Λαμβάνοντας υπόψη τις καναδικές κανονιστικές απαιτήσεις, η διαθεσιμότητα ορισμένων features και υπηρεσιών που προσφέρονται στην πλατφόρμα της Kraken θα εξαρτάται από το αν ένας Καναδός πελάτης είναι Permitted Crypto Client, Accredited Crypto Investor ή Eligible Investor.
Οι καναδικές κανονιστικές απαιτήσεις περιορίζουν τις καθαρές αγορές ορισμένων crypto assets σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών. Τα ισχύοντα όρια εξαρτώνται από το αν πληροίτε τις προϋποθέσεις ως Permitted Client, Accredited Client ή Eligible Client.Τα όρια δεν ισχύουν για αγορές Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ή Litecoin (LTC). Εάν διαμένετε στην Αλμπέρτα, τη Βρετανική Κολομβία, τη Μανιτόμπα, το Κεμπέκ ή το Σασκάτσουαν, τα όρια αυτά δεν ισχύουν. Τα όρια συνοψίζονται παρακάτω:
Οι Permitted Clients και οι Accredited Investors δεν υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το ποσό των crypto assets που μπορούν να αγοράσουν.
Οι Eligible Investors υπόκεινται σε ανώτατο όριο καθαρών αγορών CAD $100.000 σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών.
Όλοι οι υπόλοιποι πελάτες υπόκεινται σε ανώτατο όριο καθαρών αγορών CAD $30.000 σε κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών.
Μάθετε περισσότερα για τα όρια συναλλαγών εδώ.
Οι Καναδοί πελάτες θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους πριν αποκτήσουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor. Εάν έχετε ήδη πιστοποιηθεί ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor και η ιδιότητά σας έχει αλλάξει ή έχετε κάνει λάθος κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.
Οι βασικοί τρόποι απόκτησης της ιδιότητας Permitted Crypto Client είναι:
Για φυσικό πρόσωπο*: Απαιτείται να είστε πραγματικός δικαιούχος χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συνολική ρευστοποιήσιμη αξία που, προ φόρων και καθαρά από τυχόν σχετικές υποχρεώσεις, υπερβαίνει τα CAD $5.000.000. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) και όχι στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και crypto assets. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακίνητα. Ως πραγματική δικαιούχος κατοχή νοείται η άμεση κατοχή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η κατοχή μέσω καταπιστεύματος, νομικού εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας που ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς.
Για εταιρεία: Η εταιρεία που εκπροσωπείτε πρέπει να έχει καθαρό ενεργητικό τουλάχιστον CAD $25.000.000, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες οικονομικές της καταστάσεις. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στο καθαρό ενεργητικό (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) και όχι στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία της ακίνητης περιουσίας, μείον το ποσό οποιασδήποτε υποθήκης ή άλλης οφειλής που σχετίζεται με αυτά τα ακίνητα. Εάν εκπροσωπείτε εταιρεία που δεν πληροί τις προϋποθέσεις Permitted Crypto Client βάσει του κριτηρίου καθαρού ενεργητικού CAD $25.000.000, η εταιρεία σας ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις Permitted Crypto Client βάσει μίας από τις άλλες κατηγορίες του ορισμού Permitted Crypto Client. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις προϋποθέσεις και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Kraken εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε πληροί έστω μία από αυτές.
*Ως «πρόσωπο» ορίζεται: φυσικό πρόσωπο, εταιρική σχέση, μη εγγεγραμμένη ένωση, μη εγγεγραμμένη κοινοπραξία, μη εγγεγραμμένος οργανισμός, καταπίστευμα, διαχειριστής καταπιστεύματος, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής κληρονομίας ή άλλος νομικός εκπρόσωπος.
Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για την κατηγορία Accredited Crypto Investor είναι:
Να έχετε καθαρό εισόδημα προ φόρων που υπερβαίνει τα CAD $200.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, ή καθαρό εισόδημα προ φόρων που, συνδυαζόμενο με αυτό του/της συζύγου, υπερβαίνει τα $300.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, και να αναμένετε εύλογα να υπερβείτε αυτό το επίπεδο εισοδήματος και στο τρέχον ημερολογιακό έτος, ή,
Να είστε πραγματικός δικαιούχος, μόνοι ή από κοινού με σύζυγο, καθαρών περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον CAD $5 εκατομμυρίων, ή,
Να είστε πραγματικός δικαιούχος, μόνοι ή από κοινού με σύζυγο, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συνολική ρευστοποιήσιμη αξία που, προ φόρων αλλά μετά την αφαίρεση τυχόν σχετικών υποχρεώσεων, υπερβαίνει τα CAD $1 εκατομμύριο. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) και όχι στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και crypto assets. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ακίνητα. Ως πραγματική δικαιούχος κατοχή νοείται η άμεση κατοχή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η κατοχή μέσω καταπιστεύματος, νομικού εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας που ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς.
Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για την κατηγορία Accredited Crypto Investor είναι:
Να πληροί ένα από τα κριτήρια για την κατηγορία Accredited Crypto Investor. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις για εταιρείες που επιθυμούν την κατηγορία accredited investor και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Kraken εάν η εταιρεία που εκπροσωπείτε πληροί τουλάχιστον μία από αυτές.
Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για την κατηγορία Eligible Investor είναι:
Να έχετε καθαρό εισόδημα προ φόρων που υπερβαίνει τα CAD $75.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, ή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθαρό εισόδημα προ φόρων που, συνδυαζόμενο με αυτό του/της συζύγου, υπερβαίνει τα CAD $125.000 σε καθένα από τα δύο πιο πρόσφατα ημερολογιακά έτη, και να αναμένετε εύλογα να υπερβείτε αυτό το επίπεδο εισοδήματος και στο τρέχον ημερολογιακό έτος, ή
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, να κατέχετε, μόνοι ή από κοινού με σύζυγο, καθαρά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα CAD $400.000.
Για εταιρεία: Οι εταιρείες δεν μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατηγορία Eligible Investor
*Ως «πρόσωπο» ορίζεται: φυσικό πρόσωπο, εταιρική σχέση, μη εγγεγραμμένη ένωση, μη εγγεγραμμένη κοινοπραξία, μη εγγεγραμμένος οργανισμός, καταπίστευμα, διαχειριστής καταπιστεύματος, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής κληρονομίας ή άλλος νομικός εκπρόσωπος.
Ως Καναδός πελάτης, είναι δική σας ευθύνη να κατανοείτε τις προϋποθέσεις για να πληροίτε τα κριτήρια της κατηγορίας Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor βάσει της καναδικής νομοθεσίας. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, συμβουλευτείτε τον νομικό σας σύμβουλο. Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, εσείς ή ο φορέας που εκπροσωπείτε υποχρεούστε να παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να ενημερώνετε άμεσα τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Kraken. Εάν πιστοποιηθείτε ως Permitted Client, Accredited Investor ή Eligible Investor και το καθεστώς σας αλλάξει, ή εάν πιστοποιηθείτε εκ μέρους του φορέα σας και το καθεστώς του αλλάξει, εσείς ή ο φορέας σας οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως την Kraken.
Παρακαλούμε σημειώστε: Η πιστοποίησή σας θα υπόκειται σε έλεγχο. Εάν κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες για την επαλήθευση του καθεστώτος σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email με περαιτέρω ερωτήματα.