Ми раді працювати з клієнтами з усього світу, але за деякими винятками через міжнародні та місцеві нормативні обмеження. Залежно від підтвердженого місця вашого проживання, у вашому обліковому записі можуть діяти певні обмеження, зокрема щодо криптоактивів, які ви можете купувати, продавати або вносити. Повну інформацію про критерії відповідності наведено в наших Умовах надання послуг. Деякі функції облікового запису доступні лише на певних рівнях верифікації.
Наші підрядники, які здійснюють перекази, можуть на власний розсуд відмовити в переказі в певні географічні регіони.
У деяких регіонах ще не можна використовувати дебетові або кредитні картки для переказів. Повний список підтримуваних регіонів див. у наших відповідях на поширені запитання щодо дебетових і кредитних карток.
У міру того як юрисдикції продовжують формувати регуляторні засади для операцій із криптовалютами, ми співпрацюємо з регуляторами по всьому світу, щоб надавати послуги клієнтам відповідно до чинних вимог. Наразі ми маємо такі реєстрації, ліцензії, авторизації та схвалення:
На Кіпрі компанія Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited регулюється Комісією з цінних паперів і біржового нагляду Кіпру (CySEC) як інвестиційна фірма відповідно до Директиви ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID) з номером ліцензії 342/17 та має право надавати певні інвестиційні та допоміжні послуги.
В Ірландії Kraken має такі ліцензії, які були видані в усіх країнах ЄЕЗ. Усі клієнти з ЄЕЗ укладуть договори з цими організаціями, якщо вони скористаються наданими послугами:
Компанія Payward Ireland Limited, що провадить діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію установи електронних грошей (EMI), видану Центральним банком Ірландії (CBI) (реєстраційний номер C453020), та надає послуги з випуску електронних грошей і повʼязані платіжні послуги, зокрема послуги кредитного переказу.
Компанія Payward Europe Solutions Limited, що веде діяльність під назвою «Kraken», має ліцензію постачальника послуг з криптоактивами (CASP згідно з MiCA) від CBI (реєстраційний номер C468360) для:
В Ірландії компанія Payward Global Solutions Limited, що торгує під брендом «Kraken», має ліцензію як CASP (відповідно до MiCA) від CBI (реєстраційний номер C559106), щоб експлуатувати торгову платформу для криптоактивів.
Клієнти ЄЕЗ підлягають обмеженням, поданим нижче.
Внесення та торгівля заборонені для: AKE, ALEO, APXUSD, AUDX, AUGUR, AUSD, BASED, BNKR, BRL1, CASH, CHECK, COPM, DAI, DCR, ESX, EVAA, FF, FIDD, FOLKS, FRNT, MXNB, NOCK, OPN, OUSD, PACT, PONS, PWT, PYUSD, QCAD, RLUSD, RNBW, SN44, SN51, SN62, SN64, SN75, SN8, SOFID, SOMI, ST, STABLE, STBL, TAKE, TCS, TEA, TGBP, TREMP, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USAT, USD1, USDD, USDE, USDGO, USDPT, USDS, USDT, USTABLES, VELVET, VOOI, WAR, WEMIX, WFB, XAUT, XMR.
* Обмеження лише для Німеччини.
Програма нагород USDG недоступна для клієнтів, які проживають у ЄЕЗ.
Клієнти, які проживають у ЄЕЗ, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Нагороди за реєстрацію (OIR) в ЄEЗ доступні лише для Bitcoin.
* ЄEA – Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція
У Великій Британії Kraken діє локально як зареєстрована фірма з криптоактивів Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA)
(Payward Limited, FRN 928768) відповідно до Регламенту 2017 року про відмивання коштів, фінансування тероризму та переказ коштів (інформація про платника).
Kraken також авторизовано FCA як установу електронних грошей (Payward Services Limited, FRN 1010381) відповідно до Регламенту про електронні гроші 2011 року.
Для надання окремих послуг, повʼязаних із криптоактивами, прийнятним клієнтам Kraken також підтримує статус авторизованої інвестиційної фірми FCA (FRN 757895) через дочірню компанію Crypto Facilities Limited.
Відповідно до регуляторних вимог Великої Британії, усі нещодавно верифіковані роздрібні облікові записи Kraken у Великій Британії підлягають обовʼязковому 24-годинному періоду очікування перед початком торгівлі.
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, підлягають наступним обмеженням:
Клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть використовувати нагороди за реєстрацію.
DeFi Earn недоступний у Великій Британії.
Krakbacks недоступні для клієнтів у Сполученому Королівстві.
Внесення та торгівля LCAP, TREMP, WAR і XMR заборонені
Не можна купувати або продавати HNT.
Роздрібні клієнти, які проживають у Сполученому Королівстві, не можуть торгувати деривативами. Клієнти, класифіковані як обрані професійні клієнти, можуть отримати право торгувати деривативами за умови відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям. Докладніше про категоризацію та вимоги до допуску читайте в розділі Торгівля фʼючерсами для клієнтів у Великій Британії.
Клієнти, які перебувають у Великій Британії, не можуть брати участь у програмі Kraken Drops.
xStocks недоступні у Великій Британії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Великій Британії.
Для обслуговування клієнтів у Канаді Kraken працює як зареєстрований обмежений дилер, зареєстрований у Комісії з цінних паперів Онтаріо та в регуляторах цінних паперів у кожній з провінцій та територій Канади. Kraken також має реєстрацію як компанія з надання грошових послуг у FINTRAC (Payward Canada, Inc., реєстраційний номер MSB M19343731). Щоб отримати повний огляд усіх нормативних оновлень та їх значення для канадських клієнтів, відвідайте вебсайт: Оновлення регуляторних норм для Канади.
Клієнти, які проживають у Канаді, підлягають наступним обмеженням.
Клієнтам у Канаді необхідно верифікувати обліковий запис.
Не можна використовувати нагороди за реєстрацію.
Не можна переносити в стейкінг GRT або FLR.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking
Внесення, зберігання та торгівля недоступні для ACA, AIN, AKE, ALCH, ALICE, ALIGN, APXUSD, ARC, ATLAS, AUDX, AUGUR, AUSD, AVAAI, BASED, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, BNKR, BODEN, BRL1, C98, CASH, CHECK, CHEX, CLOUD, CMETH, COOKIE, COPM, CORN, CTC, DAI, DBR, DCR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, EPT, ESX, EURC, EUROP, EURQ, EURR, EV, EVAA, FF, FIDD, FLOCK, FOLKS, FOREST, FRNT, GAIA, GENIUS, GMX, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, IR, JITOSOL, KERNEL, KIN, KMNO, KNTQ, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LMWR, LSETH, MAT, METH, MXNB, NMR, NOCK, NODE, OBOL, OMNI, ONE, OPN, ORDER, OUSD, PACT, PARTI, PAXG, PIPE, PONS, PORTAL, PRCL, PWT, PYUSD, REQ, REZ, RLUSD, RNBW, RVV, SCA, SIDEKICK, SN44, SN51, SN62, SN64, SN75, SN8, SOFID, SOMI, ST, STABLE, STBL, SWARMS, TAC, TBTC, TCS, TEA, TGBP, TNSR, TREE, TREMP, U, U2U, UAI, UMXM, UNITAS, USAT, USD1, USDD, USDE, USDG, USDGO, USDPT, USDQ, USDR, USDS, USDSM, USDT, USTABLES, VELVET, VOOI, WAR, WAXL, WBTC, WEMIX, WEN, WFB, XAUT, XMR, YALA, YB, YGG та ZEX.
USDG недоступний для клієнтів, які проживають у Канаді.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати з використанням маржі.
Клієнти, які проживають у Канаді, не можуть торгувати деривативами.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Канаді.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів у Канаді.
Для обслуговування клієнтів у Сполучених Штатах (США) Kraken зареєстрований як оператор грошових послуг (Money Services Business) у FinCEN («Payward Interactive, Inc.», реєстраційний номер MSB: 31000270997766). Щоб запропонувати послуги зберігання цифрових активів для відповідних клієнтів, Kraken також підтримує через свою дочірню компанію Kraken Financial спеціалізований депозитарний інститут, зареєстрований у Вайомінгу. Kraken пропонує торгівлю акціями в США через дочірню компанію Kraken Securities LLC — брокера-дилера, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів та бірж, члена Регуляторного органу фінансової індустрії (www.finra.org) та Корпорації захисту інвесторів у цінні папери (www.sipc.org). Kraken надає інвестиційні консультаційні послуги щодо акцій та комбінованих пакетів акцій через Kraken Adviser LLC — інвестиційного консультанта, зареєстрованого в Комісії з цінних паперів та бірж.
Клієнти, які проживають у США, підлягають наступним обмеженням.
На цей момент Kraken (включно з Kraken Securities LLC та Kraken Adviser LLC) не надає послуги мешканцям} таких штатів:
Нью-Йорк
Якщо Ви переїхали за межі цих штатів, для стандартної верифікації можна скористатися новою адресою. Обовʼязково надайте документ, що підтверджує місце проживання, — це необхідно для надання Вам наших послуг на законних підставах.
Обмеження Kraken
Крипто-перекази недоступні в таких штатах, які ми обслуговуємо: Індіана
Перекази грошових коштів недоступні в таких штатах, які ми обслуговуємо: Індіана, Луїзіана, Массачусетс та Юта
Мешканці Техасу та Нью-Гемпширу не можуть вносити або зберігати EUR, а також торгувати парами EUR.
Мешканці Сполучених Штатів не можуть вносити грошові кошти в будь-якій валюті, окрім USD.
Обмеження на зберігання по штатах
Послуги, що надаються Kraken Financial, доступні лише для відповідних клієнтів у окремих штатах. Більше інформації про послуги, що надаються Kraken Financial, можна знайти тут.
Обмеження щодо криптовалют
Для клієнтів зі США діють обмеження на такі активи: ACA, AIN, ALCH, ALICE, ALIGN, ARC, ATLAS, AUDIO, AVAAI, BDXN, BILL, BKS, BLESS, BLUAI, C98, CHECK, CLOUD, COOKIE, CORN, CTC, DBR, DMC, DOLO, DUCK, EDGE, EPT, ESX, EV, EVAA, FF, FLOCK, FOLKS, FOREST, GAIA, GENIUS, GRASS, HDX, HMSTR, HOLO, HSK, IR, KERNEL, KIN, KMNO, KNTQ, KOBAN, L3, LAYER, LINEA, LMWR, MAT, MOCA, NMR, NODE, OBOL, OMNI, ONE, ORDER, PARTI, PERP, PIPE, PONS, PORTAL, PRCL, REQ, REZ, RNBW, RVV, SCA, SIDEKICK, SWARMS, TAC, TEA, TREE, U, VELVET, VOOI, WEN, WOO, YALA, YB, YGG, ZEX.
Торгівля деривативами
Брокерські послуги надаються компанією NinjaTrader Clearing, LLC, яка працює під брендом Kraken Derivatives США, продавцем ф’ючерсами, зареєстрованим у Комісії з торгівлі ф’ючерсами (CFTC) та членом Національної асоціації ф’ючерсів (NFA ID #0309379).
Вимоги до маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля доступна для роздрібних клієнтів у США, які відповідають вимогам, а також для клієнтів у США, які самостійно підтверджують статус Прийнятного учасника контракту (ECP).
Обмеження Earn
Клієнти у США (крім акредитованих інвесторів США) не можуть користуватися Нагородами за реєстрацію.
Функція нагород на Kraken доступна лише для вибраних штатів США.
Стейкінг Flare (FLR) недоступний у США.
Обмеження xStocks:
xStocks не доступні в Сполучених Штатах.
IPO SpaceX через xStocks недоступне клієнтам у Сполучених Штатах Америки.
Для обслуговування клієнтів в Аргентині, Payward Trading Limited – аргентинське відділення зареєстровано як постачальник послуг із віртуальних активів в національній комісії з цінних паперів Аргентини (Comision Nacional de Valores, CNV). Ця реєстрація дозволяє Kraken пропонувати послуги зберігання та обміну криптовалюти в регіоні.
DeFi Earn недоступний в Аргентині.
В Австралії Kraken здійснює місцеву діяльність як зареєстрована Біржа цифрових валют (DCE) та незалежний оператор грошових переказів у AUSTRAC (Bit Trade Pty Ltd, ACN 163 237 634). Деривативи Kraken пропонуються через Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124), компанію групи Kraken.
Оптові клієнти в Австралії можуть отримати доступ до деривативів Kraken через її австралійського брокера з ліцензією на фінансові послуги — Beaufort Fiduciaries Pty Ltd (ACN 162 139 871, AFSL 545124).
Крипто- та фіатні перекази через Krak доступні клієнтам, які проживають в Австралії.
Нагороди за реєстрацію недоступні в Австралії.
DeFi Earn недоступний в Австралії.
Клієнти з Австралії не можуть вносити, зберігати DASH, FIDD, LCAP, QCAD, SOFID, USAT, WAR, XMR і ZEC або торгувати ними.
Клієнти-новачки, які проживають в Австралії, не можуть використовувати фіатні розширення під час маржинальної торгівлі, доки не пройдуть тест на відповідність, що підтверджує їхню належність до цільової аудиторії продукту.
Обмеження xStocks:
xStocks недоступні в Австралії.
IPO SpaceX через xStocks недоступне для клієнтів в Австралії.
На Бермудських островах Payward Digital Solutions Ltd (PDSL) має ліцензію Digital Asset Business класу F і перебуває під наглядом Валютного управління Бермудських островів (BMA) (реєстраційний номер 202403268). PDSL виступає брокером для окремих клієнтів зі спотових, деривативних операцій і токенізованого капіталу, а також торговельним майданчиком для окремих фʼючерсних контрактів (недоступно для клієнтів у ЄС).
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати Babylon Bitcoin Staking.
Клієнти, які проживають на Бермудських островах, не можуть використовувати DeFi Earn.
Kraken не має ліцензії та не регулюється в Сінгапурі.
DeFi Earn недоступний у Сінгапурі.
Ми не обслуговуємо клієнтів і не приймаємо внесення у фіатній валюті та криптовалюті з таких регіонів:
Афганістан
Білорусь
Крим, Донецька та Луганська області України
Куба
Демократична Республіка Конго
Іран
Ірак
Japan (Японія)
Лівія
КНДР
Росія
Судан
Південний Судан
Сирія