Comment faire vérifier son compte entreprise

Last updated: 13 août 2025

Le processus de vérification des entreprises est exclusivement réservé aux entités commerciales et n’est pas requis pour les comptes personnels. Les dépôts et retraits bancaires peuvent uniquement être transférés vers et depuis un compte bancaire professionnel enregistré sous le nom commercial et non sous votre nom personnel.

Si la création d’un compte personnel vous intéresse, inscrivez-vous ici.

Avec un compte entreprise, vous bénéficierez des avantages suivants:

Temps estimés pour la création d’un compte :

  • •

    Le délai de traitement standard pour les demandes est de cinq jours ouvrables.

  • •

    Pour accélérer le traitement, assurez-vous que tous les documents demandés sont soumis correctement et dans leur intégralité comme indiqué dans le formulaire de demande.

  • •

    Les délais de vérification peuvent augmenter si des informations ou des documents supplémentaires sont requis par notre équipe.

  • •

    Pendant les périodes de forte demande, les délais de traitement peuvent être allongés.

  • •

    Si vous rencontrez un retard, cela n’indique pas nécessairement un problème avec votre demande. Notre équipe vous informera si d’autres actions sont nécessaires.

Si vous devez interrompre le processus d’intégration et le reprendre à une date ultérieure, vous avez la possibilité de sauvegarder votre demande en cliquant sur l’icône "X" dans le coin supérieur droit.

Comment demander l’ouverture d’un compte :

  1. 1

    Sélectionnez S’inscrire dans le coin supérieur droit de la page.

    General_CreateAccountButtonUpdate_07092021.png
  2. 2

    Cliquez ensuite sur l’onglet Entreprise.

    BusinessAccount.png
  3. 3

    Ensuite, renseignez les informations de votre nouveau compte et cliquez sur le bouton Créer un compte.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  4. 4

    Un message d’activation sera envoyé à votre boîte de réception. Vous pouvez utiliser le bouton violet Activer le compte ou le code de l’authentification à deux facteurs à 6 chiffres figurant en bas de l’email.

    BusinessAccount_CreateAccount.png
  5. 5

    Une fois votre compte activé, vous devez sécuriser votre compte en ajoutant au moins une forme d’authentification à deux facteurs (2FA).

  6. 6

    Après avoir ajouté l’authentification à deux facteurs, rendez-vous sur la page d’accueil.

    Verify identity

  7. 7

    Sélectionnez Vérifier pour accéder au formulaire de demande.

  8. 8

    Vous pouvez enregistrer votre demande en bas du formulaire si vous souhaitez y revenir ultérieurement. Pour y accéder ultérieurement, répétez l’Étape 6 en cliquant sur le bouton Vérifier l’identité.

  9. 9

    Remplissez les informations requises dans chaque section.

  10. 10

    Une fois que vous avez terminé une section, une coche verte s’affiche à côté du titre de la section, ce qui indique que la section est terminée. Vous ne pourrez soumettre votre demande qu’une fois que toutes les sections auront été remplies.

    Verification_BusinessInformation_02092021.png
  11. 11

    Une fois que vous avez saisi toutes les informations requises et inclus les documents nécessaires, cliquez sur Envoyer.

Un compte entreprise est conçu pour les personnes ou les entités qui tradent au nom d’une entreprise. Si vous prévoyez d’approvisionner votre compte Kraken en utilisant un compte bancaire professionnel ou un portefeuille crypto appartenant à l’entreprise, ce type de compte peut vous convenir. Voici les détails clés :

Plusieurs types de personnes morales peuvent ouvrir un compte entreprise chez Kraken. En voici quelques-uns: 

Oui, vous pouvez ouvrir un compte entreprise pour un SMSF. Lorsque vous demandez l’ouverture d’un compte entreprise, veuillez inclure une copie autocertifiée de l’acte de fiducie de votre SMSF. Vous pouvez mettre en ligne l’acte de fiducie en tant que document de constitution de l’entreprise.

Oui, vous pouvez ouvrir un compte si vous exercez votre activité sous un DBA ou un nom commercial. Au cours du processus d’ouverture de compte, vous aurez la possibilité de fournir la dénomination sociale de votre entreprise ainsi que votre DBA ou nom commercial. Lorsque vous soumettez la documentation requise, veuillez également inclure les documents juridiques qui vous permettent d’opérer sous votre DBA ou votre nom commercial.

Documents et informations nécessaires :

Pour vérifier votre compte entreprise, vous devrez fournir des informations générales sur l'entreprise (c'est-à-dire le nom de l'entité, son numéro et sa date d'immatriculation, son adresse de domiciliation et d'exercice), ainsi que les documents suivants: 

  • •

    Documents de constitution de l’entreprise : Certificat de formation, statuts de création d’entreprise, certificat d’organisation, acte/accord de fiducie ou documents juridiques équivalents.

  • •

    Registre des actions de l’entreprise : Une liste complète des actionnaires étant des propriétaires bénéficiaires effectifs (UBO), y compris des détails sur le pourcentage de participation au capital et les droits de vote.

  • •

    Organigramme et document de structure d’entreprise : Si votre entité commerciale est détenue par une autre entité, ce document doit clairement stipuler la propriété par la société mère ou les sociétés mères.

  • •

    Justificatif du lieu d’activité professionnelle (POBOA) : Un document attestant de l’adresse physique de votre entreprise, qui doit inclure le nom de l’entreprise. Les documents acceptables incluent un relevé de compte bancaire de l’entreprise, un relevé de carte de crédit, un contrat de location ou une facture de services. Le document doit avoir été émis au cours des trois derniers mois.

  • •

    Questionnaire et attestation Diligence raisonnable pour les distributeurs automatiques de crypto

  • •

    Questionnaire et attestation Lutte contre le blanchiment de capitaux

*Nous avons également besoin de documents personnels pour chaque ayant droit et accesseur du compte.

Veuillez noter que les documents d'entreprise peuvent varier considérablement selon le pays de constitution. Pour être sûr d’envoyer les bons documents, veuillez vous référer aux informations fournies ci-dessous. Des documents supplémentaires peuvent être demandés pendant le processus d'ouverture du compte.

En plus des documents commerciaux requis, vous devrez fournir des informations personnellement identifiables (telles que nom, adresse, adresse email, numéro de téléphone et numéro de sécurité sociale, le cas échéant), ainsi que des documents justificatifs d’identité pour les individus suivants :

  1. 1

    Ayants droit : En fonction des exigences réglementaires de la juridiction dans laquelle votre entreprise est enregistrée, vous pourriez être tenu de divulguer des informations concernant la propriété effective de l’entité commerciale. Cela inclut l’identification des individus qui détiennent un niveau significatif de propriété, d’intérêt en capital ou de droits de vote. Les seuils et définitions de la propriété effective varient selon la juridiction, et il vous sera demandé de fournir ces informations conformément aux lois et règlements locaux applicables.

  2. 2

    Individus ayant un contrôle managérial significatif : Cela inclut toute personne ayant l’autorité directe ou indirecte de nommer ou de révoquer la majorité du conseil d’administration, ou qui exerce un contrôle significatif sur les opérations de l’entreprise (par exemple, PDG, directeur financier, propriétaire ou rôles équivalents).

  3. 3

    Individus associés à une structure de fiducie ou de partenariat : Tels que les administrateurs, les bénéficiaires, les constituants, les protecteurs ou les membres d’une société qui exercent un contrôle significatif sur l’entreprise.

  4. 4

    Accesseurs du compte : Toute personne qui aura accès au compte.

Un document de constitution de société valide est un document fondamental qui a été délivré lors de l'immatriculation de votre entreprise auprès de l'organisme de réglementation du pays de domiciliation.

Un registre des actionnaires valide présente la structure complète de l'actionnariat et est émis par un organisme de réglementation. Selon le type d’entreprise, il peut s’agir d’un document d’entreprise présentant l’ensemble des détenteurs des actions émises par une société ou mentionnant un membre unique ou propriétaire unique et indiquant le nom du propriétaire.

Un justificatif d'adresse d'activité professionnelle valide mentionne la dénomination et l'adresse physique de l'entreprise (c'est-à-dire le lieu où se déroule l'activité quotidienne) et doit dater de moins de trois mois à compter de la date d'envoi. Nous n’acceptons pas les boîtes postales, quel que soit le pays.

Voici la liste des justificatifs d'adresse d'activité professionnelle acceptés:

  • •

    Relevé bancaire professionnel

  • •

    Relevé de carte de crédit

  • •

    Contrat de location

  • •

    Facture de services

  • •

    Document de location/bail enregistré 

  • •

    Titre de propriété enregistré au nom de l'établissement, dûment tamponné et signé

Afin de fonctionner en tant que plateforme d'échange crypto réglementée dans un grand nombre de juridictions, nous sommes tenus de demander des documents et des informations essentielles à nos clients. Nous devons conserver ces documents dans nos dossiers pour chacun de nos clients ouvrant un compte entreprise chez Kraken afin de nous conformer à ces réglementations.

Les services de revente incluent tous types de services par lesquels une entreprise propose d'acheter et de vendre des crypto-monnaies pour le compte d'un tiers.

Nous sommes tenus de connaître l'origine des fonds ajoutés à un compte entreprise chez Kraken. L’origine des fonds indique la manière dont les fonds ont été initialement générés.

Outre les documents d’entreprise requis, vous devrez également fournir des informations personnelles identifiables (p. ex. nom, adresse, adresse email, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale) et des documents justificatifs d’identité.

Besoin d’aide supplémentaire ?