Ми раді працювати з клієнтами з усього світу, але за деякими винятками через міжнародні та місцеві нормативні обмеження. Залежно від підтвердженого місця вашого проживання, у вашому обліковому записі можуть діяти певні обмеження, зокрема щодо криптоактивів, які ви можете купувати, продавати або вносити. Повну інформацію про критерії допуску до послуг наведено в наших Умовах надання послуг. Деякі функції облікового запису доступні лише на певних рівнях верифікації.
Наші підрядники, які здійснюють перекази, можуть на власний розсуд відмовити в переказі в певні географічні регіони.
У деяких регіонах ще не можна використовувати дебетові або кредитні картки для переказів. Повний список підтримуваних регіонів див. у наших відповідях на поширені запитання щодо дебетових і кредитних карток.
Оскільки юрисдикції продовжують формувати регуляторну базу для операцій із криптовалютами на місцевих ринках, ми співпрацюємо з регуляторами по всьому світу, щоб надавати послуги клієнтам відповідно до чинного законодавства. Наразі ми маємо такі реєстрації, ліцензії, авторизації та схвалення:
На Кіпрі компанія Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулюється Комісією з цінних паперів та фондових бірж Кіпру (CySEC) як інвестиційна компанія згідно з Директивою ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID), номер ліцензії 342/17, і має право надавати певні інвестиційні та допоміжні послуги.
В Ірландії Kraken має такі ліцензії, які були видані в усіх країнах ЄЕЗ. Усі клієнти з ЄЕЗ укладуть договори з цими організаціями, якщо вони скористаються наданими послугами:
Payward Ireland Limited, що здійснює діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію установи електронних грошей (EMI) від Центрального банку Ірландії (CBI) (реєстраційний номер C453020) та надає послуги з електронних грошей і суміжні платіжні послуги, зокрема послуги кредитного переказу.
Компанія Payward Europe Solutions Limited, що веде діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію постачальника послуг з криптоактивами (CASP згідно з MiCA) від CBI (реєстраційний номер C468360) для:
В Ірландії компанія Payward Global Solutions Limited, що торгує під брендом «Kraken», має ліцензію як CASP (відповідно до MiCA) від CBI (реєстраційний номер C559106), щоб експлуатувати торгову платформу для криптоактивів.
Клієнти ЄЕЗ підлягають обмеженням, поданим нижче.
Заборонено внесення та торгівля: AKE, ALEO, ALLO, APXUSD, AUDX, AUGUR, AUSD, BASED, BNKR, BRL1, CASH, CHECK, COPM, DAI, DCR, ESX, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, MXNB, NOCK, OPN, PACT, PWT, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, SN44, SN51, SN62, SN64, SN75, SN8, SOFID, SOMI, ST, STABLE, STBL, TAKE, TCS, TEA, TGBP, TMX, TREMP, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USAT, USD1, USDD, USDE, USDGO, USDPT, USDS, USDT, USTABLES, VELVET, VOOI, WAR, WEMIX, WFB, XAUT, XMR.
* Обмеження діє лише в Німеччині.
Програма нагород USDG недоступна для клієнтів, які проживають у ЄЕЗ.
Клієнти, які проживають у ЄЕЗ, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Нагороди за реєстрацію (OIR) в ЄEЗ доступні лише для Bitcoin.
* ЄEA – Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція
У Великій Британії Kraken діє локально як зареєстрована криптоактивна фірма Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA)
(Payward Limited, FRN 928768) відповідно до Регламенту 2017 року про відмивання коштів, фінансування тероризму та переказ коштів (інформація про платника).
Kraken також авторизований FCA як установа електронних грошей (Payward Services Limited, FRN 1010381) відповідно до Регламенту про електронні гроші 2011 року.
Для надання певних послуг, повʼязаних із криптоактивами, прийнятним клієнтам Kraken також підтримує статус інвестиційної фірми, авторизованої FCA (FRN 757895), через свою дочірню компанію Crypto Facilities Limited.
Згідно з регуляторними вимогами Великої Британії, для всіх нових верифікованих роздрібних облікових записів Kraken у Великій Британії діє обовʼязковий 24-годинний період очікування до початку торгівлі.
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, підлягають наступним обмеженням:
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
DeFi Earn недоступний у Великій Британії.
Krakbacks недоступні для клієнтів у Сполученому Королівстві.
Заборонено вносити та торгувати LCAP, TREMP, WAR і XMR
Не можна купувати або продавати HNT.
Роздрібні клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть торгувати деривативами. Клієнти, класифіковані як факультативні професійні клієнти, можуть отримати право на торгівлю деривативами за умови відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям. Детальніше про категоризацію та вимоги до участі див. у розділі Торгівля фʼючерсами для клієнтів у Великій Британії.
Клієнти з Великої Британії не можуть брати участь у програмі Kraken Drops.
xStocks недоступні у Великій Британії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Великій Британії.
Для обслуговування клієнтів у Канаді Kraken працює як зареєстрований обмежений дилер, зареєстрований у Комісії з цінних паперів Онтаріо та в регуляторах цінних паперів у кожній з провінцій та територій Канади. Kraken також має реєстрацію як компанія з надання грошових послуг у FINTRAC (Payward Canada, Inc., реєстраційний номер MSB M19343731). Щоб отримати повний огляд усіх нормативних оновлень та їх значення для канадських клієнтів, відвідайте вебсайт: Оновлення регуляторних норм для Канади.
Клієнти, які проживають у Канаді, підлягають наступним обмеженням.
Клієнти в Канаді повинні верифікувати свій обліковий запис.
Не можна використовувати нагороди за реєстрацію.
Не можна переносити в стейкінг GRT або FLR.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking
Недоступні для внесення, зберігання та торгівлі: ACA, AIN, AKE, ALCH, ALICE, ALIGN, ALLO, APXUSD, ARC, ATLAS, AUDX, AUGUR, AUSD, AVAAI, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BNKR, BODEN, BRL1, C98, CASH, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CTC, DAI, DBR, DCR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, EPT, ESX, EURC, EUROP, EURQ, EURR, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FOLKS, FOREST, FRNT, GAIA, GENIUS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, IR, JITOSOL, KERNEL, KIN, KMNO, KNTQ, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LMWR, LSETH, MAT, METH, MOCA, MXNB, NMR, NOCK, NODE, OBOL, OMNI, ONE, OPN, ORDER, PACT, PARTI, PAXG, PIPE, PORTAL, PRCL, PWT, PYUSD, REQ, REZ, RLUSD, RNBW, RVV, SCA, SIDEKICK, SN44, SN51, SN62, SN64, SN75, SN8, SOFID, SOMI, ST, STABLE, STBL, SWARMS, TAC, TBTC, TCS, TEA, TGBP, TMX, TNSR, TREE, TREMP, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDGO, USDPT, USDQ, USDR, USDS, USDSM, USDT, USTABLES, VELVET, VOOI, WAR, WAXL, WBTC, WEMIX, WEN, WFB, XAUT, XMR, YALA, YB, YGG та ZEX.
USDG недоступний для клієнтів, які проживають у Канаді.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати з використанням маржі.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати деривативами.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Канаді.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Канаді.
Для обслуговування клієнтів у Сполучених Штатах (США) Kraken зареєстрований як постачальник грошових послуг (Money Services Business) у FinCEN («Payward Interactive, Inc.», реєстраційний номер MSB: 31000270997766). Щоб запропонувати послуги зберігання цифрових активів для відповідних клієнтів, Kraken також підтримує через свою дочірню компанію Kraken Financial спеціалізований депозитарний інститут, зареєстрований у Вайомінгу. Kraken пропонує торгівлю акціями в США через свою дочірню компанію Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж, а також члена Регуляторного органу фінансової галузі (www.finra.org) та Корпорації захисту інвесторів у цінні папери (www.sipc.org). Kraken надає інвестиційні консультаційні послуги щодо акцій та комбінованих пакетів акцій через Kraken Adviser LLC — інвестиційного консультанта, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів і бірж.
Клієнти, які проживають у США, підлягають наступним обмеженням.
Наразі Kraken (включно з Kraken Securities LLC та Kraken Adviser LLC) не надає послуги резидентам:
Нью-Йорк
Якщо Ви переїдете за межі цих штатів, Ви зможете використати нову адресу для стандартної верифікації. Обовʼязково надайте документ, що підтверджує місце проживання, щоб ми могли надавати Вам послуги на законних підставах.
Обмеження Kraken
Криптоперекази недоступні в таких штатах, де ми працюємо: Індіана
Перекази грошових коштів недоступні в таких штатах, де ми працюємо: Індіана, Луїзіана, Массачусетс і Юта
Резиденти Техасу та Нью-Гемпширу не можуть вносити або зберігати EUR, а також торгувати парами з EUR.
Резиденти Сполучених Штатів не можуть вносити грошові кошти в іноземних валютах, окрім USD.
Обмеження на зберігання по штатах
Послуги, що надаються Kraken Financial, доступні лише для відповідних клієнтів у окремих штатах. Більше інформації про послуги, що надаються Kraken Financial, можна знайти тут.
Обмеження на криптовалюти
Для клієнтів зі США обмежено такі активи: ACA, AIN, ALCH, ALICE, ALIGN, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, C98, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CTC, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, EPT, ESX, EV, EVAA, FF, FLOCK, FOLKS, FOREST, GAIA, GENIUS, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, IR, KERNEL, KIN, KMNO, KNTQ, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LMWR, MAT, MOCA, NMR, NODE, OBOL, OMNI, ONE, ORDER, PARTI, PERP, PIPE, PORTAL, PRCL, REQ, REZ, RNBW, RVV, SCA, SIDEKICK, SWARMS, TAC, TEA, TREE, U, VELVET, VOOI, WEN, WOO, YALA, YB, YGG, ZEX.
Торгівля деривативами
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі ф’ючерсами (CFTC) та членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).
Вимоги до маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля доступна кваліфікованим роздрібним клієнтам із США, а також клієнтам із США, які самостійно підтверджують статус Кваліфікованого учасника контрактів (ECP).
Обмеження Earn
Клієнти з США (крім акредитованих інвесторів США) не можуть користуватися Нагородами за реєстрацію.
Функція нагород на Kraken доступна лише для вибраних штатів США.
Стейкінг Flare (FLR) недоступний у США.
Обмеження xStocks:
xStocks не доступні в Сполучених Штатах.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Сполучених Штатах.
Для обслуговування клієнтів в Аргентині, Payward Trading Limited – аргентинське відділення зареєстровано як постачальник послуг із віртуальних активів в національній комісії з цінних паперів Аргентини (Comision Nacional de Valores, CNV). Ця реєстрація дозволяє Kraken пропонувати послуги зберігання та обміну криптовалюти в регіоні.
DeFi Earn недоступний в Аргентині.
В Австралії Kraken здійснює місцеву діяльність як зареєстрована криптовалютна біржа (Digital Currency Exchange, DCE) та незалежний оператор грошових переказів під наглядом AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативи Kraken пропонуються через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанію групи Kraken.
Оптові клієнти з Австралії можуть отримати доступ до Kraken Derivatives через ліцензованого австралійського брокера фінансових послуг – Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124).
Перекази крипто- та грошових коштів через Krak доступні клієнтам, які проживають в Австралії.
Нагороди за реєстрацію недоступні в Австралії.
DeFi Earn недоступний в Австралії.
Клієнти з Австралії не можуть вносити, зберігати DASH, FIDD, LCAP, QCAD, SOFID, USAT, WAR, XMR і ZEC або торгувати ними.
Клієнти-новачки, які проживають в Австралії, не можуть використовувати фіатні розширення під час маржинальної торгівлі без попереднього проходження тесту на відповідність, що підтверджує належність до цільової аудиторії продукту.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Австралії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів в Австралії.
На Бермудських островах Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) має ліцензію класу F на діяльність із цифровими активами та перебуває під наглядом Валютного управління Бермудських островів (BMA) (реєстраційний номер 202403268). PDSL діє як брокер для окремих клієнтів у сфері спот-торгівлі, деривативів і токенізованого капіталу, а також як торговий майданчик для певних фʼючерсних контрактів (недоступно для клієнтів із ЄС).
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть користуватися DeFi Earn.
Kraken не має ліцензії та не регулюється в Сінгапурі.
DeFi Earn недоступний у Сінгапурі.
Ми не обслуговуємо клієнтів із наведених нижче регіонів і не приймаємо від них внесення у готівковій формі чи криптовалюті:
Афганістан
Білорусь
Крим, Донецька та Луганська області України
Куба
Демократична Республіка Конго
Іран
Ірак
Japan (Японія)
Лівія
КНДР
Росія
Судан
Південний Судан
Сирія