Βάσει των καναδικών κανονιστικών απαιτήσεων, η διαθεσιμότητα ορισμένων features και υπηρεσιών της πλατφόρμας Kraken εξαρτάται από το εάν ένας Καναδός πελάτης είναι Permitted Crypto Client, Accredited Crypto Investor ή Eligible Investor.
Οι καναδικές κανονιστικές απαιτήσεις περιορίζουν τις καθαρές αγορές ορισμένων crypto assets σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών. Τα ισχύοντα όρια εξαρτώνται από το εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις ως Permitted Client, Accredited Client ή Eligible Client.Τα όρια δεν ισχύουν για αγορές Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ή Litecoin (LTC). Εάν διαμένετε στην Αλμπέρτα, τη Βρετανική Κολομβία, τη Μανιτόμπα, το Κεμπέκ ή το Σασκάτσουαν, τα όρια αυτά δεν ισχύουν. Τα όρια συνοψίζονται παρακάτω:
Οι Permitted Clients και οι Accredited Investors δεν υπόκεινται σε όριο ως προς το ποσό των crypto assets που μπορούν να αγοράσουν.
Οι Eligible Investors υπόκεινται σε ανώτατο όριο καθαρών αγορών CAD $100.000 σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών.
Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες υπόκεινται σε ανώτατο όριο καθαρών αγορών CAD $30.000 σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια συναλλαγών εδώ.
Οι Καναδοί πελάτες πρέπει πρώτα να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους προτού αποκτήσουν τη δυνατότητα πιστοποίησης ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor. Εάν έχετε ήδη πιστοποιηθεί ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor και η κατηγορία σας έχει αλλάξει ή υπήρξε σφάλμα στη διαδικασία πιστοποίησης, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.
Οι βασικοί τρόποι για να πληρείτε τις προϋποθέσεις ως Permitted Crypto Client είναι:
Για φυσικό πρόσωπο*: Απαιτείται να είστε πραγματικός δικαιούχος χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων συνολικής ρευστοποιήσιμης αξίας που, προ φόρων αλλά μετά την αφαίρεση τυχόν συναφών υποχρεώσεων, υπερβαίνει τα CAD $5 εκατομμύρια. Το κριτήριο αυτό εστιάζει στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) και όχι στα μεικτά. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και crypto assets. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακίνητα. Ως πραγματικός δικαιούχος νοείται η άμεση κυριότητα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η κυριότητα μέσω οποιουδήποτε καταπιστευματοδόχου, νομικού εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς.
Για νομικό πρόσωπο: Η εταιρεία που εκπροσωπείτε πρέπει να έχει καθαρό ενεργητικό τουλάχιστον CAD $25 εκατομμυρίων, όπως αυτό εμφανίζεται στις πλέον πρόσφατες οικονομικές της καταστάσεις. Το κριτήριο αυτό εστιάζει στο καθαρό ενεργητικό (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) και όχι στο μεικτό ενεργητικό. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία της ακίνητης περιουσίας, μείον το ποσό οποιασδήποτε υποθήκης ή άλλης οφειλής που σχετίζεται με αυτά τα ακίνητα. Εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως Permitted Crypto Client βάσει του κριτηρίου καθαρού ενεργητικού CAD $25 εκατομμυρίων, ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις βάσει κάποιας άλλης κατηγορίας του ορισμού Permitted Crypto Client. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Kraken εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε πληροί τουλάχιστον μία από αυτές.
*Ως «πρόσωπο» ορίζεται: φυσικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία, μη εγγεγραμμένη ένωση, μη εγγεγραμμένη κοινοπραξία, μη εγγεγραμμένος οργανισμός, καταπίστευμα, καταπιστευματοδόχος, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής κληρονομίας ή άλλος νομικός εκπρόσωπος.
Οι βασικοί τρόποι για να αποκτήσει ένα άτομο την ιδιότητα του Accredited Crypto Investor είναι:
Να έχει καθαρό εισόδημα προ φόρων άνω των CAD $200.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, ή καθαρό εισόδημα προ φόρων μαζί με αυτό του/της συζύγου που υπερβαίνει τα $300.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, και να αναμένει εύλογα ότι θα υπερβεί αυτό το επίπεδο εισοδήματος στο τρέχον ημερολογιακό έτος, ή,
Να κατέχει πραγματικά, μόνος/η ή με σύζυγο, καθαρά περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον CAD $5 εκατομμυρίων, ή,
Να κατέχει πραγματικά, μόνος/η ή με σύζυγο, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με συνολική ρευστοποιήσιμη αξία που, προ φόρων αλλά μετά την αφαίρεση τυχόν σχετικών υποχρεώσεων, υπερβαίνει το CAD $1 εκατομμύριο. Το κριτήριο αυτό εστιάζει στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) και όχι στα μεικτά. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και crypto assets. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακίνητα. Ως πραγματικός δικαιούχος νοείται η άμεση κυριότητα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η κυριότητα μέσω οποιουδήποτε καταπιστευματοδόχου, νομικού εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς.
Οι βασικοί τρόποι για μια εταιρεία να αποκτήσει την ιδιότητα του Accredited Crypto Investor είναι:
Να πληροί ένα από τα κριτήρια απόκτησης της ιδιότητας του Accredited Crypto Investor. Παρακαλούμε ελέγξτε τις προϋποθέσεις για εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του accredited investor και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Kraken εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε πληροί τουλάχιστον μία από αυτές.
Οι βασικοί τρόποι απόκτησης της ιδιότητας του Eligible Investor ως φυσικό πρόσωπο είναι:
Να έχει καθαρό εισόδημα προ φόρων άνω των CAD $75.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, καθαρό εισόδημα προ φόρων μαζί με αυτό του/της συζύγου που υπερβαίνει τα CAD $125.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, και να αναμένει εύλογα ότι θα υπερβεί αυτό το επίπεδο εισοδήματος στο τρέχον ημερολογιακό έτος, ή
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, να κατέχει, μόνο/η ή με σύζυγο, καθαρά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα CAD $400.000.
Για νομικό πρόσωπο: Οι εταιρείες δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Eligible Investor
*Ως «πρόσωπο» ορίζεται: φυσικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία, μη εγγεγραμμένη ένωση, μη εγγεγραμμένη κοινοπραξία, μη εγγεγραμμένος οργανισμός, καταπίστευμα, καταπιστευματοδόχος, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής κληρονομίας ή άλλος νομικός εκπρόσωπος.
Ως πελάτης από τον Καναδά, είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor βάσει του καναδικού δικαίου. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον νομικό σας σύμβουλο. Βάσει των Όρων Χρήσης, εσείς ή το ίδρυμα που εκπροσωπείτε υποχρεούστε να παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία του λογαριασμού σας Kraken ή του λογαριασμού του ιδρύματος. Εάν πιστοποιηθείτε ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor και η ιδιότητά σας αλλάξει, ή εάν πιστοποιηθείτε εκ μέρους του ιδρύματός σας και η ιδιότητά του αλλάξει, εσείς ή το ίδρυμά σας υποχρεούστε να ειδοποιήσετε άμεσα την Kraken.
Παρακαλούμε σημειώστε: Η πιστοποίησή σας υπόκειται σε έλεγχο. Εάν στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειάς μας χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ιδιότητά σας, θα σας αποστείλουμε email με περαιτέρω ερωτήσεις.