Ми раді працювати з клієнтами з усього світу, але за деякими винятками через міжнародні та місцеві нормативні обмеження. Залежно від підтвердженого місця вашого проживання, у вашому обліковому записі можуть діяти певні обмеження, зокрема щодо криптоактивів, які ви можете купувати, продавати або вносити. Повну інформацію про критерії прийнятності наведено в наших Умовах надання послуг. Деякі функції облікового запису доступні лише на певних рівнях верифікації.
Наші підрядники, які здійснюють перекази, можуть на власний розсуд відмовити в переказі в певні географічні регіони.
У деяких регіонах ще не можна використовувати дебетові або кредитні картки для переказів. Повний список підтримуваних регіонів див. у наших відповідях на поширені запитання щодо дебетових і кредитних карток.
Оскільки різні юрисдикції продовжують формувати регуляторні основи для роботи з криптовалютами, ми співпрацюємо з регуляторами по всьому світу, щоб надавати послуги клієнтам згідно з чинними вимогами. Наразі ми маємо такі реєстрації, ліцензії, авторизації та схвалення:
На Кіпрі компанія Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулюється Комісією з цінних паперів та фондових бірж Кіпру (CySEC) як інвестиційна фірма відповідно до Директиви ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID) з номером ліцензії 342/17 та має право надавати певні інвестиційні та допоміжні послуги.
В Ірландії Kraken має такі ліцензії, які були видані в усіх країнах ЄЕЗ. Усі клієнти з ЄЕЗ укладуть договори з цими організаціями, якщо вони скористаються наданими послугами:
Payward Ireland Limited, що здійснює діяльність під назвою «Kraken», ліцензована Центральним банком Ірландії (CBI) як Установа електронних грошей (EMI) (реєстраційний номер C453020) і має право надавати послуги електронних грошей та суміжні платіжні послуги, зокрема послуги кредитного переказу.
Компанія Payward Europe Solutions Limited, що веде діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію постачальника послуг з криптоактивами (CASP згідно з MiCA) від CBI (реєстраційний номер C468360) для:
В Ірландії компанія Payward Global Solutions Limited, що торгує під брендом «Kraken», має ліцензію як CASP (відповідно до MiCA) від CBI (реєстраційний номер C559106), щоб експлуатувати торгову платформу для криптоактивів.
Клієнти ЄЕЗ підлягають обмеженням, поданим нижче.
Заборонено вносити на депозит або торгувати: AKE, ALEO, ALLO, APXUSD, ART, ASSET, AUDX, AUGUR, AURA, AUSD, BASED, BNKR, BRL1, CASH, CGN, CHECK, COPM, DAI, DCR, DEUS, EDEN, ESX, EURT, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, HEMI, MXNB, NOCK, OPN, PACT, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, SN44, SN51, SN62, SN64, SN75, SN8, SOMI, ST, STABLE, STBL, TAKE, TEA, TGBP, TREMP, TUSD, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USAT, USD1, USDD, USDE, USDPT, USDS, USDT, USDT0, UST, VELVET, VOOI, WAR, WEMIX, WFB, XAUT, XMR, XU3O8, 1MBABYDOGE*, ACE*, ARK*, AUKI*, BABYDOGE*, BANANA*, BKR*, BOOST*, BROCCOLI*, BUZZ*, CATI*, CETUS*, CUDIS*, D*, ENRON*, FAI*, GPS*, GROK*, HAEDAL*, HTX*, HYB*, HYPER*, IKA*, J*, JELLYJELLY*, KINTO*, MLG*, NAVX*, NC*, NFT*, NS*, PIPPIN*, SEND*, SHADOW*, SHELL*, SOMA*, TOILET*, TST*, VIDT*, WAVES*, WXTM*, XVG*.
* Обмежено лише в Німеччині.
Програма нагород USDG недоступна для клієнтів, які проживають у ЄЕЗ.
Клієнти, які проживають у ЄЕЗ, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Нагороди за реєстрацію (OIR) в ЄEЗ доступні лише для Bitcoin.
* ЄEA – Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція
У Великій Британії Kraken діє на місцевому ринку як зареєстрована фірма з криптоактивів Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA)
(Payward Limited, FRN 928768) відповідно до Регламенту про відмивання коштів, фінансування тероризму та переказ коштів (інформація про платника) 2017 року.
Kraken також авторизований FCA як установа електронних грошей (Payward Services Limited, FRN 1010381) відповідно до Регламенту про електронні гроші 2011 року.
Для надання певних послуг, повʼязаних з криптоактивами, прийнятним клієнтам Kraken також підтримує статус авторизованої інвестиційної фірми FCA (FRN 757895) через свій дочірній підрозділ Crypto Facilities Limited.
Відповідно до вимог регулятора Великої Британії, усі нещодавно верифіковані роздрібні облікові записи Kraken у Великій Британії підпадають під обовʼязковий 24-годинний період очікування перед початком торгівлі.
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, підлягають наступним обмеженням:
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
DeFi Earn недоступний у Великій Британії.
Krakbacks недоступні для клієнтів у Сполученому Королівстві.
Заборонено вносити LCAP, TREMP, WAR і XMR та торгувати ними
Не можна купувати або продавати HNT.
Роздрібні клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть торгувати деривативами. Клієнти, класифіковані як факультативні професійні клієнти, можуть отримати право торгувати деривативами за умови відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам. Детальніше про класифікацію та право доступу — у статті Торгівля фʼючерсами для клієнтів у Великій Британії.
Клієнти, які проживають у Великій Британії, не можуть брати участь у програмі Kraken Drops.
xStocks недоступні у Великій Британії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Великій Британії.
Для обслуговування клієнтів у Канаді Kraken працює як зареєстрований обмежений дилер, зареєстрований у Комісії з цінних паперів Онтаріо та в регуляторах цінних паперів у кожній з провінцій та територій Канади. Kraken також має реєстрацію як компанія з надання грошових послуг у FINTRAC (Payward Canada, Inc., реєстраційний номер MSB M19343731). Щоб отримати повний огляд усіх нормативних оновлень та їх значення для канадських клієнтів, відвідайте вебсайт: Оновлення регуляторних норм для Канади.
Клієнти, які проживають у Канаді, підлягають наступним обмеженням.
Клієнтам у Канаді необхідно верифікувати обліковий запис.
Не можна використовувати нагороди за реєстрацію.
Не можна переносити в стейкінг GRT або FLR.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking
Внесення, зберігання та торгівля такими активами недоступні: ACA, AGLD, AIN, AKE, ALBT, ALCH, ALICE, ALLO, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, APXUSD, ARC, ART, ASSET, ATLAS, AUDX, AUGUR, AURA, AURY, AUSD, AVAAI, AVT, AXL, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BNKR, BODEN, BOO, BRL1, BZZ, C98, CASH, CATI, CGN, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CRU, CSM, CTC, DAI, DAR, DBR, DCR, DEUS, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EURC, EURCV, EUROC, EUROP, EURQ, EURR, EURT, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRNT, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GMX, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, JITOSOL, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KNTQ, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LMWR, LOOKS, LSETH, MAT, MC, MDT, METH, MOCA, MXNB, NEST, NKN, NMR, NOCK, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, OPN, ORDER, OTP, OXY, PACT, PARA, PARTI, PAXG, PEOPLE, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, PYUSD, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RLUSD, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SN44, SN51, SN62, SN64, SN75, SN8, SNT, SOGNI, SOMI, SPICE, ST, STABLE, STBL, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TANSSI, TBTC, TEA, TEER, TGBP, TNSR, TRB, TREE, TREMP, TUSD, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, UNITE, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDPT, USDQ, USDR, USDS, USDT, USDT0, UST, VBTC, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAR, WAXL, WAXP, WBTC, WEMIX, WEN, WETH, WFB, WNXM, XAUT, XAVA, XMR, XNAP, XOR, XRT, XU3O8, YALA, YB, YGG і ZEX.
USDG недоступний для клієнтів, які проживають у Канаді.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати з використанням маржі.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати деривативами.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Канаді.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Канаді.
Для обслуговування клієнтів у Сполучених Штатах (США) Kraken зареєстрований як компанія з надання грошових послуг (Money Services Business) у FinCEN («Payward Interactive, Inc.», реєстраційний номер MSB: 31000270997766). Щоб запропонувати послуги зберігання цифрових активів для відповідних клієнтів, Kraken також підтримує через свою дочірню компанію Kraken Financial спеціалізований депозитарний інститут, зареєстрований у Вайомінгу. Kraken пропонує торгівлю акціями в США через свою дочірню компанію Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) та члена Регуляторного органу фінансової індустрії (www.finra.org) і Корпорації захисту інвесторів у цінні папери (www.sipc.org). Kraken надає інвестиційно-консультаційні послуги щодо акцій та комбінованих пакетів акцій через Kraken Adviser LLC — інвестиційного радника, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).
Клієнти, які проживають у США, підлягають наступним обмеженням.
Наразі Kraken (зокрема Kraken Securities LLC та Kraken Adviser LLC) не надає послуги мешканцям:
Штат Мен (ME)
Нью-Йорк (NY)
Якщо Ви переїдете за межі цих штатів, можете використати нову адресу для стандартної верифікації. Обовʼязково надайте документ, що підтверджує місце проживання, щоб ми могли на законних підставах надавати Вам наші послуги.
Обмеження Kraken
Криптоперекази недоступні в таких штатах, які ми обслуговуємо: IN
Перекази грошових коштів недоступні в таких штатах, які ми обслуговуємо: IN, LA, MA, UT
Мешканці Техасу та Нью-Гемпширу не можуть вносити або зберігати EUR, а також торгувати парами EUR.
Мешканці Сполучених Штатів не можуть вносити грошові кошти у валютах, відмінних від USD.
Обмеження на зберігання по штатах
Послуги, що надаються Kraken Financial, доступні лише для відповідних клієнтів у окремих штатах. Більше інформації про послуги, що надаються Kraken Financial, можна знайти тут.
Обмеження щодо криптовалют
Для клієнтів зі США обмежено такі активи: ACA, AGLD, AIN, ALBT, ALCH, ALICE, ALMANAK, AMP, ANC, ANLOG, ARC, ART, ATLAS, AUDIO, AURY, AVAAI, AVT, AXL, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BOO, BZZ, C98, CATI, CGN, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CRU, CSM, CTC, DAR, DBR, DIA, DMC, DOLO, DUCK, EDEN, EDGE, EFI, EPT, EQ, ESX, EUROC, EV, EVAA, FF, FLOCK, FLY, FOLKS, FOREST, FRX, GAIA, GEIST, GENIUS, GENS, GLM, GOO, GRASS, HDX, HEMI, HMSTR, HMT, HOLO, HSK, INTR, IR, K, KERNEL, KIN, KINTO, KMNO, KNTQ, KOBAN, L3, LAYER, LAYR, LINEA, LMWR, LOOKS, MAT, MC, MDT, MOCA, MV, NEST, NKN, NMR, NODE, NODL, NYM, OBOL, OMNI, ORDER, OTP, OXY, PARA, PARTI, PEOPLE, PERP, PICA, PIPE, PLANCK, PNG, PORTAL, PRCL, PSTAKE, QUICK, RAIIN, REQ, REZ, RHEA, RMRK, RNBW, RON, ROOK, ROSE, RVV, SAROS, SCA, SDN, SIDEKICK, SKL, SKU, SLP, SNT, SOGNI, SPICE, STEP, STRONG, SWARMS, TAC, TANSSI, TEA, TEER, TRB, TREE, U, UNITE, VELVET, VGX, VOOI, VRA, WAXP, WEN, WNXM, WOO, XAVA, XNAP, XOR, XRT, YALA, YB, YGG, ZEX.
Торгівля деривативами
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі ф’ючерсами (CFTC) та членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).
Вимоги до маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля доступна відповідним роздрібним клієнтам зі США, а також клієнтам зі США, які самостійно підтверджують статус Учасника прийнятного контракту (ECP).
Обмеження Earn
Клієнти зі США (крім акредитованих інвесторів США) не можуть користуватися Нагородами за реєстрацію.
Функція нагород на Kraken доступна лише для вибраних штатів США.
Стейкінг Flare (FLR) недоступний у США.
Обмеження xStocks:
xStocks не доступні в Сполучених Штатах.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів зі США.
Для обслуговування клієнтів в Аргентині, Payward Trading Limited – аргентинське відділення зареєстровано як постачальник послуг із віртуальних активів в національній комісії з цінних паперів Аргентини (Comision Nacional de Valores, CNV). Ця реєстрація дозволяє Kraken пропонувати послуги зберігання та обміну криптовалюти в регіоні.
DeFi Earn недоступний в Аргентині.
В Австралії Kraken провадить місцеву діяльність як зареєстрована Біржа цифрових валют (DCE) та незалежний оператор грошових переказів у AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативи Kraken пропонуються через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанію групи Kraken.
Австралійські оптові клієнти можуть отримати доступ до Kraken Derivatives через ліцензованого австралійського брокера з надання фінансових послуг — Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124).
Крипто- та фіатні перекази через Krak доступні клієнтам, які проживають в Австралії.
Нагороди за реєстрацію недоступні в Австралії.
DeFi Earn недоступний в Австралії.
Клієнти з Австралії не можуть вносити, зберігати ALBT, AMP, ANC, BOO, BZZ, CRU, DASH, DIA, EFI, EQ, FIDD, FRX, GEIST, HMT, LAYR, LCAP, NKN, PEOPLE, PICA, PNG, QCAD, RMRK, RON, ROSE, SKU, SLP, USAT, WAR, WAXP, WNXM, XAVA, XMR, XOR та ZEC або торгувати ними.
Роздрібні клієнти з Австралії не можуть користуватися розширеннями у грошових коштах під час маржинальної торгівлі без попереднього проходження тесту на відповідність, який підтверджує їхню належність до цільової аудиторії продукту.
Обмеження щодо xStocks:
xStocks недоступні в Австралії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів в Австралії.
На Бермудських островах Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) має ліцензію Digital Asset Business класу F та перебуває під наглядом Валютного управління Бермудських островів (BMA) (реєстраційний номер 202403268). PDSL виступає брокером для окремих клієнтів зі спотової торгівлі, деривативів і токенізованих акцій, а також торговельним майданчиком для окремих фʼючерсних контрактів (недоступно для клієнтів у ЄС).
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть користуватися DeFi Earn.
Kraken не має ліцензії та не регулюється в Сінгапурі.
DeFi Earn недоступний у Сінгапурі.
Ми не обслуговуємо клієнтів і не приймаємо внесення готівки та криптовалюти з таких регіонів:
Афганістан
Білорусь
Крим, Донецька та Луганська області України
Куба
Демократична Республіка Конго
Іран
Ірак
Japan (Японія)
Лівія
КНДР
Росія
Судан
Південний Судан
Сирія