З огляду на вимоги регуляторів США, доступність певних можливостей та послуг на платформі Kraken залежатиме від того, чи є клієнт зі США акредитованим інвестором.
Нагороди за реєстрацію пропонуються клієнтам зі США в межах винятку для приватного розміщення (Regulation D, Rule 506(c)), який доступний виключно акредитованим інвесторам. Відповідно, клієнти, які відповідають критеріям акредитованого інвестора, можуть отримати доступ до програми «Нагороди за реєстрацію».
Спочатку Вам потрібно пройти верифікацію, а після цього Ви зможете підтвердити статус акредитованого інвестора. Ви можете відповідати критеріям як фізична особа або як юридична особа відповідно до Rule 501(a).
Основні критерії для фізичної особи:
Мати щонайменше USD $1 500 000 активів на платформі або вже мати статус Eligible Contract Participant (ECP).
Вас також попросять підтвердити, що:
Ви є бенефіційним власником чистих активів на суму понад USD $1 000 000 — одноосібно або разом із чоловіком/дружиною.
Чистий капітал розраховується відповідно до Rule 501(a)(5) із вирахуванням Ваших зобовʼязань.
Вартість Вашого основного місця проживання не включена до розрахунку чистого капіталу.
Кошти на Вашому обліковому записі Kraken є Вашим власним капіталом і не були позиченими.
Ви не маєте нерозкритих боргів чи зобовʼязань, які знизили б Ваш чистий капітал нижче встановленого порогу.
Ви негайно повідомите Kraken, якщо зміна Вашого статусу акредитованого інвестора вплине на відповідність критеріям.
Основні критерії для юридичної особи:
Мати щонайменше USD $6 000 000 активів на платформі або вже мати статус Eligible Contract Participant (ECP).
Вас також попросять підтвердити, що:
Ви є регульованою фінансовою установою — наприклад, банком, брокером-дилером, страховою компанією, зареєстрованим інвестиційним радником, зареєстрованою інвестиційною компанією, компанією з розвитку бізнесу (BDC) або компанією з інвестицій у малий бізнес (SBIC/RBIC).
Ви є корпорацією, ТОВ, партнерством або благодійною організацією 501(c)(3) з активами понад USD $5 000 000, і цю юридичну особу не було створено спеціально для здійснення цієї інвестиції.
Ви є трастом з активами понад USD $5 000 000, яким керує фінансово досвідчена особа та який не було створено спеціально для здійснення цієї інвестиції.
Ви є сімейним офісом (разом із його клієнтами-членами родини) з активами під управлінням на суму щонайменше USD $5 000 000, що відповідає умовам правила.
Ви є юридичною особою, усі власники якої самі є акредитованими інвесторами.
Ви є юридичною особою будь-якого іншого типу з інвестиціями на суму понад USD $5 000 000, яку не було створено спеціально для здійснення цієї інвестиції.
Ви негайно повідомите Kraken, якщо зміна Вашого статусу акредитованого інвестора вплине на відповідність критеріям.
Якщо Ви підтверджуєте статус від імені юридичної особи й не впевнені, яка категорія застосовується, зверніться до Служби підтримки Kraken.
Як клієнт із США, Ви зобовʼязані розуміти вимоги до отримання статусу акредитованого інвестора відповідно до законодавства США. Якщо у Вас виникнуть запитання щодо Вашої відповідності цим вимогам, зверніться до юридичного радника. Відповідно до Умов надання послуг, Ви (або організація, яку Ви представляєте) зобовʼязані надавати точну та достовірну інформацію, а також своєчасно оновлювати дані облікового запису Kraken. Якщо Ви підтвердили статус акредитованого інвестора і він змінився, або Ви підтвердили статус від імені організації і її статус змінився, Ви зобовʼязані негайно повідомити Kraken.