092021.png
  9. 9
    Una vez que haya completado una sección, verá una marca de verificación púrpura junto al título de la sección, lo que indica que la sección está completa. Solo después de haber completado todas las secciones de la solicitud podrá enviar su solicitud.
    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  10. 10
    Una vez que haya introducido toda la información requerida e incluido la documentación necesaria, haga clic en Enviar.
¿Es una cuenta corporativa con límites profesionales adecuada para mí?
La cuenta corporativa con límites Pro está diseñada para aquellos que deseen negociar con fines comerciales o en nombre de una entidad corporativa. Si desea depositar fondos en su cuenta de Kraken desde su cuenta bancaria corporativa, entonces la cuenta corporativa podría ser adecuada para usted. Los depósitos y retiros bancarios solo se pueden transferir a y desde una cuenta bancaria registrada con nombre comercial y no a su nombre personal.
Si desea transferir fondos a y desde su cuenta bancaria personal, mientras sigue disfrutando de muchos de los beneficios que vienen con una cuenta corporativa, entonces una cuenta personal con límites Pro puede ser adecuada para usted. 
¿Qué tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta corporativa en Kraken?
Varios tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta corporativa en Kraken. Algunos de estos tipos incluyen: 
¿Puedo abrir una cuenta corporativa para un Australian Self-Managed Super Fund(SMSF)?
Sí, puede abrir una cuenta corporativa para un SMSF. Cuando solicite la cuenta corporativa, incluya una copia autocertificada de su escritura de fideicomiso de SMSF. Puede cargar la escritura de fideicomiso como un formulario de documento de constitución corporativa.
¿Puedo abrir una cuenta si opero mi negocio con un DBA o nombre de operaciones?
Sí, puede abrir una cuenta si hace negocios con un DBA o un nombre de operaciones. Durante el proceso de solicitud, tendrá la oportunidad de proporcionar el nombre registrado de su empresa junto con su DBA o nombre de operaciones. Cuando envíe la documentación necesaria, incluya también documentos legales que le permitan operar bajo su DBA o nombre de operaciones.
 

Documentos necesarios e información

¿Qué documentos empresariales son necesarios?
Para verificar su cuenta de empresa, se le solicitará que envíe información general de la empresa (es decir, nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, domicilio social y dirección en la que opera) así como los siguientes documentos: 
*También exigimos documentación personal de cada propietario beneficiario y de cada acceso a la cuenta.
Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente en función del país de constitución. Para asegurarse de que envía los documentos correctos, consulte la información que se proporciona a continuación. Se puede solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.
¿Qué documentos son necesarios para cada propietario beneficiario o persona con acceso a la cuenta?
Además de los documentos corporativos requeridos, también se solicitará información personal identificable (es decir, nombre, dirección, dirección de email, número de teléfono, número de seguridad social) y documentos de verificación personales en los siguientes casos:
  1. 1
    A) Si su empresa está registrada en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda o Italia, identifique a cualquier persona que posea el 25% o más de las acciones, el capital o derechos de voto de la entidad comercial.b) Si su empresa está registrada en cualquier otra jurisdicción, identifique a cualquier persona que posea el 10% o más de las acciones, el capital o derechos de voto de la entidad comercial.
  2. 2
    Cualquier persona que mantenga un control de gestión significativo, incluida cualquier persona que, directa o indirectamente, posea los derechos de nombrar o eliminar a la mayoría de la junta o las operaciones generales sobre la entidad corporativa (CEO, CFO, propietarios o un cargo equivalente).
  3. 3
    Cualquier persona que sea el fideicomisario, beneficiario, fideicomitente/protector (según corresponda) de una empresa que ejerza un control significativo sobre la empresa.
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    Cualquier persona que acceda a la cuenta.
¿Qué se considera un documento de constitución corporativo válido?
Un documento de constitución corporativo válido es un documento con información fundamental que se emite tras registrar la empresa en el organismo regulador del país de registro.
¿Qué se considera un documento válido de registro de acciones?
Un documento válido de registro de acciones muestra la estructura completa de los accionistas y es emitido por un organismo regulador. Dependiendo del tipo de empresa, podría ser un documento corporativo que muestre la propiedad total de las acciones emitidas por la empresa o que mencione a un único miembro/propietario.
¿Qué se considera un documento de prueba de dirección operativa comercial (POBOA) válido?
Una prueba de dirección operativa de la empresa (POBOA) contiene el nombre legal y la dirección física de la empresa (es decir, el lugar donde tiene lugar la actividad comercial diaria), y debe tener una fecha inferior a tres meses desde la fecha de presentación. No admitimos apartados de correos de ningún país.
Los documentos POBOA pueden ser:
  • Un extracto bancario empresarial
  • Extracto de la tarjeta de crédito
  • Un contrato de arrendamiento
  • Una factura de servicios
  • Un documento de arrendamiento/alquiler registrado 
  • Una escritura de titularidad de propiedad registrada a nombre de la institución, debidamente sellada y firmada
¿Por qué Kraken requiere estos documentos para abrir una cuenta corporativa?
Para operar como un exchange de criptomonedas regulado en una amplia gama de jurisdicciones, estamos obligados a solicitar a nuestros clientes una serie de documentos e información básicos. Debemos guardar estos documentos en el archivo para cada uno de nuestros clientes que abra una cuenta corporativa en Kraken para cumplir con estas regulaciones.
¿Qué son los “servicios de reventa”?
Los servicios de reventa incluyen cualquier tipo de servicio en el que un negocio ofrece comprar y vender criptomonedas en nombre de un tercero.
¿Qué es una “fuente de financiación” (SOF)?
Estamos obligados a conocer la fuente de los fondos que se añaden a una cuenta corporativa en Kraken. La fuente de financiación indica cómo se generaron los fondos originalmente.
 

Preguntas generales

¿Cuánto tiempo tardará mi cuenta corporativa en ser verificada?
Debido a los volúmenes actuales, su solicitud puede tardar dos semanas o más en procesarse.
Para acelerar el procesamiento, proporcione todos los documentos solicitados en el formulario de solicitud. Los tiempos de verificación pueden aumentar a la espera de cualquier información o documentación adicional que solicite nuestro equipo.
Solo podemos comenzar a procesar su solicitud cuando se hayan recibido todos los documentos requeridos. Para acelerar el proceso, asegúrese de descargar el listado de documentos de cuentas corporativas para asegurarse de incluir todos los documentos pertinentes en su solicitud inicial.
¿Puedo utilizar mi tarjeta de crédito o débito corporativa para financiar mi cuenta corporativa de Kraken?
Sí, puede utilizar la tarjeta de crédito o débito de su empresa para depositar fondos en su cuenta corporativa con límites Pro. Tenga en cuenta que se aplican los límites estándar para las transacciones con tarjetas de crédito y débito. Consulte nuestras preguntas frecuentes sobre tarjetas de débito y crédito para obtener más información.
¿Puedo transferir fondos entre mi cuenta corporativa de Kraken y mi cuenta personal de Kraken?
No, no se pueden transferir fondos entre las cuentas personales y las cuentas corporativas de Kraken.
Ya he verificado mi cuenta personal. ¿Puedo cambiarla a una cuenta corporativa?
Si tiene una cuenta personal que ya se ha verificado, puede convertirla en una cuenta corporativa si no tiene historial de transacciones en la cuenta. Para solicitar una conversión de la cuenta, envíe una solicitud al Centro de Atención al cliente.
¿Qué ocurre si solicité accidentalmente una cuenta corporativa, pero quería solicitar una cuenta personal (o viceversa)? ¿Puedo volver y cambiar el tipo de solicitud?
Si ha solicitado por error el tipo de cuenta incorrecto (es decir, ha solicitado una cuenta personal, pero desea solicitar una cuenta corporativa, o viceversa), puede convertir su cuenta al tipo correcto si no tiene historial de transacciones en la cuenta. Para solicitar una conversión de la cuenta, envíe una solicitud al Centro de Atención al cliente.