Requisitos de documentación para la verificación

Última actualización: 12 feb 2026

Estamos experimentando retrasos en el procesamiento de nuevas cuentas. No envíe varias solicitudes de verificación.

Bloqueo global de configuración: Si tiene problemas para editar o añadir su dirección o cargar documentos en la cuenta, pruebe a desactivar el bloqueo global de configuración (GSL) e inténtelo de nuevo.

 

Para poder verificarse o para actualizar la información de la cuenta, puede que necesitemos que cargue los siguientes documentos en su cuenta:

En los documentos de prueba de dirección deben figurar su nombre y dirección, y deben estar fechados como máximo tres meses antes de la fecha de presentación. NO admitimos direcciones de apartados de correos. de ningún país.

Entre los documentos válidos se encuentran los siguientes:

  • •

    Registros o extractos de una entidad financiera (banco nacional, asociación de ahorros, trust, compañía de préstamos industriales, unión de crédito, empresa de tarjetas de crédito)

  • •

    Factura de teléfono: solo facturas de línea fija y paquetes de telecomunicaciones (no se admiten las facturas de terminales móviles).

  • •

    Factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas o Internet)

  • •

    Extracto de la nómina o documento de trabajo (por ejemplo, documento oficial del salario o carta de trabajo)

  • •

    Certificado o documento de seguro (médico, dental, de visión, de vida, de hogar, de alquiler, de vehículo)

  • •

    Documento fiscal

  • •

    Certificado de residencia

  • •

    Documentos médicos

  • •

    Documento expedido por un organismo público

  • •

    Factura de la hipoteca

  • •

    Escritura o título de propiedad de inmuebles residenciales

  • •

    Contrato de alquiler con la firma del propietario/arrendador y del inquilino/residente

  • •

    Factura o extracto del impuesto sobre bienes inmuebles

  • •

    Carta expedida por una ONG o una organización sin ánimo de lucro en relación con una vivienda temporal

  • •

    Carta o tarjeta de inscripción del censo electoral

  • •

    Documentos judiciales (como citaciones judiciales)

NO aceptamos cartas de cambio de dirección del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Si presenta documentos en idiomas con caracteres no latinos (por ejemplo, el ruso, el chino, el tailandés, el hebreo, etc.), puede reducir enormemente el tiempo de procesamiento adjuntando una traducción jurada del documento de prueba de dirección.

Entre los documentos válidos se encuentran los siguientes:

  • •

    Pasaporte

  • •

    Licencia de conducir

  • •

    Documento de identidad nacional (anverso y reverso)

Es posible que se acepten otros documentos de identidad emitidos por una entidad gubernamental si en ellos figura su nombre legal completo, su fotografía, su fecha de nacimiento y la fecha de vencimiento del documento en el anverso.

No se aceptan la tarjeta de residencia electrónica de Liberland, las licencias de armas de fuego ni las licencias de conducir españolas, francesas, polacas y alemanas. 

En el caso de aquellos clientes estadounidenses que residan en Texas, el único documento admitido para el depósito de fondos en USD son los documentos de identidad emitidos por el Gobierno de  Verifique que las fotografías o los escaneos de su documento de identidad cumplan los siguientes requisitos de imagen.

Se le pedirá que facilite una foto facial si:

  • •

    Es usted residente de Sudáfrica o EE.UU.

  • •

    Los fondos se depositan con una entidad bancaria sudafricana o estadounidense

En función de su país de residencia, si su dirección no se confirma automáticamente, se le pedirá que proporcione una foto facial o un documento de prueba de dirección.

También puede haber otras situaciones en las que le solicitemos que presente una fotografía facial o una foto de confirmación de identidad.

La fotografía facial y la foto de confirmación de identidad pueden hacerse con la cámara de su dispositivo o cargarse desde un ordenador.

Solo para clientes de EE.UU.

Para cumplir con los estándares normativos y garantizar un entorno financiero seguro, ciertos tipos de empresas deben completar documentación específica de diligencia debida.

Certificado y cuestionario de debida diligencia sobre la prevención de blanqueo de capitales de Kraken.
Este formulario es obligatorio para empresas que pertenecen a categorías específicas.

Descargar archivo aquí

Certificado y cuestionario de debida diligencia sobre ATM de criptomonedas de Kraken.
Si su empresa opera cajeros automáticos de criptomonedas o dinero fiduciario, es obligatorio completar este cuestionario.

Descargar archivo aquí

Asegúrese de completar y enviar la documentación adecuada como parte de su proceso de incorporación o cumplimiento normativo.

Instrucciones para subir documentos

Para cargar todos los documentos necesarios en su cuenta de Kraken:

  • •

    Seleccione Verifíquese haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la página.

  • •

    Localice la columna de Verificación y haga clic en Verificar.

  • •

    Siga las instrucciones del formulario.

Para ayudar a que el proceso de verificación se lleve a cabo sin problemas, asegúrese de que sus documentos no están protegidos con contraseña. Verifique que todos los archivos cargados cumplan los parámetros técnicos correspondientes.

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Ver: Documentos de verificación aceptables por país

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