La cuenta corporativa con límites Pro está diseñada para aquellos que deseen negociar con fines comerciales o en nombre de una entidad corporativa. Si desea depositar fondos en su cuenta de Kraken desde su cuenta bancaria corporativa o un monedero de criptomonedas, entonces la cuenta corporativa podría ser adecuada para usted. Los depósitos y retiros bancarios solo se pueden destinar y recibir usando una cuenta bancaria registrada con nombre comercial y no a su nombre personal. Si desea destinar y recibir fondos usando una cuenta bancaria personal mientras sigue disfrutando de muchos de los beneficios de las cuentas corporativas, entonces puede que una cuenta personal con límites Pro sea adecuada para usted.

Tarifas de trading: Las tarifas de trading son las mismas para las cuentas corporativas y personales, pero los programas de descuento de Kraken recompensan las actividades frecuentes y de gran volumen.

Requisitos relativos a los fondos: Los depósitos y retiros bancarios solo se pueden destinar y recibir usando una cuenta bancaria registrada con el mismo nombre comercial.

Puede que los depósitos y retiros para criptomonedas se destinen o reciban únicamente usando monederos externos en posesión de su empresa. Puesto que Kraken no es un servicio de monederos, los fondos de criptomonedas no deberían involucrar a terceros (p. ej. monederos empresariales de clientes)

Requisitos de documentación: Para solicitar una cuenta corporativa con límites Pro, deberá proporcionar documentos de empresa y personales válidos. Para asegurarse de que tiene todos los documentos listos antes de solicitarla, descargue nuestra lista de comprobación de documentos. Si quiere más información, consulte lo siguiente: KYC para cuentas corporativas

Varios tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta corporativa en Kraken. Algunos de estos tipos incluyen: 

Sí, puede abrir una cuenta corporativa para un SMSF. Cuando solicite la cuenta corporativa, incluya una copia autocertificada de su escritura de fideicomiso de SMSF. Puede cargar la escritura de fideicomiso como un Formulario de documento de constitución corporativa.

Sí, puede abrir una cuenta si hace negocios con un DBA o un nombre de operaciones. Durante el proceso de solicitud, tendrá la oportunidad de proporcionar el nombre registrado de su empresa junto con su DBA o nombre comerciales. Cuando envíe la documentación necesaria, incluya también documentos legales que le permitan operar bajo su DBA o nombre de operaciones.

Para verificar su cuenta de empresa, se le solicitará que envíe información general de la empresa (es decir, nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, domicilio social y dirección en la que opera) así como los siguientes documentos: 

*También exigimos documentación personal de cada propietario beneficiario y de cada persona con acceso a la cuenta.

Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente en función del país de constitución. Para asegurarse de que envía los documentos correctos, consulte la información que se proporciona a continuación. Se puede solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.

Además de los documentos corporativos requeridos, también se solicitará información personal identificable (es decir, nombre, dirección, dirección de email, número de teléfono o número de seguridad social) y documentos de verificación personales en los siguientes casos:

Un documento de constitución corporativa válido es un documento con información fundamental que se emite tras registrar la empresa en el organismo regulador del país de registro.

Un documento válido de registro de acciones muestra la estructura completa de los accionistas y es emitido por un organismo regulador. Dependiendo del tipo de empresa, podría ser un documento corporativo que muestre la propiedad total de las acciones emitidas por la empresa o que mencione a un único miembro/propietario.

Una prueba de dirección operativa de la empresa (POBOA) contiene el nombre legal y la dirección física de la empresa (es decir, el lugar donde tiene lugar la actividad comercial diaria), y debe tener una fecha inferior a tres meses desde la fecha de presentación. No admitimos direcciones de apartados de correos. de ningún país.

Los documentos POBOA pueden ser:

Para operar como un exchange de criptomonedas regulado en una amplia gama de jurisdicciones, estamos obligados a solicitar a nuestros clientes un serie de documentos e información básicos. Debemos guardar estos documentos en el archivo para cada uno de nuestros clientes que abra una cuenta corporativa en Kraken para cumplir con estas regulaciones.

Los servicios de reventa incluyen cualquier tipo de servicio en el que un negocio ofrece comprar y vender criptomonedas en nombre de un tercero.

Estamos obligados a conocer la fuente de los fondos que se añaden a una cuenta corporativa en Kraken. La fuente de financiación indica cómo se generaron los fondos originalmente.

Debido a los volúmenes actuales, su solicitud puede tardar dos semanas o más en procesarse.

Para acelerar el procesamiento, proporcione todos los documentos solicitados en el formulario de solicitud. Los tiempos de verificación pueden aumentar a la espera de cualquier información o documentación adicional que solicite nuestro equipo.

Solo podemos comenzar a procesar su solicitud cuando se hayan recibido todos los documentos requeridos. Para acelerar el proceso, asegúrese de descargar la lista de comprobación de documentos de cuentas corporativas para incluir todos los documentos pertinentes en su solicitud inicial.

Sí, puede utilizar la tarjeta de crédito o débito de su empresa para depositar fondos en su cuenta corporativa con límites Pro. Tenga en cuenta que se aplican los límites estándar para las transacciones con tarjetas de crédito y débito. Consulte nuestras preguntas frecuentes sobre tarjetas de débito y crédito para obtener más información.

No, no se pueden transferir fondos entre las cuentas personales y las cuentas corporativas de Kraken.

Si tiene una cuenta personal que ya se ha verificado, puede convertirla en una cuenta corporativa si no tiene historial de transacciones en la cuenta. Para solicitar una conversión de la cuenta, envíe una solicitud a nuestro equipo de Atención al cliente..

Si ha solicitado por error el tipo de cuenta incorrecto (es decir, ha solicitado una cuenta personal pero desea solicitar una cuenta corporativa, o viceversa), puede convertir su cuenta al tipo correcto si no tiene historial de transacciones en la cuenta. Para solicitar una conversión de la cuenta, envíe una solicitud a nuestro equipo de Atención al cliente.