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Elegibilidad para operar con derivados en Kraken en Australia
Última actualización: 27 ene 2026
Kraken ha lanzado un conjunto de productos derivados líderes en el mercado que solo está disponible para clientes mayoristas australianos. Los clientes elegibles en Australia que deseen obtener exposición a Futuros basados en criptomonedas deberán hacer lo siguiente:
- 1
Asegúrate de tener una cuenta de Kraken verificada.
- 2
Cumple uno de los criterios establecidos en la sección Criterios de cualificación mayorista a continuación.
Criterios de cualificación mayorista
Los clientes en Australia que deseen obtener exposición a futuros basados en criptomonedas deberán pasar por nuestro proceso de cualificación mayorista antes de poder acceder a nuestro producto. Puedes solicitar la clasificación como cliente mayorista a través de una de las tres pruebas detalladas a continuación:
- •
Prueba de patrimonio individual.
- •
Prueba de inversor profesional.
- •
Prueba de gran empresa.
Disponible para clientes empresariales y personales.
Si eres un cliente personal, debes cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- 1
Tus activos netos son de al menos 2,5 millones de AUD.
- 2
Tus ingresos brutos anuales durante cada uno de los últimos 2 años fiscales fueron de al menos 250.000 AUD.
Si eres un cliente empresarial y tu negocio no cumple los requisitos de la Prueba de gran empresa que se detalla a continuación, entonces debes cualificar como una "Entidad controlada". Como Entidad controlada, necesitamos evaluar a todos los "Individuos controladores" asociados con el negocio. Como Entidad controlada, se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- 1
Los activos netos del Individuo(s) controlador(es) son de al menos 2,5 millones de AUD.
- 2
Los ingresos brutos anuales del Individuo(s) controlador(es) durante cada uno de los últimos 2 años fiscales fueron de al menos 250.000 AUD.
Para obtener detalles sobre "Entidades controladas", "Individuos controladores" y cómo definir "Control", haz clic aquí.
Documentos justificativos requeridos:
Un certificado de contable emitido en los seis meses anteriores, firmado por un contable cualificado. Puedes encontrar un modelo de certificado aquí.
Como Prueba de inversor profesional, debes cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
- 1
Tienes una licencia australiana de servicios financieros.
- 2
Entidades cotizadas y cualquier organismo corporativo relacionado de una entidad cotizada.
- 3
Un organismo regulado por APRA, que no sea un fiduciario de cualquiera de los siguientes (en el sentido de la Ley de la Industria de Superannuation (Supervisión) de 1993): un fondo de superannuation, un fondo de depósito aprobado, un fideicomiso de superannuation mancomunado o un plan de superannuation del sector público.
- 4
Una persona u organismo que sea una entidad registrada en el sentido de la Ley del Sector Financiero (Recopilación de Datos) de 2001.
- 5
El fiduciario de cualquiera de los siguientes (en el sentido de la Ley de la Industria de Superannuation (Supervisión) de 1993 y el fondo, fideicomiso o plan tiene activos netos de al menos 10 millones de AUD): un fondo de superannuation (excluyendo SMSF), un fondo de depósito aprobado, un fideicomiso de superannuation mancomunado o un plan de superannuation del sector público.
- 6
Una persona o entidad que posee o "controla" activos brutos de al menos 10 millones de AUD, incluyendo cualquier cantidad en poder de un asociado o bajo un fideicomiso que la persona gestiona.
- 7
Un organismo corporativo que lleva a cabo un negocio de inversión en productos financieros, intereses en terrenos u otras inversiones; y para esos fines, invierte fondos recibidos (directa o indirectamente) tras una oferta o invitación al público, cuyos términos estipulaban que los fondos suscritos debían invertirse para esos fines.
- 8
Una entidad extranjera que, si se estableciera o incorporara en Australia, estaría cubierta por una de las categorías anteriores.
- 9
Disponible para individuos y corporaciones.
Para las pruebas relacionadas con entidades u organismos corporativos, las categorías anteriores no se extienden a directores, funcionarios, gerentes sénior o representantes autorizados del organismo y se refieren únicamente a la entidad u organismo real.
Documentos justificativos requeridos:
Por favor, proporciona una copia de un certificado de inversor profesional, con fecha de los últimos 6 meses, que contenga pruebas de al menos uno de los criterios seleccionados.
Ejemplo de certificado aquí
Si solicitas como organismo corporativo relacionado de una entidad cotizada, por favor, proporciona un organigrama que detalle la estructura organizativa, firmado por un director con su número de identificación de director.
Debes proporcionar pruebas de que la empresa no es una pequeña empresa. Para cumplir este criterio:
- 1
La empresa debe emplear a 100 o más personas si la empresa es o incluye la fabricación de bienes; o, en su defecto, a 20 o más personas.
- 2
O debes ser un organismo corporativo relacionado de una empresa que cumpla una de las categorías anteriores.
- 3
Se aplica solo a clientes empresariales.
Documentos justificativos requeridos:
Por favor, proporciona una copia de un certificado de prueba de gran empresa emitido por un contable cualificado, con fecha de los últimos 6 meses.
Ejemplo de certificado aquí
Si solicitas como organismo corporativo relacionado, el organismo corporativo que cumpla los requisitos de la Prueba de gran empresa debe proporcionar el certificado de Prueba de gran empresa y debes proporcionar un organigrama que detalle la estructura organizativa, firmado por un director con su número de identificación de director.
Al acceder a Kraken Pro, verás un mensaje para confirmar tu estado de cliente. Para confirmar tu estado y calificar como cliente mayorista, se te pedirá que envíes la documentación pertinente, como se describe en las categorías anteriores.
- 1
Inicia sesión en tu cuenta de Kraken a través de pro.kraken.com.
- 2
En el menú de la izquierda, haz clic en el botón Verificar tu estado.
- 3
En la ventana emergente de estado de Kraken Derivatives, selecciona una de las cuatro categorías.
- 4
Se te pedirá que subas la documentación requerida.
